【正文】 以特別決議通過的其他事項。 第七十四條 股東大會應(yīng)有會議記錄。 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。 字 — 22 — 字 第六十八條 股東大會由董事長主持。 第六十四條 股東大會的通知包括以下內(nèi)容： （一）會議的時間、地點和會議期限； （二）提交會議審議的事項和提案； （三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會 議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東； （四）如任何董事、監(jiān)事、行長和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關(guān)系，應(yīng)當披露其利害關(guān)系的性質(zhì)和程度； 字 — 21 — 字 （五）有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日； （六）表決投票代理委托書的送達時間和地點； （七）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號碼。 第五十八條 對于監(jiān)事會或者提議股東自行召集的臨時股東大會，董事會應(yīng)予配合，會議所必需的費用由本行承擔。 董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當在做出董事會決議后的 5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提議的提案內(nèi)容變更，應(yīng)征得監(jiān)事會的同意 。因特殊情況需延期召開的，應(yīng)當及時向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報告，說明延期召開的理由并公告。 第四十七條 本行股東在本行的借款逾期 未還期間內(nèi)，其表決權(quán)受到限制， 本行應(yīng)將前述情形在股東大會會議記錄中載明。當商業(yè)銀行資本不能滿足監(jiān)管要求時，應(yīng)當制定資本補充計劃使資本充足率在限期內(nèi)達到監(jiān)管要求，并通過增加核心資本等方式補充資本 ，主要股東不得阻礙其他股東對商業(yè)銀行補充資本或合格的新股東進入。 監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起 30 日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使本行利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī) 字 — 13 — 字 定的股東有權(quán)為了本行的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。 本行股東在本行的借款余額超過其持有的經(jīng)審計的上一年度的股權(quán)凈值，且未提供銀行存單或國債質(zhì)押擔保的，不得將本行股份再行質(zhì)押。本行公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自本行股票上市交易之日起 1年 內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。債權(quán)人自接到通知書之日起 30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起 45日 內(nèi)，有權(quán)要求本行清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的償債擔保。 股東名冊是本行向股東履行義務(wù)的依據(jù)，股東權(quán)利變更未記載于股東名冊的，不得對抗本行。自然人股 163352657股，占股本總額的 %，其中：職工股62906184股，占股本總額的 %；法人股 165303584股，占股本總額的 %。 第三章 注冊資本和股份 第一節(jié) 股份發(fā)行 第十六條 本行注冊資本為人民幣 328656241元。 字 — 3 — 字 第八條 本行遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章，執(zhí)行國家金融方針和政策，依法接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的監(jiān)督管理。 原東阿縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社的債權(quán)債務(wù)及一切法律責(zé)任均由本行承擔。 第五條 董事長為本行的法定代表人。 第二章 經(jīng)營宗旨和范圍 第十一條 本行的經(jīng)營宗旨是：依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章，自主開展各項銀行業(yè)務(wù)，堅持立足社區(qū)，服務(wù)三農(nóng)的經(jīng)營方向，為廣大農(nóng)戶、社區(qū)居民和中小企業(yè)提供全方位、高質(zhì)量的金融服務(wù)。 第十八條 本行發(fā)行的股份均為人民幣普通股，全部資本劃分為等額股份，每股面值為人民幣 1元。 第二十四條 本行發(fā)行的股權(quán)證書，采用一戶一證制，載明下列事項： （一）本行名稱； 字 — 7 — 字 （二）本行登記成立日期； （三）股權(quán)證書票面金額及代表的股份數(shù)； （四）持有股權(quán)證書的股東姓名或名稱； （五）股權(quán)證書的編號。 第二十八條 本行可以采取下列方式增加資本： （一）公開發(fā)行股份； （二）非公開發(fā)行股份； （三）向現(xiàn)有股東派送紅股； （四）以公積金轉(zhuǎn)增股本； （五）向現(xiàn)有股東配售股份； （六）法律、行政法規(guī)規(guī)定以及國家有關(guān)主管部門允許的其他方式。 本行依照前款規(guī)定收購本行股份后，屬于第（一）項情形的，應(yīng)當自收購之日起 10日內(nèi)辦理注銷手續(xù)；屬于第（二）、（四）項情形的，應(yīng)當在 6個月內(nèi) 辦理轉(zhuǎn)讓或注銷手續(xù)。 第三十五條 本行股東大會召開前 20日內(nèi)或者本行決定分配股利的基準日前 5日內(nèi)，不得進行股東名冊的變更登記。 本行股東必須 符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的向農(nóng)村商業(yè)銀行 投資入股的條件。 第四十一條 本行股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律法規(guī)、行政規(guī)章的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。主要股東應(yīng)當真實、準確、完整地向董事會披露關(guān)聯(lián)方情況，并承諾當關(guān)聯(lián)關(guān)系發(fā)生變化時及時向董事會報告。 字 — 16 — 字 第二節(jié) 股東大會的一般規(guī)定 第四十九條 股東大會是本行的權(quán)力機構(gòu)，由全體股東組成。 第五十三條 本行股東大會采取現(xiàn)場會議方式召開。董事會應(yīng)當根據(jù)法律法規(guī)和本章程的規(guī) 字 — 19 — 字 定，在收到請求和提案后 10日內(nèi)做出同意或不同意召開臨時股東大會的決議并書面反饋提議股東。 第六十一條 單獨或者合并持有本行 3%以上股份的股東，可以在股東大會召開 10日前提出臨時提案并書面提交召集人；召集 字 — 20 — 字 人應(yīng)當在收到提案后 2日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時提案提交股東大會審議。擬出席會議的股東所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)達到本行有表決權(quán) 的股份總數(shù) 1/2以上時，本行可以召開股東大會；如擬出席會議的股東所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)未達到本行有表決權(quán)的股份總數(shù) 1/2以上，本行應(yīng)當在股東大會召開 3日前以公告形式再次通知股東，再次通知的擬議事項應(yīng)與前次股東大會通知的擬議事項一致。監(jiān)事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，可指定其他監(jiān)事主持；監(jiān)事長指定的監(jiān)事不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。 授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當經(jīng)過公證。 第七十六條 董事會應(yīng)當保證股東大會連續(xù)舉行，直至形成最終決議。 本行持有的本行股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。 第八十三條 股東大會采取無記名方式投票表決。 第八十七條 本行股東大會會議決議、會議記錄須報銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)和行業(yè)管理部門備案。 字 — 29 — 字 前款第（四）項中能夠證明貸款與本人及其配偶沒有關(guān)系的除外。董事每屆任期 3年，任期屆滿 , 除獨立董事外，可連選連任。 第九十六條 未經(jīng)股東大會同意，任何董事不得泄露其在任職期間所獲得的涉及本行的機密信息。 第一百零一條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。 第一百零五條 董事在任職期間擅自離職給本行造成的損失，應(yīng)當承擔賠償責(zé)任。 第一百一十條 董事會依法履行以下職責(zé)： （一）確定本行的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略； （二）負責(zé)召集股東大會，并向股東大會報告工作； （三）執(zhí)行股東大會 的決議； （四）決定本行的經(jīng)營計劃和投資方案； （五）制定本行的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案、風(fēng)險資本分配方案、利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制定本行增加或者減少注冊資本方案以及發(fā)行債券方案； （七）擬定本行公開發(fā)行股份的方案； （八）擬訂本行合并、分立、解散及變更組織形式方案； （九）審議批準本行重大貸款、重大投資、重大資產(chǎn)處置方案及重大關(guān)聯(lián)交易； （十）聘任或解聘本行行長 、董事會秘書； 根據(jù)行長的提名聘任或解聘本行副行長、行長助理和財務(wù)、審計、合規(guī)等部門負責(zé)人，并決定其報酬和獎懲事項； （十一）決定本 行的內(nèi)部管理機構(gòu)和分支機構(gòu)的設(shè)置； 字 — 36 — 字 （十二）制定本行的基本管理制度； （十三）制定本行章程修改方案； （十四）負責(zé)本行的信息披露工作； （十五）聘任或解聘向本行提供審計服務(wù)的會計師事務(wù)所； （十六）決定本行的風(fēng)險管理和內(nèi)部控制政策； （十七）監(jiān)督高級管理層的履職情況； （十八）負責(zé)定期評估并完善本行的公司治理狀況； （十九）對各董事的履職情況做出評價，并向股東大會報告； （二十）本章程規(guī)定和股東大會授予的其他職權(quán)。 本行的資本不能滿足經(jīng)營發(fā)展的需要或不能達到監(jiān)管要求時，董事會應(yīng)當制定資本補充計劃并監(jiān)督執(zhí)行。董事會例會每季度至少應(yīng)當召開 1次，于會議召開 10日前書面通知全體董事。董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。 字 — 40 — 字 利潤分配方案、風(fēng)險資本分配方案、重大投資、重大貸款、重大資產(chǎn)處置方案、重大關(guān)聯(lián)交易、聘任或解聘高級管理人員等重大事項不應(yīng)采取通訊表決方式。 關(guān)聯(lián)董事可以自行回避，也可以由其他參加董事會的董事提出回避請求。 第三節(jié) 董事長 第一百三十七條 本行董事會設(shè)董事長 1人 ,由本 行董事?lián)巍? 第四節(jié) 獨立董事 第一百四十一條 本行董事會設(shè)獨立董事。 第一百四十五條 有下列情形之一的，不得擔任本行的獨立董事： （二）擔任或曾任被接管、撤銷、宣告破產(chǎn)或吊銷營業(yè)執(zhí)照 （三）違反職業(yè)道德、操守或者工作嚴重失職造成重大損失 （四）指使、參與所任職機構(gòu)對抗依法監(jiān)管或案件查處，情節(jié)嚴重的； （五）受到監(jiān)管機構(gòu)或其他金融監(jiān)管當局處罰累計達到兩次； 字 — 44 — 字 （六）有銀行業(yè)監(jiān)督管理部門規(guī)定的不符合任職資格條件的 （七）銀監(jiān)會按照實質(zhì)重于形式原則確定的未達到農(nóng)村商業(yè)銀行獨立董事在品行、聲譽、知識、經(jīng)驗、能力方面最低監(jiān)管要 （八）本人或其配偶負有數(shù)額較大的債務(wù)且未能按期償還的； （九）本人或其配偶不能按期償還從該金融機構(gòu)處獲得的貸款； （十）本人、其配偶或本人三代以內(nèi)直系血親持有該金融機構(gòu) 5%以上股份或股權(quán)，且從該金融機構(gòu)獲得的貸款明顯超過其持 （十一）本人或其配偶在持有該金融 機構(gòu) 5%以上股份或股權(quán)的股東單位任職，且該股東從該金融機構(gòu)獲得的貸款明顯超過其 （十二）在其他經(jīng)濟組織任職，且所任職務(wù)與其在該金融機構(gòu)擬任職務(wù)存在明顯利益沖突或明顯分散其在該金融機構(gòu)履職 （十三）銀監(jiān)會按照實質(zhì)重于形式原則確定的未達到農(nóng)村商業(yè)銀行獨立董事在財務(wù)狀況、獨立性方面最低監(jiān)管要求的其他情形； 字 — 45 — 字 （十四）本人或其近親屬持有該金融機構(gòu) 1%以上股份或股權(quán)； （十五）本人或其近親屬在持有該金融機構(gòu) 1%以上股份或股 （十六）本人或其近親屬在該金融機構(gòu) 、該金融機構(gòu)控股或 （十七）本人或其近親屬在不能按期償還該金融機構(gòu)貸款的機構(gòu)任職； （十八）本人或其近親屬任職的機構(gòu)與本人擬任職金融機構(gòu)之間存在法律、會計、審計、管理咨詢等方面的業(yè)務(wù)聯(lián)系或債權(quán) （十九）本人或其近親屬可能被擬任職金融機構(gòu)大股東、高管層控制或施加重大影響，以致于妨礙其履職獨立性的其他情 （二十）銀監(jiān)會按照實質(zhì)重于形式原則確定的未達到農(nóng)村商 前 款第（十一）項中能夠證明貸款與本人及其配偶沒有關(guān)系的除外。獨立董事不受本行主要股東、實際控制人以及其他與本行存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。 第一百五十二條 獨立董事在履行職責(zé)過程中，如果發(fā)現(xiàn)本行董事會、董事、高級管理層成員及本行機構(gòu)和人員有違反法律法規(guī)、行政規(guī)章、本章程規(guī)定情形的，應(yīng)及時要求予以糾正并向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報告。 第五節(jié) 董事會專門委員會 第一百五十九條 為提高董事會的決策效率和運行質(zhì)量，董事會設(shè)立審計委員會、風(fēng)險管理委員會、關(guān)聯(lián)交易控制委員會、提名與薪酬委員會和戰(zhàn)略規(guī)劃委員會。 第一百六十一條 各專門委員會主任委員、委員由董事長提名，董事會決定，對董事會負責(zé)。 字 — 51 — 字 重大關(guān)聯(lián)交易是指本行與一個關(guān)聯(lián)方之間單筆交易金額占本行資本凈額 1%以上，或本行與一個關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易后本行與該關(guān)聯(lián)方的交易余額占本行資本凈額 5%以上的交易。 第一百六十九條 董事會秘書應(yīng)具備下述條件： 字 — 52 — 字 （一）具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴格遵守有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章，能夠忠誠地履行職責(zé)； （二）具有良好的處理公共事務(wù)的能力； （三）具有?？埔陨蠈W(xué)歷， 從事金融工作 6 年以上，或從事相關(guān)經(jīng)濟工作 10 年以上（其中從事金融工作 3 年以上）； （四）從事秘書、管理、股權(quán)事務(wù)等工作 3 年以上； （五）應(yīng)當掌握有關(guān)財務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理等方面專業(yè)知識。 第六章 監(jiān)事和監(jiān)事會 第一節(jié) 監(jiān)事 第一百七十三條 監(jiān)事分為股東代表擔任的監(jiān)事、本行職工代表擔任的監(jiān)事和外部監(jiān)事，其中由本行職工代表擔任的監(jiān)事不得低于監(jiān)事總數(shù)的 1/3。 監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會會議，也不委托其他監(jiān)事出席監(jiān)事會會議，視為不能履行職責(zé)，監(jiān)事會應(yīng)當提請股東大會或建議職工代表大會予以罷免