【正文】 選舉員工代表規(guī)矩：同意“√”，另選他，不同意“”人：直接寫出姓名。安全標準化的創(chuàng)建要求；安全標準化的創(chuàng)建步驟。幾個單位的共同做法是：一是立足實際多形式培訓人才。內部審計協會要全面履行職責，積極接受審計機關的指導、監(jiān)督和管理，努力探索通過協會開展卓有成效的工作，促進內部審計發(fā)展的新路子。把內部審計定位在 “管理”加“效益”上，能夠揚長避短，使其優(yōu)勢發(fā)揮達到最大化。就進一步加強和改進我省的內部審計工作提出了五點意見，主要是：第一，抓住機遇，乘勢而上，進一步增強做好內部審計工作的責任感和使命感。內部審計作為部門和單位自我約束機制、內部控制機制的重要組成部分，具有熟悉企業(yè)生產過程及其經營管理的特點，能夠從維護企業(yè)整體利益出發(fā)，把握企業(yè)運營風險，提出加強管理和提高效益的意見和建議。以實現我公司的質量標準化再上一個新臺階。有沖地壓的礦井必須設立“防沖’機構,有專業(yè)的防沖人員。在今后的工作中要按照《礦井地質規(guī)程》要求完成。撫順石化公司、交通銀行沈陽分行、大連港集團、中石油遼河油田公司等單位進行了大會經驗交流。當前，內部審計要大力開展管理和效益審計，這是經濟和改革發(fā)展的客觀要求，是單位加強管理、完善內控、提高效益的有效手段，也是內部審計發(fā)展的必然要求。二是落實科學發(fā)展觀，轉變經濟增長方式，為內部審計開拓了新的領域。第三，強化控制，大膽創(chuàng)新，全面提升內部審計工作質量。制度建設是做好審計工作的基礎。在共同經驗的基礎上，幾家處于不同行業(yè)，有著不同資源優(yōu)勢和發(fā)展模式的企業(yè)，也表現出了不同的特點，形成了各自的工作特色：撫順石化公司以COSO框架為理論依據，以業(yè)務流程為基礎，進行內控體系建設和測試方面的實踐探索，創(chuàng)造性設計了《內部控制調查表》、《控制點、控制目標及控制措施分析表》、《失（弱）控登記表》以及《符合性測試表》等，通過關鍵控制測試模版，以量化形式完成了對審計項目的評價，引起與會者的興趣。各車間、科室與員工必須簽訂安全生產目標責任書，并每月進行考核，將考核結果公布。規(guī)定的內容很多，也很嚴格，又新增加了兩項內容，大家一定要按照生產標準化的要求細致的做好自己的工作，根據分工盡職盡責，努力在短時間內把我礦的生產標準化工作做好，從缺失到完善的一個過程，時間緊任務重，大家要加班加點努力做好相關工作。會議紀要會議名稱：安全標準化培訓學習及項目整改分工時間：2009 年 6 月 3 日地點：XX 礦會議室主持人：石教云主講人：李勝華記錄人：郭正春參加者：石教云李勝華周木望劉才學韓建平張有慶洪元福郭正春一、安全標準化學習培訓內容安全生產法律法規(guī)與其他要求；安全生產組織保障；二、安全標準化系統(tǒng)元素項目分工及整改內容制訂員工對安全生產法律法規(guī)意識的識別、提升、跟蹤有關規(guī)定；整改責任人：石教云完成時間：6 月 6 日安全生產法律法規(guī)問卷調查；整改責任人：郭正春完成時間：6 月 20 日根據調查情況制訂員工法律法規(guī)意識提升計劃；整改責任人：石教云協助人：郭正春完成時間：6 月 20 日修訂制度確定負責法律、法規(guī)識別、獲取、評審與更新的部門、人員及其職責；整改責任人：石教云完成時間：6 月 15 日收集適用于企業(yè)的法律、法規(guī)清單；整改責任人：郭正春完成時間：6 月 15 日保管存檔安全生產法律法規(guī)；整改責任人：郭正春完成時間：6 月 12 日對員工進行有關全生產法律法規(guī)培訓并完善檔案；整改責任人：郭正春完成時間：6 月 15 日修訂全生產法律法規(guī)、識別、獲取、評審、更新的制度；整改責任人：石教云完成時間：6 月 15 日制定安全生產責任制、溝通、培訓、評審管理制度；整改責任人：石教云完成時間：6 月 20 日修訂負責人、管理人員及職能部門和崗位的安全生產責任制；整改責任人：郭正春完成時間：6 月 20 日1安全機構設立與人員任命文件；整改責任人：由經理辦公會完成時間：研究決定1簽發(fā)安全管理人員崗位任命書及接受任命的人員簽字；整改責任人：由經理辦公會完成時間：研究決定1安全領導小組會議紀要記錄保存；整改責任人：劉才學完成時間：6 月 28 日1選舉員工代表；整改責任人：工會完成時間：6 月 15 日1員工代表職責上墻；整改責任人：周木望完成時間：6 月 10 日1設立意見箱收集并反饋員工安全、健康事項的制度；整改責任人：周木望完成時間：6 月 15 日1修訂問文件與資料的識別控制制度；整改責任人：石教云完成時間：6 月 15 日1建立標準化系統(tǒng)文件；整改責任人：郭正春完成時間：6 月 20 日1標準化系統(tǒng)文件裝訂成冊發(fā)放；整改責任人：郭正春完成時間：6 月 20 日許可文件（操作票、安全確認票）整改責任人：郭正春協助人：韓建平洪元福成時間：6 月 20 日2員工參加標準化系統(tǒng)文件制定、評審與修訂；整改責任人：郭正春完成時間：6 月 20 日會議紀要會議名稱：選舉員工代表時間：2009 年 6 月 15 日地點：XX 礦會議室主持人：詹金保記錄人：郭正春參加者：詹金保石教云周木望劉才學袁正松張友慶趙利清郭正春韓建平曹曉揚發(fā)言內容詹金保書記：按比例進行選舉，50 人選出 1 人?？梢詮乃姆矫鎭砝斫猓阂皇菃挝灰话咽直仨氂H自抓內審，加強對內審工作的領導力度；二是要為內審人員創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括執(zhí)法環(huán)境、經濟環(huán)境、安全環(huán)境等；三是要建章立制，用制度去保證內審行使職權；四是內審機構和人員必須在本單位主要負責人的領導下開展工作，按照其要求實施審計；五是要高度重視內審成果的運用，認真研究落實內審意見和建議，使內部審計成果真正轉化為生產力。作為上市公司，這幾家企業(yè)都非常重視審計工作質量，都非常重視內部控制建設，都以內控為核心，以風險為導向，以專項審計為手段，強化管理審計和效益審計，注重通過內控審計，加強管理和提高效益，全面提升內部審計工作質量和水平，進而為企業(yè)發(fā)展服務。內審人員要樹立“終身學習”的理念。第二，明確定位，體現特色，積極開展管理審計和效益審計。廣大內部審計人員要提高質量控制重要性的認識，增強質量控制的意識。二十多年來，各級內部審計機構通過開展各項審計工作，在維護國家財經法紀、改進和加強管理、規(guī)范經營和防范風險、促進提高經濟效益和加強廉政建設等方面，發(fā)揮了重要作用。一、現場好的方面及亮點： 80208運輸順槽：（1）巷道施工工藝突出；（2）工具擺放及牌版懸掛整齊； 80208運輸順槽：（1）巷道衛(wèi)生整潔；（2）工具箱設計突出；二、本次查出的問題具體如下： 80208運輸順槽：（1）巷道皮帶下浮煤清理不干凈；（2）巷