【正文】 財務(wù)報表、預(yù)算報表 控制與降低財務(wù)費用 實際財務(wù)費用和預(yù)算之間的差異率 （實際財務(wù)費用 預(yù)算額） /預(yù)算額 *100% 1）目標(biāo)值 =0,得 90分 2）比目標(biāo)值每提高 百分點，減 分； 3）比目標(biāo)值每降低 百分點，加 分，最高 120分 4） 〉目標(biāo)值的 百分點，不得分； 5）介于其中按線性關(guān)系計算 財務(wù)報表、預(yù)算報表 提高資金的利用效率 公司銀行存款的利息 公司銀行存款的利息 1） =目標(biāo)值 ,得 90分 2）比目標(biāo)值每降低 %，加 分，最高 120分； 3）比目標(biāo) 值每提高 %；減 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 財務(wù)帳表 提高公司資金供應(yīng)水平 公司籌資計劃完成率 1沒有按計劃完成的籌資金額 /計劃完成的籌資金額 1）目標(biāo)值 =100%,得 120分 2）比目標(biāo)值每 降低 分；減 分； 3）介于其中按線性關(guān)系計算 公司籌資計劃及籌資記錄 加強財務(wù)風(fēng)險控制 財務(wù)風(fēng)險預(yù)警 考核者直接評分 考核者直接評分 財務(wù)風(fēng)險預(yù)警報告 高級管理人員績效考核管理辦法 21山東航空股份有限公司 SHANDONG AIRLINES CO.,LTD. 減少員工流失 ,留住優(yōu)秀員工 關(guān)鍵員工流失率 流失關(guān)鍵員工數(shù)/(期末關(guān)鍵員工數(shù) 本期內(nèi)增加數(shù) )*100% 1） =目標(biāo)值 ,得 90分 2）比 目標(biāo)值每降低 %，加 分，最高 120分； 3）比目標(biāo)值每提高 %；減 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 人力資源部統(tǒng)計數(shù)據(jù) 高級管理人員績效考核管理辦法 22山東航空股份有限公司 SHANDONG AIRLINES CO.,LTD. 第八節(jié) 總工程師績效考核指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 評分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn) 信息來源 提高凈資產(chǎn)收益率 凈資產(chǎn)收益率 稅后利潤 /凈資產(chǎn)*100% 1） =目標(biāo)值 ,得 90分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高 120分； 3）比目標(biāo)值每降低 %；減 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 財務(wù)報表、預(yù)算報表 提供正點的航班服務(wù) 航班正點率 民航相關(guān)定義標(biāo) 準(zhǔn) 1） =目標(biāo)值 ,得 90分 2）比目標(biāo)值每 提高 %，加 分，最高 120分； 3）比目標(biāo)值每 降低 %，減 分 ； 4) 高于行業(yè)平均水平，額外加 __ 分，低于行業(yè)平均水平，額外減 __ 分 5）介于其中按線性關(guān)系計算 民航相關(guān)統(tǒng)計資料 加強安全管理，確保公司安全運行 飛行事故征候萬時率 民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn) 1） =目標(biāo)值 ,得 90分 2）比目標(biāo)值每降低 ，加 分，最高 120分； 3）超過目標(biāo)值，不得分； 4)低于行業(yè)平均水平，額外加 分，高于行業(yè)平均水平，額外減 分 5）介于其 中按線性關(guān)系計算 航空安全監(jiān)察部相關(guān)統(tǒng)計資料 高級管理人員績效考核管理辦法 23山東航空股份有限公司 SHANDONG AIRLINES CO.,LTD. 加強安全管理，確保公司安全運行 嚴(yán)重差錯萬時率 民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn) 1） =目標(biāo)值 ,得 90分 2）比目標(biāo)值每降低 ，加 分，最高 120分； 3）超過目標(biāo)值，不得分； 4)低于行業(yè)平均水平，額外加 分，高于行業(yè)平均水平，額外減 分 5）介于其中按線性關(guān)系計算 航空安全監(jiān)察部相關(guān)統(tǒng)計資料 提高員工滿意度 員工滿意度評分 接受調(diào)研的人員對滿意度的評分 1） =目標(biāo)值 ,得 90分 2）比目標(biāo)值每提高 分，加 分，最高 120分； 3）比目標(biāo)值每降低 分；減 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 員工滿意度調(diào)查 備注： 對于現(xiàn)在在股份公司內(nèi)部沒有具體分管部門的高層管理人員，公司可根據(jù)其工作的主要性質(zhì)及目標(biāo)，參照其他高層管理人員績效指標(biāo)設(shè)定的原則及方法來設(shè)定績效考核指標(biāo)。具體的考核辦法及原則同其他高層管理人員相同。 實發(fā)風(fēng)險年薪 =風(fēng)險年薪績效考核系數(shù) （績效考核系 數(shù) =績效考核分?jǐn)?shù) /100） 4. 股權(quán)激勵方式建議 股權(quán)激勵的具體方式公司可根據(jù)國家及山東省國有資產(chǎn)管理部門、證券管理機構(gòu)等部門的相關(guān)政策及法規(guī)制定出適合企業(yè)實際的股權(quán)激勵方案，我們提供兩種股權(quán)激勵方式供公司參考： （ 1） 超額贈股方式 將當(dāng)年凈增利潤總額的一定比例作為超額贈股的購買資金，購買股權(quán)獎勵給高級管理人員，然后再根據(jù)不同高級管理人員的崗位薪酬確定分配比例。 第十一條 考核評分 定量指標(biāo)按照指標(biāo)的計分規(guī)則或計算公式直接算出得分。 第六條 考核程序 （一） 考核前一星期 ， 企業(yè)管理與證券部 通知 相關(guān)單位 準(zhǔn)備考核 相關(guān) 資料。 第二條 適用范圍 高級管理人員是指山東航空股份有限公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計師、總飛行師、總工程師等管理人員 第三條 考核原則 （一） 以價值為驅(qū)動的原則：建立以價值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化，以崗位職責(zé)及分管 工作為基礎(chǔ)，全面體現(xiàn)各高級管理人員關(guān)鍵業(yè)績成果，充分反映不同高級管理人員的特色。 高級管理人員績效考核管理辦法 2山東航空股份有限公司 SHANDONG AIRLINES CO.,LTD. （四） 企業(yè)管理與證券部 將考核結(jié)果反饋給被考核人，被考核人如有異議，可向董事長及集團總裁提出申訴。 1. 年薪制結(jié)構(gòu)：高級管理人員年薪制基本年薪和風(fēng)險年薪兩部分，風(fēng)險年薪可包括績效年薪和股權(quán)激勵兩部分或只包括績效年薪。 高級管理人員所獲 股權(quán)數(shù)＝可轉(zhuǎn)化年薪 /當(dāng)期股票價格 高級管理人員績效考核管理辦法 5山東航空股份有限公司 SHANDONG AIRLINES CO.,LTD. 第十三條 本 制度 由企業(yè)管理與證券部提出擬定、修改建議，集團公司總裁及公司董事長審批