北京x軟件技術(shù)有限公司法人治理結(jié)構(gòu)方案(51)(完整版)
【正文】 董事提出的議案 由董事自由提出，或者董事長(zhǎng)根據(jù)董事的實(shí)際情況指定董事提出 包括以下提案 ? 董事和總經(jīng)理任免方案 ? 董事和總經(jīng)理考核和薪酬方案 ? 公司章程修改議案 ? 公司重大投資和融資方案 ? 公司股權(quán)激勵(lì)方案和董事薪酬考核方案 ? 公司利潤(rùn)分配方案 ? 公司增加或者減少注冊(cè)資本議案、解散和清算等議案 總經(jīng)理提出的議案 由總經(jīng)理提出，或者總經(jīng)理指定部門經(jīng)理提出 包括以下提案 ? 公司組織機(jī)構(gòu)方案 ? 公司重要管理制度 ? 限額范圍內(nèi)（股東會(huì)授權(quán)）投資和融資方案 ? 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ? 公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算 董事會(huì)議案的確定時(shí)限 前 15日 前 10日 前 5日 董事、總經(jīng)理及各有關(guān)部門應(yīng)于定期會(huì)議 15日前以書面形式向董事會(huì)秘書提交議案。 ?公司出資者借助公司權(quán)力機(jī)關(guān)來(lái)統(tǒng)治和支配公司，以實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)并最終實(shí)現(xiàn)其自身目標(biāo)的過(guò)程。 法人治理結(jié)構(gòu)的“三會(huì)一層”的關(guān)系 股東會(huì) 選任 負(fù)責(zé) 負(fù)責(zé) 監(jiān)督 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 經(jīng)理層 負(fù)責(zé) 選任 監(jiān)督 選任 目錄 一． 為什么需要法人治理結(jié)構(gòu) 二． x法人治理結(jié)構(gòu)方案 （一）股東會(huì) （二）董事會(huì) （三）總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會(huì) 問(wèn)題表現(xiàn) 董事會(huì)缺位，股東會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)職責(zé)不清 股東、決策者和管理者角色定位不明確，高管人員職責(zé)和職權(quán)不清 公司決策機(jī)制不完善 ? 決策者參與范圍界定不清 ? 決策程序不明確 ? 決策風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任不清 可能導(dǎo)致的后果 決策者各自思路和專長(zhǎng)不一，缺乏科學(xué)有效的決策機(jī)制 ，決策延緩 決策者表達(dá)和堅(jiān)持自己正確意見的行為得不到鼓勵(lì)，降低決策質(zhì)量 公司決議沒有形成共識(shí)，實(shí)施過(guò)程中大打折扣 經(jīng)理層無(wú)法履行正常的職能，影響其工作積極性 延誤了管理專業(yè)化程度的提高 x法人治理結(jié)構(gòu)存在的問(wèn)題 完善 x法人治理結(jié)構(gòu)的思路 設(shè)立董事會(huì)（考慮 x的實(shí)際情況暫時(shí)不設(shè)監(jiān)事會(huì)） 明確“兩會(huì)一層”的權(quán)責(zé) 明確股東會(huì)的權(quán)責(zé) 明確董事會(huì)的權(quán)責(zé) 明確經(jīng)理層的權(quán)責(zé) 明確股東、決策者和經(jīng)理層的角色 明確股東的權(quán)利和義務(wù) 明確董事的權(quán)利和義務(wù) 明確總經(jīng)理的職責(zé)和職權(quán) 完善公司決策機(jī)制 完善股東會(huì)議事規(guī)則 完善董事會(huì)議事規(guī)則 完善總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則 “兩會(huì)一層”決策權(quán)界定的原則 原則二：降低決策風(fēng)險(xiǎn) 原則三：提高決策效率 原則一：實(shí)現(xiàn)權(quán)責(zé)匹配 職權(quán)劃分要有權(quán)有責(zé)，責(zé)權(quán)對(duì)等，確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn) 職權(quán)劃分要利于防范風(fēng)險(xiǎn)，保障收益，實(shí)現(xiàn)公司利益最大化 責(zé)權(quán)劃分應(yīng)清晰、明確，以利于決策效率提高 “兩會(huì)一層”決策權(quán)的定義 審核權(quán) 對(duì)管理方案（計(jì)劃、制度）的科學(xué)性、可行性進(jìn)行審議、修訂的權(quán)力 審批權(quán) 批準(zhǔn)管理方案（計(jì)劃、制度）付之實(shí)施的權(quán)力 提案權(quán) 提出或編制管理方案（計(jì)劃、制度）的權(quán)力 兩會(huì)一層決策權(quán)配分 決策事項(xiàng) 股東會(huì) 董事會(huì) 總經(jīng)會(huì) 總經(jīng)理 修改公司章程 □■ Δ 年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算 ■ □ □ Δ 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ■ □ Δ 投融資方案 □■ Δ 投融資方案（股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)） ■ □ Δ 投融資方案（董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)） □ Δ ■ 股權(quán)激勵(lì)方案 □■ Δ 選舉或更換董事 Δ□ ■ Δ 利潤(rùn)分配 □■ Δ 增加或減少公司注冊(cè)資本 □■ Δ 股東對(duì)非股東轉(zhuǎn)讓股權(quán) □■ Δ 公司分設(shè)、解散和清算 □■ Δ “Δ ” 表示 “ 提案權(quán)”“ □”表示 “審核權(quán)”“ ■” 表示 審批權(quán) 兩會(huì)一層決策權(quán)配分 決策事項(xiàng) 股東會(huì) 董事會(huì) 總經(jīng)會(huì) 總經(jīng)理 聘任和更換總經(jīng)理 Δ■ 聘任和更換副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 ■ □ Δ 聘任和更換其他管理人員和員工 □ Δ ■ 組織機(jī)構(gòu)方案 ■ □ Δ 重要管理制度 ■ □ Δ 一般管理制度 □■ 召開臨時(shí)股東會(huì) Δ ■ 召開臨時(shí)董事會(huì) Δ ■ Δ 董事薪酬和考核方案 □■ Δ 總經(jīng)理薪酬和考核方案 Δ ■ 副總、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人薪酬和考核方案 ■ □ Δ 員工薪酬和考核方案 □ Δ ■ “Δ ” 表示 “ 提案權(quán)”“ □”表示 “審核權(quán)”“ ■” 表示 審批權(quán) 目錄 一． 為什么需要法人治理結(jié)構(gòu) 二． x法人治理結(jié)構(gòu)方案 （一）股東會(huì) （二）董事會(huì) （三）總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會(huì) 股東會(huì)議事規(guī)則的主要內(nèi)容 ?審批事項(xiàng) 股東權(quán)利和義務(wù) x股東會(huì)議事規(guī)則主要內(nèi)容 股東會(huì)職權(quán) 股東會(huì)會(huì)議 股東會(huì)運(yùn)行機(jī)制 ?股東權(quán)利 ?股東義務(wù) ?年度股東會(huì) ?臨時(shí)股東會(huì) ?開會(huì)時(shí)間 ?議案 ?會(huì)議通知 ?會(huì)議召集 ?主持 ?表決方式 ?質(zhì)詢 ?會(huì)議記錄 具體內(nèi)容詳見《北京 x軟件技術(shù)有限公司股東會(huì)議事規(guī)則》 股東的權(quán)利和義務(wù) 股東會(huì)成員構(gòu)成 現(xiàn)有股東 新股東（長(zhǎng)期激勵(lì)方案中股權(quán)激勵(lì)實(shí)施對(duì)象） 股東的權(quán)利 參加股東
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