【正文】 決策，遵照以下的流程進行： 發(fā)生重大問題時，由集團公司的職能部門和相關(guān)的子/分公司提出議案，集團公司的職能部門和相關(guān)的子/分公司的總經(jīng)理應(yīng)在議案上簽字，并簽署自己的意見。 董事會秘書根據(jù)決議起草董事會紀要。集團貫徹執(zhí)行“目標(biāo)管理”制度。l 制定集團的年度經(jīng)營計劃和目標(biāo)管理計劃。l 組織對子公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理進行考核。l 接受集團公司組織的各項檢查、考核。各子/分公司開發(fā)新的項目需向集團公司企業(yè)發(fā)展部提交有關(guān)市場調(diào)查、投資計劃及可行性研究報告，集團公司事業(yè)發(fā)展部根據(jù)此報告擬訂投資方案，并報董事會審批。l 人力資源開發(fā)計劃。各子/分公司高層管理人員（總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總助）的招聘、錄用、任職、升遷、降職、解聘，由集團公司人力資源部負責(zé)將各子/分公司提出的意見報集團公司批準，各子/分公司中層干部及以下人員及技術(shù)人員的管理，又各子/分公司自行負責(zé)，但用人計劃及對干部的處理意見，要上報集團公司人力資源部備案?？己耍簂 公司人力資源部會同有關(guān)部門根據(jù)年度經(jīng)營計劃和目標(biāo)，組織對各子/分公司領(lǐng)導(dǎo)層進行責(zé)任考核。 財務(wù)管理集團財務(wù)管理實行“財務(wù)總監(jiān)負責(zé)制”。收益分配：子/分公司有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定，先從稅后利潤中提取法定公積金、法定公益金和彌補上一年度虧損的利潤，然后在可分配利潤中進行分配。資金調(diào)度：集團公司有權(quán)隨時根據(jù)需要調(diào)度子/分公司現(xiàn)金。各子/分公司自行購置的固定資產(chǎn)，應(yīng)報集團公司備案。沒有經(jīng)過審批的預(yù)算和超出預(yù)算的款項，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。l 子/分公司按照集團公司統(tǒng)一制定的財務(wù)決算報表及合并報表的格式上報月、季、年度決算報表以及有關(guān)合并報表資料。審計部受集團公司財務(wù)總監(jiān)的控制。 對外宣傳與公共關(guān)系集團公司負責(zé)整個集團的對外宣傳工作及公共關(guān)系，各子/分公司分別負責(zé)各自的對外宣傳及公共關(guān)系。 集團的法律顧問和其他方面的顧問工作，由集團公司企業(yè)發(fā)展部負責(zé)統(tǒng)一聯(lián)系和進行管理。各子/分公司的企業(yè)文化建設(shè)工作可自行組織，但應(yīng)按照集團統(tǒng)一制定的規(guī)劃和原則進行。集團公司總裁辦負責(zé)組織集團的各種會議，各子/分公司按時參加。根據(jù)管理制度權(quán)限，集團公司總審定相關(guān)文件，并進行統(tǒng)一編碼。十二、集團部門職能分解 企業(yè)發(fā)展部一級職能二級職能三級職能發(fā)展戰(zhàn)略與管理企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略管理（1）、組織編制集團長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2）、檢查集團長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行情況（3）、按照董事會的要求，定期或不定期對集團長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行修訂。工程進度控制（1）、負責(zé)及時的編制施工進度報表（2）、督促項目部完成隱蔽資料、簽證單等資料，并進行審核和調(diào)整十三、子/分公司總經(jīng)理職責(zé)子/分公司總經(jīng)理應(yīng)履行以下職責(zé)： 維護公司法人財產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值和增值 嚴格遵守集團公司經(jīng)營管理制度及決議，定期向集團總裁匯報工作，聽取意見。 注重分析、研究市場信息，負責(zé)公司市場開發(fā)。 加強對員工的培訓(xùn)和教育，注重企業(yè)文化建設(shè)，不斷提高員工素質(zhì)。 不得為自己或代表他人與本公司進行買賣，以及從事與本公司利益有沖突的行為 不得利用職權(quán)受賄或取得非法收入 不得侵占公司財產(chǎn)。l 違反國家法律、法規(guī)、財經(jīng)紀律和公司章程、制度，損害公司利益的；l 擅自變更集團公司決議或超越授權(quán)范圍，給公司造成損失的l 不能完成公司經(jīng)營目標(biāo)l 犯有其他嚴重錯誤的子/分公司總經(jīng)理違反十三條細則所獲得的利益，集團公司有權(quán)做出決定歸還公司所有；給公司造成損壞的，公司有權(quán)要求賠償，構(gòu)成犯罪的，依法追求刑事責(zé)任。第二章 計劃管理組織體系四、集團公司總裁是集團經(jīng)營計劃的總負責(zé)人，對計劃的編制及執(zhí)行結(jié)果負責(zé)。八、集團公司企業(yè)管理部是集團公司計劃的歸口管理部門，具體組織編制集團公司計劃，報告偏差并組織改進。十二、分管財務(wù)的公司財務(wù)總監(jiān)對匯總的計劃和預(yù)算進行財務(wù)分析，明確匯總的計劃和預(yù)算給公司帶來的結(jié)果，各子/分公司和各部門對此結(jié)果的風(fēng)險，決定公司的戰(zhàn)略方向及其價值取向是否需要調(diào)整，如果計劃和預(yù)算不能滿足董事會的期望，則提出計劃調(diào)整要求。十五、公司每年調(diào)整考核指標(biāo)與激勵措施，鼓勵各子/分公司和職能部門與集團公司經(jīng)營協(xié)調(diào)一致。第五章 計劃執(zhí)行情況的檢查與調(diào)整十九、公司企管部負責(zé)跟蹤、分析、報告公司計劃的執(zhí)行情況。二十一、各級領(lǐng)導(dǎo)必須隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時采取有效措施予以解決，以保證計劃的順利完成。關(guān)鍵崗位人員任免制度第一章 總則一、為提高公司各職能部門、各子/分公司關(guān)鍵崗位人員的綜合素質(zhì)，保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，保證股東利益，特制定本制度。其他部門經(jīng)理——主管總監(jiān)提名，總裁辦公會審查批準。六、以上所有人員聘用合同期限為二年。八、被調(diào)任人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成手續(xù)交接工作，方可到新任部門就職。28 / 28述職報告制度一、為加強公司管理，保證公司經(jīng)營決策的落實，進一步提高公司中高層管理人員領(lǐng)導(dǎo)能力、業(yè)務(wù)水平，增強公司的市場競爭力，實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，決定在公司中高層管理人員中實施述職制度。三、述職會議目標(biāo)共同總結(jié)和回顧現(xiàn)有經(jīng)營目標(biāo)完成情況，提出相應(yīng)改進措施；加強個部門間的協(xié)調(diào)和合作；不斷加強對企業(yè)文化及價值的認同。七、述職人員范圍：集團公司總監(jiān)、各職能部門經(jīng)理、各子/分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理等。述職順序：在同一對象述職時遵循先下級后上級、先其他部門負責(zé)人后財務(wù)負責(zé)人的順序，述職人員同時是下級的述職對象時，應(yīng)先接受下級述職，后自己述職。十三、述職檔案管理。二、部門經(jīng)理例會：原則上每周召開一次，由總裁（總監(jiān)）主持，集團各部負責(zé)人、各子分公司負責(zé)人參加，必要時相關(guān)人員可以列席會議。三、專題辦公會：總裁根據(jù)需要、公司副總裁受總裁委托或按照分管的工作的需要，召集有關(guān)人員研究、協(xié)調(diào)一些專項事項。參加人員為公司總裁辦公會成員、各部門負責(zé)人、各/子分公司負責(zé)人、各/子分公司財務(wù)部負責(zé)人。由總裁辦公室秘書記錄和起草會議紀要，總裁辦公室主任審核后，由總裁簽發(fā)。附錄：述職關(guān)系一覽表述職人述職對象責(zé)任人審議依據(jù)列席人周期集團公司總裁及總監(jiān)董事會董事長公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營計劃，述職期間公司經(jīng)營狀況，述職人員的職責(zé)等半年各職能部門負責(zé)人集團公司總裁辦公會集團公司總裁公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營計劃，述職期間公司經(jīng)營狀況，述職人員的職責(zé)等行政總監(jiān)季度各/子分公司總經(jīng)理集團公司總裁辦公會集團公司總裁公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營計劃，述職期間公司經(jīng)營狀況，述職人員的職責(zé)等行政總監(jiān)季度各/子分公司財務(wù)經(jīng)理集團公司財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部經(jīng)理、審計部經(jīng)理集團公司財務(wù)總監(jiān)公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營計劃，公司年度預(yù)算，述職期間公司經(jīng)營狀況，述職人員的職責(zé)等行政總監(jiān)半年總裁會議制度一、總裁辦公會：原則上每周召開一次，由總裁主持，各總監(jiān)參加，討論公司經(jīng)營管理發(fā)展重大事項，以及各職能部門、各子/分公司提交會議審議的事項，總裁根據(jù)工作需要確定集團有關(guān)部門負責(zé)人或各子/分公司負責(zé)人列席會議。十一、述職基本流程各述職人員在約定數(shù)值日至少二天前遞交工作匯報報告述職對象審核匯報報告述職日述職討論評議評價與建議的執(zhí)行下一次述職（包括上一次意見的反饋）?？偛棉k公會認為需要時可擴大述職人員范圍。五、述職會議的原則：保持友好氣氛，重在研討提高，不要責(zé)備。調(diào)職述職：遇到工作變動，述職者在赴任新職前對上一職務(wù)年度制定的績效目標(biāo)和任職資格要求進行工作述職，并明確下一崗位的責(zé)任目標(biāo)。