【正文】 計劃；整改責(zé)任人：石教云協(xié)助人：郭正春完成時間：6 月 20 日修訂制度確定負(fù)責(zé)法律、法規(guī)識別、獲取、評審與更新的部門、人員及其職責(zé)；整改責(zé)任人：石教云完成時間：6 月 15 日收集適用于企業(yè)的法律、法規(guī)清單；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：6 月 15 日保管存檔安全生產(chǎn)法律法規(guī)；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：6 月 12 日對員工進(jìn)行有關(guān)全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)并完善檔案；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：6 月 15 日修訂全生產(chǎn)法律法規(guī)、識別、獲取、評審、更新的制度；整改責(zé)任人：石教云完成時間：6 月 15 日制定安全生產(chǎn)責(zé)任制、溝通、培訓(xùn)、評審管理制度；整改責(zé)任人：石教云完成時間：6 月 20 日修訂負(fù)責(zé)人、管理人員及職能部門和崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：6 月 20 日1安全機(jī)構(gòu)設(shè)立與人員任命文件；整改責(zé)任人：由經(jīng)理辦公會完成時間：研究決定1簽發(fā)安全管理人員崗位任命書及接受任命的人員簽字；整改責(zé)任人：由經(jīng)理辦公會完成時間：研究決定1安全領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀(jì)要記錄保存；整改責(zé)任人：劉才學(xué)完成時間：6 月 28 日1選舉員工代表；整改責(zé)任人：工會完成時間：6 月 15 日1員工代表職責(zé)上墻；整改責(zé)任人：周木望完成時間：6 月 10 日1設(shè)立意見箱收集并反饋員工安全、健康事項的制度；整改責(zé)任人：周木望完成時間：6 月 15 日1修訂問文件與資料的識別控制制度；整改責(zé)任人：石教云完成時間：6 月 15 日1建立標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：6 月 20 日1標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件裝訂成冊發(fā)放；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：6 月 20 日許可文件（操作票、安全確認(rèn)票）整改責(zé)任人：郭正春協(xié)助人：韓建平洪元福成時間：6 月 20 日2員工參加標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件制定、評審與修訂；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：6 月 20 日會議紀(jì)要會議名稱：選舉員工代表時間：2009 年 6 月 15 日地點：XX 礦會議室主持人：詹金保記錄人：郭正春參加者：詹金保石教云周木望劉才學(xué)袁正松張友慶趙利清郭正春韓建平曹曉揚發(fā)言內(nèi)容詹金保書記：按比例進(jìn)行選舉，50 人選出 1 人。趙永財：新的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)對礦山的安全及效益至關(guān)重要，我們要高度重視，因此必須盡快把我礦的該項工作抓緊時間做好。規(guī)定的內(nèi)容很多，也很嚴(yán)格，又新增加了兩項內(nèi)容，大家一定要按照生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求細(xì)致的做好自己的工作，根據(jù)分工盡職盡責(zé)，努力在短時間內(nèi)把我礦的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作做好，從缺失到完善的一個過程，時間緊任務(wù)重，大家要加班加點努力做好相關(guān)工作。各部門領(lǐng)取選票組織員工進(jìn)行公平、公開選舉。各車間、科室與員工必須簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，并每月進(jìn)行考核，將考核結(jié)果公布。會議代表一致認(rèn)為，這次會議不僅加強(qiáng)了內(nèi)審協(xié)會與內(nèi)審機(jī)構(gòu)間的聯(lián)系與交流，還將對提升我省內(nèi)部審計工作的質(zhì)量和水平，促進(jìn)全省內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，推進(jìn)遼寧老工業(yè)基地振興產(chǎn)生重要的作用和深遠(yuǎn)的影響。在共同經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，幾家處于不同行業(yè)，有著不同資源優(yōu)勢和發(fā)展模式的企業(yè)，也表現(xiàn)出了不同的特點，形成了各自的工作特色：撫順石化公司以COSO框架為理論依據(jù)，以業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)，進(jìn)行內(nèi)控體系建設(shè)和測試方面的實踐探索，創(chuàng)造性設(shè)計了《內(nèi)部控制調(diào)查表》、《控制點、控制目標(biāo)及控制措施分析表》、《失（弱）控登記表》以及《符合性測試表》等，通過關(guān)鍵控制測試模版，以量化形式完成了對審計項目的評價，引起與會者的興趣。隊伍建設(shè)是作好內(nèi)審工作的保證。制度建設(shè)是做好審計工作的基礎(chǔ)。第五，積極工作，奮發(fā)進(jìn)取，大力加強(qiáng)協(xié)會建設(shè)。第三，強(qiáng)化控制，大膽創(chuàng)新，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。這個特點決定了它要為部門和單位的主要領(lǐng)導(dǎo)人服務(wù)。二是落實科學(xué)發(fā)展觀，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，為內(nèi)部審計開拓了新的領(lǐng)域。最后，要加強(qiáng)自身建設(shè)，提高內(nèi)部審計隊伍思想水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。當(dāng)前，內(nèi)部審計要大力開展管理和效益審計，這是經(jīng)濟(jì)和改革發(fā)展的客觀要求，是單位加強(qiáng)管理、完善內(nèi)控、提高效益的有效手段，也是內(nèi)部審計發(fā)展的必然要求。王會長指出，要提高認(rèn)識，進(jìn)一步增強(qiáng)做好內(nèi)部審計工作的責(zé)任感和使命感。撫順石化公司、交通銀行沈陽分行、大連港集團(tuán)、中石油遼河油田公司等單位進(jìn)行了大會經(jīng)驗交流。本次現(xiàn)場會以質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化為契機(jī)，重點加強(qiáng)各施工隊的工程質(zhì)量管理的交流。在今后的工作中要按照《礦井地質(zhì)規(guī)程》要求完成。首先將新質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化與舊質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化就地測防治水專業(yè)做了簡單地分析和介紹。有沖地壓的礦井必須設(shè)立“防沖’機(jī)構(gòu),有專業(yè)的防沖人員。貫通、開掘、放線變更、停掘停采線、過相鄰巷道（空間距離小于巷高的4倍）等測量工作，執(zhí)行通知單制度。以實現(xiàn)我公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化再上一個新臺階。會上，王道成會長對這次會議給予了充分肯定。內(nèi)部審計作為部門和單位自我約束機(jī)制、內(nèi)部控制機(jī)制的重要組成部分，具有熟悉企業(yè)生產(chǎn)過程及其經(jīng)營管理的特點，能夠從維護(hù)企業(yè)整體利益出發(fā)，把握企業(yè)運營風(fēng)險，提出加強(qiáng)管理和提高效益的意見和建議。通過審計，找出內(nèi)部管理方面存在的人力、物力、財力浪費和流失的漏洞，從加強(qiáng)管理入手，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中出現(xiàn)的問題，提出切實可行的建議，使內(nèi)部審計在促進(jìn)加強(qiáng)科學(xué)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益中，發(fā)揮其他管理部門所不可替代的作用。就進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)我省的內(nèi)部審計工作提出了五點意見，主要是：第一，抓住機(jī)遇，乘勢而上，進(jìn)一步增強(qiáng)做好內(nèi)部審計工作的責(zé)任感和使命感。王廳長指出，省委、省政府對內(nèi)部審計寄予厚望，張文岳省長在多次會議上強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)內(nèi)部審計工作。把內(nèi)部審計定位在 “管理”加“效益”上，能夠揚長避短，使其優(yōu)勢發(fā)揮達(dá)到最大化。第四，以人為本，立足長遠(yuǎn)，努力抓好內(nèi)部審計隊伍建設(shè)。內(nèi)部審計協(xié)會要全面履行職責(zé)，積極接受審計機(jī)關(guān)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理，努力探索通過協(xié)會開展卓有成效的工作，促進(jìn)內(nèi)部審計發(fā)展的新路子。發(fā)言的幾個單位都非常重視制度建設(shè)，都制定了適合本企業(yè)發(fā)展的內(nèi)部審計制度，如《內(nèi)部審計規(guī)定》、《審計處理處罰規(guī)定》、《后續(xù)審計暫行辦法》、《工程審計管理辦法》、《任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計辦法》等等。幾個單位的共同做法是：一是立足實際多形式培訓(xùn)人才。中石油遼河油田公司全面深入開展內(nèi)部控制審計，使公司在油水氣井測試、材料管理、固定資產(chǎn)管理、節(jié)能資金項目管理等方面都健全完善了內(nèi)控制度，加快了企業(yè)規(guī)范化管理進(jìn)程，給與會者提供了內(nèi)審在加強(qiáng)管理，提高效益方面的有益探索。安全標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建要求；安全標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建步驟。各部門組織員工培訓(xùn)講解 XX 礦安全生產(chǎn)方針。選舉員工代表規(guī)矩：同意“√”，另選他，不同意“”人：直接寫出姓名。