【正文】 客 房 休息是否備注準(zhǔn)備事項(xiàng)□迎賓牌 □鮮花 □水果 □禮品 □用車 □公司介紹 □參觀 □旅游迎賓牌內(nèi)容：時(shí) 間 安排事項(xiàng) 地 點(diǎn) 主陪人員 參加人員月 日 時(shí) 分月 日 時(shí) 分月 日 時(shí) 分月 日 時(shí) 分月 日 時(shí) 分月 日 時(shí) 分日程安排月 日 時(shí) 分( ) 餐：菜 單酒 水水 果其 它有特殊要求請(qǐng)說(shuō)明用 車時(shí) 間時(shí)間： 地點(diǎn):時(shí)間： 地點(diǎn)：時(shí)間： 地點(diǎn)：注：以上各項(xiàng)安排如有變動(dòng)或不能落實(shí)請(qǐng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。辦公場(chǎng)所的租用在合同簽訂前須逐級(jí)向所轄分支機(jī)構(gòu)和綜合管理部提交租用房屋的合同復(fù)印件、出租方房屋產(chǎn)權(quán)證明及租用申請(qǐng)，租用申請(qǐng)須明確人員編制、現(xiàn)有人員、租房的戶型、價(jià)格、租房負(fù)責(zé)人、房?jī)?nèi)設(shè)施、辦公條件、面 積 等。需重新簽訂合同的審批程序同“內(nèi)容” 中的第（二）條。包括長(zhǎng)期住宿和臨時(shí)住宿。66 / 104公司住宿標(biāo)準(zhǔn)原則上為每居室安排 2 人居住。住宿人員因自行解決、崗位調(diào)動(dòng)或離職等原因不再使用公司宿舍，須在知道上述事宜后三日內(nèi)通知綜合管理部，綜合管理部應(yīng)及時(shí)核清有關(guān)物品，清償各項(xiàng)費(fèi)用，收回宿舍鑰匙，辦理解除住宿手續(xù)，不得借故拖延或要求任何補(bǔ)償費(fèi)或搬家費(fèi)用。室內(nèi)禁止私自接配電線及裝接電器。、北京住宿員工不得將宿舍之一部或全部轉(zhuǎn)租或借予他人使用。相關(guān)管理部門(mén)可依據(jù)本制度制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。（六）會(huì)議主要內(nèi)容為:公司分管領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)匯報(bào)上月工作，提出下月工作計(jì)劃；綜合管理部匯報(bào)上月會(huì)議決定執(zhí)行情況；討論會(huì)議確定的議題；布置工作等。71 / 104工 作 匯 報(bào) 制 度一、權(quán)責(zé)（一）綜合管理部負(fù)責(zé)公司管理人員工作匯報(bào)的檢查和考核。、中心、子公司應(yīng)參照本制度規(guī)定，對(duì)下屬提出相應(yīng)的工作匯報(bào)要求。、中心、子公司副經(jīng)理以上干部辭職、曠工事件。（三）綜合管理部對(duì)交辦不力投訴的調(diào)查、處理負(fù)責(zé)。（三）部門(mén)之間協(xié)辦工作，如涉及到技術(shù)、工藝、質(zhì)量、資產(chǎn)、款項(xiàng)，各類資質(zhì)證書(shū)等工作內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面《工作聯(lián)系單》（附后）的方式聯(lián)系，內(nèi)容包括：（1）需協(xié)助的內(nèi)容；（2）具體完成、答復(fù)時(shí)間；（3）指定。73 / 104。二、內(nèi)容　　　 每周工作匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行每周工作匯報(bào)。會(huì)議議題應(yīng)事先通知參會(huì)人員。（二）綜合管理部負(fù)責(zé)總裁辦公會(huì)議的籌備等工作。、文明禮貌、遵守公德、相互關(guān)心、相互愛(ài)護(hù)。不得在辦公場(chǎng)所使用或存放危險(xiǎn)及違禁物品。凡符合條件需住宿的員工要填寫(xiě)住宿申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，生產(chǎn)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)中心物業(yè)管理部門(mén)根據(jù)宿舍床位的許可情況酌情安排。（1）臨時(shí)住宿：因出差需在北京臨時(shí)住宿，由綜合管理部在宿舍范圍內(nèi)統(tǒng)一安排，住宿人員不繳納住宿費(fèi)。臨時(shí)住宿：每年在北京住宿時(shí)間累計(jì)為 6 個(gè)月以下者。（4）駐外辦事機(jī)構(gòu)辦公場(chǎng)所續(xù)租，如沒(méi)有變更，按照公司合同管理制度相關(guān)要求簽訂合同，報(bào)綜合管理部、營(yíng)銷公司備案。、批準(zhǔn)。（二）相關(guān)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)其駐外辦公場(chǎng)所及住宿的管理。：根據(jù)需要安排安全區(qū)參觀。：特級(jí)、一級(jí)。3.Ⅲ級(jí)，客戶單位業(yè)務(wù)人員及主管領(lǐng)導(dǎo)，政府及部門(mén)一般人員。（八）后勤部門(mén)按照內(nèi)部各崗位職責(zé)要求、落實(shí)本制度規(guī)定的各項(xiàng)管理，以促進(jìn)行政后勤工作不斷提高。（六）接待管理按照公司《接待管理規(guī)定》執(zhí)行。園林綠化要注意花、草、樹(shù)木等品種搭配的合理性，保持和提高綠化覆蓋率。三、本制度解釋權(quán)歸綜合管理部。（5）車輛調(diào)度部門(mén)在授權(quán)范圍內(nèi)可以直接安排車輛。長(zhǎng)途用車應(yīng)在前一天提出申請(qǐng)。，謹(jǐn)慎駕駛，防止意外損傷，如發(fā)生人為碰撞損傷， 視情 節(jié)和責(zé)任給予經(jīng)濟(jì)賠償。因維護(hù)工作的缺陷導(dǎo)致車輛零部件損壞者，承擔(dān)全部維修費(fèi)用。 車輛需求部門(mén)負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商、驗(yàn)車；計(jì)劃財(cái)務(wù)部參與車輛購(gòu)置的經(jīng)濟(jì)評(píng)估、商務(wù)談判、合同審核；綜合管理部負(fù)責(zé)主持談判、草擬合同。本制度稱該機(jī)構(gòu)為車輛內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)。（三）保險(xiǎn)合同的簽訂和用印按《合同管理制度》執(zhí)行。（四）辦公用品管理、中心、子公司領(lǐng)用登記的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，制訂辦公用品使用定額，逐步實(shí)行辦公用品定額領(lǐng)用管理。（二）辦公用品入庫(kù)，并到綜合管理部或委托倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)登記《辦公用品庫(kù)存臺(tái)帳》（附件 2）。 辦公用品保管、領(lǐng)用可由綜合管理部委托倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)。清查工作由綜合管理部組織，各使用部門(mén)協(xié)辦。（2）任何人不得使用非公司指定的軟盤(pán)拷入拷出數(shù)據(jù)和軟件，不得在其他電腦上使用公司指定的備份軟盤(pán)、或其他介質(zhì)，防止電腦病毒的侵入。（3）傳真機(jī)的日常管理由使用者負(fù)責(zé)。購(gòu)置后經(jīng)辦人應(yīng)盡快攜帶發(fā)票按程序辦理報(bào)銷手續(xù)。二、內(nèi)容（一）辦公設(shè)備指電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)等電子類設(shè)備及辦公家具，包括生產(chǎn)用電腦。，若標(biāo)題前面有裝飾（如圓點(diǎn)、五星等）的，折行時(shí) 與第一行文字對(duì)齊。：37mm 177。四、落款根據(jù)實(shí)際情況，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)確定以部門(mén)、中心、子公司名義還是以公司名義。三、本制度解釋權(quán)歸綜合管理部。辦理完畢后應(yīng)及時(shí)將公文交還綜合管理部歸檔，不得自行保管。（包括上級(jí)、同級(jí)單位的來(lái)文或公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員外出參加會(huì)議帶回的公文），按照時(shí)間順序進(jìn)行分類， 統(tǒng)一蓋 編號(hào)章編號(hào)。、中心、子公司發(fā)文由各部門(mén)、中心負(fù)責(zé)人及子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)，如以股份公司名義發(fā)文須經(jīng)總裁批準(zhǔn)簽發(fā)。（三）股份公司公文由總裁簽發(fā)。18 / 104（九）檔案移交，經(jīng)檔案管理人員簽字確認(rèn)后，方可辦理離職手續(xù)。、保密責(zé)任，不得擅自轉(zhuǎn)借他人。、中心、子公司指定信息管理人員每周備份一次；重要數(shù)據(jù)由使用者本人向指定信息管理人員申請(qǐng)做立即備份。、清理和核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)采取措施。每年一季度對(duì)上年的所有文件進(jìn)行一次收集、整理，保證文16 / 104件完整齊全。二、內(nèi)容（一）檔案密級(jí)（見(jiàn)附表：檔案資料歸檔范圍）根據(jù)資料的重要程度劃分為公司Ⅰ、Ⅱ、 Ⅲ 密級(jí)檔案。如在文件、材料錯(cuò)蓋或多蓋了印章，應(yīng)由監(jiān)印人及時(shí)銷毀。對(duì)外使用財(cái)務(wù)專用章和法人代表名章逐級(jí)由財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。（四）印章保管人（監(jiān)印人）對(duì)正確使用印章負(fù)責(zé)。，應(yīng)自我公司蓋章之日起 15 個(gè)工作日內(nèi)將有我公司印章的合同原件全部退回綜合管理部。（六）合同糾紛，承辦部門(mén)應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)《法律糾紛登記表》（附件 2）報(bào)綜合管理部備案（未在一日內(nèi)備案的，在“備注” 欄中說(shuō)明），并提交有關(guān)材料：（1）合同在履行過(guò)程中產(chǎn)生糾紛或涉嫌合同詐騙的；（2）對(duì)方已提起訴訟或通知要提起訴訟的；7 / 104（3）對(duì)方應(yīng)履行而實(shí)際未履行合同或沒(méi)有完全履行合同有可能造成公司重大聲譽(yù)損失的；（4）其它認(rèn)為應(yīng)通報(bào)綜合管理部的情況。無(wú)特殊情況，各部門(mén)會(huì)簽應(yīng)在 2 小時(shí)內(nèi)完成。 協(xié)商一致的，修改相關(guān)條款；未達(dá)成一致的，在《合同審批表》中提出明確的會(huì)簽意見(jiàn)。合同范本須符合工商行政管理部門(mén)的規(guī)定。（三）綜合管理部負(fù)責(zé)合同簽約主體資格審查；負(fù)責(zé)合同條款合理、合法性的審查；負(fù)責(zé)合同用??；負(fù)責(zé)合同的歸檔保存。綜合管理部依據(jù)《管理手冊(cè)》進(jìn)行審核無(wú)誤后，及時(shí)在 MIS 系統(tǒng)公告欄中出更改公告并對(duì)《工作指南》電子文檔修訂上傳。日常管理出臺(tái)要?dú)w編進(jìn)《管理手冊(cè)》的制度由各歸口綜合部門(mén)組織起草，交綜合管理部初審后，提交 總裁辦公會(huì)審議。1 / 104第 四 部 分行 政 制 度2 / 104制 度 管 理 規(guī) 定一、權(quán)責(zé)（一）公司制度體系中制度起草、修改、審核、頒布、督查及管理、組織等工作由綜合管理部負(fù)責(zé)。（三）《管理手冊(cè)》的管理1．《管理手冊(cè)》由公司組織專門(mén)起草小組起草。由各部門(mén)、中心、子公司提出的《工作指南》修改意見(jiàn)逐級(jí)經(jīng)分管副總裁或子公司總經(jīng)理審核同意后，書(shū)面報(bào)綜合管理部備案。（二）計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同中涉及金額、支付方式、贈(zèng)送、折扣等與財(cái)務(wù)有關(guān)條款的審核；負(fù)責(zé)合同印花稅的繳納；負(fù)責(zé)合同生效后財(cái)務(wù)條款的執(zhí)行和監(jiān)督。如確需修改，應(yīng)將修改后的合同范本提交綜合管理部審批。會(huì)簽部門(mén)、機(jī)構(gòu)如有不同意見(jiàn)，應(yīng)與承辦部門(mén)協(xié)商。 ，不可拖辦、遲辦。、協(xié)議由分管副總裁或子公司總經(jīng)理審批。，如確需變更或解除合同，可以按照合同約定或有關(guān)法律規(guī)定提出變更和解除合同，采用書(shū)面形式報(bào)綜合管理部審批。，應(yīng)在 15 個(gè)工作日內(nèi)將兩份經(jīng)對(duì)方加蓋印章的合同原件一份報(bào)綜合管理部，一份留承辦部門(mén)。（三）申請(qǐng)用印按印章審批權(quán)限執(zhí)行。 、法人代表名章由計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。，不得在空白信箋、信封或空白介紹信上蓋章。（三）無(wú)密級(jí)的內(nèi)部文件資料管理由各部門(mén)、中心、子公司負(fù)責(zé)。 （三）檔案整理、中心、子公司檔案管理人員應(yīng)按期向承辦人查催文件。、架，擺放整齊。采集、輸入信息以及時(shí)、準(zhǔn)確、全面為原則。Ⅲ級(jí)和無(wú)密級(jí)的檔案資料須經(jīng)所在各部門(mén)、中心、子公司負(fù)責(zé)人同意、綜合管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。，必須持有該單位的介紹信，經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)并辦理借閱手續(xù)方可借閱。（二）各部門(mén)、中心、子公司公文的起草、收發(fā)、用印、傳遞、 處理及管理等工作由各部門(mén)、中心、子公司負(fù)責(zé)。向上級(jí)或上級(jí)主管部門(mén)請(qǐng)示、報(bào)告的公文，必須明確寫(xiě)明被請(qǐng)示人或部門(mén)，涉及到相關(guān)部門(mén)或人員要以抄報(bào)或抄送的方式傳送。26 / 104（三）公文收、發(fā)登記及轉(zhuǎn)發(fā)、呈報(bào)、批轉(zhuǎn)、承 辦、傳閱所有過(guò)程及時(shí)間期限，均應(yīng)在收、發(fā)文登 記表上做好相應(yīng)記錄（附件 8），并有經(jīng)手人簽字。、中心、子公司對(duì)公司交辦處理的公文，應(yīng)及時(shí)提出反饋意見(jiàn)，對(duì) 限時(shí)處理的公文或事項(xiàng)要按時(shí)答復(fù)。傳遞秘密公文時(shí)，必 須采取相應(yīng)的保密措施，確保公文安全。收發(fā)傳真應(yīng)進(jìn)行簽收、簽發(fā)登記。：156mm225mm（不含頁(yè)碼）。“一” “（一）” “1” “（1）” “A” “a”， “一”系列后面加“ 、”號(hào)；帶括號(hào)的數(shù)字后面不加任何符號(hào)；“1” 系列和英文字母后面加 “.”。（二）辦公設(shè)備的購(gòu)置申請(qǐng)、使用維護(hù)、安全完整由使用部門(mén)負(fù)責(zé)。未在綜合管理部登記的，計(jì)劃財(cái)務(wù)部不得報(bào)銷。40 / 104（2）各部門(mén)對(duì)外業(yè)務(wù)收發(fā)傳真時(shí)，應(yīng)在《發(fā)送傳真登記表》（附件2）和《收發(fā)傳真登記表》（附件 3）上登記。 （1）電腦是指由公司配備，綜合管理部統(tǒng)一管理，專人使用的所有臺(tái)式電腦和筆記本電腦及其外部設(shè)備。（四）辦公設(shè)備的清查綜合管理部應(yīng)定期對(duì)辦公設(shè)備進(jìn)行清查，清查時(shí)間為每半年一41 / 104次。辦公用品購(gòu)置可由綜合管理部委托采購(gòu)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)。、擇優(yōu)、定點(diǎn)購(gòu)置。 ，對(duì)能夠以舊換新的辦公用品，用以舊換新的辦法領(lǐng)取。（二）共同對(duì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供的相關(guān)信息進(jìn)行綜合比較，選擇確定一家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行商務(wù)談判（包括險(xiǎn)種、險(xiǎn)率，優(yōu)惠、折扣政策、付款方式），并以議標(biāo) 的形式選擇保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。一個(gè)地區(qū)有多個(gè)車輛使用部門(mén)的，由綜合管理部或其委托的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。三部門(mén) 在車輛購(gòu)置中分工合作，協(xié)同辦理。（四）維護(hù)、維修和保養(yǎng)，納入考核。、維護(hù)、保養(yǎng)，經(jīng)常保持車內(nèi)外整潔完好，沒(méi)有出車任務(wù)要將車輛徹底清洗干凈后，停放在指定車庫(kù)。55 / 104（六）車輛使用（1）用車者填寫(xiě)“用車申 請(qǐng)單” （見(jiàn)附件）， 報(bào)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（4）車輛調(diào)度部門(mén)接到經(jīng)批準(zhǔn)的“用車申請(qǐng)單” 后，必須統(tǒng)籌兼顧，填制車輛調(diào)度單，派出車輛。（七）車輛報(bào)廢、更新由車輛使用部門(mén)提出申請(qǐng)，逐級(jí)審批經(jīng)股份公司總裁批準(zhǔn)后，由56 / 104綜合管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、車輛使用管理部門(mén)按照《固定資產(chǎn)管理制度》協(xié)同辦理。年度的維修費(fèi)用要有統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，進(jìn) 行有效控制。室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生要?jiǎng)澐直崊^(qū)，落實(shí)責(zé)任部60 / 104門(mén)與責(zé)任人，衛(wèi)生要定期檢查。安全衛(wèi)生檢查不合格的，按照《員 工獎(jiǎng)懲條例》有關(guān)規(guī)定處理。2.Ⅱ級(jí)，一般客戶單位領(lǐng)導(dǎo)，政府科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)。：公司分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部經(jīng)理在大門(mén)口迎接，門(mén)廳布置歡迎條幅或標(biāo)牌，接待室配備水果和鮮花。：標(biāo)間。部門(mén)、中心、子公司領(lǐng)導(dǎo)： 部門(mén)審核： 申請(qǐng)人：64 / 104駐外機(jī)構(gòu)和宿舍管理制度一、權(quán)責(zé)（一）綜合管理部全面負(fù)責(zé)公司住宿管理及部門(mén)、中心、子公司駐外辦事機(jī)構(gòu)辦公、住宿的審批、監(jiān)督管理。具體 見(jiàn)附件一：《房屋租賃申請(qǐng)表》。 變更負(fù)責(zé)人、聯(lián)系65 / 104電話的，應(yīng)在變更后一日內(nèi)逐級(jí)向營(yíng)銷公司、綜合管理部書(shū)面報(bào)告，相關(guān)資料留存?zhèn)浒?。長(zhǎng)期住宿：每年在北京住宿時(shí)間累計(jì)為 6 個(gè)月以上者。宿舍由公司按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一租賃，公司按提出員工申請(qǐng)的先后順序?yàn)閱T工安排宿舍，最終由綜合管理部決定員工宿舍及床位。（三）丹陽(yáng)地區(qū)的集體宿舍管理工食宿而設(shè)的休息處。，遺失由各自負(fù)責(zé)。69 / 104附件 1：房屋租賃申請(qǐng)表駐外辦事機(jī)構(gòu)名稱 負(fù)責(zé)人人員編制 現(xiàn)有人員租房戶型 成交價(jià)格建筑面積設(shè)施情況辦公條件備注70 / 104總 裁 辦 公 會(huì) 議 制 度一、權(quán)責(zé)　　　 股份公司總裁負(fù)責(zé)總裁辦公會(huì)的召集和主持。（七）會(huì)議由綜合管理部負(fù)責(zé)籌備，包括會(huì)議通知、文件準(zhǔn)備、會(huì)議紀(jì)要和決議的起草、發(fā)行。（二）各部門(mén)、中心、子公司負(fù)責(zé)本部門(mén)、中心、子公司員工工作匯報(bào)的檢查、考核。(二) 重大事項(xiàng)報(bào)告 對(duì)公司發(fā)生下列重大事故及事項(xiàng)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)在 4 小時(shí)之內(nèi)逐級(jí)并同時(shí)直報(bào)股份公司總裁和董事長(zhǎng)。二、內(nèi)容（一）概述本制度所指“交辦” 事項(xiàng) 是指一些例外工作，包括以下 類型：