【正文】 持，會(huì)議內(nèi)容根據(jù)工作需要確定 。 外部信 息主要包括： 上級(jí)主管部門（政府機(jī)構(gòu)、上級(jí)公司） 及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢查和審核的結(jié)果及反饋信息； 相關(guān)方的反饋，包括抱怨等信息； 有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。本程序發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用 公司各部門在進(jìn)行上述監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及信息與數(shù)據(jù)分析的過程中，應(yīng)積極采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法。 過程控制和管理體系運(yùn)行狀況的信息。通過監(jiān)視和測(cè)量尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以持續(xù)滿足顧客的要求。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 公司在策劃管理體系時(shí)，建立了 內(nèi)審、管理評(píng)審、產(chǎn)品檢驗(yàn)、不合格品控制、工藝紀(jì)律檢查、顧客滿意度調(diào)查測(cè)評(píng)和售后服務(wù)、 糾正措施與 預(yù)防措施控制 、環(huán)境運(yùn)行控制、合規(guī)性評(píng)價(jià)等程序文件及作業(yè)文件。 各部門負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和考核本部門的質(zhì)量分目標(biāo)、環(huán)境分目標(biāo)和指標(biāo)，并定期向 行政人事中心 報(bào)告實(shí)施情況。 各部門按照“相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表”所引述的內(nèi)容進(jìn)行各項(xiàng)環(huán)境管理活動(dòng)，由 行政人事中心 對(duì)各部門執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、確認(rèn)，填寫“環(huán)境管理體系運(yùn)行情況檢查表”。 4 職責(zé) 行政人事中心 負(fù)責(zé)收集、識(shí)別質(zhì)量、環(huán)境方面的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，負(fù)責(zé)組織法律法規(guī)和其他要求學(xué)習(xí)和培訓(xùn) ， 組織相關(guān)部門檢查、指導(dǎo)法 律、法規(guī)和其它要求的執(zhí)行情況。 “ 記錄清單 ” 和 “ 記錄銷毀清單 ” 由 行政人事中心 永久保存。 各部門 記錄必須保存在安全、干燥的地方，注意做好防火、防潮、防蛀等工作 ， 保證記錄完好、易檢索，滿足可追溯性要求 。 記錄填寫要求 授權(quán) 人員親自填寫，使用規(guī)定的表 樣內(nèi)容。 基礎(chǔ)性記錄：主要包括各種經(jīng)過初步整理，匯總的記錄或反映實(shí)物質(zhì)量狀況 、環(huán)境運(yùn)行情況 和各種 管理 活動(dòng)的數(shù)據(jù)、文字資料。 本程序發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效 。 外來文件的控制 各部門通過 與政府主管部門、 總公司、 行業(yè)協(xié)會(huì)、出版單位、書店建立聯(lián)絡(luò)渠道或上網(wǎng)查詢等方法收集 與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，將信息反饋 行政人事中心 ，由 行政人事中心 填寫“ 外來文件清單 ” 由 管理者代表 批 準(zhǔn)， 行政人事中心 將文件發(fā)至 相關(guān) 部門貫徹執(zhí)行 ，填寫“文件發(fā)放登記表” 。 因?yàn)槟撤N原因需保留的任何已作廢的文件 行 政人事中心 負(fù)責(zé) 保管存檔，文件上應(yīng)有“作廢保留”標(biāo)識(shí)，防止作廢文件的誤用。 破損文件換發(fā)時(shí)應(yīng)采用原文件的受控編號(hào)；遺失文件補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)重新編發(fā)受控編號(hào)，并注明原編號(hào)文件作廢。實(shí)施日期由文件批準(zhǔn)人確定。 管理體系文件 分 為 “ 受控 ” 和 “ 非受控 ” 版本，內(nèi)部使用和對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)放 “ 受控 ” 版本，需要對(duì)其他相關(guān)方發(fā)放時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放 “ 非受控 ” 版本 。 文件：信息及其承載媒體 。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成本程序的條文。 5 工作程序 公司管理體系文件主要包括： 管理 手冊(cè) 程序文件 技術(shù)類作業(yè)文件（包括操作規(guī)程、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程等），由 技術(shù)研發(fā)部 負(fù)責(zé)管理； 管理類作業(yè)文件（包括管理制度、管理規(guī)定等） 由 行政人事中心 負(fù)責(zé)管理 ； 外來文件 （ 包括 經(jīng) 公司 認(rèn)可的 國家、省、市適用的法律法規(guī)、文件規(guī)定 等 ） 由 行政人事中心 負(fù)責(zé)管理。 外來文件由 行政人事中心 收集、匯總，管理者代表確認(rèn)，并按本程序 條款規(guī)定 實(shí)施控制。 文件持有者 將所有文件 分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方 ， 有責(zé)任保持文件的清晰、整潔，不得在受控文件上亂涂畫改， 影響文件要求的正確表述。 經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表同意，對(duì)外提供的“非受控”文件，不受文件更改的控制。 文件的換版 文件經(jīng)多次 更改，或經(jīng)評(píng)審決定需要進(jìn)行的大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。 編制： 行政人事中心 審核： 記錄控制程序 QCB/B00220xx 1 目的及適用 范圍 對(duì) 公司 所有記錄進(jìn)行管理，以提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品安裝業(yè)務(wù)記錄的歸口管理。 記錄 表樣 的設(shè)計(jì) 管理體系運(yùn)行記錄 表樣由 行政人事中心 進(jìn)行設(shè)計(jì)， 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 記錄 表樣 由 技術(shù)研發(fā)部 進(jìn)行設(shè)計(jì)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布使用 。 要求 必需及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡 工整、語言規(guī)范、用詞準(zhǔn)確，嚴(yán)禁使用模糊詞語 或編造。 記錄的形 式除紙張形式外，還包括軟件、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品或其他電子媒體為載體的形式記錄。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成本程序的條文 。 行政人事中心 保存環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他原件，當(dāng)上述外來環(huán)境文件更新或增加時(shí)，及時(shí)修正“相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表”。本程序發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。按考核頻次要求 將質(zhì)量 分 目標(biāo)和環(huán)境 分 目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施完成情況書面報(bào) 行政人事中心 匯總備查。 制造 部按工藝紀(jì)律檢查、產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、不合格品控制程序等文件要求，組織對(duì) 產(chǎn)品 生產(chǎn)、交付過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 產(chǎn)品 質(zhì)量信息。主要有采購產(chǎn)品合格率、合格供方控制狀況信息等。 編制： 行政人事中心 審核： 信息交流控制程序 QCB/B00520xx 1 目的及適用范圍 保持在相關(guān)職能部門和相關(guān)層次之間就質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行有效的信息交流、協(xié)商和溝通，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 對(duì)應(yīng)的相關(guān)方信息的收集，并及時(shí)受理與傳遞。 不 定期召開質(zhì)量 、環(huán)境 信息分析會(huì)議，由 各部門 負(fù)責(zé)人參加 。 外部信息交流的實(shí)施 行政人事中心 負(fù)責(zé)各級(jí)上級(jí)主管部門 及 第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢查、審核結(jié)果及反饋信息的收集，并傳遞到相關(guān)部門，當(dāng)檢查結(jié)果或?qū)徍私Y(jié)果出現(xiàn)不符合情況時(shí)，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)行處理； 環(huán)境法律、法規(guī)的收集和傳遞，詳見 《 法律法規(guī)和其他要求 獲取與識(shí)別控制程序 》 ； 制造部負(fù)責(zé)對(duì)材料供方、廢棄物處理方 、外包方等進(jìn)行信息 交流，對(duì)其環(huán)境施加影響；營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)與顧客的信息交流，以滿足顧客要求；對(duì)來自上述相關(guān)方抱怨的處理，詳見《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 管理評(píng)審：最高管理者為確定管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性而對(duì)管理體系所進(jìn)行的系統(tǒng)的評(píng)價(jià) 。 2） 行政人事中心 編制 “ 臨時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃 ” ， 經(jīng)管理者代表審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3） 行政人事中心 作會(huì)議記錄，參會(huì)人員在簽到表上簽到。 本程序適用于公司內(nèi)所有與管理體系有關(guān)的各類人員的人力資源管理． 2 引用 標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成本程序的條文．本程序發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效． 《管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 《管理體系 要求》 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 3 術(shù)語及定義 本標(biāo)準(zhǔn)所采用的術(shù)語，符合 GB/T1900120xx《 質(zhì)量 管理體系 要求》 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 和 的規(guī)定 。 由 行政人事中心 根據(jù)各部門人員需求和生產(chǎn)發(fā)展要求編制公司人員招聘計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施 。 2） 特殊工種工作作業(yè)人員的培訓(xùn)要求： 特殊工種如電工、司機(jī)等作業(yè)人員 ， 要求嚴(yán)格按國家勞動(dòng)部門的規(guī)定經(jīng)過培訓(xùn)、考核取得證書后方可上崗工作。委外培訓(xùn)由 行政人事中心 負(fù)責(zé) 組織 ，總經(jīng)理批準(zhǔn)后送培。 年度考核的程序?yàn)椋簡(jiǎn)T工個(gè)人寫出年度總結(jié)，并填寫 “ 員工年度考核表 ” 交本部門領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià) 。本程序發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。 辦公用品、通訊設(shè)施由 行政人事中心 負(fù)責(zé)提出購置計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。 生產(chǎn)設(shè)施 實(shí)行 “ 兩定 ” （ 定人、定設(shè)備）三包（包使用、包維護(hù)、包保管）制度。 行政人事中心 負(fù)責(zé)辦公用品、通訊和運(yùn)輸設(shè)備的維修工作。 本程序適用于對(duì)特定產(chǎn) 品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 5 工作程序 對(duì)特定的產(chǎn)品和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告副總經(jīng) 理。 《管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 《管理體系 要求》 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 3 術(shù)語及定義 本標(biāo)準(zhǔn)所采用的術(shù)語，符合 GB/T1900120xx《 質(zhì)量 管理體系 要求》 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 和 的規(guī)定 。這種潛在要求應(yīng)通過與顧客溝通、洽談和實(shí)施考察等方式進(jìn)行了解和識(shí)別。 本公司的 設(shè)計(jì)開發(fā)能力、 工藝技術(shù)能力 、 生產(chǎn)及裝配能力 、檢測(cè)能力等 是否能夠滿足產(chǎn)品要求的規(guī)定。投標(biāo)文件完成后由營(yíng)銷中心組織部門按 條款要求對(duì)投標(biāo)文件的完整性、滿足顧客要求的符合性、可信性以及報(bào)價(jià)的合理性等進(jìn)行認(rèn)真評(píng)審，以防止廢標(biāo) ， 填寫 “ 標(biāo)書評(píng)審 表” ，報(bào)公司 經(jīng)營(yíng)副 總經(jīng)理審批。 與顧客的溝通 在產(chǎn)品銷售前及銷售過程中營(yíng)銷中心應(yīng)通過多種渠道加強(qiáng)與顧客溝通，包括印制產(chǎn)品目錄、廣告、宣傳冊(cè)等，主動(dòng)向顧客介紹產(chǎn)品情況、回答顧客的咨詢，積極為顧客做好各項(xiàng)技術(shù)服務(wù)工作。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成本成序的條文。 隨設(shè)計(jì)和開發(fā)工作的進(jìn)展情況需要調(diào)整計(jì)劃時(shí)， 技術(shù)研發(fā)部 負(fù)責(zé)修訂計(jì)劃，辦理審批手續(xù)后下發(fā)執(zhí)行。參加評(píng)審的人員應(yīng)包括 相關(guān)部門 的有關(guān)人員。 在設(shè)計(jì)驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采取措施予以解決。 當(dāng)更改可能涉及產(chǎn)品的功能、使用的性能變化或使用安全時(shí)，應(yīng)由 總工程師 主持，對(duì)更改部分進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證或確認(rèn)。 4 職責(zé) 采購部 負(fù)責(zé)組織評(píng)價(jià)和選擇供方，編 制 “ 采購計(jì)劃 ” ， 確保按質(zhì)、按量和按時(shí)提供采購產(chǎn)品，保持與供方的溝通和處理質(zhì)量爭(zhēng)端。 A類和 B類采購產(chǎn)品執(zhí)行供方評(píng)價(jià)和選擇制度。 出現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)及時(shí)向其反饋信息，要求改進(jìn)；當(dāng)出現(xiàn)重大問題或重復(fù)出現(xiàn)同類質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)停止該供方的采購活動(dòng) 。 采購的實(shí)施： 1）采購部 根據(jù)批準(zhǔn) 的 “ 采購計(jì)劃 ”。 對(duì) A 類關(guān)鍵 的物資，必要時(shí)還可采用與供方簽訂 《 質(zhì)量 、環(huán)境 保證協(xié)議 》 的方法對(duì)其進(jìn)行控制。 供方調(diào)查 采購部 負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料、外協(xié)外購件供 方 進(jìn)行調(diào)查，并分別索取需要證實(shí)的復(fù)印件，填寫“ 供方評(píng)價(jià)記錄 ” 中的基本情況信息。 5 工作程序 采購物資分類： 根據(jù)公司實(shí)際情況采購物資分為以下三類： 1） A 類關(guān)鍵物資：構(gòu)成公司最終產(chǎn)品的關(guān)鍵原材料、配件和外包項(xiàng)目等，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能。 6 相關(guān)支持性文件 文件控制程序 記錄控制程序 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 /驗(yàn)證 /確認(rèn) 記錄 設(shè)計(jì)更改單 本程序最終解釋權(quán)在技術(shù)研發(fā)部。 技術(shù)研發(fā)部 應(yīng)填寫 “ 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 /驗(yàn)證 /確認(rèn) 記錄 ”， 做好設(shè)計(jì)驗(yàn)證后所采取措施的工作記錄，并按 《 記錄控制程序 》條款 的 要求 妥善保管。 設(shè)計(jì)評(píng)審由 總工程師 主持，以會(huì)議的形式進(jìn)行。 “ 設(shè)計(jì)方案 ” 經(jīng) 技術(shù)研發(fā)部 負(fù)責(zé)人審核后，由 總工程師 召集有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，以確保所提出的內(nèi)容完整、所提出的要求適宜。 《管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 《管理體系 要求》 3 術(shù)語與定義 本標(biāo)準(zhǔn)所采用的術(shù)語，符合 GB/T1900120xx《 質(zhì)量 管理體系 要求》的規(guī)定 。根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 3） 中標(biāo)后形成的合同草案由營(yíng)銷中心按 條 款的內(nèi)容評(píng)審其與有關(guān)法規(guī)的符合性以及與以前表述不一致的事項(xiàng)是否已經(jīng)達(dá)成共識(shí) ， 填寫 “ 合同評(píng)審表 ” ，經(jīng)公司 經(jīng)營(yíng) 副總經(jīng)理審批后與顧客正式簽定合同。針對(duì)不同類型的合同其評(píng)審方式分述如下。 公司的附加要求。 4. 職責(zé) 營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)組織識(shí)別顧客的要求與期望，并組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，以及與顧客溝通。 質(zhì)量計(jì)劃完成后，有關(guān)實(shí)施的文件資料由技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)存檔保持。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新原材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)有特定的要求； 現(xiàn)有體系文件未能涵 蓋的特殊事項(xiàng)； 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 針對(duì)特定產(chǎn)品或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； 針對(duì)特定產(chǎn)品或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)，對(duì)過程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件； 識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； 確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過程和產(chǎn)品的重要性或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中一些