【正文】 100％。 公司的質量方針是： 科技創(chuàng)新，與時代同步；持續(xù)改進，讓用戶滿意 。這些要求包括對產品要求、服務要求、質量管理體系要求等。按規(guī)定的時間間隔主持管理評審。 記錄控制 公司制定并執(zhí)行 《記錄控制程序》 ，用來證明產品質量符合規(guī)定要求，并為質量管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)。 c) 行政辦公室負責工作標準和企業(yè)管理標準的控制。 手冊分“受控”和“非受控”兩種版本，用“受控”與“非受控”印章予以標識。需更換零部件后調整合格的產品不在一次交檢合格之列。 本手冊是依據(jù) GB/T 1900120xx（ ISO 9001： 20xx） 《質量管理體系 要求》和結合公司實際運作的基礎上編制而成的， 包括： a) 公司質量管理體系的范圍，包括了 GB/T 1900120xx 標準的全部要求，不做刪減； b) 為質量管理體系編制形成文件的程序或對其的引用； c) 對質量管理體系所涵蓋的過程順序和相互作用的表述； d) 公司的質量方針、質量目標與承諾。 —— 適用于公司質量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進。 現(xiàn)予批準發(fā)布，自規(guī)定日期起予以實施。 公司組織機構說明 公司在總裁室領導下共七部、一室、三中心、二十多家控參股企業(yè)及 400 多家銷售公司。 質量 手冊覆蓋產品的范圍和生產地址 本手冊描述的質量管理體系所覆蓋的產品有： —— 接觸器、繼電器； —— 低壓斷路器、漏電斷路器、小型斷路器、浪涌保護器； —— 電力變壓器、控制變壓器、船用變壓器、調壓器、穩(wěn)壓電源、逆變電源等電源類產品； —— 刀開關、倒順開關、行程開關、控制按鈕、轉換開關、信號燈、負荷開關、 墻壁開關插座、照明箱等； —— 電工測量儀表、電能表、互感器 。 總 裁： 李 成 文 二○○五年四月八日 3 任 命 書 各部門 /企業(yè)： 經公司總裁室研究決定由郭忠源同志任華通機電集團有限公司質量管理體系管理者代表，其 4 職責如下： 確保質量管理體系所需的過程得 到建立、實施和保持。 職責： a) 最高管理者、管理者代表負責按 GB/T 1900120xx(ISO 9001： 20xx)《質量管理體系 要求》建立、實施、保持、改進公司的質量管理體系。對公司質量管理體系的各項要求作出了的具體規(guī)定。） b) 公司：指華通機電集團有限公司。 本手冊的最終解釋權屬管理者代表 。 d) 各 成員企業(yè)負責與其有關的標準和支持性文件以及證實性文件的控制。 a) 應按《記錄控制程序》， 建立并保持記錄； b) 記錄應規(guī)范填寫，保持清晰，統(tǒng)一標識、分類，易于識別，便于檢索； c) 規(guī)定記錄合適的保存期限及保存與保護； d) 過期或作廢的質量記錄的處置。 執(zhí)行各類資源管理規(guī)定或程序，為確保公司質量管理體系的正常運行提供必要的資源。只有顧客的需求和期望都得到滿足時，顧客才能滿意； 使轉化后的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)要求及國家和行業(yè)的強制性標準規(guī)定； b) 顧客的需求和期望，以及國家法律法規(guī)、標準也會隨著科技發(fā)展而修訂。 策劃 目的和范圍： —— 本手冊 通過對質量管理體系的策劃，確保滿足質量目標及建立和保持質量管理體系，并持續(xù)改進其有效性。 3 加強新產品開發(fā)和推廣，每年開發(fā)新產品 3～ 5 個。 職責： a) 總裁室負責組織制訂不同層次的質量管理人員的職責與權限；任命管理者代表并賦予職責、權限。 —— 適用于本公司各管理體系的策劃和管理評審。 評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關的內容： a) 審核結果，包括第一方、第二方、第三方管理體系審核等的結果； b) 顧客反饋，包括滿意程度的測量結果、與顧客溝通的結果和相關方的意見等； c) 過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監(jiān)控的結果； d) 預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果； e) 以往管理評審的跟蹤措施及有效性； f) 可能影響管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新 技術、新工藝、新設備的開發(fā)等。 職責： a) 總裁室負責確定并提供必要的、充分的資源； b) 財務部負責新產品開發(fā)試制、環(huán)境和安全設施改進等資金的提供和保證。執(zhí)行 《企業(yè)管理標準匯編》 中相關規(guī)定。 e) 總裁負責批準《公司年度培訓計劃》和各部門經理的《崗位任職要求》。 c) 品質管理部負責監(jiān)視和測量裝置的歸口管理。 —— 適用于公司對工作環(huán)境的建立和管理。 中國最大的管 理資源中心 第 25 頁 共 36 頁 —— 適用于公司 范圍內對特定產品 /項目或合同的有關過程的策劃及質量計劃的編制、實施和控制。 策劃的輸出應形成文件。 d) 企業(yè)負責對產品質量要求的檢測能力、產品的生產能力、交貨期以及 對產品所需物資的采購能力的評審。 公司應制定并執(zhí)行 《與顧客有關的過程控制程序》 以及相關 “銷售管理制度” 。 f) 企業(yè)質檢部門負責新開發(fā)產品的檢驗與試驗，并做好相應記錄。 設計和開發(fā)輸出 設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應在放行前得到批準。 設計和開發(fā)更改的控制 應識別設計和開發(fā)的更改 ,并形成記錄；適當時應對設計和開發(fā)的更改進行評審驗證和確認，并在實施前得到批準；設計和開發(fā)更改的評審應包括評價更改對產品組成部分和已交付產品的影響。 采購過程 公司制定并執(zhí)行 《采購程序》 ，規(guī)定和控制由 企業(yè)實施的采購過程， 確保采購的產品符合規(guī)定的要求。 采購產品的驗證 公司應確定并實施檢驗或其他必要的活動，企業(yè) 質檢部門負責按對 采購產品的質量要求，實施進貨檢驗或驗證， 以確保采購的產品滿足規(guī)定的采購要求。 e) 品質管理部、銷售中心用戶 服務部門負責管理為顧客提供服務的相關過程。本公司已確認的特殊過程／工序主要有線圈的浸漆絕緣處理工序。 —— 適用于公司對監(jiān)視和測量裝置的控制。 當發(fā)現(xiàn)檢測設備不符合要求時，應 對以往測量結果的有效性進行評價和記錄，并對該設備和任何受影響的產品采取適當?shù)拇?施。 c) 企業(yè)的質檢部門負責過程與產品的監(jiān)視和測量以及不合格品的控制。 c) 管理者代表負責組織和領導公司的內部質量體系審核；并負責組織策劃質量管理體系的持續(xù)改進工作。按照策劃的時間間隔進行內部審核，以確定是否符合策劃的安排、滿足標準的要求以及公司所確定的管理體系的要求是否得到有效實 施與保持。 b) 除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排 中國最大的管 理資源中心 第 36 頁 共 36 頁 已圓滿完成之前，不應放行產品和交付服務。 e) 企業(yè)生產部門配合質檢部門在本企業(yè)內開展生產過程中不合格品的控制工作。 數(shù)據(jù)分析 中國最大的管 理資源中心 第 37 頁 共 36 頁 目的和范圍： —— 本手冊規(guī)定了確定、收集和分析恰當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 數(shù)據(jù)分析應提供以下 有關方面的信息： a) 顧客滿意； （ 上面在 ） b) 與產品要求的符合性；（上面在 ） c) 過程和產品的特性及趨勢 ,包括采取預防措施的機會； e) 供方。 改進 目的和范圍： —— 本手冊規(guī)定了通過糾正措施、預防措施或改進措施等活動，尋求不斷改進質量管理體系的有效性。 職責： a) 品質管理部負責對公司范圍內質量數(shù)據(jù)的分析、處 理、傳遞的歸口管理。 公司制定并執(zhí)行 《不合格品控制 程序》 ，不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限在程序中做出規(guī)定。 不合格品控制 目的和范圍： —— 本手冊規(guī)定了通過對不合格品的鑒別、標識和隔離、報告、評審、處置的控制，防止不合格品的非預期使用。 過程監(jiān)視證實過程實現(xiàn)持續(xù)滿足所策劃結果的能力。 f) 企業(yè)管理部負責協(xié)助品質管理部對成員企業(yè)實施糾正措施和改進過程中的跟蹤督促；協(xié) 中國最大的管 理資源中心 第 35 頁 共 36 頁 助銷售中心在售后服務中的禮賠工作。 公司應策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程： a) 證實產品的符合性； b) 確保質量管理體 系的符合性； c) 持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。 中國最大的管 理資源中心 第 33 頁 共 36 頁 職責： a) 品質管理部負責監(jiān)視和測量裝置的歸口管理。 具體按 《生產和服務提供程序》中 執(zhí)行。 生產和服務提供的控制 公司制定并執(zhí)行 《生產和服務提供程序》 ，策劃并控制生產和服務的提供。 生產和服務提供 目的和范圍： —— 本手冊規(guī)定了加強對生產和服務提供過程的控制，使產品實物制造質量形成過程和服務提供過程處于受控狀態(tài)，確保為顧客提供符合要求的產品和服務。 企業(yè) 應根據(jù)供方按規(guī)定要求所提供產品的能力進 行評價和選擇供方，并應制定選擇、評價和重新評價的準則。 采 購 目的和范圍： —— 本手冊確定了采購產品的要求，并實施控制，以確保采購提供的產品符合規(guī)定要求。 設計和開發(fā)評審 在適宜的階段應依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便： a) 評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力； b) 識別問題并提出必要的措施。 設計和開發(fā)策劃 公司制訂并執(zhí)行 《設計和開發(fā)控制程序》 ，對產品的設計和開發(fā)進行策劃與控制過程予以規(guī)定。 —— 適用于對本公司各類產品的設計和開發(fā)的過程控制。 銷售部門應確定： a) 顧客明示的產品要求 ，包括對交付或交付后活動的要求； b) 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的要求，即隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應做出承諾； c) 與產品有關的法律法規(guī)要求； d) 公司確定的附加要求。 本公司針對特定產品、項目或合同的質量管理體系的過程和資源做出規(guī)定，形成質量計劃，并予以實施。 b) 技術開發(fā)中心協(xié)助企業(yè)做好產品實現(xiàn)過程的策劃，協(xié)助企業(yè)編制產品實現(xiàn)過程的質量計劃。 b) 企業(yè)負責本企業(yè)工作環(huán)境的保持和維護管理。 e) 企業(yè)負責本企業(yè)基礎設施的完善、維護和管理。 總則 公司制定并執(zhí)行 《人力資源管理程序》 ， 確保所有與質量有關的員工都能掌握與從事工作有關的知識和技能，實現(xiàn)質量管理體系有效運行和達到質量目標的要求。 —— 適用于各管理體系人力資源的配置、培訓和管理。 d) 信息部門負責公司信息資源的提供和歸口管理。 評審輸出 管理評審的輸出包括以下方面的有關決定和措施： a) 管理體系策劃及其過程有效性改進的決策；