烏蘇里江藥業(yè)公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告-展示頁
2025-01-11 15:53本頁面
【正文】 權(quán)所有、不得翻印 第 20頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 ? 股東會(huì)是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)，根據(jù)《公司法》的規(guī)定參與公司的管理； ? 股東作為公司財(cái)產(chǎn)的所有者有權(quán)參與公司利潤分配有權(quán)； ? 通過股東大會(huì)以投票表決的方式參與公司的重大決策：如董事會(huì)成員的選舉制定，修改公司章程，以及對(duì)特殊交易的批準(zhǔn)等； ? 烏蘇里江藥業(yè)的股東會(huì)應(yīng)參與審定公司每年的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃以及年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，從而把握公司的發(fā)展方向； ? 烏蘇里江藥業(yè)的股東會(huì)應(yīng)避免僅局限于眼前的既得利益，而應(yīng)著眼于公司長(zhǎng)期可持續(xù)的發(fā)展。中外合營者的一方擔(dān)任董事長(zhǎng)的，由他方擔(dān)任副董事長(zhǎng)。 版權(quán)所有、不得翻印 第 18頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 其中，作為中外合資經(jīng)營有限責(zé)任公司的董事會(huì)應(yīng)由合營雙方協(xié)商組成 按照《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》的規(guī)定，合營企業(yè)設(shè)董事會(huì)，其人數(shù)組成由合營各方協(xié)商，在合同、章程中確定，并由合營各方委派和撤換。 董事會(huì) ?有限責(zé)任公司設(shè)董事會(huì)，其成員為三人至十三人； ?董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一至二人，執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事若干人； ?董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由股東大會(huì)推舉產(chǎn)生。 版權(quán)所有、不得翻印 第 13頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 烏蘇里江藥業(yè)治理結(jié)構(gòu)的改善首先應(yīng)建立健全公司治理組織結(jié)構(gòu)，完善治理基礎(chǔ) 完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，明確組成各部分的組成、職能和基本工作方式，并最終建立完整的公司治理制度 重點(diǎn)加強(qiáng)董事會(huì)在公司法人治理結(jié)構(gòu)中所起的核心作用，完善其人員構(gòu)成，提高運(yùn)營流程和重大決策的科學(xué)性和有效性 版權(quán)所有、不得翻印 第 14頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 烏蘇里江藥業(yè)首先應(yīng)從以下幾個(gè)方面建立與完善公司法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)營的基礎(chǔ) 4 完善公司法人治理的組織結(jié)構(gòu)，理清相互之間的關(guān)系 通過制度的建設(shè)以保證烏蘇里江藥業(yè)公司法人治理結(jié)構(gòu)的有序進(jìn)行 1 明確公司法人治理結(jié)構(gòu)中三會(huì)的職能及其工作方式 2 3 建立公司法人治理結(jié)構(gòu)相關(guān)的清晰、通暢的運(yùn)營流程 版權(quán)所有、不得翻印 第 15頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 烏蘇里江藥業(yè)首先應(yīng)健全三會(huì) ,形成完整的公司法人治理組織結(jié)構(gòu) 股東大會(huì) 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 經(jīng)理層 完整的公司法人治理組織結(jié)構(gòu)應(yīng)由股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)四部分組成，監(jiān)事會(huì)的設(shè)立可建立對(duì)董事會(huì)的監(jiān)督機(jī)制并加強(qiáng)對(duì)經(jīng)理層的運(yùn)營監(jiān)督。 ? 沒有形成所有者和經(jīng)營者相互間的制衡； ? 缺乏對(duì)公司管理的監(jiān)督機(jī)制； ? 公司重大決策權(quán)和日常經(jīng)營權(quán)交叉； ? 小股東的利益可能得不到較好的維護(hù)； ? 對(duì)公司所有人的管理能力要求較高。 版權(quán)所有、不得翻印 第 8頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 烏蘇里江藥業(yè)董事會(huì)沒有制定規(guī)范的重大決策流程，難以保證決策的合理性和科學(xué)性 烏蘇里江藥業(yè)董事會(huì)缺乏以下重要決策流程 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 投資決策流程 績(jī)效考核流程 人事任免流程 同時(shí)，通過明確重大決策中的參與部門和各部門權(quán)限的劃分，以實(shí)現(xiàn)重大決策的合理性和科學(xué)性 審計(jì)流程 版權(quán)所有、不得翻印 第 9頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 此外董事會(huì)的構(gòu)成比較單一，相關(guān)專業(yè)人員較缺乏 公司董事會(huì)主要由最大的幾位股東構(gòu)成，且人數(shù)只有五人，組成較為簡(jiǎn)單 對(duì)于公司重大決策，目前董事會(huì)的組成人員應(yīng)具備一定的專業(yè)知識(shí)以形成對(duì)公司的重大管理決策，如投資決策和戰(zhàn)略規(guī)劃的支持 戰(zhàn)略規(guī)劃方面：醫(yī)藥行業(yè)背景知識(shí)、其他醫(yī)藥專業(yè)知識(shí)等； 投資決策方面：資本運(yùn)作知識(shí)、法律知識(shí)等； 審計(jì)監(jiān)督方面：財(cái)務(wù)知識(shí)等。 目前烏蘇里江藥業(yè)股東會(huì)雖然每年召開一次，但基本流于形式，沒有體現(xiàn)其公司最高管理機(jī)構(gòu)的職能 按照《公司法》的規(guī)定，股東會(huì)應(yīng)該具有以下職能 職能缺位 版權(quán)所有、不得翻印 第 7頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 烏蘇里江藥業(yè)的董事會(huì)也沒有很好的起到公司法人治理結(jié)構(gòu)中的核心決策作用 此外，對(duì)于下列《公司法》賦予的權(quán)利烏蘇里江藥業(yè)的董事會(huì)也沒有合理的運(yùn)用： 決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 聘任或者解聘公司經(jīng)理（總經(jīng)理）（以下簡(jiǎn)稱經(jīng)理），根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； 制定公司的基本管理制度。 烏蘇里江藥業(yè)目前股權(quán)結(jié)構(gòu)由一個(gè)絕對(duì)控股大股東和四個(gè)相對(duì)小股東組成。 烏蘇里江藥業(yè)董事會(huì)成員的組成結(jié)構(gòu)比較單一，同時(shí)高級(jí)專業(yè)人員比較欠缺。黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 2023年 1月 20日 版權(quán)所有、不得翻印 第 2頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 烏蘇里江藥業(yè) 公司法人治理情況梳理 ? ? 版權(quán)所有、不得翻印 第 3頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 烏蘇里江藥業(yè)公司法人治理結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀有以下幾個(gè)特點(diǎn) 烏蘇里江藥業(yè)雖形成了股東會(huì)、董事會(huì)和經(jīng)理層三級(jí)治理機(jī)構(gòu)，但股東會(huì)和董事會(huì)沒有很好的行使其職權(quán)。 烏蘇里江藥業(yè)的大股東直接負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理活動(dòng)，董事會(huì)的部分成員同時(shí)擔(dān)任公司的重要管理職務(wù) 。 烏蘇里江藥業(yè)重大決策缺乏規(guī)范的流程，難以保證決策結(jié)果的合理性和科學(xué)性。 版權(quán)所有、不得翻印 第 4頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 烏蘇里江藥業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)目前由一個(gè)控股大股東和四個(gè)相對(duì)小股東構(gòu)成 黑龍江省小嶺水泥有限公司 哈爾濱曉升廣告有限公司 黑龍江省春天藥業(yè)有限公司 黑龍江省牡丹江農(nóng)墾烏蘇里江醫(yī)藥科技開發(fā)有限公司 美國李氏國際集團(tuán)股份有限公司 黑龍江烏
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