【正文】 三大基礎(chǔ) 三個關(guān)鍵 業(yè)務(wù)整合 職能整合 文化整合 調(diào)整組織結(jié)構(gòu) 重構(gòu)治理關(guān)系 理順管理關(guān)系 本次項目所解決問題 先前已解決問題 雙鶴集團目前內(nèi)部建設(shè)的核心任務(wù)是： ——構(gòu)建集團化運營與管理體系 4 構(gòu)建集團化運營與管理的體系， 雙鶴須進行一系列變革行動 ?1 ?2 ?3 ?5 ?4 ?6 ?9 ?8 ?7 ?11 ?12 ?10 難 易 高 低 行動的迫切性 ?是否構(gòu)成公司經(jīng)營的基礎(chǔ) ?能否產(chǎn)生立竿見影的效果 實施的難度 : ?IT的需求 ?技能的需求 ?文化上的容納性 行動方位 1. 遠景目標 2. 發(fā)展目標 3. 業(yè)績目標 4. 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 5. 集團聯(lián)合治理 6. 集團化管理 7. 集團業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 8. 事業(yè)部業(yè)務(wù)整合 9. 事業(yè)部發(fā)展并上市 10. 集團財務(wù)整合 11. 集團文化整合 12. 集團 IT整合 5 股東大會 董事會 監(jiān)事會 輸液業(yè)務(wù)部 天然藥業(yè)務(wù)部 醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務(wù)部 集團科技管理中心 總經(jīng)理 北京本部 集團執(zhí)行委員會 集團投資管理中心 集團人力資源管理中心 提名委員會 審計委員會 薪酬委員會 戰(zhàn)略委員會 董事會秘書室 集團資產(chǎn)監(jiān)管中心 人力資源部 投資發(fā)展部 法制部 政治工作部 證券部 財務(wù)部 經(jīng)濟運行部 總經(jīng)辦 控股公司 控股公司 控股公司 控股公司 信息部 雙鶴前期已較平穩(wěn)、順利地進行了組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整 構(gòu)建新的治理架構(gòu)及相應(yīng)的管理關(guān)系即以此為基礎(chǔ) 6 本報告共分三個部分 182。 關(guān)于雙鶴集團化運營與管理變革的總體思考 182。 14 集團執(zhí)行委員會 經(jīng)母公司董事會授權(quán)集團執(zhí)委會所履行的主要職權(quán) 決定集團的總體發(fā)展戰(zhàn)略，決定各事業(yè)部的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與目標 制訂集團的年度戰(zhàn)略規(guī)劃及預(yù)算方案， 決定集團化運營與管理的基本組織政策與組織機構(gòu)設(shè)置 決定集團財務(wù)管理、資金結(jié)算基本原則，審議批準集團財務(wù)管理制度 制訂集團高管人員薪酬與考核方案，審議批準集團人力資源管理制度 審議批準集團科技發(fā)展規(guī)劃及重大科技攻關(guān)項目 調(diào)整與決定各事業(yè)部所管轄子公司或所經(jīng)營資產(chǎn)的范圍 決定事業(yè)部對所管轄子公司或所經(jīng)營資產(chǎn)的基本管理模式 審議事業(yè)部擬訂的重大項目投資與兼并收購方案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 集團執(zhí)行委員會 經(jīng)母公司董事會授權(quán)集團執(zhí)委會所履行的主要職權(quán) 10 聘任與解聘事業(yè)部負責人、事業(yè)部財務(wù)負責人、各管理中心負責人 批準事業(yè)部擬訂的事業(yè)部副職、事業(yè)部所屬子公司或職能管理部門負責人聘任或解聘方案 審議批準事業(yè)部擬訂的事業(yè)部組織機構(gòu)設(shè)置方案 審議批準事業(yè)部擬訂的事業(yè)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算方案與決算報告 確定集團融資方案，審議批準事業(yè)部 萬元以上的融資計劃 審議批準各公司擔保方案 對事業(yè)部的經(jīng)營狀況進行定期與不定期的審計與監(jiān)督 對事業(yè)部的經(jīng)營成果進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果確定對事業(yè)部的獎懲與分配 董事會閉會期間授予的董事會其它權(quán)利： （ 1）決定 萬元以下的短期投資項目 （ 2）決定 萬元以下的長期投資項目 （ 3）其它臨時授權(quán) 11 12 13 14 15 16 17 18 16 集團執(zhí)委會 集團執(zhí)委會決策方式 執(zhí)委會采用決議方式進行決策。 ? 是所轄業(yè)務(wù)（含地區(qū)）市場競爭的直接組織實施者 ? 是所轄業(yè)務(wù)（含地區(qū)）產(chǎn)品及市場責任的承擔者 集團執(zhí)委會對事業(yè)部可授權(quán)范圍 ? 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃權(quán) ? 重大投資（含并購性投資和項目投資）提案權(quán) ? 內(nèi)部重組提案權(quán) ? 業(yè)務(wù)單元（子公司）機構(gòu)設(shè)置決定權(quán) ? 科研項目立項建議權(quán)及接受采用權(quán) ? 業(yè)務(wù)單元（子公司）預(yù)算控制權(quán) ? 定額融資權(quán) ? 業(yè)務(wù)單元（子公司）人事任免權(quán) ? 產(chǎn)品定價權(quán) ? 業(yè)務(wù)單元（子公司）經(jīng)營者考核權(quán) ? 財務(wù)統(tǒng)管權(quán) ? 營銷統(tǒng)籌權(quán) ? 生產(chǎn)調(diào)配權(quán) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 事業(yè)部 雙鶴進行事業(yè)部決策時需思考的問題： 1. 事業(yè)部能啟動運作需要哪些基本權(quán)利？ 2. 這些權(quán)利哪些是由執(zhí)委會上授的？哪些是由子公司下收的？ 3. 基于現(xiàn)實哪些權(quán)利能到位？近期的成本與代價有多大？ 4. 基于現(xiàn)實哪些權(quán)利實際上可能到不了位？其負面影響有多大？ 5. 能承受的最大風險底數(shù)是什么？ 6. 權(quán)利逐步到位能否規(guī)劃一個進程圖？ 事業(yè)部負責人主要權(quán)責 主持事業(yè)部工作，召集、主持事業(yè)部決策會議 提出事業(yè)部重大議決方案，提交執(zhí)委會審議 督促、檢查集團總部各項決議的執(zhí)行 對事業(yè)部所屬企業(yè)經(jīng)營者的業(yè)績進行考核 組織擬訂、實施事業(yè)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃、年度預(yù)算及投資方案 擬訂事業(yè)部內(nèi)部管理組織機構(gòu)設(shè)置方案 聘任或解聘除應(yīng)由執(zhí)委會聘任或解聘以外的管理人員 根據(jù)集團人力資源管理制度，決定事業(yè)部員工的工資、福利、獎懲，決定事業(yè)部員工的聘用與解聘 對事業(yè)部的整體經(jīng)營效果承擔直接責任 1 2 3 4 5 67 8 9 21 雙鶴集團 母公司 董事會 集團執(zhí)行委員會 四 大 事 業(yè) 部 總 經(jīng) 理 四 大 中 心 主要職能部門 子 公 司 各主要組織機構(gòu)間的治理關(guān)系 22 總經(jīng)理 角色 定位 核心 權(quán)責 法律角色： ? 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司董事 /總經(jīng)理 管理角色： ? 雙鶴集團執(zhí)行委員會委員 ? 雙鶴集團財務(wù)、資本、信息、行政職能管理系統(tǒng)的總負責人 ? 雙鶴北京本部總負責人 ? 作為集團執(zhí)委會委員，參加集團執(zhí)委會會議，行使表決權(quán)，對集團的重大決策承擔連帶責任； ? 作為分管領(lǐng)導(dǎo)，組織、領(lǐng)導(dǎo)、調(diào)控集團財務(wù)、資本、行政、信息四大職能性控制服務(wù)系統(tǒng)的工作，并對這些系統(tǒng)的正常運作及其有效性承擔領(lǐng)導(dǎo)責任； ? 作為北京本部總負責人，直接領(lǐng)導(dǎo)北京本部的整體經(jīng)營活動，對北京本部的整體經(jīng)營效果承擔直接責任； ? 作為雙鶴股份公司總經(jīng)理 ， 代表雙鶴藥業(yè)參與需