【正文】 （二） 質(zhì)量事故不得擅自修補(bǔ)掩飾。 十三、中間驗(yàn)收 某一部分分部工程完成之后，由建設(shè)單位召集施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收，做出書面記錄，后續(xù)的分部工程方可插入。 九、設(shè)計(jì)變更 （一） 變更設(shè)計(jì)施工必須按設(shè)計(jì)變更圖（通知）及洽商記錄進(jìn)行。 重要構(gòu)造是否合理。施工單 位有權(quán)拒絕建設(shè)單位、監(jiān)理不正確的指令。 第八 章 人力資源管理責(zé)任及義務(wù) 公司所有在冊(cè)員工均應(yīng)在自身崗位的人力資源管理的責(zé)任范圍內(nèi)履行責(zé)任及義務(wù)。管理 部可對(duì)其決定提出專業(yè)建議。 l 向管理部交還員工胸卡，辦理個(gè)人關(guān)系轉(zhuǎn)移等。 管理部與該員工面談，了解其辭職理由，填寫《員工離職面談?dòng)涗洝?，并與其部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理進(jìn)行溝 通，如有必要，進(jìn)行挽留。 嚴(yán)重違反公司的雇用紀(jì)律或規(guī)章。 3) 職位名稱。 3. 新員工轉(zhuǎn)正審批流程 1) 試用員工到達(dá)轉(zhuǎn)正時(shí)間前 7 天，其直屬部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理應(yīng)為該員工填報(bào)新員工《轉(zhuǎn)正審批表》，對(duì)其在試用期間的各方面表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并根據(jù)前述的錄用準(zhǔn)則作出初步轉(zhuǎn)正意見（按期轉(zhuǎn)正、延長(zhǎng)試用期、解除勞動(dòng)合同）。管理部核準(zhǔn)經(jīng)審批的申請(qǐng)需求后按照上述招聘與錄用流程組織招聘錄用工作。管理部也可根據(jù)情況組織統(tǒng)一的分公司當(dāng)?shù)貞?yīng)聘者面試。 2） 各部門經(jīng)理需于每年 1 月初制定次年《人力資源需求計(jì)劃》，報(bào)管理部。按預(yù)、決算程序逐級(jí)上報(bào)審批并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部才給予決算。對(duì)質(zhì)量事故，必須向公司及有關(guān)上級(jí)部門反映，合理處理。 第三條 招標(biāo)、合同、訂貨。 瀘州江北房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 項(xiàng)目開發(fā)過程控制管理制度 第一條 立項(xiàng) 項(xiàng)目的立項(xiàng)，凡自有土地或合作、合資、投標(biāo)等土地的房地產(chǎn)開發(fā)，均由辦公室負(fù)責(zé)立項(xiàng)報(bào)批，工程部予以配合，并進(jìn)行項(xiàng)目的可行性研究。 第 24 條售樓員不允許走私單，如發(fā)現(xiàn)將予以開除處理。 （ 2）售樓員帶領(lǐng)客戶到現(xiàn)場(chǎng)銷售主管處確認(rèn)客戶身份和查看該房間的銷售狀態(tài)，填寫《簽約確認(rèn)單》 （ 3）《簽約 確認(rèn)單》須經(jīng)銷售管理部經(jīng)理簽字后方可簽訂正式合同。否則，因此產(chǎn)生的后果由銷控員承擔(dān)。 四、對(duì)下列財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)： 財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行及決算； 與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性； 資產(chǎn)的管理情況； 公司的籌資及對(duì)外投資的合法性、可行性及其效益性。樓（店）款銷售情況一覽表（一期、 二期已銷售額、已收金額；未銷售額 ， 結(jié)合售樓部原始情況進(jìn) 行。 對(duì)于 10000 元以下的低值易耗品、固定資產(chǎn)購(gòu)置必須事先寫出書面申請(qǐng)報(bào)告，說明購(gòu)置原因等事項(xiàng)，報(bào)總經(jīng)理審批后方可購(gòu)置。付款時(shí)要附發(fā)票，貨物采購(gòu)還要有本司指定人員的驗(yàn)收。除規(guī)定所用現(xiàn)金支付的項(xiàng)目外，一切付款均通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算（不得用現(xiàn)金支票），任何人員不得將現(xiàn)金收入款直接用于款項(xiàng)支付。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計(jì)提折舊；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。完成董事長(zhǎng)、總經(jīng)理臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。財(cái)務(wù)人員必須對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等重要的會(huì)計(jì)資料要健全檔案管理，嚴(yán)格按照《檔案管理?xiàng)l例》進(jìn)行立檔、歸檔、借閱、注銷等登記工作，妥善保管，防止毀損、丟失。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、賬簿、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。 第三章 ： 會(huì)計(jì)核算 公司采用國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)制度的會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)報(bào)表，并按有關(guān)的規(guī)定辦理會(huì)計(jì)事務(wù)。 第四章 ： 現(xiàn)金管理 公司的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)必須通過出納人 員，由出納人員根據(jù)審核無(wú)誤的收付款憑證、業(yè)務(wù)發(fā)生的順序，及時(shí)登記 現(xiàn)金日記賬 ，做到日清月結(jié)、賬款相符，嚴(yán)禁白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金。按照各種結(jié)算方式的規(guī)定，填制或取得銀行即發(fā)的收款或付款結(jié)算憑證，要隨時(shí)掌握銀行存款收支和結(jié)余情況。對(duì)公 司固定電話、個(gè)人移動(dòng)電話公務(wù)通訊實(shí)行包干制度即：辦公、移動(dòng)電話包干。禮品費(fèi)用。 三、 公司經(jīng)營(yíng) 管理審計(jì)組依照制度和董事會(huì)的指示獨(dú)立行使審計(jì)職權(quán)，不受其它部門和個(gè)人的干涉。 第 2 條本制度涉及樓盤銷控、認(rèn)購(gòu)管理、銷售例會(huì)等內(nèi)容，各項(xiàng)目售樓中心均應(yīng)按此制度執(zhí)行。如客戶要求延長(zhǎng)期限，須通知銷售管理部經(jīng)理并取得同意后方可受理。 （ 8）客戶服務(wù)主管填寫《簽約客戶檔案交接單》，經(jīng)銷售管理部經(jīng)理簽字后將合同轉(zhuǎn)交到相關(guān)部門。 第 29 條售樓員必須于每日上班開始后半小時(shí)，根據(jù)所安排結(jié)果及時(shí)做跟蹤筆記。辦理用地紅線、征地、合作或合資的談判，聯(lián)系繳納地價(jià)和市政配套費(fèi)、拆遷，委托測(cè)量與勘察、委托規(guī)劃與設(shè)計(jì)（擴(kuò)初階 級(jí)）等前期工程及有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)，均由辦公室負(fù)責(zé)。 （其中 2 名工程師、 1 名辦公室負(fù)責(zé)人、 1 名預(yù)決算人員、 1 名會(huì)計(jì)）。 1負(fù)責(zé)工程維修。 第八條 技術(shù)檔案管理。 2) 在《公司年度人力資源需求計(jì)劃》內(nèi)的職位空缺招聘，管理部核準(zhǔn)該部門或分公司人力資源需求計(jì)劃并確認(rèn)需求申請(qǐng)。 4) 部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理以上級(jí)別員工需由公司總經(jīng)理 直接復(fù)試并決定是否錄用。 5) 如臨時(shí) /兼職員工表現(xiàn)優(yōu)秀，并且所在部門有相應(yīng)職位空缺，經(jīng)考核合格后由部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理提出申請(qǐng)，報(bào)管理部，管理部簽署意見后報(bào)公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。每月 25 日前各地分公司管理部匯總當(dāng)月《轉(zhuǎn)正審批表》，報(bào)總部管理部審批后 辦理員工轉(zhuǎn)正手續(xù)。 8) 勞動(dòng)合同變更、解除、終止、續(xù)訂。 周圍環(huán)境起了重大變化。若遇其中一個(gè)部門反對(duì)，經(jīng)管理部協(xié)調(diào)無(wú)效，事件交由相應(yīng)直屬總監(jiān) 或公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理決定。 4) 員工未能全部交還公司的物品，管理部應(yīng)統(tǒng)籌及通知該員工三天內(nèi)全數(shù)交還，否則停止發(fā)放最后薪金及公司職業(yè)推薦信。 5) 員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)決定權(quán)：公司各部門經(jīng)理、分公司經(jīng)理、各總監(jiān)對(duì)直屬崗位具有人員調(diào)入及調(diào)出的決定權(quán)，但需向管理部提出足夠充分的理由，其理由必須符合公司有關(guān)人力資源有關(guān)規(guī)定。此項(xiàng)內(nèi)容將作為對(duì)經(jīng)理人員考核的一項(xiàng)重要指標(biāo)。施工單位無(wú)正當(dāng)理由拒絕監(jiān)理指令。 有無(wú)危及安全的因素。 十、材料檢驗(yàn) （一） 主要材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須具備合格證、材質(zhì)單方可使用。 （二） 竣工驗(yàn)收由質(zhì)量監(jiān)督總站、建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理聯(lián)合進(jìn)行。 二十、計(jì)量 （一） 施工使用的儀器、量具必須合格，并在規(guī)定的計(jì)量檢 定周期內(nèi)使用。 （二） 建設(shè)單位和監(jiān)理單位應(yīng)隨時(shí)檢查特殊工種的持證情況，并有權(quán)停止無(wú)證人員工作或拒絕確認(rèn)由無(wú)證人員進(jìn)行施工的工程質(zhì)量。施工單位應(yīng)將檢驗(yàn)報(bào)告提交監(jiān)理審查登記。 （二） 施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包 括下列主要內(nèi)容： 工程概況； 施工總平面圖； 綜合計(jì)劃：包括進(jìn)度、材料、預(yù)制件、設(shè)備、勞動(dòng)力、施工機(jī)具、臨時(shí)設(shè)施計(jì)劃； 施工方法及技術(shù)措施； 季節(jié)施工措施； 質(zhì)量保證措施； 安全技術(shù)措施； 環(huán)保及文明施工技術(shù)措施。 三、技術(shù)質(zhì)量管理體系 （一） 建設(shè)單位、施工、監(jiān)理都應(yīng)根據(jù)本單位的具體情況，建立以總工程師為首的技術(shù)質(zhì)量管理系統(tǒng)。 （二）施工單位 嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)文件。超過公司規(guī)定的休假天數(shù)需報(bào)公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理同意。 3. 公司副總經(jīng)理 /總監(jiān)級(jí)以上員工具有相應(yīng)人力資源職能決定權(quán)，權(quán)限的規(guī)定均在以上人力資源相關(guān)制度中明確描述，以下做簡(jiǎn)要?dú)w納： 1) 人員聘用權(quán)：公司各部門經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、各總監(jiān)對(duì)直屬人員的招聘和錄用具有決定權(quán)，但前提為人員的招聘和錄用需經(jīng)過管理部審核并同意，并報(bào)公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理同意，管理部及公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理 有權(quán)根據(jù)公司情況作最終決定權(quán)。 2) 員工離職必須填寫《員工離職交接清單》，并獲得以下各負(fù)責(zé)人簽字。審批后，管理部與被辭退員工做辭退面談，并通知其到辦理離職手續(xù)。 第五章 人事檔案管理 1. 員工應(yīng)在轉(zhuǎn)正后 30 個(gè)工作日內(nèi)將人事檔案調(diào)入公司指定的存檔機(jī)構(gòu)，否則公司有權(quán)立即終止勞動(dòng)合同。 3) 對(duì)因缺勤而延期轉(zhuǎn)正的員工，將視缺勤天數(shù)和情節(jié)給予一個(gè)月內(nèi)的延期試用，即最長(zhǎng)試用期為四個(gè)月。 4) 試用期期間享受公司的餐補(bǔ)、車補(bǔ)、學(xué)歷等福利補(bǔ)助。 4) 新員工到職后，填寫《員工登記表》，并要求新員工提交 1 寸彩照 3張、體檢報(bào)告、身份證、學(xué)歷證明等證件原件或復(fù)印本，核查無(wú)誤后供管理部填寫《新員工入職資料檢查表》存檔。 2) 管理部根據(jù)履歷對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行初步篩選，以減少不必要的面 試次數(shù)及時(shí)間。 2. 人力資源規(guī)劃 為了增加員工在公司內(nèi)發(fā)展的機(jī)會(huì)，公司會(huì)定期進(jìn)行人力資源計(jì)劃與規(guī)劃工作。 第六條 工程款 工程款根據(jù)已按審批權(quán)限批準(zhǔn)的合同所規(guī)定的時(shí)間、金額按程序由經(jīng)理簽署后方可匯出。 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目前的圖紙會(huì)審，負(fù)責(zé)施工過程中的隱蔽工程的驗(yàn)收、施工質(zhì)量的檢查與監(jiān)督、 重要施工措施的確定以及有關(guān)的簽證工作。 施工圖設(shè)計(jì)階段，由工程部負(fù)責(zé)，直至完成施工設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)交 底、圖紙會(huì)審。 第 34 條銷售管理部經(jīng)理每周或不定期組織各項(xiàng)目售樓處經(jīng)理召開會(huì)議，了解各項(xiàng)目的銷售情況，對(duì)下一階段工作進(jìn)行部署。 第 21 條接待上門客戶或熱線電話時(shí)，如發(fā)現(xiàn)該客戶是某位售樓員在其他項(xiàng) 目時(shí)的客戶或熟人，但該售樓員從未向該客戶介紹過本項(xiàng)目并且該客戶并未提及該售樓員的名字，則該客戶與售樓員無(wú)關(guān)，按正常的上門或熱線接待。 第 16 條《認(rèn)購(gòu)書》 （ 1）《認(rèn)購(gòu)書》中的樓價(jià)欄，須以客戶選擇的付款方式所能達(dá)到的折扣之后的成交價(jià)為準(zhǔn)。 第 8 條售樓員需要銷控單位時(shí)，須同銷售管理部經(jīng)理聯(lián)系，確認(rèn)該單位尚未售出可以銷控，才能進(jìn)行銷控。 四、審計(jì)人員忠于職守，客觀公正，保守秘密，不得濫用職權(quán)，徇私舞弊。加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)印章內(nèi)部牽制管理，實(shí)行印章分離掌管，財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)保管，支票印簽 何優(yōu)仙一枚由董事長(zhǎng)授權(quán)者根據(jù)董事長(zhǎng)簽字蓋章、另加一枚由董事長(zhǎng)授權(quán)，登記并妥善保管。集團(tuán)總部派人協(xié)助人員的工資及差旅費(fèi) (單程 )由本公司規(guī)定先行報(bào)銷交通費(fèi)用；回程差 旅費(fèi) 由集團(tuán)總部墊發(fā)，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后到公司隨時(shí)報(bào)銷。財(cái)務(wù)只要審核數(shù)量、金額、大小寫是否一致即可；月底統(tǒng)一整理后到稅務(wù)局申請(qǐng)開發(fā)票補(bǔ)稅后再入賬，原單據(jù)做為附件附在后面。（現(xiàn)金限 額標(biāo)準(zhǔn)祥見表 1）所有款項(xiàng)（樓款或預(yù)售定金）原則上存入專用戶，不得坐支；特殊情況須說明原因（不影響相關(guān)事項(xiàng)的情況下）。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。按照公司要求，協(xié)調(diào)并正確處理好企業(yè)與稅務(wù)、銀行之間的關(guān)系。 瀘州江北房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 財(cái)務(wù)管理 制度 第一章 ： 總 則 為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理 ,規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)行為 ,確保公司財(cái)務(wù)管理工作健康有序進(jìn)行 , 依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及相關(guān)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》的法律法規(guī)和公司的