【正文】 根據(jù)監(jiān)督檢查的需要，可以列席或者委派監(jiān)事會(huì)其他成員列席企業(yè)有關(guān)會(huì)議； ?保證監(jiān)督機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性及監(jiān)督人本身的獨(dú)立性，監(jiān)督是否有損害部分股東利益和造成公司資產(chǎn)流失的現(xiàn)象發(fā)生； ?應(yīng)當(dāng)通過法定程序加強(qiáng)對(duì)全資、控股子公司資金的監(jiān)督和控制，建立健全統(tǒng)一的資金管理體制； ?監(jiān)事會(huì)不參與、不干預(yù)企業(yè)的經(jīng)營決策和經(jīng)營管理活動(dòng)； ?公司監(jiān)事會(huì)需采取必要的措施，保證股東大會(huì)的正常秩序。應(yīng)確保獨(dú)立董事的專業(yè)性和獨(dú)立性。 如：薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、經(jīng)理提名委員會(huì)等等 版權(quán)所有、不得翻印 第 38頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 新華信建議烏蘇里江藥業(yè)成立以下四個(gè)專業(yè)委員會(huì) 戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì) ?研究公司發(fā)展方向，制定公司發(fā)展戰(zhàn)略并對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行督導(dǎo)； ?負(fù)責(zé)公司重大經(jīng)營決策的研究與制定； ?聽取并審查財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、重大投融資行為、公司經(jīng)營狀況報(bào)告等。 考評(píng)人員應(yīng)該以股東會(huì)成員為主，同時(shí)還可包括監(jiān)事會(huì)人員和公司高管、職工代表，以利于對(duì)董事會(huì)綜合、全面的評(píng)價(jià) 版權(quán)所有、不得翻印 第 46頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 =====完，謝謝！ ===== 版權(quán)所有、不得翻印 第 47頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 投資決策委員會(huì) ?負(fù)責(zé)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢政策、產(chǎn)業(yè)狀況及發(fā)展趨勢研究與分析； ?負(fù)責(zé)重大投資決策，包括投融資項(xiàng)目的可行性研究； ?負(fù)責(zé)監(jiān)控投資項(xiàng)目的實(shí)施。 權(quán)利和義務(wù) 在公司章程中應(yīng)明確寫明獨(dú)立董事在工作和組織方式，同時(shí)創(chuàng)造良好條件保證獨(dú)立董事能真正發(fā)揮獨(dú)立判斷和監(jiān)督管理的職能，而不受外界和公司其他人員的影響。 主 要職能 工作方式 版權(quán)所有、不得翻印 第 24頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 烏蘇里江藥業(yè)建立與完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的運(yùn)營基礎(chǔ)之三 明確公司法人治理結(jié)構(gòu)中三會(huì)的職能及其工作方式 2 4 完善公司法人治理的組織結(jié)構(gòu)，理清相互之間的關(guān)系 通過制度的建設(shè)以保證烏蘇里江藥業(yè)公司法人治理結(jié)構(gòu)有序進(jìn)行 1 3 建立公司法人治理結(jié)構(gòu)各部分之間清晰、通暢的運(yùn)營流程 版權(quán)所有、不得翻印 第 25頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 有效的公司法人治理結(jié)構(gòu)應(yīng)建立完善的公司決策流程體系 股東會(huì) 委派 成員 階段 匯報(bào) 委派 成員 階段 匯報(bào) 委派經(jīng)理 制定企業(yè)規(guī)劃 行使監(jiān)督權(quán) 企業(yè) 管理 行使監(jiān)督權(quán) 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 總經(jīng)理 執(zhí)行層 階段匯報(bào) 階段 匯報(bào) 版權(quán)所有、不得翻印 第 26頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 決策中心 組織結(jié)構(gòu) 崗位編制 職務(wù)說明書 決策模式 部門職責(zé) 流程優(yōu)化 控制點(diǎn) 控制方案 控制文件系統(tǒng) 人員配置 協(xié)調(diào)授權(quán) 控制授權(quán) 董事會(huì)決策鏈 控制鏈 績效考評(píng) 反饋機(jī)制 考評(píng)體系 通過建立系統(tǒng)的考評(píng)體系和權(quán)力的合理分配改善控制機(jī)制 建立基于董事會(huì)、公司核心管理層的協(xié)調(diào)機(jī)制 建立基于董事會(huì)和公司核心管理層的協(xié)調(diào)機(jī)制，并最終建立起決策高效、協(xié)調(diào)順暢、控制嚴(yán)密合理的公司組織管理體系 管理層執(zhí)行鏈 版權(quán)所有、不得翻印 第 27頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 其中明確董事會(huì)和經(jīng)理層職權(quán)范圍和決策分工的相關(guān)流程的建立是該體系的核心 董事會(huì) /專業(yè)委員會(huì) 經(jīng)理層 戰(zhàn)略發(fā)展部 示意一 :投資決策流程 示意二：薪酬與考核流程 組織投資論證 分析論證 可行性報(bào)告 其他職能部門 審批 否 是 組織立項(xiàng) 審批權(quán)限以內(nèi) 審批權(quán)限 審批 審批權(quán)限以外 存檔 否 是 董事會(huì) /專業(yè)委員會(huì) 總經(jīng)理 人力資源部 公司高管 組織薪酬考核 工作報(bào)告 工作報(bào)告 組織薪酬考核 考核小組測評(píng)打分 測評(píng)打分 考評(píng)結(jié)果 考評(píng)結(jié)果 確定薪酬 確定薪酬 審批 執(zhí)行 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高管績效考核結(jié)果 是 否 否 總經(jīng)理或職能副總經(jīng)理權(quán)限以內(nèi)的投資項(xiàng)目可直接審批，否則必須上報(bào)董事會(huì)通過 總經(jīng)理考評(píng)結(jié)果 版權(quán)所有、不得翻印 第 28頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 烏蘇里江藥業(yè)建立與完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的運(yùn)營基礎(chǔ)之四 明確公司法人治理結(jié)構(gòu)中三會(huì)的職能及其工作方式 2 4 完善公司法人治理的組織結(jié)構(gòu)，理清相互之間的關(guān)系 通過制度的建設(shè)以保證烏蘇里江藥業(yè)公司法人治理結(jié)構(gòu)有序進(jìn)行 1 3 建立公司法人治理結(jié)構(gòu)各部分之間清晰、通暢的運(yùn)營流程 版權(quán)所有、不得翻印 第 29頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 建立完善健全、可操作的公司治理制度以保證公司法人治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和有效性 完善烏蘇里江藥業(yè)公司法人治理結(jié)構(gòu)制度系列 ?通過制度明確公司法人治理結(jié)構(gòu)各部分的責(zé)、權(quán)、利 ?用制度規(guī)定公司治理的游戲規(guī)則，使公司法人治理“有法可依，有法必依” ?變?yōu)跆K里江藥業(yè)公司法人治理結(jié)構(gòu)由“人治”為“法治” 董事會(huì)制度 股東會(huì)制度 監(jiān)事會(huì)制度 公司日常管理制度系列 三會(huì)管理制度 版權(quán)所有、不得翻印 第 30頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 在完善公司治理組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，烏蘇里江藥業(yè)應(yīng)還應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)董事會(huì)的核心