【正文】 充協(xié)議》 《 合同審批表 》 《合同交底記錄》 《合同 臺帳 》 《記錄控制程序》 合同簽定 委托合同 評審 結(jié)束 資料歸檔 合同變更 合同交底 重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司 項目投標管理程序 編 號： 版本號： A 修改狀態(tài)： 0 第 24 頁 共 42 頁 相關(guān)文件 《中華人民共和國招標投標法》 《中華人民共和國合同法》 《委托合同》 《記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 《 招標文件評審記錄 》 《投標書評審記錄》 《 合同審批表 》 《合同交底記錄》 評審會議紀要 補充協(xié)議 《合同 臺帳 》 重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司 設(shè)計控制程序 編 號： 版本號： A 修改狀態(tài)： 0 第 25 頁 共 42 頁 目的 通過對設(shè)計任務(wù)的策劃、輸入、實施、輸出、評審、驗證、確認以及設(shè)計變更全過程的有效控制，確保本公司設(shè)計產(chǎn)品適應(yīng)工程需求，充分滿足顧客要求。 ? 評審后的合同經(jīng)顧客確認后雙方簽約，手續(xù)完備后合同正式生效。 ? 通過評審，判斷 本公司 能否滿足顧客要求，決定是否參與投標。 職責(zé) 營銷部負責(zé)識別顧客要求，組織招標文件、投標書及委托合同的評審。 ? 策劃文件的審批 a) 施工組織設(shè)計文件由工程部審核，總工程師批準。 織設(shè)計文件的審核。 ? 日常維修：當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障不能正常運行時，由機修組進行維修；實施維修后，應(yīng)作好維修記錄。 ? 物控部負責(zé) 施工機具、生產(chǎn) 工具和辦公設(shè)備 的采購。辦公設(shè)施可參照執(zhí)行。在進入公司一個月內(nèi)，由辦公事組織進行； ② 部門基礎(chǔ)教育：部門工作職責(zé)的主要內(nèi)容，由所在部門負責(zé)人組織； 《應(yīng)聘登記表》 《轉(zhuǎn)正申請》 《培訓(xùn)申請》 《年度培訓(xùn)計劃》 《培訓(xùn)記錄》 擬定培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)實施 計劃審批 提出培訓(xùn)需求 重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司 人力資源控制程序 編 號： 版本號： A 修改狀態(tài)： 0 第 14 頁 共 42 頁 ? 辦公室 ? 各部門 ? 辦公室 ? 各部門 ? 辦公室 ③ 崗位技能培訓(xùn) ： 學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人組織進行，并進行書面和操作考核， 合格者方可上崗； ④ 特殊崗位培訓(xùn)：試驗人員、質(zhì)檢員、安全員、施工員需持證上崗； ⑤ 特殊工種培訓(xùn)：鉆機工、電焊工、電工、架子工、駕駛員等需要取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。 ? 招聘：按總經(jīng)理的審批意見進行員 工 《人力資源發(fā)展規(guī)劃》 《崗位工作人員任職要求》 《招聘申請》 《培訓(xùn)申請》 《員工花名冊》 《技術(shù)經(jīng)濟人員名單》 《特殊崗位證書登記表》 開始 能力識別 人事措施 崗位能力評價 重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司 人力資源控制程序 編 號： 版本號： A 修改狀態(tài)： 0 第 13 頁 共 42 頁 流 程 責(zé)任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導(dǎo)書 /記錄 ? 各部門 ? 辦公室 ? 辦公室 ? 辦公室 ? 總經(jīng)理 ? 辦公室 ? 各部門 招聘、調(diào)配或培訓(xùn)。 適用范圍 適用于本公司的人力資源管理，包括人員招聘、培訓(xùn)、考核、能力評審等活動的管理。 ? 管理者代表審 核報告的完整性和準確性。 ? 按管理評審?fù)ㄖ?，準備評審輸入的信息文件 ,包括： — 審核結(jié)果 — 顧客反饋 — 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 。 職責(zé) 總經(jīng)理 主持管理評審活動，審批管理評審計劃和評審報告。 管理者代表主持對質(zhì)量目標草案進行審議，審核《質(zhì)量目標分解表》。 ? 各部門應(yīng)規(guī)定人員負責(zé)本部門記錄的保管。 ? 記錄填寫應(yīng)真實、準確、完整、及時、字跡工整、清晰。 適用范圍 適用于鋁合金、塑料門窗設(shè)計、制作、安裝和建筑幕墻施工等服務(wù)過程和質(zhì)量管理體系（ QMS）運行有關(guān)記錄的控制和管理。 《文件發(fā)放記錄》 《發(fā)文簿》 《受控文件清單》 《外來文件清單》 《受控文件清單》 《 文 件 更 改 申請表》 《文件銷毀申請》 文件標識 文件發(fā)放 文件管理 評審、更新 作廢文件處理 重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公 司 文件控制程序 編 號： 版本號： A 修改狀態(tài)： 0 第 3 頁 共 74 頁 流 程 責(zé)任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導(dǎo)書 /記錄 ? 辦公室 ? 辦公室 ? 辦公室 ? 原版文件、歷次修改的文件整理歸檔、保存。 ? 各部門對收到的與質(zhì)量管理有關(guān)的文件，應(yīng)登入本部門的《受控文件清單》中。 ? 文件內(nèi)容應(yīng)具有可操作性。 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件（包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)以及及適用的外來文件等等）控制。 辦公室負責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制及修改，歸口負責(zé)文件的管理和定期評審工作。 ? 《程序文件》由管理者代表批準。 ? 更改申請應(yīng)經(jīng)原審核人審核、原批準人批準后實施更改。 ? 為防止文件的意外損壞或丟失，文件應(yīng)備份。 。 ? 按規(guī)定的路線及時傳遞。 ? 超過保存期限的記錄，應(yīng)填寫銷毀清單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后由授權(quán)人銷毀，并保存好《質(zhì)量記錄銷毀清單》。 ? 辦公室對質(zhì)量目標實施情況進行檢查和驗證，對執(zhí)行過程中的問 題提出改進措施，并將檢查執(zhí)行結(jié)果報告管理者代表。 辦公室 負責(zé)管理評審計 劃的制定、評審準備、評審記錄、評審報告的編制及評審決定的跟蹤檢查。 ? 評審組成員按準備好的文件發(fā)言，并按評審議題逐項進行充分討論。 《管理評審會議記錄》 《管理評審報告》 評審準備 評審實施 評審輸出 編制報告 審 批 重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限 公司 管理評審控制程序 編 號： 版本號： A 修改狀態(tài)： 0 第 11 頁 共 42 頁 流 程 責(zé)任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導(dǎo)書 /記錄 ? 辦公室 ? 責(zé)任部門 ? 辦公室 ? 辦公室 ? 將《管理評審報告》發(fā)至評審組成員及有關(guān)部門，作好發(fā)放記錄。 總經(jīng)理審批崗位任職要求和年度培訓(xùn)計劃。 ? 每年 12 月各部門根據(jù)對員工能力的評價和工作需求，提出本部門的培訓(xùn)申請，報辦公室匯總。 ? 各部門應(yīng)將培訓(xùn)后的相關(guān)記錄：培訓(xùn)記錄、試卷、考核、工作績效評估等交辦公室存檔備查。 辦公室負責(zé)辦公設(shè)施、工作環(huán)境以及施工現(xiàn)場的管理。 ? 生產(chǎn)工具由生產(chǎn)部負責(zé)驗收。 a)提供適用的辦公場所并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，樹立良好的企業(yè)形象； b)生產(chǎn)場所、施工現(xiàn)場道路暢通、場地清潔、材料堆放有序、標識齊全正確； c)定期不定期地檢查辦公、生產(chǎn)和施工現(xiàn)場的工作環(huán)境，對存在問題限期整改。 ? 策劃的結(jié)果（策劃輸出）： a) 施工組織設(shè)計； b) 設(shè)計項目管理計劃； c) 月生產(chǎn)計劃； d) 其他。 ? 各部門在執(zhí)行中應(yīng)嚴格按審批后的策劃文件規(guī)定實施，不得隨意修改。 工作程序 流 程 責(zé)任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導(dǎo)書 /記錄 ? 營銷部 ? 營銷部 ? 各部門 ? 營銷部 ? 辦 公室 ? 技術(shù)部 ? 營銷部 ? 采購副總 ? 總經(jīng)理 ? 收集市場需求信息，適時進行跟蹤：參加招標會議，領(lǐng)取招標文件、圖紙、《招標會議紀要》。辦公室負責(zé) 提供 單位 資質(zhì)、執(zhí)照，技術(shù)部負責(zé)方案設(shè)計或投標書中技術(shù)方面的相關(guān)工作。必要時，對所 變更 的重要合同條款，由 營銷部 負責(zé)組織有關(guān)部門進行評審。 工作程序 流 程 責(zé)任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導(dǎo)書 /記錄 ? 總工程師 ? 設(shè)計組負責(zé)人 ? 設(shè)計組負責(zé)人 ? 總工程師 ? 任務(wù)的來源： a) 公司通過市 場競爭獲取的設(shè)計業(yè)務(wù)； b) 制作安裝業(yè)務(wù)中的設(shè)計任務(wù)； ? 總工程師任命設(shè)計組負責(zé)人，下達《設(shè)計任務(wù)書》。評審應(yīng)形成書面記錄或會議紀要。 ` ? 成果交付后由于某種原因引起報告更改，應(yīng)重新按照評審、驗證、確認的程序進行，并在交 付前得到有關(guān)部門的批準。 a) 收集供方的資質(zhì)證明材料和質(zhì)量證明材料：如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告等； b) 了解供方的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、檢測能力 ； c) 了解 供方質(zhì)量體系狀況、企業(yè)信譽和業(yè)績、價格、付款方式、售后服務(wù)等。 ? 采購部經(jīng)理對 采購 計劃 （申請）或 外包 合同進行 核 實 ， 并報采購 副總審批。 d) 采購合同 /協(xié)議條款應(yīng) 符合《中華人 《供方調(diào)查表》 《合格供方名單》 《采購計劃》 《采購計劃》 《合格供方名單》 《合同》 《中國人民共和國采購信息 采購實施 重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司 采購控制程序 編 號： 版本號： A 修改狀態(tài)： 0 第 30 頁 共 42 頁 流 程 責(zé)任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導(dǎo)書 /記錄 ? 采購部 ? 質(zhì)安部 ? 工程部 ? 采購部 ? 質(zhì)安部 ? 工程部 民共和國合同法》 的要求 。 適用范圍 適用于勘查服務(wù)過程的控制。 ? 合同交底記錄應(yīng)予以保持，項目駿工后，移交資料室保管。 ? 采購部根據(jù)《合同》、《領(lǐng)料單》和《月生產(chǎn)計劃》編制采購計劃。 ? 現(xiàn)場情況與《施工組織設(shè)計》不符時，項目負責(zé)人應(yīng)及時修改設(shè)計，并經(jīng)總工程師批準后實