【正文】 照關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（四）關(guān)聯(lián)交易。第一百一十二條 董事會(huì)審議對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，應(yīng)建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)?！　〉谝话倭闼臈l 任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。在股東大會(huì)未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制?！　〉诰攀鍡l 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。第五章 董事會(huì)第一節(jié) 董事第九十三條 公司董事為自然人，有以下情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力； （二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年； （三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年； （四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年； （五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（六）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；（七）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及其代理人不得參加計(jì)票和監(jiān)票。監(jiān)事會(huì)及單獨(dú)或合并持有公司10%以上股份的股東，有權(quán)提名非職工代表監(jiān)事候選人。第七十八條 股東（包括代理人）以其所持有的表決權(quán)的股份總數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書(shū)一并保存，保存期限為十年。第六十九條 公司制定股東大會(huì)議事規(guī)則，詳細(xì)規(guī)定股東大會(huì)的召開(kāi)和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果的宣布、會(huì)議決議的形成，會(huì)議記錄及其簽署等內(nèi)容，以及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)原則，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確具體。會(huì)議登記冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、持有或代表由表決權(quán)的股份數(shù)量、被代理人的姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)?！　〉诹粭l 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠標(biāo)明其身份的有效證件或證明；委托他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書(shū)?！　〉谖迨鶙l 股東會(huì)議的通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：　?。ㄒ唬?huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；　?。ǘ┨峤粫?huì)議審議的事項(xiàng)和提案；　?。ㄈ┮悦黠@的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；　　（四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；　　（五）投票代理委托書(shū)的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；（六）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。第五十一條 公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或合并持有公司3%的以上的股東，有權(quán)向公司提出議案。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或合并持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。第三節(jié) 股東大會(huì)的召集第四十四條 董事會(huì)認(rèn)為需要召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知。第三十九條 股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。公司的控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方對(duì)公司和股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)，控股股東應(yīng)嚴(yán)格依照本章程行使出資人的權(quán)利，不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和股東的利益。 第二十九條 公司股東享有下列權(quán)利：　?。ㄒ唬┮勒掌渌钟械墓煞莘蓊~獲得股利和其他形式的利益分配；　 （二）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)議并形使相應(yīng)的表決權(quán)；　?。ㄈ┮勒掌渌钟械墓煞莘蓊~行使表決權(quán)；　?。ㄋ模?duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；　?。ㄎ澹┮勒辗?、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；　 （六）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；　?。ㄆ撸┕窘K止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（八）法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。 公司董事會(huì)不按照前款規(guī)定執(zhí)行的，股東有權(quán)要求董事會(huì)在30日內(nèi)執(zhí)行。第二十二條 公司因本章程第二十條第一項(xiàng)至第三項(xiàng)的原因購(gòu)回本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)，公司依照第二十條規(guī)定收購(gòu)本公司股份后，屬于第一項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之日起十日內(nèi)注銷，屬于第二項(xiàng)、第四項(xiàng)的情形的，應(yīng)當(dāng)在6個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或注銷。發(fā)起人的持股證明，應(yīng)當(dāng)標(biāo)明發(fā)起人字樣。股票在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司集中登記存管。第九條 本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的文件。 第二條 公司系依照《公司法》和其他法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司，公司由原有限公司（以下簡(jiǎn)稱“原公司”）依法整體變更設(shè)立。第二章 公司宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍第十一條 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是：。第十五條 公司普通股總數(shù)為股，由公司全體發(fā)起人認(rèn)購(gòu)并由經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)折股，占公司發(fā)行普通股總數(shù)100%?！　〉谑艞l 根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司可以減少注冊(cè)資本?！　〉诙臈l 公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。 第四章 股東和股東大會(huì)第一節(jié) 股東　　第二十六條 公司股東為依法持有公司股份的人。第三十一條 股東大會(huì)、董事會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)，股東有權(quán)確認(rèn)無(wú)效；侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。第二節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定　　第三十七條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：　?。ㄒ唬Q定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；　?。ㄋ模徸h批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；　　（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；　?。徸h批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；　?。ㄆ撸?duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； （八）對(duì)公司發(fā)行公司債券作出決議； （九）審議批準(zhǔn)公司單獨(dú)或一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)25%的事項(xiàng)；　?。ㄊ徸h批準(zhǔn)第三十八條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；　?。ㄊ唬?duì)超過(guò)董事會(huì)授權(quán)范圍的重大事項(xiàng)進(jìn)行討論和表決；　?。ㄊ?duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；　?。ㄊ┬薷墓菊鲁?；　?。ㄊ模?duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；（十五）審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案；（十六）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；　　（十七）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)?！　∏笆龅冢ㄈ╉?xiàng)持股股數(shù)按股東提出書(shū)面要求日計(jì)算。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，將在董事會(huì)決議后的5日內(nèi)作出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。第四十七條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，須書(shū)面通知董事會(huì)。股東大會(huì)通知中未列明或不符合本章程第五十條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開(kāi)前至少2個(gè)工作日通知股東并說(shuō)明原因。第六十二條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：　　（一）代理人的姓名；　?。ǘ┦欠窬哂斜頉Q權(quán)；　　（三）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；　　（四）委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；　?。ㄎ澹┪腥撕灻ɑ蛏w章）。第六十七條 股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)，股東大會(huì)要求董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議的，公董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議并接受股東的質(zhì)詢。第七十一條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上就股東質(zhì)詢和建議作出解釋和說(shuō)明。第六節(jié) 股東大會(huì)表決和決議　　第七十五條 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。應(yīng)回避的關(guān)聯(lián)股東對(duì)涉及自己的關(guān)聯(lián)交易可參加討論，并可就交易產(chǎn)生原因、交易基本情況、是否公允等事宜進(jìn)行解釋和說(shuō)明。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東大會(huì)將不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決。未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果計(jì)為“棄權(quán)”。　　第九十四條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。　　第九十六條 董事應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：　　（一）公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；　　（二）公平對(duì)待所有股東；　?。ㄈ┱J(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；　?。ㄋ模┙邮鼙O(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議；（五）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定的其他內(nèi)容?！　〉谝话贄l 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。 第二節(jié) 董事會(huì)　　第一百零七條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。（二）對(duì)外融資事項(xiàng)。高于700萬(wàn)元的，由董事會(huì)審議通過(guò)后提請(qǐng)股東大會(huì)審議。 　　第一百一十六條 董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次定期會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面通知全體董事?！　〉谝话俣龡l 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：　?。ㄒ唬?huì)議日期和地點(diǎn)；　　（二）會(huì)議期限；　?。ㄈ┦掠杉白h題；　?。ㄋ模┌l(fā)出通知的日期?！　∥袝?shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。 第一百二十九條 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)后，與會(huì)董事應(yīng)認(rèn)真對(duì)董事會(huì)已向其提交的有關(guān)議案進(jìn)行討論，并對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行表決。會(huì)議通過(guò)的決議有同等效力?！　〉谝话偃艞l 董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任?！　?總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定第一百四十九條 高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的有關(guān)規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第一百五十五條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或建議。監(jiān)事會(huì)中的股東代表，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。 在監(jiān)事會(huì)主席收到監(jiān)事的書(shū)面提議后三日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知。監(jiān)事不應(yīng)當(dāng)只寫明投票意見(jiàn)而不表達(dá)其書(shū)面意見(jiàn)或者投票理由。與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求該監(jiān)事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開(kāi)會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。監(jiān)事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字，又不對(duì)其不同意見(jiàn)做出書(shū)面說(shuō)明或者向監(jiān)管部門報(bào)告、發(fā)表公開(kāi)聲明的，視為完全同意會(huì)議記錄的內(nèi)容。　　第一百七十六條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。提取法定公積金、公益金后，是否提取任意公積金由股東大會(huì)決定。存在股東違規(guī)占用或者轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金、資產(chǎn)。 第一百八十八條 公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前60天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。第一百九十五條 信息披露的時(shí)間和格式：參照《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則（試行）》及全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員非經(jīng)董事會(huì)書(shū)面授權(quán)，不得對(duì)外發(fā)布未披露的信息。 （四）公司依法可以披露的重大事項(xiàng)，包括公司的重大投資及其變化、資產(chǎn)重組、收購(gòu)兼并、對(duì)外合作、對(duì)外擔(dān)保、重大合同、關(guān)聯(lián)交易、重大訴訟或仲裁，管理層變動(dòng)以及大股東變化等信息；（五）企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理理念和企業(yè)文化建設(shè)； （三）股東大會(huì)；公司不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的，不進(jìn)行合并或者分立。 第二百一十四條 公司因本章程第二百一十二條（一）、（二）、（四）、（五）項(xiàng)情形而解散的，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組。在申報(bào)債權(quán)時(shí)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償?！? 第二百二十條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)。第十二章 附則 第二百二十六條 董事會(huì)可依照章程的規(guī)定，制訂章程細(xì)則。（股份有限公司章程簽字頁(yè)） 年 月 日年 月 日