【正文】 二、內(nèi)容（一）概述本制度所指“交辦” 事項 是指一些例外工作，包括以下 類型：。(二) 重大事項報告 對公司發(fā)生下列重大事故及事項，相關(guān)部門應(yīng)在 4 小時之內(nèi)逐級并同時直報股份公司總裁和董事長。（七）會議由綜合管理部負(fù)責(zé)籌備，包括會議通知、文件準(zhǔn)備、會議紀(jì)要和決議的起草、發(fā)行。，遺失由各自負(fù)責(zé)。（三）丹陽地區(qū)的集體宿舍管理工食宿而設(shè)的休息處。長期住宿：每年在北京住宿時間累計為 6 個月以上者。具體 見附件一：《房屋租賃申請表》。：標(biāo)間。2.Ⅱ級，一般客戶單位領(lǐng)導(dǎo)，政府科級以上領(lǐng)導(dǎo)。室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生要劃分保潔區(qū)，落實責(zé)任部60 / 104門與責(zé)任人，衛(wèi)生要定期檢查。（七）車輛報廢、更新由車輛使用部門提出申請，逐級審批經(jīng)股份公司總裁批準(zhǔn)后，由56 / 104綜合管理部、計劃財務(wù)部、車輛使用管理部門按照《固定資產(chǎn)管理制度》協(xié)同辦理。55 / 104（六）車輛使用（1）用車者填寫“用車申 請單” （見附件）， 報本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（四）維護、維修和保養(yǎng)，納入考核。一個地區(qū)有多個車輛使用部門的，由綜合管理部或其委托的機構(gòu)負(fù)責(zé)。 ，對能夠以舊換新的辦公用品，用以舊換新的辦法領(lǐng)取。辦公用品購置可由綜合管理部委托采購部門購買。 （1）電腦是指由公司配備，綜合管理部統(tǒng)一管理，專人使用的所有臺式電腦和筆記本電腦及其外部設(shè)備。未在綜合管理部登記的，計劃財務(wù)部不得報銷?！耙弧? “（一）” “1” “（1）” “A” “a”， “一”系列后面加“ 、”號；帶括號的數(shù)字后面不加任何符號；“1” 系列和英文字母后面加 “.”。收發(fā)傳真應(yīng)進行簽收、簽發(fā)登記。、中心、子公司對公司交辦處理的公文，應(yīng)及時提出反饋意見，對 限時處理的公文或事項要按時答復(fù)。向上級或上級主管部門請示、報告的公文，必須明確寫明被請示人或部門，涉及到相關(guān)部門或人員要以抄報或抄送的方式傳送。，必須持有該單位的介紹信，經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)并辦理借閱手續(xù)方可借閱。采集、輸入信息以及時、準(zhǔn)確、全面為原則。 （三）檔案整理、中心、子公司檔案管理人員應(yīng)按期向承辦人查催文件。，不得在空白信箋、信封或空白介紹信上蓋章。（三）申請用印按印章審批權(quán)限執(zhí)行。，如確需變更或解除合同，可以按照合同約定或有關(guān)法律規(guī)定提出變更和解除合同，采用書面形式報綜合管理部審批。 ，不可拖辦、遲辦。如確需修改，應(yīng)將修改后的合同范本提交綜合管理部審批。由各部門、中心、子公司提出的《工作指南》修改意見逐級經(jīng)分管副總裁或子公司總經(jīng)理審核同意后，書面報綜合管理部備案。1 / 104第 四 部 分行 政 制 度2 / 104制 度 管 理 規(guī) 定一、權(quán)責(zé)（一）公司制度體系中制度起草、修改、審核、頒布、督查及管理、組織等工作由綜合管理部負(fù)責(zé)。綜合管理部依據(jù)《管理手冊》進行審核無誤后，及時在 MIS 系統(tǒng)公告欄中出更改公告并對《工作指南》電子文檔修訂上傳。合同范本須符合工商行政管理部門的規(guī)定。無特殊情況，各部門會簽應(yīng)在 2 小時內(nèi)完成。（六）合同糾紛，承辦部門應(yīng)在一個工作日內(nèi)填寫《法律糾紛登記表》（附件 2）報綜合管理部備案（未在一日內(nèi)備案的，在“備注” 欄中說明），并提交有關(guān)材料：（1）合同在履行過程中產(chǎn)生糾紛或涉嫌合同詐騙的；（2）對方已提起訴訟或通知要提起訴訟的；7 / 104（3）對方應(yīng)履行而實際未履行合同或沒有完全履行合同有可能造成公司重大聲譽損失的；（4）其它認(rèn)為應(yīng)通報綜合管理部的情況。（四）印章保管人（監(jiān)印人）對正確使用印章負(fù)責(zé)。如在文件、材料錯蓋或多蓋了印章，應(yīng)由監(jiān)印人及時銷毀。每年一季度對上年的所有文件進行一次收集、整理，保證文16 / 104件完整齊全。、中心、子公司指定信息管理人員每周備份一次；重要數(shù)據(jù)由使用者本人向指定信息管理人員申請做立即備份。18 / 104（九）檔案移交，經(jīng)檔案管理人員簽字確認(rèn)后，方可辦理離職手續(xù)。、中心、子公司發(fā)文由各部門、中心負(fù)責(zé)人及子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)，如以股份公司名義發(fā)文須經(jīng)總裁批準(zhǔn)簽發(fā)。辦理完畢后應(yīng)及時將公文交還綜合管理部歸檔，不得自行保管。四、落款根據(jù)實際情況，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)確定以部門、中心、子公司名義還是以公司名義。，若標(biāo)題前面有裝飾（如圓點、五星等）的，折行時 與第一行文字對齊。購置后經(jīng)辦人應(yīng)盡快攜帶發(fā)票按程序辦理報銷手續(xù)。（2）任何人不得使用非公司指定的軟盤拷入拷出數(shù)據(jù)和軟件，不得在其他電腦上使用公司指定的備份軟盤、或其他介質(zhì)，防止電腦病毒的侵入。 辦公用品保管、領(lǐng)用可由綜合管理部委托倉儲部門負(fù)責(zé)。（四）辦公用品管理、中心、子公司領(lǐng)用登記的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，制訂辦公用品使用定額，逐步實行辦公用品定額領(lǐng)用管理。本制度稱該機構(gòu)為車輛內(nèi)部管理機構(gòu)。因維護工作的缺陷導(dǎo)致車輛零部件損壞者，承擔(dān)全部維修費用。長途用車應(yīng)在前一天提出申請。三、本制度解釋權(quán)歸綜合管理部。（六）接待管理按照公司《接待管理規(guī)定》執(zhí)行。3.Ⅲ級，客戶單位業(yè)務(wù)人員及主管領(lǐng)導(dǎo)，政府及部門一般人員。：根據(jù)需要安排安全區(qū)參觀。、批準(zhǔn)。臨時住宿：每年在北京住宿時間累計為 6 個月以下者。凡符合條件需住宿的員工要填寫住宿申請，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，生產(chǎn)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)中心物業(yè)管理部門根據(jù)宿舍床位的許可情況酌情安排。、文明禮貌、遵守公德、相互關(guān)心、相互愛護。會議議題應(yīng)事先通知參會人員。（三）綜合管理部對交辦不力投訴的調(diào)查、處理負(fù)責(zé)。、中心、子公司應(yīng)參照本制度規(guī)定，對下屬提出相應(yīng)的工作匯報要求。（六）會議主要內(nèi)容為:公司分管領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)匯報上月工作，提出下月工作計劃；綜合管理部匯報上月會議決定執(zhí)行情況；討論會議確定的議題；布置工作等。、北京住宿員工不得將宿舍之一部或全部轉(zhuǎn)租或借予他人使用。住宿人員因自行解決、崗位調(diào)動或離職等原因不再使用公司宿舍，須在知道上述事宜后三日內(nèi)通知綜合管理部，綜合管理部應(yīng)及時核清有關(guān)物品，清償各項費用，收回宿舍鑰匙，辦理解除住宿手續(xù)，不得借故拖延或要求任何補償費或搬家費用。包括長期住宿和臨時住宿。辦公場所的租用在合同簽訂前須逐級向所轄分支機構(gòu)和綜合管理部提交租用房屋的合同復(fù)印件、出租方房屋產(chǎn)權(quán)證明及租用申請，租用申請須明確人員編制、現(xiàn)有人員、租房的戶型、價格、租房負(fù)責(zé)人、房內(nèi)設(shè)施、辦公條件、面 積 等。：一級、二級。二、內(nèi)容（一）概述根據(jù)歸口范圍內(nèi)接待的來賓身份和接待的重要性，具體接待工作按下列標(biāo)準(zhǔn)分級：1.Ⅰ級，重要定點客戶單位領(lǐng)導(dǎo)，政府局級以上領(lǐng)導(dǎo)。（五）環(huán)境衛(wèi)生管理。出外時， 駕駛員應(yīng) 在調(diào)度單上登記出車時間、回公司時間、里程表數(shù)，作為相關(guān)費用報銷的審核依據(jù)。 25 日截止的車輛單車當(dāng)月每百公里油耗實績進行統(tǒng)計，進行定額完成情況的分析、考核。責(zé)。（三）公司各部門、中心、子公司使用車輛的維修、加油、證照、規(guī)費、保險等事 項實行屬地集中管理。計劃外辦公用品不得領(lǐng)用。（二）各部門、中心、子公司申報的辦公用品計劃匯總、購置、領(lǐng)用管理由綜合管理部負(fù)責(zé)。（5）復(fù)印機應(yīng)由使用部門分別使用，無特殊情況不得混用?！掇k公設(shè)備登記卡》（附件 1）進行領(lǐng)用登記。各級標(biāo)題左起均空 2 個字。三、一般性的工作聯(lián)系用公司統(tǒng)一的傳真格式（見附件 4）。公文閱后應(yīng)簽名并于當(dāng)日將公文交還綜合管理部。除上述請示類的公文，呈報人應(yīng)填寫《江蘇恒寶股份有限公司發(fā)文稿紙》（附件 6）。，歸還時檔案管理人員應(yīng)對該檔案進行檢查，方予核收注銷。 ，科學(xué)的采集、輸入、輸出信息，為公司決策提供信息資料。、中心、子公司在一項工作結(jié)束后一個月內(nèi)，應(yīng)將部門、機構(gòu)或個人手中的有保存利用價值的各類資料原件整理，并按密級進行分類集中交綜合管理部存檔。，應(yīng)特殊情況需要帶出的，必須經(jīng)批準(zhǔn)人同意，辦理用印登記后，由監(jiān)印人陪同才能帶出用印( 用后立即歸還)。（二）股份公司財務(wù)專用章和法人代表名章；子公司財務(wù)專用章和法人代表名章由計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)管理。，如有確鑿證據(jù)證明對方完全沒有履行能力或根本不準(zhǔn)備履行合同，承辦部門應(yīng)在一個工作日內(nèi)以書面形式通知綜合管理部，協(xié)商處理措施，避免公司損失。價格發(fā)生變化，達不到公司指導(dǎo)價或特批價的，須按合同管理規(guī)定的程序?qū)徟Ｒ烟峁┖贤侗镜?，承辦部門簽約時應(yīng)盡量采用合同范本，不得隨意修改合同范本。2.《工作指南》的審批權(quán)在各部門、中心、子公司辦公例會。（二）各部門、中心、子公司負(fù)責(zé)起草、修改、審核本部門《工作指南》。3.《工作指南》在實際執(zhí)行中，如有必要由部門制度升級為公司制度，歸編進 《管理手冊》，各部門書面提出申請經(jīng)綜合管理部初審?fù)ㄟ^后，提交總 裁辦公會審議批準(zhǔn)。，起草合同一般應(yīng)具備以5 / 104下條款：標(biāo)的、數(shù)量和質(zhì)量、價款或報酬、履行期限、履行地點和方式、保密條款、驗收條款、違約責(zé)任、爭 議解決辦法、適用法律等；涉及知識產(chǎn)權(quán)的，應(yīng)包括知識產(chǎn)權(quán)條款。（三）合同審批權(quán)限，合同審批可采取授權(quán)方式。，應(yīng)及時向公安機關(guān)報案。二、內(nèi)容（一）印章使用范圍、便函、報告、證明和以公司名義下發(fā)的文件、通知、通告、決議、決定、會 議紀(jì)要一律使用公章。，嚴(yán)防印章被盜或盜蓋。2. 公司及各部門、中心、子公司檔案管理人 員對接收的文件資料負(fù)責(zé)進行密級劃分、分類、立卷和編制目錄等項的整理工作。儲 存內(nèi)容的更新由更新人員通知信息管理員進行版本更新。、中心、子公司如有撤銷、合并情況以及人事變動情況時，應(yīng) 做好移交工作，并在《檔案資料移交清單》（附件 2）上備注。，由綜合管理部負(fù)責(zé)用印，發(fā)送。（四）公文辦理時限，綜合管理部應(yīng)根據(jù)內(nèi)容和性質(zhì)送股份公司總裁、分管 領(lǐng)導(dǎo)或交有關(guān)部門、中心、子公司辦理，并提出辦理時限。五、中文排版基本格式（一）文章正文版式，字號比正文大 1 號并加粗。(三) 排版原則排版風(fēng)格統(tǒng)一，文字格式一致，美觀大方。報銷費用必須經(jīng)綜合管理部驗收簽字。（3）如果電腦或打印機出現(xiàn)非正?，F(xiàn)象，應(yīng)立即通知綜合管理部維修人員。二、內(nèi)容　　　 辦公用品購置、辦公家具之外的辦公耗材及文具。、中心、子公司領(lǐng)用辦公用品臺帳，每年對所領(lǐng)取的辦公用品數(shù)量、品種、金額進行一次統(tǒng)計，作為定額考核的依據(jù)。（四）車輛駕駛員負(fù)責(zé)車輛使用的安全、整潔。（2）用車部門將“用車申 請單” 經(jīng)所在部門、中心、子公司領(lǐng)導(dǎo)同意，由分管調(diào)度部門的公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)度部門負(fù)責(zé)安排車輛。57 / 104附件 1：江蘇恒寶股份有限公司 用車申請單年 月 日申請部門 出差地點用車人數(shù) 用車時間用車事由申請人部門、中心、子公司負(fù)責(zé)人綜合管理部調(diào)度負(fù)責(zé)人分管副總裁58 / 104附 件 2：江蘇恒寶股份有限公司 　車輛維修保養(yǎng)申請單年 月 日送修車輛： 接車時間汽修廠維修保養(yǎng)內(nèi)容估算費用司機 綜合管理部調(diào)度負(fù) 責(zé)人綜合管理部負(fù)責(zé)人 分管副總裁59 / 104后勤工作管理制度一、權(quán)責(zé)（一）綜合管理部履行公司行政后勤管理職能。來客接待、住宿安排，后勤部門與相關(guān)接待部門要密切配合。（二）接待程序《恒寶公司接待申請表》（見附件），注明來客單位、身份、人數(shù)、 時間 及活動內(nèi)容、食宿要求等，經(jīng)接待歸口部門分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報綜合管理部。：接待室、會議室。申請部門應(yīng)及時提交《房屋租賃申請表》及租房合同等相關(guān)資料，經(jīng)分管副總裁或子公司總經(jīng)理和綜合管理部審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。（1）臨時住宿：到北京出差的公司員工，除特殊情況外，應(yīng)提前一天向綜合管理部說明行程及需要住宿的期限等，綜合管理部根據(jù)宿舍使用情況酌情安排。德秩序，在宿舍內(nèi)要相互照顧，中午休息時間，中、夜班上下班時間等不要高聲喧嘩，晚上文娛活動不能超過 12 點，以免影響他人休息，妨礙工作。住宿人員有違反上述 18 條規(guī)定及有下列情況之一者，將 給予住宿員工批評教育、提出警告；對多次不改者，公司可予以處罰，乃至解除住宿權(quán)利。（八）參會人員對會議討論事項應(yīng)充分發(fā)表意見和建議。（二）部門間協(xié)辦事項經(jīng)協(xié)商后,雙方對承擔(dān)工作以及因辦事不力導(dǎo)致的工作后果負(fù)責(zé)。，也是對管理人員工作的規(guī)范要求，應(yīng)認(rèn)真、及時完成。（五）在會議召開一周前,各部門、中心、子公司將需要解決的問題和議題送綜合管理部匯總，報總裁決定。，員工不得拒絕，并聽從有關(guān)指示。如住宿員工行為給公司造成損失的，公司視情節(jié)輕重進行處罰。（二）北京地區(qū)住宿管理綜合管理部負(fù)責(zé)長駐北京或在京出差的公司員工在北京期間住宿的管理與服務(wù)工作，公司員工在北京的住宿原則上都應(yīng)通過綜合管理部來進行管理。租賃 的房屋需同時符合辦公和居住條件且有來客接待能力。：接待歸口部門負(fù)責(zé)人和綜合管理部接待員在大門口迎接。（二）綜合管理部負(fù)責(zé)政府及社會各部門來賓的接待；（三）各部門、中心、子公司的接待工作由對口部門負(fù)責(zé)接待；（四）其他人員，由公司領(lǐng)導(dǎo)指定相關(guān)部門和人員接待。，一律不得報銷和付款。（3）駕駛員必須憑調(diào)度單方可出車（領(lǐng)導(dǎo)專車駕駛員除外）。無法使用定點燃油的，應(yīng)到正規(guī)加油站加油，加油發(fā)票交內(nèi)部車輛管理機構(gòu)登記后予以報銷。、繳納規(guī)費工作由各地內(nèi)部車輛管理機構(gòu)負(fù)責(zé)。（二）各部門、中心、子公司負(fù)責(zé)本部門轄權(quán)內(nèi)車輛的具體使用及本制度相關(guān)條款規(guī)定事項的處理。48 / 10中心、子公司申報的辦公用品計劃及簽字批準(zhǔn)后的《領(lǐng)料單》才能發(fā)放。