【正文】 計劃；整改責任人：石教云協(xié)助人：郭正春完成時間：6 月 20 日修訂制度確定負責法律、法規(guī)識別、獲取、評審與更新的部門、人員及其職責；整改責任人：石教云完成時間：6 月 15 日收集適用于企業(yè)的法律、法規(guī)清單；整改責任人：郭正春完成時間：6 月 15 日保管存檔安全生產(chǎn)法律法規(guī)；整改責任人：郭正春完成時間：6 月 12 日對員工進行有關(guān)全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓并完善檔案；整改責任人：郭正春完成時間：6 月 15 日修訂全生產(chǎn)法律法規(guī)、識別、獲取、評審、更新的制度；整改責任人：石教云完成時間：6 月 15 日制定安全生產(chǎn)責任制、溝通、培訓、評審管理制度；整改責任人：石教云完成時間：6 月 20 日修訂負責人、管理人員及職能部門和崗位的安全生產(chǎn)責任制；整改責任人：郭正春完成時間：6 月 20 日1安全機構(gòu)設立與人員任命文件；整改責任人：由經(jīng)理辦公會完成時間：研究決定1簽發(fā)安全管理人員崗位任命書及接受任命的人員簽字；整改責任人：由經(jīng)理辦公會完成時間：研究決定1安全領導小組會議紀要記錄保存；整改責任人：劉才學完成時間：6 月 28 日1選舉員工代表；整改責任人：工會完成時間：6 月 15 日1員工代表職責上墻；整改責任人：周木望完成時間：6 月 10 日1設立意見箱收集并反饋員工安全、健康事項的制度；整改責任人：周木望完成時間：6 月 15 日1修訂問文件與資料的識別控制制度；整改責任人：石教云完成時間：6 月 15 日1建立標準化系統(tǒng)文件；整改責任人：郭正春完成時間：6 月 20 日1標準化系統(tǒng)文件裝訂成冊發(fā)放；整改責任人：郭正春完成時間：6 月 20 日許可文件（操作票、安全確認票）整改責任人：郭正春協(xié)助人：韓建平洪元福成時間：6 月 20 日2員工參加標準化系統(tǒng)文件制定、評審與修訂；整改責任人：郭正春完成時間：6 月 20 日會議紀要會議名稱：選舉員工代表時間：2009 年 6 月 15 日地點：XX 礦會議室主持人：詹金保記錄人：郭正春參加者：詹金保石教云周木望劉才學袁正松張友慶趙利清郭正春韓建平曹曉揚發(fā)言內(nèi)容詹金保書記：按比例進行選舉，50 人選出 1 人。趙永財：新的生產(chǎn)標準化建設對礦山的安全及效益至關(guān)重要，我們要高度重視，因此必須盡快把我礦的該項工作抓緊時間做好。規(guī)定的內(nèi)容很多，也很嚴格，又新增加了兩項內(nèi)容，大家一定要按照生產(chǎn)標準化的要求細致的做好自己的工作，根據(jù)分工盡職盡責，努力在短時間內(nèi)把我礦的生產(chǎn)標準化工作做好，從缺失到完善的一個過程，時間緊任務重，大家要加班加點努力做好相關(guān)工作。各部門領取選票組織員工進行公平、公開選舉。各車間、科室與員工必須簽訂安全生產(chǎn)目標責任書，并每月進行考核，將考核結(jié)果公布。會議代表一致認為，這次會議不僅加強了內(nèi)審協(xié)會與內(nèi)審機構(gòu)間的聯(lián)系與交流，還將對提升我省內(nèi)部審計工作的質(zhì)量和水平，促進全省內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學化，推進遼寧老工業(yè)基地振興產(chǎn)生重要的作用和深遠的影響。在共同經(jīng)驗的基礎上，幾家處于不同行業(yè)，有著不同資源優(yōu)勢和發(fā)展模式的企業(yè)，也表現(xiàn)出了不同的特點，形成了各自的工作特色：撫順石化公司以COSO框架為理論依據(jù)，以業(yè)務流程為基礎，進行內(nèi)控體系建設和測試方面的實踐探索，創(chuàng)造性設計了《內(nèi)部控制調(diào)查表》、《控制點、控制目標及控制措施分析表》、《失（弱）控登記表》以及《符合性測試表》等，通過關(guān)鍵控制測試模版，以量化形式完成了對審計項目的評價，引起與會者的興趣。隊伍建設是作好內(nèi)審工作的保證。制度建設是做好審計工作的基礎。第五，積極工作，奮發(fā)進取，大力加強協(xié)會建設。第三，強化控制，大膽創(chuàng)新，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。這個特點決定了它要為部門和單位的主要領導人服務。二是落實科學發(fā)展觀，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，為內(nèi)部審計開拓了新的領域。最后，要加強自身建設，提高內(nèi)部審計隊伍思想水平和業(yè)務素質(zhì)。當前，內(nèi)部審計要大力開展管理和效益審計，這是經(jīng)濟和改革發(fā)展的客觀要求，是單位加強管理、完善內(nèi)控、提高效益的有效手段，也是內(nèi)部審計發(fā)展的必然要求。王會長指出，要提高認識，進一步增強做好內(nèi)部審計工作的責任感和使命感。撫順石化公司、交通銀行沈陽分行、大連港集團、中石油遼河油田公司等單位進行了大會經(jīng)驗交流。本次現(xiàn)場會以質(zhì)量標準化為契機，重點加強各施工隊的工程質(zhì)量管理的交流。在今后的工作中要按照《礦井地質(zhì)規(guī)程》要求完成。首先將新質(zhì)量標準化與舊質(zhì)量標準化就地測防治水專業(yè)做了簡單地分析和介紹。有沖地壓的礦井必須設立“防沖’機構(gòu),有專業(yè)的防沖人員。貫通、開掘、放線變更、停掘停采線、過相鄰巷道（空間距離小于巷高的4倍）等測量工作，執(zhí)行通知單制度。以實現(xiàn)我公司的質(zhì)量標準化再上一個新臺階。會上，王道成會長對這次會議給予了充分肯定。內(nèi)部審計作為部門和單位自我約束機制、內(nèi)部控制機制的重要組成部分，具有熟悉企業(yè)生產(chǎn)過程及其經(jīng)營管理的特點，能夠從維護企業(yè)整體利益出發(fā)，把握企業(yè)運營風險，提出加強管理和提高效益的意見和建議。通過審計，找出內(nèi)部管理方面存在的人力、物力、財力浪費和流失的漏洞，從加強管理入手，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中出現(xiàn)的問題，提出切實可行的建議，使內(nèi)部審計在促進加強科學管理、提高經(jīng)濟效益中，發(fā)揮其他管理部門所不可替代的作用。就進一步加強和改進我省的內(nèi)部審計工作提出了五點意見，主要是：第一，抓住機遇，乘勢而上，進一步增強做好內(nèi)部審計工作的責任感和使命感。王廳長指出，省委、省政府對內(nèi)部審計寄予厚望，張文岳省長在多次會議上強調(diào)要加強內(nèi)部審計工作。把內(nèi)部審計定位在 “管理”加“效益”上，能夠揚長避短，使其優(yōu)勢發(fā)揮達到最大化。第四，以人為本，立足長遠，努力抓好內(nèi)部審計隊伍建設。內(nèi)部審計協(xié)會要全面履行職責，積極接受審計機關(guān)的指導、監(jiān)督和管理，努力探索通過協(xié)會開展卓有成效的工作，促進內(nèi)部審計發(fā)展的新路子。發(fā)言的幾個單位都非常重視制度建設，都制定了適合本企業(yè)發(fā)展的內(nèi)部審計制度，如《內(nèi)部審計規(guī)定》、《審計處理處罰規(guī)定》、《后續(xù)審計暫行辦法》、《工程審計管理辦法》、《任期經(jīng)濟責任審計辦法》等等。幾個單位的共同做法是：一是立足實際多形式培訓人才。中石油遼河油田公司全面深入開展內(nèi)部控制審計，使公司在油水氣井測試、材料管理、固定資產(chǎn)管理、節(jié)能資金項目管理等方面都健全完善了內(nèi)控制度，加快了企業(yè)規(guī)范化管理進程，給與會者提供了內(nèi)審在加強管理，提高效益方面的有益探索。安全標準化的創(chuàng)建要求；安全標準化的創(chuàng)建步驟。各部門組織員工培訓講解 XX 礦安全生產(chǎn)方針。選舉員工代表規(guī)矩：同意“√”，另選他，不同意“”人：直接寫出姓名。