【正文】 100％。 公司的質(zhì)量方針是： 科技創(chuàng)新，與時代同步；持續(xù)改進，讓用戶滿意 。這些要求包括對產(chǎn)品要求、服務(wù)要求、質(zhì)量管理體系要求等。按規(guī)定的時間間隔主持管理評審。 記錄控制 公司制定并執(zhí)行 《記錄控制程序》 ，用來證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，并為質(zhì)量管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)。 c) 行政辦公室負(fù)責(zé)工作標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)的控制。 手冊分“受控”和“非受控”兩種版本，用“受控”與“非受控”印章予以標(biāo)識。需更換零部件后調(diào)整合格的產(chǎn)品不在一次交檢合格之列。 本手冊是依據(jù) GB/T 1900120xx（ ISO 9001： 20xx） 《質(zhì)量管理體系 要求》和結(jié)合公司實際運作的基礎(chǔ)上編制而成的， 包括： a) 公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括了 GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，不做刪減； b) 為質(zhì)量管理體系編制形成文件的程序或?qū)ζ涞囊茫? c) 對質(zhì)量管理體系所涵蓋的過程順序和相互作用的表述； d) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)與承諾。 —— 適用于公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進。 現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，自規(guī)定日期起予以實施。 公司組織機構(gòu)說明 公司在總裁室領(lǐng)導(dǎo)下共七部、一室、三中心、二十多家控參股企業(yè)及 400 多家銷售公司。 質(zhì)量 手冊覆蓋產(chǎn)品的范圍和生產(chǎn)地址 本手冊描述的質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品有： —— 接觸器、繼電器； —— 低壓斷路器、漏電斷路器、小型斷路器、浪涌保護器； —— 電力變壓器、控制變壓器、船用變壓器、調(diào)壓器、穩(wěn)壓電源、逆變電源等電源類產(chǎn)品； —— 刀開關(guān)、倒順開關(guān)、行程開關(guān)、控制按鈕、轉(zhuǎn)換開關(guān)、信號燈、負(fù)荷開關(guān)、 墻壁開關(guān)插座、照明箱等； —— 電工測量儀表、電能表、互感器 。 總 裁： 李 成 文 二○○五年四月八日 3 任 命 書 各部門 /企業(yè)： 經(jīng)公司總裁室研究決定由郭忠源同志任華通機電集團有限公司質(zhì)量管理體系管理者代表，其 4 職責(zé)如下： 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得 到建立、實施和保持。 職責(zé)： a) 最高管理者、管理者代表負(fù)責(zé)按 GB/T 1900120xx(ISO 9001： 20xx)《質(zhì)量管理體系 要求》建立、實施、保持、改進公司的質(zhì)量管理體系。對公司質(zhì)量管理體系的各項要求作出了的具體規(guī)定。） b) 公司：指華通機電集團有限公司。 本手冊的最終解釋權(quán)屬管理者代表 。 d) 各 成員企業(yè)負(fù)責(zé)與其有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和支持性文件以及證實性文件的控制。 a) 應(yīng)按《記錄控制程序》， 建立并保持記錄； b) 記錄應(yīng)規(guī)范填寫，保持清晰，統(tǒng)一標(biāo)識、分類，易于識別，便于檢索； c) 規(guī)定記錄合適的保存期限及保存與保護； d) 過期或作廢的質(zhì)量記錄的處置。 執(zhí)行各類資源管理規(guī)定或程序，為確保公司質(zhì)量管理體系的正常運行提供必要的資源。只有顧客的需求和期望都得到滿足時，顧客才能滿意； 使轉(zhuǎn)化后的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)要求及國家和行業(yè)的強制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； b) 顧客的需求和期望，以及國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)也會隨著科技發(fā)展而修訂。 策劃 目的和范圍： —— 本手冊 通過對質(zhì)量管理體系的策劃，確保滿足質(zhì)量目標(biāo)及建立和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性。 3 加強新產(chǎn)品開發(fā)和推廣，每年開發(fā)新產(chǎn)品 3～ 5 個。 職責(zé)： a) 總裁室負(fù)責(zé)組織制訂不同層次的質(zhì)量管理人員的職責(zé)與權(quán)限；任命管理者代表并賦予職責(zé)、權(quán)限。 —— 適用于本公司各管理體系的策劃和管理評審。 評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的內(nèi)容： a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方管理體系審核等的結(jié)果； b) 顧客反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果、與顧客溝通的結(jié)果和相關(guān)方的意見等； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e) 以往管理評審的跟蹤措施及有效性； f) 可能影響管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新 技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 職責(zé)： a) 總裁室負(fù)責(zé)確定并提供必要的、充分的資源； b) 財務(wù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)試制、環(huán)境和安全設(shè)施改進等資金的提供和保證。執(zhí)行 《企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)匯編》 中相關(guān)規(guī)定。 e) 總裁負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《公司年度培訓(xùn)計劃》和各部門經(jīng)理的《崗位任職要求》。 c) 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的歸口管理。 —— 適用于公司對工作環(huán)境的建立和管理。 中國最大的管 理資源中心 第 25 頁 共 36 頁 —— 適用于公司 范圍內(nèi)對特定產(chǎn)品 /項目或合同的有關(guān)過程的策劃及質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 策劃的輸出應(yīng)形成文件。 d) 企業(yè)負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力、產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期以及 對產(chǎn)品所需物資的采購能力的評審。 公司應(yīng)制定并執(zhí)行 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 以及相關(guān) “銷售管理制度” 。 f) 企業(yè)質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)新開發(fā)產(chǎn)品的檢驗與試驗，并做好相應(yīng)記錄。 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改 ,并形成記錄；適當(dāng)時應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審驗證和確認(rèn)，并在實施前得到批準(zhǔn)；設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 采購過程 公司制定并執(zhí)行 《采購程序》 ，規(guī)定和控制由 企業(yè)實施的采購過程， 確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 采購產(chǎn)品的驗證 公司應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，企業(yè) 質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)按對 采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，實施進貨檢驗或驗證， 以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 e) 品質(zhì)管理部、銷售中心用戶 服務(wù)部門負(fù)責(zé)管理為顧客提供服務(wù)的相關(guān)過程。本公司已確認(rèn)的特殊過程／工序主要有線圈的浸漆絕緣處理工序。 —— 適用于公司對監(jiān)視和測量裝置的控制。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備不符合要求時，應(yīng) 對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，并對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇?施。 c) 企業(yè)的質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及不合格品的控制。 c) 管理者代表負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核；并負(fù)責(zé)組織策劃質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進工作。按照策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定是否符合策劃的安排、滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所確定的管理體系的要求是否得到有效實 施與保持。 b) 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排 中國最大的管 理資源中心 第 36 頁 共 36 頁 已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 e) 企業(yè)生產(chǎn)部門配合質(zhì)檢部門在本企業(yè)內(nèi)開展生產(chǎn)過程中不合格品的控制工作。 數(shù)據(jù)分析 中國最大的管 理資源中心 第 37 頁 共 36 頁 目的和范圍： —— 本手冊規(guī)定了確定、收集和分析恰當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下 有關(guān)方面的信息： a) 顧客滿意； （ 上面在 ） b) 與產(chǎn)品要求的符合性；（上面在 ） c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢 ,包括采取預(yù)防措施的機會； e) 供方。 改進 目的和范圍： —— 本手冊規(guī)定了通過糾正措施、預(yù)防措施或改進措施等活動，尋求不斷改進質(zhì)量管理體系的有效性。 職責(zé)： a) 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對公司范圍內(nèi)質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析、處 理、傳遞的歸口管理。 公司制定并執(zhí)行 《不合格品控制 程序》 ，不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限在程序中做出規(guī)定。 不合格品控制 目的和范圍： —— 本手冊規(guī)定了通過對不合格品的鑒別、標(biāo)識和隔離、報告、評審、處置的控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。 過程監(jiān)視證實過程實現(xiàn)持續(xù)滿足所策劃結(jié)果的能力。 f) 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)協(xié)助品質(zhì)管理部對成員企業(yè)實施糾正措施和改進過程中的跟蹤督促；協(xié) 中國最大的管 理資源中心 第 35 頁 共 36 頁 助銷售中心在售后服務(wù)中的禮賠工作。 公司應(yīng)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程： a) 證實產(chǎn)品的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體 系的符合性； c) 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。 中國最大的管 理資源中心 第 33 頁 共 36 頁 職責(zé)： a) 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的歸口管理。 具體按 《生產(chǎn)和服務(wù)提供程序》中 執(zhí)行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制定并執(zhí)行 《生產(chǎn)和服務(wù)提供程序》 ，策劃并控制生產(chǎn)和服務(wù)的提供。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 目的和范圍： —— 本手冊規(guī)定了加強對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制，使產(chǎn)品實物制造質(zhì)量形成過程和服務(wù)提供過程處于受控狀態(tài)，確保為顧客提供符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)。 企業(yè) 應(yīng)根據(jù)供方按規(guī)定要求所提供產(chǎn)品的能力進 行評價和選擇供方，并應(yīng)制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。 采 購 目的和范圍： —— 本手冊確定了采購產(chǎn)品的要求，并實施控制，以確保采購提供的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 設(shè)計和開發(fā)評審 在適宜的階段應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便： a) 評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b) 識別問題并提出必要的措施。 設(shè)計和開發(fā)策劃 公司制訂并執(zhí)行 《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 ，對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃與控制過程予以規(guī)定。 —— 適用于對本公司各類產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)的過程控制。 銷售部門應(yīng)確定： a) 顧客明示的產(chǎn)品要求 ，包括對交付或交付后活動的要求； b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的要求，即隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)做出承諾； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d) 公司確定的附加要求。 本公司針對特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程和資源做出規(guī)定，形成質(zhì)量計劃，并予以實施。 b) 技術(shù)開發(fā)中心協(xié)助企業(yè)做好產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，協(xié)助企業(yè)編制產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量計劃。 b) 企業(yè)負(fù)責(zé)本企業(yè)工作環(huán)境的保持和維護管理。 e) 企業(yè)負(fù)責(zé)本企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的完善、維護和管理。 總則 公司制定并執(zhí)行 《人力資源管理程序》 ， 確保所有與質(zhì)量有關(guān)的員工都能掌握與從事工作有關(guān)的知識和技能，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效運行和達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求。 —— 適用于各管理體系人力資源的配置、培訓(xùn)和管理。 d) 信息部門負(fù)責(zé)公司信息資源的提供和歸口管理。 評審輸出 管理評審的輸出包括以下方面的有關(guān)決定和措施： a) 管理體系策劃及其過程有效性改進的決策；