【正文】 的變更，應(yīng)征得相關(guān)股東的同意。監(jiān)事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，將在作出監(jiān)事會(huì)決議后的5日內(nèi)召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)征得相關(guān)股東的同意。第四十七條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，須書(shū)面通知董事會(huì)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊(cè)。第四節(jié) 股東大會(huì)的提案與通知第五十條 提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)和本章程的有關(guān)規(guī)定。單獨(dú)或合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)10日前提案并書(shū)面提交召集人，召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，通知臨時(shí)提案的內(nèi)容。股東大會(huì)通知中未列明或不符合本章程第五十條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議?！　〉谖迨龡l 董事會(huì)決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明，并將提案內(nèi)容和董事會(huì)的說(shuō)明在股東大會(huì)結(jié)束后與股東大會(huì)決議一并公告。第五十五條 召集人將在年度股東大會(huì)召開(kāi)20日前以書(shū)面通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)將于會(huì)議召開(kāi)15日前以書(shū)面形式通知各股東。第五十七條 股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中將充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；（二）與本公司或本公司的控股股東或?qū)嶋H控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（三）披露持有本公司股份數(shù)量；（四）是否受過(guò)國(guó)家有關(guān)部門的處罰。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開(kāi)前至少2個(gè)工作日通知股東并說(shuō)明原因。對(duì)于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，將采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。　　法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。第六十二條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：　　（一）代理人的姓名；　　（二）是否具有表決權(quán)；　?。ㄈ┓謩e對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；　?。ㄋ模┪袝?shū)簽發(fā)日期和有效期限；　　（五）委托人簽名（或蓋章）。第六十三條 委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示時(shí)股東代理人是否可以按自己的意思表決。第六十五條 出席會(huì)議的人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。第六十六條 召集人將依據(jù)股東名冊(cè)共同對(duì)股東資格合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名（或單位名稱）及所持有表決權(quán)的股份數(shù)。第六十七條 股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)，股東大會(huì)要求董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議的，公董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議并接受股東的質(zhì)詢。監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上的監(jiān)事共同推薦的一名監(jiān)事主持。召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過(guò)半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，會(huì)議繼續(xù)召開(kāi)。股東大會(huì)議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。第七十一條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上就股東質(zhì)詢和建議作出解釋和說(shuō)明。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：　?。ㄒ唬┏鱿蓶|大會(huì)的股東和代理人人數(shù)、所持有有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例；　?。ǘ┱匍_(kāi)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)以及會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；　　（三）會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員姓名；　　（四）每一提案的審議經(jīng)過(guò)、發(fā)言、要點(diǎn)和表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；　?。ㄎ澹┕蓶|的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；　?。┯?jì)票人、監(jiān)票人姓名；　　（七）股東大會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第七十四條 召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成決議。第六節(jié) 股東大會(huì)表決和決議　　第七十五條 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)?！　〉谄呤邨l 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：　　（一）公司增加或者減少注冊(cè)資本；　?。ǘ┑谌藯l規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；　?。ㄈ┕镜姆至ⅰ⒑喜?、解散和清算；　?。ㄋ模┕菊鲁痰男薷?；　?。ㄎ澹┗刭?gòu)本公司股票；（六）公司單獨(dú)或一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)25%；（七）公司的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；（八）公司股票在境內(nèi)、外證券交易場(chǎng)所掛牌上市；（九）公司章程規(guī)定和股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。公司持有本公司股份沒(méi)有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。應(yīng)回避的關(guān)聯(lián)股東對(duì)涉及自己的關(guān)聯(lián)交易可參加討論，并可就交易產(chǎn)生原因、交易基本情況、是否公允等事宜進(jìn)行解釋和說(shuō)明。第八十一條 除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。董事會(huì)及單獨(dú)或合并持有公司10%以上股份的股東，有權(quán)提名董事候選人。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東大會(huì)將不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決。第八十五條 同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。第八十七條 股東大會(huì)對(duì)每一提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推薦至少有兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。股東大會(huì)對(duì)每一提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，表決結(jié)果載入會(huì)計(jì)記錄。未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果計(jì)為“棄權(quán)”。第九十條 股東大會(huì)決議應(yīng)列明出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和通過(guò)的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容。 第九十二條 股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事就任時(shí)間為股東大會(huì)通過(guò)決議作出之日。公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事、監(jiān)事或者聘任高級(jí)管理人員的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效?！　〉诰攀臈l 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期屆滿未能及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職責(zé)。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：　　（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；　?。ǘ┏?jīng)公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；　?。ㄈ┎坏美脙?nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；　?。ㄋ模┎坏米誀I(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；　?。ㄎ澹┎坏美寐殭?quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；　?。┎坏门灿觅Y金或者將公司資金借貸給他人；　?。ㄆ撸┎坏美寐殑?wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)；　?。ò耍┪唇?jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；　?。ň牛┎坏脤⒐举Y產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶儲(chǔ)存；　　（十）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；　　（十一）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意，不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息?！　〉诰攀鶙l 董事應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：　　（一）公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；　?。ǘ┕綄?duì)待所有股東；　?。ㄈ┱J(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；　　（四）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議；（五）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定的其他內(nèi)容。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。余任董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。 　　第九十九條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事?！　〉谝话贄l 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。 　　第一百零一條 如果公司董事在公司首次考慮訂立有關(guān)合同、交易、安排前以書(shū)面形式通知董事會(huì)，聲明由于通知所列的內(nèi)容，公司日后達(dá)成的合同、交易、安排與其有利益關(guān)系，則在通知闡明的范圍內(nèi)，有關(guān)董事視為做了本章前條所規(guī)定的披露。第一百零三條 董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息?！　〉谝话倭阄鍡l 公司不以任何形式為董事納稅。 第二節(jié) 董事會(huì)　　第一百零七條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。　　第一百零九條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：　?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；　?。ǘ﹫?zhí)行股東大會(huì)的決議；　?。ㄈQ定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；　?。ㄋ模┲朴喒镜哪甓蓉?cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；　?。ㄎ澹┲朴喒镜睦麧?rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；　　（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；　　（七）擬訂公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股票或者合并、分立和解散方案；　?。ò耍┰诠蓶|大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資（包括風(fēng)險(xiǎn)投資和非風(fēng)險(xiǎn)投資）、資產(chǎn)抵押、資產(chǎn)處置及其他擔(dān)保事項(xiàng)；　?。ň牛Q定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；　　（十）根據(jù)董事長(zhǎng)提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理等管理人員，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；　?。ㄊ唬┲朴喒镜幕竟芾碇贫?；　?。ㄊ┲朴喒菊鲁痰男薷姆桨?；（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十四）審議需股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易；　?。ㄊ澹┫蚬蓶|大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；　　（十六）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；　?。ㄊ撸┓伞⒎ㄒ?guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。　　第一百一十一條 董事會(huì)制訂董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。董事會(huì)權(quán)限如下：（一）對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)事項(xiàng)。（二）對(duì)外融資事項(xiàng)。（三）公司對(duì)外擔(dān)保。董事會(huì)審議決定的對(duì)外擔(dān)保，應(yīng)經(jīng)董事會(huì)全體成員三分之二以上表決通過(guò)。公司擬與關(guān)聯(lián)方達(dá)成偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易總額（含同一標(biāo)的或與同一關(guān)聯(lián)人在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)達(dá)成的交易累計(jì)額）在人民幣200萬(wàn)以上，700萬(wàn)元以下的，由董事會(huì)審議。高于700萬(wàn)元的，由董事會(huì)審議通過(guò)后提請(qǐng)股東大會(huì)審議。對(duì)于公司與子公司之間的經(jīng)常性交易，由年度股東大會(huì)決議。第一百一十四條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：　 （一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議； （二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行； （三）提名總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)； （四）簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券； （五）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件； （六）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告； （七）管理公司信息披露事項(xiàng)； （八）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作； （九）對(duì)資產(chǎn)處置的權(quán)限：審批單筆金額占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 5％以下，且絕對(duì)金額低于 100 萬(wàn)元的資產(chǎn)處置事宜；每一年度資產(chǎn)處置權(quán)限不超過(guò)公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10％。（十）董事長(zhǎng)在授權(quán)范圍內(nèi)可以授權(quán)總經(jīng)理進(jìn)行不超過(guò)上述標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)處置； （十一）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 　　第一百一十六條 董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次定期會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面通知全體董事。第一百一十八條 董事會(huì)會(huì)議舉行前須做好以下準(zhǔn)備工作： （一）提出會(huì)議的議程草案； （二）在定期會(huì)議召開(kāi)十日前及臨時(shí)會(huì)議召開(kāi)五日前，將提交討論的議題告知與會(huì)股東和監(jiān)事； （三）會(huì)議需做的其他準(zhǔn)備事項(xiàng)； 第一百一十九條 董事會(huì)會(huì)議在召開(kāi)前，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)協(xié)助董事長(zhǎng)就將提交會(huì)議審議的議題或草案請(qǐng)求公司各專門職能部門召開(kāi)有關(guān)的預(yù)備會(huì)議，對(duì)提交董事會(huì)討論議題再次進(jìn)行討論并對(duì)議案進(jìn)行調(diào)整。董事會(huì)應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間事先通知所有董事，并提供足夠的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景材料和有助于董事理解公司 業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。 　　第一百二十二條 董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：專人送出、掛號(hào)郵件方式、傳真方式；通知時(shí)限為：會(huì)議召開(kāi)前一日。　　第一百二十三條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：　?。ㄒ唬?huì)議