【正文】 借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)，不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告。 第五條 本公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，由 1 名監(jiān)事組成，每屆任期 3 年，連選可以連任。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 15 第七章 附 則 第四十六條 公司營(yíng)業(yè)期限為 20 年。 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本的百分之二十五。 董事、總經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。 第二節(jié) 董事會(huì) 第二十一條 公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)成員共 3 人，其中董事長(zhǎng) 1人。 第三章 注冊(cè)資本 第十一條 公司注冊(cè)資本總額為 1000萬(wàn)元人民幣。 第二條 公司宗旨：探索、創(chuàng)新、科學(xué)、規(guī)范，服務(wù)于房地產(chǎn)市場(chǎng)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，若不購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，則視為同意轉(zhuǎn)讓。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。監(jiān)事每屆任期 3年。 第六章 解散和清算 第三十七條 在《公司法》規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時(shí)，可以解散。 第四十八條 公司變更登記事項(xiàng)，應(yīng)按規(guī)定申請(qǐng)變更登記，并將股東大會(huì)通過(guò)的章程修改條款，報(bào)公司登記機(jī)關(guān)審查備案，經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)審核認(rèn)可后生效。 第六條 公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)總經(jīng)理 1人，副總經(jīng)理 3人。 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議。 1制訂公司重要資產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓方案 1制訂公司章程修改方案。允許支付的股利數(shù)額或分配的資產(chǎn)數(shù)額部分。同時(shí)，應(yīng)被立即開除，其在非法交易中所花費(fèi)用公司不負(fù)補(bǔ)償義務(wù)。同時(shí)，受賄賂董事應(yīng)被立即開除，其在非法交易中所花費(fèi)用公司不負(fù)補(bǔ)償義務(wù)。 1除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。 第二條 監(jiān)事會(huì)召集人（主席）職責(zé) 列席董事會(huì)會(huì)議 主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其它個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。 第五章 公司辦公室崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)公文函件的打印、收發(fā)、傳遞、登記及保管工作。 第七章 財(cái)務(wù)管理部崗位職責(zé) XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 36 認(rèn) 真貫徹執(zhí)行國(guó)家和地市的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅收、審計(jì)、法律、法規(guī)和制度。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目 投資、進(jìn)度、質(zhì)量的控制工作。 1建立完善的技術(shù)檔案管理制度，做好設(shè)計(jì)圖紙、工程技術(shù)資料的收發(fā)工作和歸檔管理工作，切實(shí)加強(qiáng)文件資料的管理。 負(fù)責(zé)與相關(guān)專業(yè)銀行業(yè)務(wù)往來(lái)工作。 會(huì)議內(nèi)容： 1）各部門匯報(bào)近期工作完成 情況，著重介紹在任務(wù)執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。 5） 會(huì)議記錄人員由工程部負(fù)責(zé)人指定。 主持人須在會(huì)議前和相關(guān)人員擬定好會(huì)議議程等，不能毫無(wú)準(zhǔn)備地召開例會(huì)。如每月抽查中無(wú)正當(dāng)理由一次發(fā)現(xiàn)未在崗位，給予口頭批評(píng)一次的處罰；二次抽查無(wú)正當(dāng)理由仍然不在崗位上，給予當(dāng)月績(jī)效工資扣半的處罰；三次抽查無(wú)正當(dāng)理由仍然不在崗位上，給予扣除半年績(jī)效工資的處罰。因工作階段性忙季， 話費(fèi)特殊超標(biāo)，由部門提出申請(qǐng)，說(shuō)明理由項(xiàng)目經(jīng)理核批。 2）未經(jīng)批準(zhǔn)或未辦理手續(xù)擅自離開工作崗位的，一律按曠工處理。 7）生育護(hù)理假：女員工晚育的，其配偶可請(qǐng)生育護(hù)理假 15 天。 四、臨時(shí)工患病或非因工負(fù)傷，醫(yī)藥費(fèi)用自理，因工傷等情況可根據(jù)國(guó)家政策處理，堅(jiān)持一次性處理原則，分清責(zé)任，合理分擔(dān)。如因特殊情況需要增加。 七、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。 原始憑證必須具備憑證名稱，填制憑證的日期，提供憑證單位名 稱或填制人姓名，接受憑證單位名稱，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，數(shù)量、單價(jià)和金額以及經(jīng)手人、證明人或驗(yàn)收人，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后方可作為報(bào)銷憑證。 四、設(shè)備款的支付： 購(gòu)置設(shè)備原則上嚴(yán)格按設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)付款。超 200元的招待費(fèi)用須先報(bào)告經(jīng)理部。 第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)帳管理細(xì)則 一、按正確無(wú)誤，手續(xù)齊全的原始憑證辦理有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案的保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳簿的登記工作。錄用的臨時(shí)工采取勞務(wù)派遣的方式，由公司與勞務(wù)公司簽訂勞務(wù)派遣合同。 5）喪假：?jiǎn)T工的父母、配偶、子女死亡，可請(qǐng)喪假 3 天。 經(jīng)項(xiàng)目安排各種培訓(xùn)、學(xué) 習(xí)、考察、會(huì)議等憑發(fā)票報(bào)銷費(fèi)用，統(tǒng)一安排食宿，并享受在崗的各種待遇。 員工節(jié)假日加班工資按國(guó)家《勞動(dòng)法》等有關(guān)政策實(shí)施，由勞資根據(jù)考勤隨工資表一同造冊(cè)發(fā)放。一般員工外出公干應(yīng)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告其去向；部門負(fù)責(zé)人外去公干應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告去向。 工程例會(huì)落實(shí)制度 1） 工程例會(huì)紀(jì)要是對(duì)過(guò)去一周工程建設(shè)的集體檢討和全面總XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 44 結(jié)，對(duì)在建工程具有指導(dǎo)作用。 工程例會(huì)組織制度 1）工程例會(huì)為定期會(huì)議，每周固定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)召開。總經(jīng)理未列席會(huì)議時(shí)，由副總經(jīng)理主持。 制定項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法及有關(guān)財(cái)務(wù)制度。 負(fù)責(zé)審查工程進(jìn)度報(bào)告，進(jìn)行工程項(xiàng)目進(jìn)度檢查，掌握工程進(jìn)度動(dòng)態(tài)，當(dāng)承包人的施工進(jìn)度滯后時(shí)，及時(shí)查明原因，責(zé)令承包人采取措施加快進(jìn)度或提出處理意見，報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理部。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 37 實(shí)施項(xiàng)目全程成本監(jiān)控、項(xiàng)目決算、維護(hù)公司的利益。 第六章 資產(chǎn)管理部崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目竣工之后房屋產(chǎn)權(quán)證等證件的辦理。 負(fù)責(zé)審核有關(guān)糾正及預(yù)防措施，確保其有效執(zhí)行。 監(jiān)督、檢查公司董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)的行為。 審核董事會(huì)編制的提交股東大會(huì)的各種報(bào)表，并把審核意見報(bào)告股東大會(huì)。 （ 2）違背《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定，表決贊成購(gòu)買本公司的股份，應(yīng)對(duì)公司負(fù)連帶責(zé)任，其賠償范圍為支付上述股份的等價(jià)數(shù)額或超出在不違背《中華人民共和國(guó)公司法》的條件下，所允 許支付的最高數(shù)額部分。所進(jìn)行的任何欺詐性的或暗中進(jìn)行的交易活動(dòng)侵害 公司利益的，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。所進(jìn)行的任何欺詐性的或暗中進(jìn)行的交易活動(dòng)侵害公司利益的，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。 （ 1）不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其任職公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害 本公司利益的活動(dòng)，從事上述營(yíng)業(yè)或者活動(dòng)的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。 擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告。如違反國(guó)家法令、章程和董事會(huì)決議使公司遭受損失時(shí)，追究總經(jīng)理責(zé)任。 清算組成員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第三十四條 公司公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。從事上述業(yè)務(wù)或者活動(dòng)的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。并對(duì)所議事項(xiàng)形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。如公司經(jīng)法院或公司登記機(jī)關(guān)證實(shí)公司未在所要求的期限內(nèi)終止侵權(quán)活動(dòng)，被侵XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 7 權(quán)的股東可根據(jù)自己的意愿退股，其所擁有的股份由其它股東協(xié)議攤派或按持股比例由其它股東認(rèn)購(gòu)。 第三條 公司名稱： XXXXX有限公司。 第四章 組織機(jī)構(gòu) 第一節(jié) 股東會(huì) 第十五條 公司股 東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。 第二十四條 董事長(zhǎng)為公司法定代表人。董事、經(jīng)理及公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。 第三十八條 公司正常（非強(qiáng)制性）解散，由股東大會(huì)確定清算組，并在股東大會(huì)確認(rèn)后十五日內(nèi)成立。 第四十九條 公司股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)本公司章程的補(bǔ)充決議和其它文件均為本公司章程的組成部分?？偨?jīng)理由董事會(huì)聘任，任期三年。 對(duì)公司債券作出決議。 1審議代表 20％以上股東人數(shù)的提案。 （ 2）違背《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定，表決贊成購(gòu)買本公司的股份，應(yīng)對(duì)公司負(fù)連帶責(zé)任，其賠償范圍為支付上述股份的等價(jià)數(shù)額或超出在不違背《中華人民共和國(guó)公司法》的條件下，所允許支付的最高數(shù)額部分。 不得越權(quán)。 不得越權(quán)。 1執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 檢查公司財(cái)務(wù)活動(dòng)情況。 不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)。 負(fù)責(zé)公司印章的管理，嚴(yán)格按照公司的規(guī)定使用印鑒。 負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)收支、資金的管理工作，協(xié)助總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái)，提出年、季度財(cái)務(wù)報(bào)表，參與公司投資方案、利潤(rùn)分配方案。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部成員業(yè)績(jī)考核及薪酬發(fā)放工作。 1負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工過(guò)程中的各種關(guān)系。 第四節(jié) 項(xiàng)目辦公室工作職責(zé) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理制度的制定、執(zhí)行和監(jiān)督管理。 2）各部門按照工作要求和指標(biāo)提出下周工作計(jì)劃。 6） 會(huì)議結(jié)束后由記錄人員整理《會(huì)議紀(jì)要》于下周星期一發(fā)送XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 43 至各與會(huì)人員。 每一次例會(huì)須用專用的會(huì)議記錄本記錄會(huì)議內(nèi)容，記錄本由記錄員負(fù)責(zé)保管。 由各部室嚴(yán)格負(fù)責(zé)本部室的考勤記錄，每 月 1 日將考勤表交辦公室，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后送勞資。 員工交通費(fèi)用及中餐伙食按考勤補(bǔ)助，按工日包干造冊(cè)支付，標(biāo)準(zhǔn)另行下達(dá)。 3）請(qǐng)假期滿，要及時(shí)到辦公室辦理銷假手續(xù)。 8）年休假按照國(guó)家《職工帶薪年休假條例》規(guī)定執(zhí)行。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 55 五、臨時(shí)工按國(guó)家法律規(guī)定購(gòu)買社會(huì)保險(xiǎn)，由勞務(wù)公司統(tǒng)一辦理。由公司經(jīng)理部決定?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫(kù)存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫(kù)存額相符，銀行存款余款與銀行對(duì)帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 59 凡是支付現(xiàn)金的記帳憑證，均須有領(lǐng)款人或代領(lǐng)人簽字；凡收取現(xiàn)金的記帳憑證，除銀行提現(xiàn)外，均須由出納開具現(xiàn)金交款收據(jù)。 5 萬(wàn)元以上的重大設(shè)備及材料采購(gòu)須經(jīng)集體研究， 10 萬(wàn)元以上的設(shè)備及材料采購(gòu)嚴(yán)格按照招標(biāo)程序進(jìn)行，有完整的招標(biāo)材料。業(yè)務(wù)接待工作原則上由項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)，各部室的業(yè)務(wù)接待，必須報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理同意，并嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失 負(fù)連帶賠償責(zé)任。 四、銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。 二、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部建立相應(yīng)的稽核制度。 第八節(jié) 臨時(shí)用工人員管理 一、項(xiàng)目因工作需要須聘用工作人員，應(yīng)由各用人部門提出申請(qǐng)報(bào)公司批準(zhǔn)后，由人力資源部門組織審查考核、錄用。兄弟姐妹結(jié)婚可請(qǐng)假 1天。由公司計(jì)劃培訓(xùn)的人員，經(jīng)考試合格后憑結(jié)業(yè)證書或成績(jī)單予以報(bào)銷相關(guān)費(fèi)XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 49 用。 員工檔案工資如因職務(wù)職稱調(diào)整，須提高標(biāo)準(zhǔn)憑相關(guān)文件辦理，但現(xiàn)有崗位工資不變。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 46 上班時(shí)間因公外出應(yīng)執(zhí)行報(bào)告制。 6） 每月最后一個(gè)例會(huì)，除以上會(huì)議內(nèi)容外，還將本月工程建設(shè)情況以及下月工程建設(shè)的安排列入該次會(huì)議的議程。 第三章 公司項(xiàng)目工程例會(huì) 為完善工程監(jiān)理制度，加強(qiáng)對(duì)在建工程的進(jìn)度、質(zhì)量、投資控制的管理，提高工作效率，加強(qiáng)建設(shè)單位、監(jiān)理人員、施工單位等有關(guān)方面的協(xié)調(diào)及聯(lián)系，切實(shí)解決工程建設(shè)中實(shí)際存在的問(wèn)題，特制定本制度。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 41 XXXXX 有限公司 第四篇 公司會(huì)議制度 第一章 公司行政會(huì)議制度 主持與記錄：行政會(huì)議由行政辦公室負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，行政辦公室秘書進(jìn)行會(huì)議記錄。 參與項(xiàng)目評(píng)估、預(yù)算審查、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)及經(jīng)濟(jì)合同的擬定。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 38 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工管理，嚴(yán)格控制施工質(zhì)量，按房屋建筑有關(guān)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、設(shè)計(jì)文件、施工合同、施工工藝進(jìn)行施工管理，及時(shí)解決施工中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。 享有項(xiàng)目的全部經(jīng)濟(jì)和法律權(quán)責(zé)，負(fù)責(zé)完成土地摘牌、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、報(bào)建、施工、驗(yàn)收、銷售、售后辦證及物業(yè)前期等等的全過(guò)程運(yùn)作。 1積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。 負(fù)責(zé)監(jiān)察公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作，并確保其持續(xù)改進(jìn)。 第三條 監(jiān)事職責(zé) 列席董事會(huì)會(huì)議 檢查公司財(cái)務(wù)活動(dòng)情況。 有權(quán)代表公司委托律師、會(huì)計(jì)師或監(jiān)察法人對(duì)業(yè)務(wù) 和財(cái)務(wù)情況進(jìn)行審核。 在某些情況下的責(zé)任 （ 1）違背《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定，表決贊成宣布股利或以其他方式把公司的資產(chǎn)分配給股東，應(yīng)對(duì)公司負(fù)連帶責(zé)任，其賠償數(shù)額為已支付的上述股利或分配的資產(chǎn)的價(jià)值數(shù)額或超出不違背公司規(guī)定或《公司章程》限制的條件下，允許支付的股XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 31 利數(shù)額或分配的資產(chǎn)數(shù)額部分。 不得進(jìn)行欺騙。 不得進(jìn)行欺 騙。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 27 必須對(duì)公司保持