【正文】 司開始迅速的拓展 ? 形成了以住宅銷售為核心的價(jià)值獲取手段，同時(shí)寫字樓的開發(fā)并行開展 ? 這一階段公司在把握市場(chǎng)機(jī)遇上的能力迅速加強(qiáng)，也形成了自己的管理核心 ? 但由于營(yíng)銷、物業(yè)、內(nèi)部機(jī)制等戰(zhàn)略環(huán)節(jié)的不夠完善，也帶來(lái)了管理中的一些問(wèn)題 ? 公司體制的調(diào)整將促進(jìn)和保障公司進(jìn)一步完善市場(chǎng)化運(yùn)作 ? 需要對(duì)公司的戰(zhàn)略方向進(jìn)行審視，解決近期目標(biāo)與長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)的矛盾 ? 需要完善公司的戰(zhàn)略支撐體系來(lái)保證戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) ? 只有順利通過(guò)這一階段的管理提升和完善，公司才能提高運(yùn)作效率和應(yīng)變能力，降低運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)，成為能夠適應(yīng)市場(chǎng) ,實(shí)現(xiàn)快速、健康發(fā)展的目標(biāo) 遠(yuǎn)卓顧問(wèn)分析判斷 6 運(yùn)營(yíng)體系 戰(zhàn)略 組織結(jié)構(gòu) 人力資源 ? 公司房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)還沒(méi)有形成滾動(dòng)開發(fā)態(tài)勢(shì) ? 已經(jīng)形成多業(yè)務(wù)組合，但從收入和利潤(rùn)上講其他業(yè)務(wù)無(wú)法與開發(fā)業(yè)務(wù)和寫字樓業(yè)務(wù)相比 ? 開發(fā)項(xiàng)目非常強(qiáng)調(diào)質(zhì)量 ? 人員結(jié)構(gòu)不合理，專業(yè)化人員偏少 ? 職業(yè)發(fā)展空間狹窄，發(fā)展路徑不明晰 ? 培訓(xùn)體系不能滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展要求 ? 目標(biāo)體系不明，預(yù)算體系流于事后控制； ? 業(yè)務(wù)流程不清晰，多變，存在因人調(diào)整現(xiàn)象； ? 外包、知識(shí)管理、成本、資金管理問(wèn)題較集中 ? 對(duì)下屬子公司管理缺乏仍以“行政管理”為主 下面將在審視中遠(yuǎn)房地產(chǎn)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)模式的基礎(chǔ)上，對(duì)組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)體系和人力資源體系等戰(zhàn)略支撐體系進(jìn)行詳細(xì)分析 ? 組織多變 ? 功能職位定位不清楚 ? 專業(yè)導(dǎo)向不明 ? 項(xiàng)目式組織與職能部門沖突問(wèn)題 ? 下屬子公司的管理有一定的方向性，但管理力度不足，比較混亂 7 從公司歷史財(cái)務(wù)狀況看，公司收益受開發(fā)項(xiàng)目影響波動(dòng)較大，業(yè)績(jī)難以穩(wěn)定平衡 0202304000060000800001000001202301997 1998 1999 2023 2023欣隆 本部 廣田遠(yuǎn)坤 遠(yuǎn)建 酒店物業(yè)遠(yuǎn)洋大廈 遠(yuǎn)嘉 基業(yè)0202304000060000800001000001997 1998 1999 2023 2023收入 稅前利潤(rùn)表一：公司本部及控股子公司業(yè)務(wù)收入趨勢(shì)分析 ————匯總報(bào)表口徑 表二：公司業(yè)務(wù)收入及稅前利潤(rùn)趨勢(shì)分析 ————合并報(bào)表口徑 單位：萬(wàn)元 單位：萬(wàn)元 由于國(guó)家有關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)會(huì)計(jì)核算制度要求，因此造成成本收益無(wú)法在開發(fā)期間平衡分?jǐn)偂Ｔ斐墒找娌▌?dòng)較大。 ?遠(yuǎn)洋天地房?jī)r(jià)低開高走，未來(lái)收益應(yīng)該會(huì)增高。” －－員工訪談 ?高層市場(chǎng)化不夠，高層背景相對(duì)重管理，弱專業(yè)。 ? 但隨公司業(yè)務(wù)發(fā)展，凈資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)膨脹，公司面臨未來(lái)業(yè)績(jī)成倍發(fā)展及穩(wěn)定收益的要求，公司 近期迫切需要提高經(jīng)營(yíng)執(zhí)行層的專業(yè)化素質(zhì)，通過(guò)體系建設(shè)完成公司跨越 。 2023年 2月 下午 8時(shí) 58分 :58February 7, 2023 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023年 2月 7日星期二 下午 8時(shí) 58分 24秒 20:58: 1楚塞三湘接，荊門九派通。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023年 2月 7日星期二 下午 8時(shí) 58分 24秒 20:58: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。 2023年 2月 7日星期二 8時(shí) 58分 24秒 20:58:247 February 2023 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 下午 8時(shí) 58分 24秒 下午 8時(shí) 58分 20:58: 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 , February 7, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。同時(shí)由于評(píng)估體系的缺陷，無(wú)法進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn) 2023－ 02年培訓(xùn)計(jì)劃構(gòu)成 065384素質(zhì)培訓(xùn) 其他培訓(xùn) 專業(yè)培訓(xùn) 2023 2023 專業(yè)培訓(xùn)數(shù)量過(guò)少。 遠(yuǎn)洋天地項(xiàng)目收益分析 例： 12 運(yùn)營(yíng)體系 戰(zhàn)略 組織結(jié)構(gòu) 人力資源 ? 組織多變 ? 功能職位定位不清楚 ? 專業(yè)導(dǎo)向不明 ? 項(xiàng)目式組織與職能部門沖突問(wèn)題 ? 下屬子公司的管理有一定的方向性，但管理力度不足，比較混亂 內(nèi)部診斷－－組織部分 13 2023年初公司為了實(shí)現(xiàn)向經(jīng)營(yíng)型公司的轉(zhuǎn)型，調(diào)整了原有的項(xiàng)目公司式的運(yùn)作模式，建立了項(xiàng)目部，形成了現(xiàn)在的組織結(jié)構(gòu) 客 戶 服 務(wù) 中 心 李明總經(jīng)理 陳總 王總 傅總 牟總工 遠(yuǎn) 洋 大 廈 公 司 董事會(huì) 總 經(jīng) 理 辦 公 室 郁總 經(jīng) 營(yíng) 部 項(xiàng) 目 一 部 審 計(jì) 預(yù) 算 部 遠(yuǎn) 坤 公 司 天 麟 公 司 遠(yuǎn) 洋 基 業(yè) 公 司 中 遠(yuǎn) 投 資 公 司 幸 福 大 廈 公 司 遠(yuǎn) 洋 酒 店 公 司 中 遠(yuǎn) 酒 店 物 業(yè) 廣 田 公 司 總 工 辦 孫書記 黨 工 部 人 事 部 市 場(chǎng) 開 發(fā) 部 財(cái) 務(wù) 部 中 遠(yuǎn) 嘉 陽(yáng) 公 司 資料來(lái)源：中遠(yuǎn)房地產(chǎn)內(nèi)部資料 集團(tuán)委托管理企業(yè) 下 屬 子 公 司 下屬子公司都?xì)w口經(jīng)營(yíng)部管理 執(zhí)行董事方式管理 兼總經(jīng)理方式管理 14 公司的發(fā)展處于創(chuàng)業(yè)期，業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，組織形式變化快，組織的職能的界定不清晰，管理不夠成熟 ? 公司組織形式變化快，導(dǎo)致部門職責(zé)界定不夠清晰，人員在公司內(nèi)部流動(dòng)性大，影響了公司專業(yè)化能力的積累與發(fā)展 ? 從房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)角度看，公司業(yè)務(wù)管理存在功能缺失或不足，不利于公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的保證與業(yè)務(wù)的進(jìn)一步擴(kuò)展 ? 項(xiàng)目部能力不足，主要工作集中在對(duì)項(xiàng)目施工的管理，不利于公司規(guī)模的拓展 ? 本部職能部門功能不完整，對(duì)公司開發(fā)主業(yè)的服務(wù)意識(shí)與支持力度不足 ? 公司對(duì)下屬子公司的管理有一定方向性，但管理比較混亂，管理力度不足 公司組織現(xiàn)狀 — 主要發(fā)現(xiàn) 15 公司組織形式變化快，導(dǎo)致專業(yè)人員流動(dòng)性大，部門職責(zé)界定不夠清晰，影響了公司專業(yè)化能力的發(fā)展 業(yè)務(wù)變動(dòng) 職能增加 擴(kuò)展性差 ? 隨著公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，公司必須不斷增加一些職能，來(lái)適應(yīng)業(yè)務(wù)與客戶的需求，例如：客戶服務(wù)中心的設(shè)立 ? 隨著公司自身向價(jià)值鏈上下游的整合和集團(tuán)剝離及委托管理業(yè)務(wù)的增加，導(dǎo)致高層人員與部門職能的增加 ? 由于公司業(yè)務(wù)運(yùn)作的經(jīng)驗(yàn)并不豐富，在組織設(shè)計(jì)時(shí)對(duì)拓展性的考慮不足，職能的增加經(jīng)常導(dǎo)致部門與人員的變動(dòng) 組織形式的變化快 主要影響 ? 組織的變動(dòng)快導(dǎo)致 人員在公司部門間流動(dòng)性大 ，使人員的專業(yè)化發(fā)展受到制約 ， 部門的專業(yè)化積累困難 ? 部門職責(zé)變化多 ，受臨時(shí)性交辦問(wèn)題影響部門工作效率、工作效果。 8 公司尚未形成滾動(dòng)開發(fā)態(tài)勢(shì)，重組后收益率壓力增大 財(cái)務(wù)分析資料來(lái)源：中遠(yuǎn)房地產(chǎn)財(cái)務(wù)部 ?公司總體凈資產(chǎn)收益率近 3年增長(zhǎng)迅速 ?2023年末中化、中遠(yuǎn)重組后凈資產(chǎn)規(guī)模倍增，公司收益攤薄后收益率降至 %，公司未來(lái)業(yè)績(jī)的壓力大大增加； （％） 01234567891997 1998 1999 2023 2023公司凈資產(chǎn)收益率0202304000060000800001000001997 1998 1999 2023 2023收入 稅前利潤(rùn)公司業(yè)務(wù)收入及稅前利潤(rùn)趨勢(shì)分析 ————合并報(bào)表口徑 9 從資產(chǎn)分布和利潤(rùn)貢獻(xiàn)看，遠(yuǎn)洋大廈和都市網(wǎng)景兩個(gè)開發(fā)項(xiàng)目交替成為公司的利潤(rùn)主要貢獻(xiàn)來(lái)源，其他業(yè)務(wù)的資產(chǎn)利潤(rùn)貢獻(xiàn)率高但規(guī)模小 利潤(rùn)分布圖2775425331946407091083101328267161999 2023 2023房地產(chǎn)開發(fā) 寫字樓開發(fā)其他66%17%5%17%53%42%99年資產(chǎn)比例 99年利潤(rùn)比例7%76%2%17%71%27%01年資產(chǎn) 01年利潤(rùn) 39%46%4%15%52%44%00年資產(chǎn) 00年利潤(rùn) 10 都市網(wǎng)景項(xiàng)目作為公司向高品質(zhì)住宅進(jìn)軍的第一個(gè)項(xiàng)目，市場(chǎng)影響較大，從實(shí)際效果看收益水平良好 都市網(wǎng)景項(xiàng)目帳面收益結(jié)構(gòu)87%4%9%已發(fā)生的成本 已實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn) 未實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)從帳面看，都市網(wǎng)景項(xiàng)目已發(fā)生成本 ，已實(shí)現(xiàn)收入 。未經(jīng)遠(yuǎn)卓管理顧問(wèn)書面許可，其他機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。 98－ 2023年中遠(yuǎn)房地產(chǎn)按照利率 20％共收遠(yuǎn)坤資金占用費(fèi) 4219萬(wàn)元，咨詢費(fèi) 540萬(wàn)元，假定資金占用實(shí)際利息應(yīng)為 6％，將成本減少 3493萬(wàn)，已實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增加 3493萬(wàn)元。 ? 目前由于緊迫的事較多，經(jīng)營(yíng)部成為公司處理緊急事務(wù)的部門，牽涉精力過(guò)多；特別是人力資源不足，很難完成當(dāng)初對(duì)部門功能設(shè)計(jì)的期望