【正文】 選舉員工代表規(guī)矩：同意“√”，另選他，不同意“”人：直接寫出姓名。安全標準化的創(chuàng)建要求；安全標準化的創(chuàng)建步驟。幾個單位的共同做法是：一是立足實際多形式培訓(xùn)人才。內(nèi)部審計協(xié)會要全面履行職責，積極接受審計機關(guān)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理，努力探索通過協(xié)會開展卓有成效的工作，促進內(nèi)部審計發(fā)展的新路子。把內(nèi)部審計定位在 “管理”加“效益”上，能夠揚長避短，使其優(yōu)勢發(fā)揮達到最大化。就進一步加強和改進我省的內(nèi)部審計工作提出了五點意見，主要是：第一，抓住機遇，乘勢而上，進一步增強做好內(nèi)部審計工作的責任感和使命感。內(nèi)部審計作為部門和單位自我約束機制、內(nèi)部控制機制的重要組成部分，具有熟悉企業(yè)生產(chǎn)過程及其經(jīng)營管理的特點，能夠從維護企業(yè)整體利益出發(fā)，把握企業(yè)運營風險，提出加強管理和提高效益的意見和建議。以實現(xiàn)我公司的質(zhì)量標準化再上一個新臺階。有沖地壓的礦井必須設(shè)立“防沖’機構(gòu),有專業(yè)的防沖人員。在今后的工作中要按照《礦井地質(zhì)規(guī)程》要求完成。撫順石化公司、交通銀行沈陽分行、大連港集團、中石油遼河油田公司等單位進行了大會經(jīng)驗交流。當前，內(nèi)部審計要大力開展管理和效益審計，這是經(jīng)濟和改革發(fā)展的客觀要求，是單位加強管理、完善內(nèi)控、提高效益的有效手段，也是內(nèi)部審計發(fā)展的必然要求。二是落實科學(xué)發(fā)展觀，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，為內(nèi)部審計開拓了新的領(lǐng)域。第三，強化控制，大膽創(chuàng)新，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。制度建設(shè)是做好審計工作的基礎(chǔ)。在共同經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，幾家處于不同行業(yè)，有著不同資源優(yōu)勢和發(fā)展模式的企業(yè)，也表現(xiàn)出了不同的特點，形成了各自的工作特色：撫順石化公司以COSO框架為理論依據(jù)，以業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)，進行內(nèi)控體系建設(shè)和測試方面的實踐探索，創(chuàng)造性設(shè)計了《內(nèi)部控制調(diào)查表》、《控制點、控制目標及控制措施分析表》、《失（弱）控登記表》以及《符合性測試表》等，通過關(guān)鍵控制測試模版，以量化形式完成了對審計項目的評價，引起與會者的興趣。各車間、科室與員工必須簽訂安全生產(chǎn)目標責任書，并每月進行考核，將考核結(jié)果公布。規(guī)定的內(nèi)容很多，也很嚴格，又新增加了兩項內(nèi)容，大家一定要按照生產(chǎn)標準化的要求細致的做好自己的工作，根據(jù)分工盡職盡責，努力在短時間內(nèi)把我礦的生產(chǎn)標準化工作做好，從缺失到完善的一個過程，時間緊任務(wù)重，大家要加班加點努力做好相關(guān)工作。會議紀要會議名稱：安全標準化培訓(xùn)學(xué)習(xí)及項目整改分工時間：2009 年 6 月 3 日地點：XX 礦會議室主持人：石教云主講人：李勝華記錄人：郭正春參加者：石教云李勝華周木望劉才學(xué)韓建平張有慶洪元福郭正春一、安全標準化學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；安全生產(chǎn)組織保障；二、安全標準化系統(tǒng)元素項目分工及整改內(nèi)容制訂員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的識別、提升、跟蹤有關(guān)規(guī)定；整改責任人：石教云完成時間：6 月 6 日安全生產(chǎn)法律法規(guī)問卷調(diào)查；整改責任人：郭正春完成時間：6 月 20 日根據(jù)調(diào)查情況制訂員工法律法規(guī)意識提升計劃；整改責任人：石教云協(xié)助人：郭正春完成時間：6 月 20 日修訂制度確定負責法律、法規(guī)識別、獲取、評審與更新的部門、人員及其職責；整改責任人：石教云完成時間：6 月 15 日收集適用于企業(yè)的法律、法規(guī)清單；整改責任人：郭正春完成時間：6 月 15 日保管存檔安全生產(chǎn)法律法規(guī)；整改責任人：郭正春完成時間：6 月 12 日對員工進行有關(guān)全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)并完善檔案；整改責任人：郭正春完成時間：6 月 15 日修訂全生產(chǎn)法律法規(guī)、識別、獲取、評審、更新的制度；整改責任人：石教云完成時間：6 月 15 日制定安全生產(chǎn)責任制、溝通、培訓(xùn)、評審管理制度；整改責任人：石教云完成時間：6 月 20 日修訂負責人、管理人員及職能部門和崗位的安全生產(chǎn)責任制；整改責任人：郭正春完成時間：6 月 20 日1安全機構(gòu)設(shè)立與人員任命文件；整改責任人：由經(jīng)理辦公會完成時間：研究決定1簽發(fā)安全管理人員崗位任命書及接受任命的人員簽字；整改責任人：由經(jīng)理辦公會完成時間：研究決定1安全領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀要記錄保存；整改責任人：劉才學(xué)完成時間：6 月 28 日1選舉員工代表；整改責任人：工會完成時間：6 月 15 日1員工代表職責上墻；整改責任人：周木望完成時間：6 月 10 日1設(shè)立意見箱收集并反饋員工安全、健康事項的制度；整改責任人：周木望完成時間：6 月 15 日1修訂問文件與資料的識別控制制度；整改責任人：石教云完成時間：6 月 15 日1建立標準化系統(tǒng)文件；整改責任人：郭正春完成時間：6 月 20 日1標準化系統(tǒng)文件裝訂成冊發(fā)放；整改責任人：郭正春完成時間：6 月 20 日許可文件（操作票、安全確認票）整改責任人：郭正春協(xié)助人：韓建平洪元福成時間：6 月 20 日2員工參加標準化系統(tǒng)文件制定、評審與修訂；整改責任人：郭正春完成時間：6 月 20 日會議紀要會議名稱：選舉員工代表時間：2009 年 6 月 15 日地點：XX 礦會議室主持人：詹金保記錄人：郭正春參加者：詹金保石教云周木望劉才學(xué)袁正松張友慶趙利清郭正春韓建平曹曉揚發(fā)言內(nèi)容詹金保書記：按比例進行選舉，50 人選出 1 人。可以從四方面來理解：一是單位一把手必須親自抓內(nèi)審，加強對內(nèi)審工作的領(lǐng)導(dǎo)力度；二是要為內(nèi)審人員創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括執(zhí)法環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、安全環(huán)境等；三是要建章立制，用制度去保證內(nèi)審行使職權(quán)；四是內(nèi)審機構(gòu)和人員必須在本單位主要負責人的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，按照其要求實施審計；五是要高度重視內(nèi)審成果的運用，認真研究落實內(nèi)審意見和建議，使內(nèi)部審計成果真正轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。作為上市公司，這幾家企業(yè)都非常重視審計工作質(zhì)量，都非常重視內(nèi)部控制建設(shè)，都以內(nèi)控為核心，以風險為導(dǎo)向，以專項審計為手段，強化管理審計和效益審計，注重通過內(nèi)控審計，加強管理和提高效益，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量和水平，進而為企業(yè)發(fā)展服務(wù)。內(nèi)審人員要樹立“終身學(xué)習(xí)”的理念。第二，明確定位，體現(xiàn)特色，積極開展管理審計和效益審計。廣大內(nèi)部審計人員要提高質(zhì)量控制重要性的認識，增強質(zhì)量控制的意識。二十多年來，各級內(nèi)部審計機構(gòu)通過開展各項審計工作，在維護國家財經(jīng)法紀、改進和加強管理、規(guī)范經(jīng)營和防范風險、促進提高經(jīng)濟效益和加強廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了重要作用。一、現(xiàn)場好的方面及亮點： 80208運輸順槽：（1）巷道施工工藝突出；（2）工具擺放及牌版懸掛整齊； 80208運輸順槽：（1）巷道衛(wèi)生整潔；（2）工具箱設(shè)計突出；二、本次查出的問題具體如下： 80208運輸順槽：（1）巷道皮帶下浮煤清理不干凈；（2）巷