【正文】 計(jì)劃；整改責(zé)任人：石教云協(xié)助人：郭正春完成時(shí)間：6 月 20 日修訂制度確定負(fù)責(zé)法律、法規(guī)識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新的部門(mén)、人員及其職責(zé)；整改責(zé)任人：石教云完成時(shí)間：6 月 15 日收集適用于企業(yè)的法律、法規(guī)清單；整改責(zé)任人：郭正春完成時(shí)間：6 月 15 日保管存檔安全生產(chǎn)法律法規(guī)；整改責(zé)任人：郭正春完成時(shí)間：6 月 12 日對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)并完善檔案；整改責(zé)任人：郭正春完成時(shí)間：6 月 15 日修訂全生產(chǎn)法律法規(guī)、識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新的制度；整改責(zé)任人：石教云完成時(shí)間：6 月 15 日制定安全生產(chǎn)責(zé)任制、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審管理制度；整改責(zé)任人：石教云完成時(shí)間：6 月 20 日修訂負(fù)責(zé)人、管理人員及職能部門(mén)和崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制；整改責(zé)任人：郭正春完成時(shí)間：6 月 20 日1安全機(jī)構(gòu)設(shè)立與人員任命文件；整改責(zé)任人：由經(jīng)理辦公會(huì)完成時(shí)間：研究決定1簽發(fā)安全管理人員崗位任命書(shū)及接受任命的人員簽字；整改責(zé)任人：由經(jīng)理辦公會(huì)完成時(shí)間：研究決定1安全領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議紀(jì)要記錄保存；整改責(zé)任人：劉才學(xué)完成時(shí)間：6 月 28 日1選舉員工代表；整改責(zé)任人：工會(huì)完成時(shí)間：6 月 15 日1員工代表職責(zé)上墻；整改責(zé)任人：周木望完成時(shí)間：6 月 10 日1設(shè)立意見(jiàn)箱收集并反饋員工安全、健康事項(xiàng)的制度；整改責(zé)任人：周木望完成時(shí)間：6 月 15 日1修訂問(wèn)文件與資料的識(shí)別控制制度；整改責(zé)任人：石教云完成時(shí)間：6 月 15 日1建立標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件；整改責(zé)任人：郭正春完成時(shí)間：6 月 20 日1標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件裝訂成冊(cè)發(fā)放；整改責(zé)任人：郭正春完成時(shí)間：6 月 20 日許可文件（操作票、安全確認(rèn)票）整改責(zé)任人：郭正春協(xié)助人：韓建平洪元福成時(shí)間：6 月 20 日2員工參加標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件制定、評(píng)審與修訂；整改責(zé)任人：郭正春完成時(shí)間：6 月 20 日會(huì)議紀(jì)要會(huì)議名稱(chēng)：選舉員工代表時(shí)間：2009 年 6 月 15 日地點(diǎn)：XX 礦會(huì)議室主持人：詹金保記錄人：郭正春參加者：詹金保石教云周木望劉才學(xué)袁正松張友慶趙利清郭正春韓建平曹曉揚(yáng)發(fā)言?xún)?nèi)容詹金保書(shū)記：按比例進(jìn)行選舉，50 人選出 1 人。趙永財(cái)：新的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)對(duì)礦山的安全及效益至關(guān)重要，我們要高度重視，因此必須盡快把我礦的該項(xiàng)工作抓緊時(shí)間做好。規(guī)定的內(nèi)容很多，也很?chē)?yán)格，又新增加了兩項(xiàng)內(nèi)容，大家一定要按照生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求細(xì)致的做好自己的工作，根據(jù)分工盡職盡責(zé)，努力在短時(shí)間內(nèi)把我礦的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作做好，從缺失到完善的一個(gè)過(guò)程，時(shí)間緊任務(wù)重，大家要加班加點(diǎn)努力做好相關(guān)工作。各部門(mén)領(lǐng)取選票組織員工進(jìn)行公平、公開(kāi)選舉。各車(chē)間、科室與員工必須簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，并每月進(jìn)行考核，將考核結(jié)果公布。會(huì)議代表一致認(rèn)為，這次會(huì)議不僅加強(qiáng)了內(nèi)審協(xié)會(huì)與內(nèi)審機(jī)構(gòu)間的聯(lián)系與交流，還將對(duì)提升我省內(nèi)部審計(jì)工作的質(zhì)量和水平，促進(jìn)全省內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，推進(jìn)遼寧老工業(yè)基地振興產(chǎn)生重要的作用和深遠(yuǎn)的影響。在共同經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，幾家處于不同行業(yè)，有著不同資源優(yōu)勢(shì)和發(fā)展模式的企業(yè)，也表現(xiàn)出了不同的特點(diǎn)，形成了各自的工作特色：撫順石化公司以COSO框架為理論依據(jù)，以業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)，進(jìn)行內(nèi)控體系建設(shè)和測(cè)試方面的實(shí)踐探索，創(chuàng)造性設(shè)計(jì)了《內(nèi)部控制調(diào)查表》、《控制點(diǎn)、控制目標(biāo)及控制措施分析表》、《失（弱）控登記表》以及《符合性測(cè)試表》等，通過(guò)關(guān)鍵控制測(cè)試模版，以量化形式完成了對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)，引起與會(huì)者的興趣。隊(duì)伍建設(shè)是作好內(nèi)審工作的保證。制度建設(shè)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)。第五，積極工作，奮發(fā)進(jìn)取，大力加強(qiáng)協(xié)會(huì)建設(shè)。第三，強(qiáng)化控制，大膽創(chuàng)新，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。這個(gè)特點(diǎn)決定了它要為部門(mén)和單位的主要領(lǐng)導(dǎo)人服務(wù)。二是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，為內(nèi)部審計(jì)開(kāi)拓了新的領(lǐng)域。最后，要加強(qiáng)自身建設(shè)，提高內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍思想水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。當(dāng)前，內(nèi)部審計(jì)要大力開(kāi)展管理和效益審計(jì)，這是經(jīng)濟(jì)和改革發(fā)展的客觀要求，是單位加強(qiáng)管理、完善內(nèi)控、提高效益的有效手段，也是內(nèi)部審計(jì)發(fā)展的必然要求。王會(huì)長(zhǎng)指出，要提高認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)做好內(nèi)部審計(jì)工作的責(zé)任感和使命感。撫順石化公司、交通銀行沈陽(yáng)分行、大連港集團(tuán)、中石油遼河油田公司等單位進(jìn)行了大會(huì)經(jīng)驗(yàn)交流。本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)以質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化為契機(jī)，重點(diǎn)加強(qiáng)各施工隊(duì)的工程質(zhì)量管理的交流。在今后的工作中要按照《礦井地質(zhì)規(guī)程》要求完成。首先將新質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化與舊質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化就地測(cè)防治水專(zhuān)業(yè)做了簡(jiǎn)單地分析和介紹。有沖地壓的礦井必須設(shè)立“防沖’機(jī)構(gòu),有專(zhuān)業(yè)的防沖人員。貫通、開(kāi)掘、放線變更、停掘停采線、過(guò)相鄰巷道（空間距離小于巷高的4倍）等測(cè)量工作，執(zhí)行通知單制度。以實(shí)現(xiàn)我公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化再上一個(gè)新臺(tái)階。會(huì)上，王道成會(huì)長(zhǎng)對(duì)這次會(huì)議給予了充分肯定。內(nèi)部審計(jì)作為部門(mén)和單位自我約束機(jī)制、內(nèi)部控制機(jī)制的重要組成部分，具有熟悉企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程及其經(jīng)營(yíng)管理的特點(diǎn)，能夠從維護(hù)企業(yè)整體利益出發(fā)，把握企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提出加強(qiáng)管理和提高效益的意見(jiàn)和建議。通過(guò)審計(jì)，找出內(nèi)部管理方面存在的人力、物力、財(cái)力浪費(fèi)和流失的漏洞，從加強(qiáng)管理入手，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理中出現(xiàn)的問(wèn)題，提出切實(shí)可行的建議，使內(nèi)部審計(jì)在促進(jìn)加強(qiáng)科學(xué)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益中，發(fā)揮其他管理部門(mén)所不可替代的作用。就進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)我省的內(nèi)部審計(jì)工作提出了五點(diǎn)意見(jiàn)，主要是：第一，抓住機(jī)遇，乘勢(shì)而上，進(jìn)一步增強(qiáng)做好內(nèi)部審計(jì)工作的責(zé)任感和使命感。王廳長(zhǎng)指出，省委、省政府對(duì)內(nèi)部審計(jì)寄予厚望，張文岳省長(zhǎng)在多次會(huì)議上強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。把內(nèi)部審計(jì)定位在 “管理”加“效益”上，能夠揚(yáng)長(zhǎng)避短，使其優(yōu)勢(shì)發(fā)揮達(dá)到最大化。第四，以人為本，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，努力抓好內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)要全面履行職責(zé)，積極接受審計(jì)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理，努力探索通過(guò)協(xié)會(huì)開(kāi)展卓有成效的工作，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)發(fā)展的新路子。發(fā)言的幾個(gè)單位都非常重視制度建設(shè)，都制定了適合本企業(yè)發(fā)展的內(nèi)部審計(jì)制度，如《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》、《審計(jì)處理處罰規(guī)定》、《后續(xù)審計(jì)暫行辦法》、《工程審計(jì)管理辦法》、《任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦法》等等。幾個(gè)單位的共同做法是：一是立足實(shí)際多形式培訓(xùn)人才。中石油遼河油田公司全面深入開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)，使公司在油水氣井測(cè)試、材料管理、固定資產(chǎn)管理、節(jié)能資金項(xiàng)目管理等方面都健全完善了內(nèi)控制度，加快了企業(yè)規(guī)范化管理進(jìn)程，給與會(huì)者提供了內(nèi)審在加強(qiáng)管理，提高效益方面的有益探索。安全標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建要求；安全標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建步驟。各部門(mén)組織員工培訓(xùn)講解 XX 礦安全生產(chǎn)方針。選舉員工代表規(guī)矩：同意“√”，另選他，不同意“”人：直接寫(xiě)出姓名。