【正文】 三大基礎(chǔ) 三個(gè)關(guān)鍵 業(yè)務(wù)整合 職能整合 文化整合 調(diào)整組織結(jié)構(gòu) 重構(gòu)治理關(guān)系 理順管理關(guān)系 本次項(xiàng)目所解決問題 先前已解決問題 雙鶴集團(tuán)目前內(nèi)部建設(shè)的核心任務(wù)是： ——構(gòu)建集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理體系 4 構(gòu)建集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理的體系， 雙鶴須進(jìn)行一系列變革行動(dòng) ?1 ?2 ?3 ?5 ?4 ?6 ?9 ?8 ?7 ?11 ?12 ?10 難 易 高 低 行動(dòng)的迫切性 ?是否構(gòu)成公司經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ) ?能否產(chǎn)生立竿見影的效果 實(shí)施的難度 : ?IT的需求 ?技能的需求 ?文化上的容納性 行動(dòng)方位 1. 遠(yuǎn)景目標(biāo) 2. 發(fā)展目標(biāo) 3. 業(yè)績(jī)目標(biāo) 4. 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 5. 集團(tuán)聯(lián)合治理 6. 集團(tuán)化管理 7. 集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 8. 事業(yè)部業(yè)務(wù)整合 9. 事業(yè)部發(fā)展并上市 10. 集團(tuán)財(cái)務(wù)整合 11. 集團(tuán)文化整合 12. 集團(tuán) IT整合 5 股東大會(huì) 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 輸液業(yè)務(wù)部 天然藥業(yè)務(wù)部 醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務(wù)部 集團(tuán)科技管理中心 總經(jīng)理 北京本部 集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì) 集團(tuán)投資管理中心 集團(tuán)人力資源管理中心 提名委員會(huì) 審計(jì)委員會(huì) 薪酬委員會(huì) 戰(zhàn)略委員會(huì) 董事會(huì)秘書室 集團(tuán)資產(chǎn)監(jiān)管中心 人力資源部 投資發(fā)展部 法制部 政治工作部 證券部 財(cái)務(wù)部 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部 總經(jīng)辦 控股公司 控股公司 控股公司 控股公司 信息部 雙鶴前期已較平穩(wěn)、順利地進(jìn)行了組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整 構(gòu)建新的治理架構(gòu)及相應(yīng)的管理關(guān)系即以此為基礎(chǔ) 6 本報(bào)告共分三個(gè)部分 182。 關(guān)于雙鶴集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理變革的總體思考 182。 14 集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì) 經(jīng)母公司董事會(huì)授權(quán)集團(tuán)執(zhí)委會(huì)所履行的主要職權(quán) 決定集團(tuán)的總體發(fā)展戰(zhàn)略，決定各事業(yè)部的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與目標(biāo) 制訂集團(tuán)的年度戰(zhàn)略規(guī)劃及預(yù)算方案， 決定集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理的基本組織政策與組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 決定集團(tuán)財(cái)務(wù)管理、資金結(jié)算基本原則，審議批準(zhǔn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度 制訂集團(tuán)高管人員薪酬與考核方案，審議批準(zhǔn)集團(tuán)人力資源管理制度 審議批準(zhǔn)集團(tuán)科技發(fā)展規(guī)劃及重大科技攻關(guān)項(xiàng)目 調(diào)整與決定各事業(yè)部所管轄子公司或所經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的范圍 決定事業(yè)部對(duì)所管轄子公司或所經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的基本管理模式 審議事業(yè)部擬訂的重大項(xiàng)目投資與兼并收購(gòu)方案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì) 經(jīng)母公司董事會(huì)授權(quán)集團(tuán)執(zhí)委會(huì)所履行的主要職權(quán) 10 聘任與解聘事業(yè)部負(fù)責(zé)人、事業(yè)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、各管理中心負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)事業(yè)部擬訂的事業(yè)部副職、事業(yè)部所屬子公司或職能管理部門負(fù)責(zé)人聘任或解聘方案 審議批準(zhǔn)事業(yè)部擬訂的事業(yè)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案 審議批準(zhǔn)事業(yè)部擬訂的事業(yè)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算方案與決算報(bào)告 確定集團(tuán)融資方案，審議批準(zhǔn)事業(yè)部 萬元以上的融資計(jì)劃 審議批準(zhǔn)各公司擔(dān)保方案 對(duì)事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行定期與不定期的審計(jì)與監(jiān)督 對(duì)事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果確定對(duì)事業(yè)部的獎(jiǎng)懲與分配 董事會(huì)閉會(huì)期間授予的董事會(huì)其它權(quán)利： （ 1）決定 萬元以下的短期投資項(xiàng)目 （ 2）決定 萬元以下的長(zhǎng)期投資項(xiàng)目 （ 3）其它臨時(shí)授權(quán) 11 12 13 14 15 16 17 18 16 集團(tuán)執(zhí)委會(huì) 集團(tuán)執(zhí)委會(huì)決策方式 執(zhí)委會(huì)采用決議方式進(jìn)行決策。 ? 是所轄業(yè)務(wù)（含地區(qū)）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的直接組織實(shí)施者 ? 是所轄業(yè)務(wù)（含地區(qū)）產(chǎn)品及市場(chǎng)責(zé)任的承擔(dān)者 集團(tuán)執(zhí)委會(huì)對(duì)事業(yè)部可授權(quán)范圍 ? 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃?rùn)?quán) ? 重大投資（含并購(gòu)性投資和項(xiàng)目投資）提案權(quán) ? 內(nèi)部重組提案權(quán) ? 業(yè)務(wù)單元（子公司）機(jī)構(gòu)設(shè)置決定權(quán) ? 科研項(xiàng)目立項(xiàng)建議權(quán)及接受采用權(quán) ? 業(yè)務(wù)單元（子公司）預(yù)算控制權(quán) ? 定額融資權(quán) ? 業(yè)務(wù)單元（子公司）人事任免權(quán) ? 產(chǎn)品定價(jià)權(quán) ? 業(yè)務(wù)單元（子公司）經(jīng)營(yíng)者考核權(quán) ? 財(cái)務(wù)統(tǒng)管權(quán) ? 營(yíng)銷統(tǒng)籌權(quán) ? 生產(chǎn)調(diào)配權(quán) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 事業(yè)部 雙鶴進(jìn)行事業(yè)部決策時(shí)需思考的問題： 1. 事業(yè)部能啟動(dòng)運(yùn)作需要哪些基本權(quán)利？ 2. 這些權(quán)利哪些是由執(zhí)委會(huì)上授的？哪些是由子公司下收的？ 3. 基于現(xiàn)實(shí)哪些權(quán)利能到位？近期的成本與代價(jià)有多大？ 4. 基于現(xiàn)實(shí)哪些權(quán)利實(shí)際上可能到不了位？其負(fù)面影響有多大？ 5. 能承受的最大風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)是什么？ 6. 權(quán)利逐步到位能否規(guī)劃一個(gè)進(jìn)程圖？ 事業(yè)部負(fù)責(zé)人主要權(quán)責(zé) 主持事業(yè)部工作，召集、主持事業(yè)部決策會(huì)議 提出事業(yè)部重大議決方案，提交執(zhí)委會(huì)審議 督促、檢查集團(tuán)總部各項(xiàng)決議的執(zhí)行 對(duì)事業(yè)部所屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核 組織擬訂、實(shí)施事業(yè)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃、年度預(yù)算及投資方案 擬訂事業(yè)部?jī)?nèi)部管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案 聘任或解聘除應(yīng)由執(zhí)委會(huì)聘任或解聘以外的管理人員 根據(jù)集團(tuán)人力資源管理制度，決定事業(yè)部員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定事業(yè)部員工的聘用與解聘 對(duì)事業(yè)部的整體經(jīng)營(yíng)效果承擔(dān)直接責(zé)任 1 2 3 4 5 67 8 9 21 雙鶴集團(tuán) 母公司 董事會(huì) 集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì) 四 大 事 業(yè) 部 總 經(jīng) 理 四 大 中 心 主要職能部門 子 公 司 各主要組織機(jī)構(gòu)間的治理關(guān)系 22 總經(jīng)理 角色 定位 核心 權(quán)責(zé) 法律角色： ? 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司董事 /總經(jīng)理 管理角色： ? 雙鶴集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)委員 ? 雙鶴集團(tuán)財(cái)務(wù)、資本、信息、行政職能管理系統(tǒng)的總負(fù)責(zé)人 ? 雙鶴北京本部總負(fù)責(zé)人 ? 作為集團(tuán)執(zhí)委會(huì)委員，參加集團(tuán)執(zhí)委會(huì)會(huì)議，行使表決權(quán)，對(duì)集團(tuán)的重大決策承擔(dān)連帶責(zé)任； ? 作為分管領(lǐng)導(dǎo)，組織、領(lǐng)導(dǎo)、調(diào)控集團(tuán)財(cái)務(wù)、資本、行政、信息四大職能性控制服務(wù)系統(tǒng)的工作，并對(duì)這些系統(tǒng)的正常運(yùn)作及其有效性承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； ? 作為北京本部總負(fù)責(zé)人，直接領(lǐng)導(dǎo)北京本部的整體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)北京本部的整體經(jīng)營(yíng)效果承擔(dān)直接責(zé)任； ? 作為雙鶴股份公司總經(jīng)理 ， 代表雙鶴藥業(yè)參與需