【正文】 （2）、組織年度審計工作計劃的實施（3）、對集團財務(wù)計劃、對外投資計劃、信貸計劃及預(yù)算、決算的執(zhí)行情況進行審計（4）、對經(jīng)濟合同、契約簽訂的合法性、可行性、效益性進行審計經(jīng)營成果審計對各子/分公司經(jīng)營成果的真實性、準確性及合規(guī)合法性進行審計財務(wù)收支審計（1）、審計子/分公司各項財務(wù)收支、專項資金的會計核算和使用情況（2）、檢查集團資金與財產(chǎn)的安全、完整與管理情況（3）、審計財務(wù)會計報表的真實、準確、合規(guī)合法性及檢查財務(wù)其他基礎(chǔ)工作（4）、對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出處理或改進建議子公司經(jīng)理、項目經(jīng)理離任審計（1）、對即將離任子/分公司經(jīng)理、項目經(jīng)理進行審計（2）、對即將離任子/分公司經(jīng)理、項目經(jīng)理的工作業(yè)績進行全面、客觀、公正的評價專案審計（1）、對嚴重違反財經(jīng)紀律或嚴重損壞企業(yè)利益的行為，會同其他部門進行專案審計（2）、對本集團中重大的、帶有傾向性的財務(wù)收支和經(jīng)濟效益進行審計調(diào)查（3）、整理專案審計報告，提出處理意見配合外部審計（1）、配合審計機關(guān)進行必要的專項調(diào)查（2）、辦理集團公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計事項 經(jīng)營部一級職能二級職能三級職能項目經(jīng)營管理與控制制定規(guī)章制度擬訂經(jīng)營部各項規(guī)章制度，上報領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行投標管理（1）、負責(zé)對外界工程招標信息的收集、整理和匯總（2）、對投標項目進行綜合評價，決定投標與否（3）、組織對投標項目的方案編寫及相應(yīng)資料的準備招標管理（1）、負責(zé)有關(guān)工程的分包的招標管理（2）、負責(zé)集團重大采購的招標管理（3）、負責(zé)審核外包工資方量單數(shù)量、單價，分包單位的工程量、單價項目預(yù)算、決算管理（1）、負責(zé)集團有關(guān)工程預(yù)算管理、決算管理（2）、配合集團財務(wù)部進行收款、催款等結(jié)算工作項目成本管理（1）、負責(zé)收集項目啟動后的工程費用資料，定時提供成本數(shù)據(jù)，（2）、審核材料價格，從經(jīng)營角度控制工程成本（3）、根據(jù)市場信息編制工程量清單單價，以適應(yīng)建筑業(yè)的改革制度，提高本企業(yè)的市場競爭力（4）、工程完工后，成本分析上報集團各領(lǐng)導(dǎo) 。 高度重視安全生產(chǎn)。 子/分公司總經(jīng)理在任期內(nèi)，由于工作失職或失誤，發(fā)生下列情況之一的，集團公司應(yīng)根據(jù)合同追究其刑事責(zé)任，必要時還可以對其經(jīng)濟實行經(jīng)濟處罰或提前終止合同。七、各子/分公司經(jīng)營計劃的總負責(zé)人為各子/分公司總經(jīng)理，負責(zé)確保計劃過程的高質(zhì)量使計劃支持公司戰(zhàn)略方向、集思廣益、切實可行，并具有一定的挑戰(zhàn)性，將計劃分解到各責(zé)任人并確保各子分公司的考核與激勵機制支持計劃的實現(xiàn)；監(jiān)督計劃的執(zhí)行報告偏差并組織改進。十四、各子/分公司經(jīng)理負責(zé)逐層分解、落實公司確定的本部門年度計劃。遇特殊事項需要縮短報告周期的，由總裁辦公會決定。五、關(guān)鍵崗位人員任命（一）集團公司總監(jiān)及財務(wù)經(jīng)理——總裁提名，董事會審查批準。若審計結(jié)果正常，準予離任；若審計結(jié)果異常，將追究其有關(guān)責(zé)任。臨時述職：其他需要時，直接上級也可要求述職者臨時述職。八、述職對象與周期九、根據(jù)責(zé)權(quán)劃分，規(guī)定各述職人員的述職對象與述職周期（見附錄）?？偛棉k公會由總裁辦承辦，并負責(zé)會議記錄的整理、簽發(fā)和催辦工作。集團、各子/分公司有關(guān)部門提供報表及文字分析資料，公司企管部牽頭辦理有關(guān)事項?？偛棉k公室負責(zé)催辦會議議定有關(guān)事項。十二、述職會議討論內(nèi)容安排匯報上一次述職后所采取的重要舉措；匯報目前目標的實現(xiàn)情況：關(guān)鍵業(yè)績指標與目標對比；討論與目標不一致的原因（無論是超目標還是未達到目標），做出合理判斷；提出改進業(yè)績的行動方案；確定下一階段目標。六、會議要求：會前準備充分；會中肯定成績，明確優(yōu)勢，診斷問題，改進建議；會后監(jiān)督落實。十一、解聘程序與任命程序相同。各子/分公司部門總經(jīng)理——各子/分公司總經(jīng)理提名，總裁辦公會審批。二十三、公司經(jīng)營計劃如遇特殊情況需要調(diào)整，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)將其原因、可能產(chǎn)生的后果詳細說明，經(jīng)總裁審核后，報董事會批準。十八、如遇特殊情況，公司年度經(jīng)營計劃可于年中調(diào)整一次，調(diào)整計劃須經(jīng)公司董事會批準。十一、各職能部門、子/分公司明確為了達到長期目標制定當年的計劃，包括工作重點、主要經(jīng)營業(yè)績指標、業(yè)績指標的分配，及本部門的預(yù)算，確保員工對完成目標的信心，及相應(yīng)的考核、激勵計劃已傳達到每個員工，計劃按期完成的風(fēng)險及應(yīng)對措施。三、公司建立自上而下和自下而上的計劃編制與管理體系，按照PDCA（計劃、執(zhí)行、檢查、調(diào)整）循環(huán)實施管理。 不得自營或為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)。 組織推行全面質(zhì)量管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量。集團建立重大事項報告制度，各子/分公司發(fā)生重大事故時，如人身傷亡，交通事故、財產(chǎn)被盜、火災(zāi)等，應(yīng)及時向集團公司報告。各子/分公司的行政管理，集團公司原則上不加干涉，只做必要的協(xié)調(diào)。 集團對外大型公關(guān)活動由集團統(tǒng)一組織，各子/分公司按照集團公司的統(tǒng)一安排參加。內(nèi)部審計管理集團設(shè)立審計部，負責(zé)全集團的審計工作。預(yù)算應(yīng)按照管理權(quán)限進行審批。子/分公司的關(guān)鍵設(shè)備、成套設(shè)備、重要建筑物和限額以上的資產(chǎn)處置報集團公司批準，其余資產(chǎn)處置可由子/分公司自主決定。l 各子/分公司根據(jù)考核結(jié)果對中層干部及一般員工進行獎懲。各子/分公司根據(jù)集團公司人力資源部制定各項規(guī)劃，編制本公司關(guān)于人力資源的培訓(xùn)、開發(fā)計劃，并上報集團公司人力資源部審批。集團公司負責(zé)制定投資管理的各項規(guī)章制度，各子/分公司遵照執(zhí)行。l 在影響集團整體經(jīng)營計劃實現(xiàn)時，有權(quán)對子/分公司間的資源進行必要的調(diào)度與協(xié)調(diào)。各子/分公司依照《中華人民共和國公司法》合法經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧。l 按照集團規(guī)定的權(quán)限審批資金和資產(chǎn)的使用。七、 董事會（略）八、 監(jiān)事會（略）九、 總裁 總裁職責(zé)l 主持集團的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會的決議。五、 各部門的設(shè)置與分工l 企業(yè)發(fā)展部：負責(zé)企業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略的規(guī)劃與信息收集，公關(guān)活動的策劃和管理，對外宣傳和企業(yè)文化建設(shè)，法律事務(wù)管理，負責(zé)集團的融投資管理，各項目的立項手續(xù)、子/分公司設(shè)立手續(xù)，各項目的公共關(guān)系管理、檔案管理等工作。l 投資項目的可行性研究與分析、投資風(fēng)險分析與控制、投資項目的管理l 下屬企業(yè)的實際運作和控制經(jīng)營計劃的制定與協(xié)調(diào)對下屬子/分公司進行目標管理與考核年度經(jīng)營報告和總結(jié)結(jié)束投資項目可行性研究投資項目的立項投資項目的各種手續(xù)的辦理融資市場信息搜集市場分析宏觀市場研究公共關(guān)系開始三、 設(shè)計原則集團公司和下屬子/分公司責(zé)權(quán)劃分的總原則是：l 子/分公司依靠集團給予的資源，自負盈虧、自我發(fā)展、自我約束，集團不干涉各子/分公司的具體經(jīng)營。l 運營總監(jiān)：負責(zé)對下屬子/分公司的日常運營的指導(dǎo)、控制與協(xié)調(diào)工作。l 總裁辦：負責(zé)集團行政事務(wù)管理、文書檔案管理、行政物品管理、后勤保障管理、車輛管理、安全保衛(wèi)管理等工作。l 向董事會提交年度經(jīng)營總結(jié)報告 總裁權(quán)限l 有權(quán)聘用、任免、調(diào)動、考核、解聘部門負責(zé)人和一般職員。 董事會秘書根據(jù)決議起草董事會紀要。l 制定集團的年度經(jīng)營計劃和目標管理計劃。l 接受集團公司組織的各項檢查、考核。l 人力資源開發(fā)計劃?？己耍簂 公司人力資源部會同有關(guān)部門根據(jù)年度經(jīng)營計劃和目標，組織對各子/分公司領(lǐng)導(dǎo)層進行責(zé)任考核。收益分配：子/分公司有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定，先從稅后利潤中提取法定公積金、法定公益金和彌補上一年度虧損的利潤，然后在可分配利潤中進行分配。各子/分公司自行購置的固定資產(chǎn)，應(yīng)報集團公司備案。l 子/分公司按照