【正文】 （ 4）設(shè)計(jì)時(shí)間的確定參見附件六《集團(tuán)項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)》； （ 5） 營銷時(shí)間的確定參見附件 七 《集團(tuán)開發(fā)計(jì)劃營銷業(yè)務(wù) 細(xì)則 》 ； （ 6） 合約招標(biāo)時(shí)間的確定參見附件 八 《集團(tuán)招標(biāo)合約時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)》 ； （ 7） 工程建設(shè)時(shí)間的確定參見附件 九 《集團(tuán)項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)工期和目標(biāo)工期》 ； 經(jīng)營計(jì)劃管理辦法 第 15 頁 共 22 頁 （ 8）附件六～附件九的標(biāo)準(zhǔn)工期原則上只能提前，不得突破 。 第二十四 條、 會(huì)議審議監(jiān)控體系 預(yù)算運(yùn)營部 每季度組織召開一次由 集團(tuán)各相關(guān)部門經(jīng)理級及以上管理層、各分 （ 子 ） 公司 經(jīng)理 參加的 季度 經(jīng)營 分析會(huì)，主要內(nèi)容是討論計(jì)劃執(zhí)行情況，分析產(chǎn)生偏差的原因， 并提出經(jīng)營改進(jìn)措施 ： 各部門、 各分（子）公司 應(yīng)在會(huì) 前準(zhǔn)備本季度（半年度、年度）經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告，并報(bào)送 預(yù)算運(yùn)營部 ， 預(yù)算運(yùn)營部 應(yīng)在會(huì)前收集各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)，編寫季度（半年度、年度）經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告。 經(jīng)營計(jì)劃管理辦法 第 6 頁 共 22 頁 第三章 年度經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)容 第九條、年度經(jīng)營計(jì)劃框架 年 度 經(jīng) 營 計(jì) 劃 集團(tuán) 層面 一、 集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃 二、 八大專項(xiàng)計(jì)劃 年度 項(xiàng)目投資計(jì)劃 年度營銷計(jì)劃 年度工程開發(fā)計(jì)劃 年度工程成本計(jì)劃 年度招 標(biāo)采購計(jì)劃 年度資金需求計(jì)劃 年度融資計(jì)劃 年度人力資源計(jì)劃 三、 部門年度工作計(jì)劃 分（子）公司 層面 一、 分（子）公司年度經(jīng)營計(jì)劃 二、 部門年度工作計(jì)劃 第 十 條、 集團(tuán) 年度經(jīng)營計(jì)劃 集團(tuán) 年度經(jīng)營計(jì)劃必須包括以下內(nèi)容（ 參見 附件 一 ）： 集團(tuán) 上一年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)； 集團(tuán) 內(nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測； 集團(tuán) 主要年度經(jīng)營策略和目標(biāo)； 集團(tuán) 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵舉措 ； 經(jīng)營計(jì)劃管理辦法 第 7 頁 共 22 頁 集團(tuán) 風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備； 其它說明。 第六條、 預(yù)算運(yùn)營部 主要職責(zé) 下發(fā)經(jīng)營計(jì)劃編制通知； 匯總各部門、 各分（子）公司 提交的主要 經(jīng)營指標(biāo)及目標(biāo) ； 經(jīng)營計(jì)劃管理辦法 第 5 頁 共 22 頁 下發(fā)經(jīng)營計(jì)劃編制原則及要求； 匯總各部門、 各分（子）公司 提交的 經(jīng)營計(jì)劃草案 ，形成經(jīng)營計(jì)劃草案； 組織簽訂經(jīng)營 目標(biāo) 責(zé)任書； 監(jiān)控各部門、 各分（子） 公司 計(jì)劃執(zhí)行情況； 組織經(jīng)營計(jì)劃考核。 第五章 年度 經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行監(jiān)控 第二十 一 條、 經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行 季度計(jì)劃 制訂 應(yīng)遵循“滾動(dòng)計(jì)劃法”， 季度計(jì)劃需根據(jù)上一季 度計(jì)劃的實(shí)際完成 情況和本季度內(nèi)外部環(huán)境、資源狀況進(jìn)行調(diào)整，從而形成本季度的詳細(xì) 正式計(jì)劃； 各部門、分（子）公司需 根據(jù)季度計(jì)劃 制訂 月度計(jì)劃，并于 上月結(jié)束前的 3 個(gè)工作內(nèi)報(bào)預(yù)算運(yùn)營部 。 首先由董事會(huì)提出項(xiàng)目總體目標(biāo)，下達(dá)給總裁辦公會(huì)，包括項(xiàng)目的銷售目標(biāo)、利潤目標(biāo)、成本目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)度目標(biāo)； 總裁辦公會(huì)組織集團(tuán)各職能部門、 項(xiàng)目公司（若項(xiàng)目公司團(tuán)隊(duì)未成立，則成立項(xiàng)目籌備 小組）參加項(xiàng)目 總體 目標(biāo)研討會(huì) ； 項(xiàng)目公司 /項(xiàng)目籌備小組 在預(yù)算運(yùn)營部的協(xié)助下，編制 項(xiàng)目 總體經(jīng)營計(jì)劃的草案； 注： 其中“ 里 程碑計(jì)劃” 編制的要求 如下： （ 1） 里程碑計(jì)劃 的 深度以月為單位。 第 三十 四 條 、項(xiàng)目 組織考核 項(xiàng)目總體經(jīng)營目標(biāo)考核在項(xiàng)目決算結(jié)束后，由預(yù)算運(yùn)營部進(jìn)行 經(jīng)營 數(shù)據(jù)匯總，經(jīng)審計(jì)監(jiān)察部審核后作為考核依據(jù)，編制項(xiàng)目總體經(jīng)營目標(biāo)考核報(bào)告， 總裁辦公會(huì)審核， 董事會(huì)審批 。 第二十 六 、 現(xiàn)場檢查監(jiān)督 體系 預(yù)算運(yùn)營部 牽頭并組織各有關(guān)部門對 各部門、各分（子）公司 的計(jì)劃執(zhí)行情況 不定期的現(xiàn)場 檢查 。 第十三 條、 各職能部門年度 工作 計(jì)劃 經(jīng)營計(jì)劃管理辦法 第 8 頁 共 22 頁 公司各職能部門年度 工作 計(jì)劃 必須包括以下內(nèi)容（ 參見 附件 四 ）： 上一年度工作計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)； 公司戰(zhàn)略對部 門發(fā)展的要求； 部門 年度工作目標(biāo) ； 部門工作計(jì)劃及 行動(dòng)方案 ； 其它說明。 經(jīng)營計(jì)劃管理辦法 第 4 頁 共 22 頁 第二章 職責(zé) 分工