【正文】 業(yè)部擬訂的事業(yè)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算方案與決算報(bào)告 確定集團(tuán)融資方案，審議批準(zhǔn)事業(yè)部 萬(wàn)元以上的融資計(jì)劃 審議批準(zhǔn)各公司擔(dān)保方案 對(duì)事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行定期與不定期的審計(jì)與監(jiān)督 對(duì)事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果確定對(duì)事業(yè)部的獎(jiǎng)懲與分配 董事會(huì)閉會(huì)期間授予的董事會(huì)其它權(quán)利： （ 1）決定 萬(wàn)元以下的短期投資項(xiàng)目 （ 2）決定 萬(wàn)元以下的長(zhǎng)期投資項(xiàng)目 （ 3）其它臨時(shí)授權(quán) 11 12 13 14 15 16 17 18 16 集團(tuán)執(zhí)委會(huì) 集團(tuán)執(zhí)委會(huì)決策方式 執(zhí)委會(huì)采用決議方式進(jìn)行決策。 關(guān)于 雙鶴下一步重點(diǎn)變革的幾點(diǎn)建議 …… 3頁(yè) …… 7頁(yè) …… 47頁(yè) 3 初步形成集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理的體系和能力 三大基礎(chǔ) 三個(gè)關(guān)鍵 業(yè)務(wù)整合 職能整合 文化整合 調(diào)整組織結(jié)構(gòu) 重構(gòu)治理關(guān)系 理順管理關(guān)系 本次項(xiàng)目所解決問題 先前已解決問題 雙鶴集團(tuán)目前內(nèi)部建設(shè)的核心任務(wù)是： ——構(gòu)建集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理體系 4 構(gòu)建集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理的體系， 雙鶴須進(jìn)行一系列變革行動(dòng) ?1 ?2 ?3 ?5 ?4 ?6 ?9 ?8 ?7 ?11 ?12 ?10 難 易 高 低 行動(dòng)的迫切性 ?是否構(gòu)成公司經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ) ?能否產(chǎn)生立竿見影的效果 實(shí)施的難度 : ?IT的需求 ?技能的需求 ?文化上的容納性 行動(dòng)方位 1. 遠(yuǎn)景目標(biāo) 2. 發(fā)展目標(biāo) 3. 業(yè)績(jī)目標(biāo) 4. 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 5. 集團(tuán)聯(lián)合治理 6. 集團(tuán)化管理 7. 集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 8. 事業(yè)部業(yè)務(wù)整合 9. 事業(yè)部發(fā)展并上市 10. 集團(tuán)財(cái)務(wù)整合 11. 集團(tuán)文化整合 12. 集團(tuán) IT整合 5 股東大會(huì) 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 輸液業(yè)務(wù)部 天然藥業(yè)務(wù)部 醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務(wù)部 集團(tuán)科技管理中心 總經(jīng)理 北京本部 集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì) 集團(tuán)投資管理中心 集團(tuán)人力資源管理中心 提名委員會(huì) 審計(jì)委員會(huì) 薪酬委員會(huì) 戰(zhàn)略委員會(huì) 董事會(huì)秘書室 集團(tuán)資產(chǎn)監(jiān)管中心 人力資源部 投資發(fā)展部 法制部 政治工作部 證券部 財(cái)務(wù)部 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部 總經(jīng)辦 控股公司 控股公司 控股公司 控股公司 信息部 雙鶴前期已較平穩(wěn)、順利地進(jìn)行了組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整 構(gòu)建新的治理架構(gòu)及相應(yīng)的管理關(guān)系即以此為基礎(chǔ) 6 本報(bào)告共分三個(gè)部分 182。 事業(yè)部 雙鶴基于以下的戰(zhàn)略意圖推行事業(yè)部體制 19 事業(yè)部 對(duì)事業(yè)部的基本定位 ? 是一級(jí)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，而不是一級(jí)管理機(jī)構(gòu) ? 是集團(tuán)執(zhí)委會(huì)所控制的利潤(rùn)中心 ? 是所轄業(yè)務(wù)（含地區(qū)）經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的制定者。 關(guān)于 雙鶴下一步重點(diǎn)變革的幾點(diǎn)建議 …… 3頁(yè) …… 7頁(yè) …… 47頁(yè) 47 ? 雙鶴在完成組織架構(gòu)調(diào)整、治理以及管理關(guān)系的重新梳理之后，進(jìn)一步推進(jìn)事業(yè)部體制，就成為首當(dāng)其沖的主要任務(wù)。 1 2 3 4 5 6 7 8 集團(tuán)執(zhí)委會(huì)委員的主要權(quán)責(zé) 1. 參加執(zhí)委會(huì)會(huì)議 ， 并對(duì)執(zhí)委會(huì)所討論的決議進(jìn)行表決 ,對(duì)集團(tuán) 重大決策承擔(dān)連帶責(zé)任 2. 組織領(lǐng)導(dǎo)分管事務(wù) ， 并對(duì)分管事務(wù)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 3. 執(zhí)行 、 落實(shí)執(zhí)委會(huì)決議 4. 行使執(zhí)委會(huì)臨時(shí)授權(quán)的其它事務(wù) 1 2 3 4 17 雙鶴集團(tuán) 母公司 董事會(huì) 集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì) 四 大 事 業(yè) 部 總 經(jīng) 理 四 大 中 心 主要職能部門 子 公 司 各主要組織機(jī)構(gòu)間的治理關(guān)系 18 Step 1 組建 Step 2 整合 Step 4 超級(jí)集團(tuán) Step 3 上市 戰(zhàn)略意圖 1： 通過(guò)組 建事業(yè)部， 初步形成集 團(tuán)戰(zhàn)略業(yè)務(wù) 單元的組織 載體。1 集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理方案設(shè)計(jì)框架 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司人力資源管理中心 北京九略管理顧問公司雙鶴藥業(yè)項(xiàng)目組 2020年 06月 12日 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司 2 本報(bào)告共分三個(gè)部分 182。 戰(zhàn)略意圖 2： 通過(guò)事 業(yè)部?jī)?nèi)部系 統(tǒng)整合和運(yùn) 作，提高各 業(yè)務(wù)整體效 率和效益。 事業(yè)部體制的進(jìn)一步系統(tǒng)建設(shè)能否成功，是雙鶴能否推行集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理的關(guān)鍵之所在，為此，事業(yè)部建設(shè)須重點(diǎn)解決以下幾個(gè)問題： 1. 確定事業(yè)部建設(shè)規(guī)劃 2. 制定各自業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 3. 依據(jù)戰(zhàn)略搭建組織架構(gòu) 4. 盡快啟動(dòng)事業(yè)部人才建設(shè)工程 5. 制定事業(yè)部業(yè)務(wù)整合規(guī)劃 問 題 建議采取的相應(yīng)行動(dòng) 1. 事業(yè)部建設(shè)階段性目標(biāo)是什么？ 2. 指導(dǎo)事業(yè)部建設(shè)的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略是什么？ 3. 事業(yè)部的組織架構(gòu)如何搭建？ 4. 如何解決事業(yè)部人才的嚴(yán)重匱乏問題？ 5. 如何展開事業(yè)部業(yè)務(wù)的全面整合？ 48 事業(yè)部建設(shè)的規(guī)劃 核心任務(wù)： 制定業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及整合規(guī)劃，同時(shí)啟動(dòng)人才建設(shè)工程 籌 備 推行性試行 正式運(yùn)行 核心任務(wù)： 選擇成熟業(yè) 務(wù)實(shí)施業(yè)務(wù)戰(zhàn) 略及整合規(guī)劃 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 核心任務(wù)： 全面推廣業(yè) 務(wù)整合規(guī)劃 事業(yè)部建設(shè)的主要瓶頸 ? 缺乏人才 事業(yè)部 進(jìn)行事業(yè)部體制建設(shè)首先應(yīng)確定一個(gè)整體行動(dòng)規(guī)劃 49 縱一體 購(gòu) 并 。 研 發(fā) 人力資源 支 持 推動(dòng) 產(chǎn)品戰(zhàn)略 營(yíng)銷戰(zhàn)略 競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 創(chuàng)新支持 創(chuàng)新支持 如何建立長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？ ?競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)定位 ?競(jìng)爭(zhēng)地位定位 ?競(jìng)爭(zhēng)范圍定位 ?競(jìng)爭(zhēng)意圖定位 ?。 戰(zhàn)略意圖 4： 母公司成 為戰(zhàn)略性控股 公司，業(yè)務(wù)由 數(shù)家上市公司 經(jīng)營(yíng)的規(guī)模數(shù) 百億的巨型企 業(yè)。 關(guān)于集團(tuán)化治理架構(gòu)與管理關(guān)系的原則體系建議 182。執(zhí)委會(huì)委員對(duì)執(zhí)委會(huì)負(fù)責(zé)，接受執(zhí)委會(huì)主任領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)委會(huì)決議需經(jīng)執(zhí)委會(huì) 1/2以上成員同意，并經(jīng)執(zhí)委會(huì)主任最終簽發(fā)后方可生效