【正文】 定及操作規(guī)程，造成固定資產損失者，應予賠償。，包括查明固定資產的實有數(shù)與賬面結存數(shù)是否相符，固定資產的保管、使用、維修、報廢和轉讓等情況是否正常等等。，由使用部門填寫啟封單，主管部門同意后，方可使用。 凡符合下列條件可申請報廢： 超過使用年限，主要結構陳舊，精度低劣生產率低，耗能高，而且不能改造利用的。 建立固定資產明細帳，固定資產的領用、調出、報廢必須經主管部門及總經理批準，未經批準，不得擅自調動、報廢，更不能自行外借和變賣。，部門主管審批，總經理批準，方可報銷。出車回來后，要檢查油表，發(fā)現(xiàn)油表不足一格時，應立即加油，不得出車時才臨時去加油。（車輛的各類證件必須隨車擺放，駕車人必須隨身攜帶駕駛證，駕齡未滿一年的禁止駕車。有特殊緊急情況的，將根據(jù)當日車輛情況及用車的輕重緩急合理安排車輛使用，在行政部無法安排用車，經部門負責人簽批同意后，出車費用給予報銷。4處罰違反本制度相關規(guī)定的，將給予責任人樂捐20—50元/次?！稌h簽到表》由會議記錄人負責發(fā)放，請假、遲到及缺席人員均需要在《會議簽到表》上注明。2適用范圍公司各部門日常會議。4 責任與處罰 出現(xiàn)下列情形之一,處罰一個月工資。 d屬于公司秘密的產品報價,由公司業(yè)務部負責執(zhí)行,并采取應的保密措施。 3密范圍和密級確定 公司秘密包括下列事項： ； ，經營方向，經營項目及經營決策； ，協(xié)議，意向書及可行性報告，重要會議記錄； 、決算報告及各類財務報表，統(tǒng)計報表； ，工資，勞務性收入及資料； 。各部門申請用餐前，填寫《用餐申請單》，注明接待事由和用餐人員，經部門負責人確認后交行政部，安排就餐地點。 本標準由行政部對本制度有解釋、監(jiān)督、檢查。，確認辦公設備用品已經沒有維修必要時，應由使用部門申請，經行政部負責人審核，報總經理審批后，予以報廢處理。、調職等退回的辦公設備用具，由前臺統(tǒng)一辦理使用轉移手續(xù)或驗收入庫。（使用人）負責對自用辦公用品的保管、使用。，無法修復或修復費用過高時，使用部門負責人可以將其報廢。4固定資產的調撥。 本標準由行政部對本制度有解釋、監(jiān)督、檢查。 文件的傳閱與催辦。同級相關方函、電、來文。外帶印章監(jiān)督人對隨行期間的印章使用安全負連帶責任。 部門印章、文件資料控制章等由部門負責人審批后方可蓋章使用。 各級印章不得隨身攜帶，平時必須放在帶鎖的箱柜內并上鎖保管，其中公章、財務專用章、法人印鑒專用章、發(fā)票專用章、合同專用章必須放在保險柜內。2 管理內容與要求 印章的分類印章分為行政印章、專用印章、其他印章三類，其中行政類印章指公司公章；專用印章指財務專用章、法人專用章、合同專用章、發(fā)票專用章；其他印章指的是部門印章、受控文件章、非受控章、作廢章等。3標準，要求夏季空調最低設定室溫不低于攝氏25度，冬季空調最高設定室溫不高于攝氏25度，空調啟動后，應關閉門窗，防止冷（熱）氣外泄，不得敞開門窗開空調。，銷毀或收作草稿紙。，桌面物品、文件資料，放置整齊；保持辦公桌椅排放整齊有序，不得亂放，妨礙他人通行。 員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。xxxxxxx有限公司 行政制度試運行（草稿） 2016年 月 日發(fā)布 2016年 月 日實施XXXXXXX有限公司 發(fā)布目 錄前 言…………………………………………………………………………………3資產管理部門衛(wèi)生管理制度……………………………………………………4空調使用管理制度………………………………………………………………6公司印章管理制度………………………………………………………………7文件管理制度……………………………………………………………………10固定資產管理制度………………………………………………………………12辦公用品管理制度………………………………………………………………14公司接待管理制度………………………………………………………………17公司保密管理制度………………………………………………………………19會議管理制度……………………………………………………………………21車輛管理制度…………………………………………………………………231固定資產管理制度……………………………………………………………251財務管理制度…………………………………………………………………291支出審批制度…………………………………………………………………321報銷審核制度…………………………………………………………………341工資及相應級別報銷管理制度………………………………………………391員工考勤管理制度……………………………………………………………401員工薪酬制度…………………………………………………………………441員工休假制度…………………………………………………………………491員工福利制度…………………………………………………………………51著裝管理制度…………………………………………………………………522文件打印、復印及傳真管理辦法……………………………………………532節(jié)假日值班制度………………………………………………………………542員工培訓制度…………………………………………………………………56公司行政規(guī)章制度前 言為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。 公司提倡“求真務實”的工作作風，提高工作效率；提倡節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，培養(yǎng)團體的凝聚力和向心力。，不得在辦公區(qū)內隨意堆放私人雜物或在墻上、辦公區(qū)任意張貼與工作無關之物。謝絕一切無關的商業(yè)推銷。如遇異常天氣，根據(jù)天氣預報達到上述溫度時可開啟空調。1范圍本標準規(guī)定了印章的刻制、審批、保管、使用（外帶）、移交、銷毀等環(huán)節(jié)的管理職責、管理內容及檢查考核辦法。、誰使用誰負責的責任制，各級印章保管人必須按規(guī)范要求蓋章，對玩忽職守造成公司名譽或經濟損失的，按情節(jié)輕重追究其責任，必要時送交公安機關依法追究責任。，由總經理簽字后方可給予加蓋印章。、誰負責的責任制，在外帶印章期間凡與印章業(yè)務相關聯(lián)的一切責任，由印章外帶人員承擔。3管理內容：文件管理內容主要包括：上級函、電、來文，公司上報下發(fā)的各種文件、資料。，前臺在當天將文件送到公司領導和承辦部門，如關系到兩個以上業(yè)務部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。 4 檢查與考核 本標準由行政部負責組織各有關部門貫徹實施。、丟失等均應予賠償，賠償金額視實際情況而定。、維修、調配、費用支付；負責辦公用品的入庫核驗、保管和領發(fā)工作，并建立臺帳，統(tǒng)計報告月度辦公物品進出及存量情況。，辦理使用部門（使用人）的領用手續(xù)，并進行臺帳登記，寫明物品的名稱、規(guī)格、單價、購買日期、使用人等。（使用人）對其所使用的辦公設備用具，實行“誰使用，誰保管”的原則，要防止被盜、被挪用或污染與破損，不得擅自移交或委托他人代為保管。4 檢查與考核 本標準由行政部負責組織各有關部門貫徹實施。4接待管理，需提前與行政部聯(lián)系。2適用范圍:公司員工都有保守公司秘密的義務。 c 在設備完善的保險裝置中保存。 公司員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經泄露時,應當立即采取補救措施并及時報告總經理或相關領導,由其及時做出處理。第九章 會議管理制度1目的為規(guī)范會議管理，提高會議質量，特制訂本制度。，與會者須在《會議簽到表》上簽到。在公司公布會議紀要前，不得將會議討論內容向外泄露。《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規(guī)章規(guī)則和相關操作規(guī)程，安全駕車。，駕駛員例行檢查車輛的水、電、機油及其他機件是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要及時加補或調整。特殊情況經總經理同意方可在指定單位以外維修，提供修理費用清單明細，并開具發(fā)票。由資產管理部門統(tǒng)一管理與購置權。 嚴格執(zhí)行技術操作規(guī)程和維護保養(yǎng)制度，確保設備的完好、清潔、潤滑和安全使用。6 固定資產的報廢與封存 公司的固定資產報廢處理時，須使用部門提出申請，填寫設備報廢單一式三份由財務部門將其凈損失上報總經理批復后，辦理報廢相關手續(xù)。 凡停用三個月以上的固定資產由使用部門封存、保管。，在清查以前，應當將所經管的固定資產進行整理，對尚未點驗入庫和應當調撥出庫的固定資產，盡可能做好入庫和出庫手續(xù)，避免發(fā)生重點、漏點等差錯。財務部門根據(jù)審查核實后的清查表和審批意見，按照會計制度的規(guī)定，做賬務的調整，使賬簿記錄與實際盤存的資料一致8 獎懲，可給予一定的物質獎勵。 2財務工作崗位職責 。 參與價格及工資、獎金、福利、報銷制度政策的制定。作到日清月結，帳實相符。 《銀行存款日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；每工作日結束后。 。每月底由運營管理中心向財務部提供有關方面的明細表（經各部門簽字確認）。各部門經理憑出差報告先由公司總經理審批后方可借款。 2 支出相關部門審核 對所有報銷內容，相關部門經理必須就其合理性及必要性進行審核。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經相應級別的領導審批后，財務審核無誤后經總理理簽字后付款。 7 發(fā)票管理 由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號（右上角填寫）、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網刊全稱、業(yè)務發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務性質（廣告或信息）、申請人姓名等，交部門經理審批、會計審核后開具。 ，業(yè)務員根據(jù)部門經理認可的業(yè)務內容，填寫零星開票通知單，由部門經理或以上級管理人員簽字，方可開具發(fā)票。違反此項，每次樂捐200元直至開除。如無說明，財務先扣留支票，要求業(yè)務人員補交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。 第十五章 工資及相應級別報銷管理制度1 基本原則 ； ，根據(jù)當月考勤統(tǒng)計情況及公司有關規(guī)定由財務部門審核人事部門計算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關制度、規(guī)定； 、總經理簽字方可發(fā)放； ，經公司總經理批準后執(zhí)行。 病假：員工休病假，超過兩天必須遞交有效的醫(yī)院所開具的病假證明，請所在部門負責人批準，否則按曠工處理，外傷可顯示者酌情免附。凡下列情況均以曠工論：a. 捏報不實理由蒙騙請假，經查明屬實；b. 未請假或請假未批準擅離崗位的；c. 假滿未辦理續(xù)假手續(xù)繼續(xù)休息者；d. 因公出差未辦手續(xù)回家的。2原則公司堅持以下原則制定薪酬制度。6薪資調整薪資調整的主要內容：公司依據(jù)總體效益和經營發(fā)展、社會同行業(yè)平均工資水平和員工個人績效等情況。員工任職資格的認定方法由公司行政部擬訂報總經理通過后執(zhí)行。由公司行政部填制《員工異動審批表》，經工作部門，行政部及其分管領導審核晉級與降級條件，同意簽字后報總經理批準。12工資核算結合考勤。=未足月扣款+考勤扣款+社保費+個人所得稅+其他扣款；=應發(fā)款項（合計應發(fā)）應扣合計。，不予發(fā)放離職月的應發(fā)未發(fā)薪酬，待離職手續(xù)辦理完畢后方可發(fā)放。18薪酬支付日公司計薪周期為每月第一天——每月最后一天，薪酬支付日為次月的十五日。，不享受年休假，己享受的休假，按事假處理：a當年病假累計30天以上者；b當年事假累計20天以上者；c當年己享受探望父母或探望配偶者；，原則上可以每周休息一天，具體休息時間，根據(jù)工地工作進度，但必須安排好手中工作。2．2公司按照員工實際到崗天數(shù)給員工發(fā)放中餐補貼，每餐10元。4除重要文件（管理制度、合同等）打印、復印使用白紙外，登記使用紙張的用途和數(shù)量。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。4值班人員對受理的重要電話和應處理的事項應準確無誤的記于《值班記錄》。值班交接時，值班人員要將處理完畢的事務向有關人員或下一班值班人員做好交接。讓員工了解公司經營管理的情況，如公司的規(guī)章制度、發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化、基本政策等，是員工掌握企業(yè)的共同評議和行為規(guī)范。由人力資源部審查，總經理批準后方可報名，外派培訓人員的工資待遇、費用報銷均由人力資源部決定。，如需占用工作時間的，在人力資源部備案后需憑培訓有效證明，經所在部門負責人批準后，做相