【正文】 選舉員工代表規(guī)矩：同意“√”，另選他，不同意“”人：直接寫出姓名。安全標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建要求；安全標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建步驟。幾個(gè)單位的共同做法是：一是立足實(shí)際多形式培訓(xùn)人才。內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)要全面履行職責(zé)，積極接受審計(jì)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理，努力探索通過(guò)協(xié)會(huì)開展卓有成效的工作，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)發(fā)展的新路子。把內(nèi)部審計(jì)定位在 “管理”加“效益”上，能夠揚(yáng)長(zhǎng)避短，使其優(yōu)勢(shì)發(fā)揮達(dá)到最大化。就進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)我省的內(nèi)部審計(jì)工作提出了五點(diǎn)意見，主要是：第一，抓住機(jī)遇，乘勢(shì)而上，進(jìn)一步增強(qiáng)做好內(nèi)部審計(jì)工作的責(zé)任感和使命感。內(nèi)部審計(jì)作為部門和單位自我約束機(jī)制、內(nèi)部控制機(jī)制的重要組成部分，具有熟悉企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程及其經(jīng)營(yíng)管理的特點(diǎn)，能夠從維護(hù)企業(yè)整體利益出發(fā)，把握企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提出加強(qiáng)管理和提高效益的意見和建議。以實(shí)現(xiàn)我公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化再上一個(gè)新臺(tái)階。有沖地壓的礦井必須設(shè)立“防沖’機(jī)構(gòu),有專業(yè)的防沖人員。在今后的工作中要按照《礦井地質(zhì)規(guī)程》要求完成。撫順石化公司、交通銀行沈陽(yáng)分行、大連港集團(tuán)、中石油遼河油田公司等單位進(jìn)行了大會(huì)經(jīng)驗(yàn)交流。當(dāng)前，內(nèi)部審計(jì)要大力開展管理和效益審計(jì)，這是經(jīng)濟(jì)和改革發(fā)展的客觀要求，是單位加強(qiáng)管理、完善內(nèi)控、提高效益的有效手段，也是內(nèi)部審計(jì)發(fā)展的必然要求。二是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，為內(nèi)部審計(jì)開拓了新的領(lǐng)域。第三，強(qiáng)化控制，大膽創(chuàng)新，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。制度建設(shè)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)。在共同經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，幾家處于不同行業(yè)，有著不同資源優(yōu)勢(shì)和發(fā)展模式的企業(yè)，也表現(xiàn)出了不同的特點(diǎn)，形成了各自的工作特色：撫順石化公司以COSO框架為理論依據(jù)，以業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)，進(jìn)行內(nèi)控體系建設(shè)和測(cè)試方面的實(shí)踐探索，創(chuàng)造性設(shè)計(jì)了《內(nèi)部控制調(diào)查表》、《控制點(diǎn)、控制目標(biāo)及控制措施分析表》、《失（弱）控登記表》以及《符合性測(cè)試表》等，通過(guò)關(guān)鍵控制測(cè)試模版，以量化形式完成了對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)，引起與會(huì)者的興趣。各車間、科室與員工必須簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，并每月進(jìn)行考核，將考核結(jié)果公布。規(guī)定的內(nèi)容很多，也很嚴(yán)格，又新增加了兩項(xiàng)內(nèi)容，大家一定要按照生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求細(xì)致的做好自己的工作，根據(jù)分工盡職盡責(zé)，努力在短時(shí)間內(nèi)把我礦的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作做好，從缺失到完善的一個(gè)過(guò)程，時(shí)間緊任務(wù)重，大家要加班加點(diǎn)努力做好相關(guān)工作。會(huì)議紀(jì)要會(huì)議名稱：安全標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)學(xué)習(xí)及項(xiàng)目整改分工時(shí)間：2009 年 6 月 3 日地點(diǎn)：XX 礦會(huì)議室主持人：石教云主講人：李勝華記錄人：郭正春參加者：石教云李勝華周木望劉才學(xué)韓建平張有慶洪元福郭正春一、安全標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；安全生產(chǎn)組織保障；二、安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素項(xiàng)目分工及整改內(nèi)容制訂員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別、提升、跟蹤有關(guān)規(guī)定；整改責(zé)任人：石教云完成時(shí)間：6 月 6 日安全生產(chǎn)法律法規(guī)問(wèn)卷調(diào)查；整改責(zé)任人：郭正春完成時(shí)間：6 月 20 日根據(jù)調(diào)查情況制訂員工法律法規(guī)意識(shí)提升計(jì)劃；整改責(zé)任人：石教云協(xié)助人：郭正春完成時(shí)間：6 月 20 日修訂制度確定負(fù)責(zé)法律、法規(guī)識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新的部門、人員及其職責(zé)；整改責(zé)任人：石教云完成時(shí)間：6 月 15 日收集適用于企業(yè)的法律、法規(guī)清單；整改責(zé)任人：郭正春完成時(shí)間：6 月 15 日保管存檔安全生產(chǎn)法律法規(guī)；整改責(zé)任人：郭正春完成時(shí)間：6 月 12 日對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)并完善檔案；整改責(zé)任人：郭正春完成時(shí)間：6 月 15 日修訂全生產(chǎn)法律法規(guī)、識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新的制度；整改責(zé)任人：石教云完成時(shí)間：6 月 15 日制定安全生產(chǎn)責(zé)任制、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審管理制度；整改責(zé)任人：石教云完成時(shí)間：6 月 20 日修訂負(fù)責(zé)人、管理人員及職能部門和崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制；整改責(zé)任人：郭正春完成時(shí)間：6 月 20 日1安全機(jī)構(gòu)設(shè)立與人員任命文件；整改責(zé)任人：由經(jīng)理辦公會(huì)完成時(shí)間：研究決定1簽發(fā)安全管理人員崗位任命書及接受任命的人員簽字；整改責(zé)任人：由經(jīng)理辦公會(huì)完成時(shí)間：研究決定1安全領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議紀(jì)要記錄保存；整改責(zé)任人：劉才學(xué)完成時(shí)間：6 月 28 日1選舉員工代表；整改責(zé)任人：工會(huì)完成時(shí)間：6 月 15 日1員工代表職責(zé)上墻；整改責(zé)任人：周木望完成時(shí)間：6 月 10 日1設(shè)立意見箱收集并反饋員工安全、健康事項(xiàng)的制度；整改責(zé)任人：周木望完成時(shí)間：6 月 15 日1修訂問(wèn)文件與資料的識(shí)別控制制度；整改責(zé)任人：石教云完成時(shí)間：6 月 15 日1建立標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件；整改責(zé)任人：郭正春完成時(shí)間：6 月 20 日1標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件裝訂成冊(cè)發(fā)放；整改責(zé)任人：郭正春完成時(shí)間：6 月 20 日許可文件（操作票、安全確認(rèn)票）整改責(zé)任人：郭正春協(xié)助人：韓建平洪元福成時(shí)間：6 月 20 日2員工參加標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件制定、評(píng)審與修訂；整改責(zé)任人：郭正春完成時(shí)間：6 月 20 日會(huì)議紀(jì)要會(huì)議名稱：選舉員工代表時(shí)間：2009 年 6 月 15 日地點(diǎn)：XX 礦會(huì)議室主持人：詹金保記錄人：郭正春參加者：詹金保石教云周木望劉才學(xué)袁正松張友慶趙利清郭正春韓建平曹曉揚(yáng)發(fā)言內(nèi)容詹金保書記：按比例進(jìn)行選舉，50 人選出 1 人。可以從四方面來(lái)理解：一是單位一把手必須親自抓內(nèi)審，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審工作的領(lǐng)導(dǎo)力度；二是要為內(nèi)審人員創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括執(zhí)法環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、安全環(huán)境等；三是要建章立制，用制度去保證內(nèi)審行使職權(quán)；四是內(nèi)審機(jī)構(gòu)和人員必須在本單位主要負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，按照其要求實(shí)施審計(jì)；五是要高度重視內(nèi)審成果的運(yùn)用，認(rèn)真研究落實(shí)內(nèi)審意見和建議，使內(nèi)部審計(jì)成果真正轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。作為上市公司，這幾家企業(yè)都非常重視審計(jì)工作質(zhì)量，都非常重視內(nèi)部控制建設(shè)，都以內(nèi)控為核心，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，以專項(xiàng)審計(jì)為手段，強(qiáng)化管理審計(jì)和效益審計(jì)，注重通過(guò)內(nèi)控審計(jì)，加強(qiáng)管理和提高效益，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量和水平，進(jìn)而為企業(yè)發(fā)展服務(wù)。內(nèi)審人員要樹立“終身學(xué)習(xí)”的理念。第二，明確定位，體現(xiàn)特色，積極開展管理審計(jì)和效益審計(jì)。廣大內(nèi)部審計(jì)人員要提高質(zhì)量控制重要性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)質(zhì)量控制的意識(shí)。二十多年來(lái)，各級(jí)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)通過(guò)開展各項(xiàng)審計(jì)工作，在維護(hù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法紀(jì)、改進(jìn)和加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)營(yíng)和防范風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)提高經(jīng)濟(jì)效益和加強(qiáng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了重要作用。一、現(xiàn)場(chǎng)好的方面及亮點(diǎn)： 80208運(yùn)輸順槽：（1）巷道施工工藝突出；（2）工具擺放及牌版懸掛整齊； 80208運(yùn)輸順槽：（1）巷道衛(wèi)生整潔；（2）工具箱設(shè)計(jì)突出；二、本次查出的問(wèn)題具體如下： 80208運(yùn)輸順槽：（1）巷道皮帶下浮煤清理不干凈；（2）巷