【正文】 衡與協(xié)調(diào)（3）、編制整個(gè)集團(tuán)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的調(diào)度與協(xié)調(diào)（1）、定期召開(kāi)集團(tuán)季度、月度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議，作好會(huì)議的組織工作（2）、搜集和匯總各子/分公司、各部門(mén)的匯報(bào)資料，并整理會(huì)議紀(jì)要（3）、對(duì)會(huì)議上領(lǐng)導(dǎo)所做出的決定事項(xiàng)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與監(jiān)督（4）、為各子/分公司的正常運(yùn)行進(jìn)行必要的調(diào)度與協(xié)調(diào)實(shí)施目標(biāo)管理（1）、制定集團(tuán)年度目標(biāo)管理計(jì)劃（2）、制定目標(biāo)管理考核方法（3）、制定目標(biāo)管理分解方案，并組織實(shí)施（4）、按季度對(duì)目標(biāo)管理的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、匯兌（5）、組織公司年度目標(biāo)管理考核工作，并將考核結(jié)果向董事會(huì)匯報(bào)固定資產(chǎn)管理（1）、與財(cái)務(wù)部共同進(jìn)行固定資產(chǎn)管理，并建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳（2）、作好固定資產(chǎn)的分配、調(diào)撥與清點(diǎn)工作（3）、辦理新購(gòu)固定資產(chǎn)的申請(qǐng)、審批手續(xù)（4）、辦理固定資產(chǎn)的折舊、報(bào)損、報(bào)廢手續(xù)，并報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理考核（1）、根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與目標(biāo)管理的指標(biāo)，對(duì)各子/分公司進(jìn)行績(jī)效考核（2）、根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)管理指標(biāo)，配合人力資源部對(duì)各子/分公司的領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行責(zé)任考核（3）、配合審計(jì)部共同對(duì)各子/分公司進(jìn)行年度審計(jì)總結(jié)報(bào)告（1）、組織編制集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)報(bào)告（2）、每年董事會(huì)召開(kāi)時(shí)，向董事會(huì)提交集團(tuán)和各子/分公司經(jīng)營(yíng)情況和審計(jì)情況的報(bào)告戰(zhàn)略調(diào)研（1）、了解國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，分析國(guó)內(nèi)外本行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)本行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形式進(jìn)行調(diào)研，并對(duì)宏觀市場(chǎng)現(xiàn)狀做出分析與研究報(bào)告（2）、匯總所搜集的市場(chǎng)及行業(yè)信息，與企業(yè)發(fā)展部的微觀市場(chǎng)相結(jié)合，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)定位擬出分析意見(jiàn)，為董事會(huì)、總裁決策提供相關(guān)支持。 財(cái)務(wù)切實(shí)措施推進(jìn)本公司的現(xiàn)代化管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。 子/分公司總經(jīng)理在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘等離職情形之一，必須進(jìn)行離任審計(jì)。六、集團(tuán)公司職能部門(mén)、各子/分公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)根據(jù)統(tǒng)一的計(jì)劃流程及編制指南制定本部門(mén)及本公司計(jì)劃。經(jīng)總裁辦公會(huì)審議通過(guò)后組織實(shí)施。匯報(bào)內(nèi)容包括主要業(yè)績(jī)指標(biāo)，與計(jì)劃和預(yù)算的偏差及原因，影響銷售收入或其他績(jī)效增加的主要因素，取得優(yōu)秀業(yè)績(jī)或沒(méi)有完成目標(biāo)的原因，改進(jìn)計(jì)劃。三、本制度所稱關(guān)鍵崗位人員是指：（一）集團(tuán)公司總監(jiān) 職能部門(mén)經(jīng)理（二）各子分公司總經(jīng)理 副總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理第二章 關(guān)鍵崗位人員任命四、任職人員應(yīng)符合相應(yīng)職位“崗位說(shuō)明書(shū)”的要求。第三章 關(guān)鍵崗位人員離任七、關(guān)鍵崗位人員離任必須經(jīng)過(guò)離任審計(jì)。調(diào)職述職：遇到工作變動(dòng)，述職者在赴任新職前對(duì)上一職務(wù)年度制定的績(jī)效目標(biāo)和任職資格要求進(jìn)行工作述職，并明確下一崗位的責(zé)任目標(biāo)?？偛棉k公會(huì)認(rèn)為需要時(shí)可擴(kuò)大述職人員范圍。附錄：述職關(guān)系一覽表述職人述職對(duì)象責(zé)任人審議依據(jù)列席人周期集團(tuán)公司總裁及總監(jiān)董事會(huì)董事長(zhǎng)公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，述職期間公司經(jīng)營(yíng)狀況，述職人員的職責(zé)等半年各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)集團(tuán)公司總裁公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，述職期間公司經(jīng)營(yíng)狀況，述職人員的職責(zé)等行政總監(jiān)季度各/子分公司總經(jīng)理集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)集團(tuán)公司總裁公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，述職期間公司經(jīng)營(yíng)狀況，述職人員的職責(zé)等行政總監(jiān)季度各/子分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、審計(jì)部經(jīng)理集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，公司年度預(yù)算，述職期間公司經(jīng)營(yíng)狀況，述職人員的職責(zé)等行政總監(jiān)半年總裁會(huì)議制度一、總裁辦公會(huì)：原則上每周召開(kāi)一次，由總裁主持，各總監(jiān)參加，討論公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)展重大事項(xiàng)，以及各職能部門(mén)、各子/分公司提交會(huì)議審議的事項(xiàng)，總裁根據(jù)工作需要確定集團(tuán)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人或各子/分公司負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。參加人員為公司總裁辦公會(huì)成員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、各/子分公司負(fù)責(zé)人、各/子分公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人。三、專題辦公會(huì)：總裁根據(jù)需要、公司副總裁受總裁委托或按照分管的工作的需要，召集有關(guān)人員研究、協(xié)調(diào)一些專項(xiàng)事項(xiàng)。十三、述職檔案管理。七、述職人員范圍：集團(tuán)公司總監(jiān)、各職能部門(mén)經(jīng)理、各子/分公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理等。28 / 28述職報(bào)告制度一、為加強(qiáng)公司管理，保證公司經(jīng)營(yíng)決策的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司中高層管理人員領(lǐng)導(dǎo)能力、業(yè)務(wù)水平，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，決定在公司中高層管理人員中實(shí)施述職制度。六、以上所有人員聘用合同期限為二年。關(guān)鍵崗位人員任免制度第一章 總則一、為提高公司各職能部門(mén)、各子/分公司關(guān)鍵崗位人員的綜合素質(zhì)，保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保證股東利益，特制定本制度。第五章 計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查與調(diào)整十九、公司企管部負(fù)責(zé)跟蹤、分析、報(bào)告公司計(jì)劃的執(zhí)行情況。十二、分管財(cái)務(wù)的公司財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)匯總的計(jì)劃和預(yù)算進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，明確匯總的計(jì)劃和預(yù)算給公司帶來(lái)的結(jié)果，各子/分公司和各部門(mén)對(duì)此結(jié)果的風(fēng)險(xiǎn)，決定公司的戰(zhàn)略方向及其價(jià)值取向是否需要調(diào)整，如果計(jì)劃和預(yù)算不能滿足董事會(huì)的期望，則提出計(jì)劃調(diào)整要求。第二章 計(jì)劃管理組織體系四、集團(tuán)公司總裁是集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的總負(fù)責(zé)人，對(duì)計(jì)劃的編制及執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。 不得為自己或代表他人與本公司進(jìn)行買賣，以及從事與本公司利益有沖突的行為 不得利用職權(quán)受賄或取得非法收入 不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。 注重分析、研究市場(chǎng)信息，負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。十二、集團(tuán)部門(mén)職能分解 企業(yè)發(fā)展部一級(jí)職能二級(jí)職能三級(jí)職能發(fā)展戰(zhàn)略與管理企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略管理（1）、組織編制集團(tuán)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2）、檢查集團(tuán)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行情況（3）、按照董事會(huì)的要求，定期或不定期對(duì)集團(tuán)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行修訂。集團(tuán)公司總裁辦負(fù)責(zé)組織集團(tuán)的各種會(huì)議，各子/分公司按時(shí)參加。 集團(tuán)的法律顧問(wèn)和其他方面的顧問(wèn)工作，由集團(tuán)公司企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)統(tǒng)一聯(lián)系和進(jìn)行管理。審計(jì)部受集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的控制。沒(méi)有經(jīng)過(guò)審批的預(yù)算和超出預(yù)算的款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。資金調(diào)度：集團(tuán)公司有權(quán)隨時(shí)根據(jù)需要調(diào)度子/分公司現(xiàn)金。 財(cái)務(wù)管理集團(tuán)財(cái)務(wù)管理實(shí)行“財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)制”。各子/分公司高層管理人員（總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總助）的招聘、錄用、任職、升遷、降職、解聘，由集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)將各子/分公司提出的意見(jiàn)報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)，各子/分公司中層干部及以下人員及技術(shù)人員的管理，又各子/分公司自行負(fù)責(zé)，但用人計(jì)劃及對(duì)干部的處理意見(jiàn)，要上報(bào)集團(tuán)公司人力資源部備案。各子/分公司開(kāi)發(fā)新的項(xiàng)目需向集團(tuán)公司企業(yè)發(fā)展部提交有關(guān)市場(chǎng)調(diào)查、投資計(jì)劃及可行性研究報(bào)告，集團(tuán)公司事業(yè)發(fā)展部根據(jù)此報(bào)告擬訂投資方案，并報(bào)董事會(huì)審批。l 組織對(duì)子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行考核。集團(tuán)貫徹執(zhí)行“目標(biāo)管理”制度。十、 集團(tuán)的管理機(jī)構(gòu)和重大問(wèn)題的決策程序集團(tuán)的總管理機(jī)構(gòu)為“重慶XX建設(shè)（集團(tuán)）有限公司”，集團(tuán)的重大決策，遵照以下的流程進(jìn)行： 發(fā)生重大問(wèn)題時(shí)，由集團(tuán)公司的職能部門(mén)和相關(guān)的子/分公司提出議案，集團(tuán)公司的職能部門(mén)和相關(guān)的子/分公司的總經(jīng)理應(yīng)在議案上簽字，并簽署自己的意見(jiàn)。l 執(zhí)行董事會(huì)制定的經(jīng)營(yíng)方針、計(jì)劃以及投資方案。l 企業(yè)管理部：負(fù)責(zé)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制、調(diào)度與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)企業(yè)管理規(guī)章制度的建設(shè)，目標(biāo)管理、績(jī)效考核和固定資產(chǎn)管理；并負(fù)責(zé)集團(tuán)ISO9000質(zhì)量管理等工作。l 集團(tuán)公司主要負(fù)責(zé)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略制定，規(guī)章制度管理、投資管理、人力資源管理及財(cái)務(wù)管理，全集團(tuán)的人事權(quán)、財(cái)務(wù)權(quán)相對(duì)集中到集團(tuán)管理。各總監(jiān)分工如下：l