【正文】 制度制度名稱新產(chǎn)品研發(fā)管理制度制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 新產(chǎn)品的開發(fā)對公司產(chǎn)品優(yōu)勢的增加、新市場的開拓、利潤增長點的催生有著不可忽視的作用。第5條 主管副總應(yīng)組織技術(shù)部、營銷部、生產(chǎn)部等相關(guān)人員就新產(chǎn)品立項建議書進行評審討論，全面論證新產(chǎn)品的技術(shù)性、經(jīng)濟性、可生產(chǎn)性等可行性，形成相關(guān)的決議并報總經(jīng)理審批。（2）市場方面的設(shè)計依據(jù)包括產(chǎn)品的形態(tài)、形式等能否滿足用戶的需求，是否有利于增強產(chǎn)品的市場競爭力。9．產(chǎn)品的研發(fā)試驗、研發(fā)周期及所耗經(jīng)費的說明。（3）總裝配圖：給出反映產(chǎn)品結(jié)構(gòu)概況，組成部分的總圖，總裝加工和檢驗的技術(shù)要求。1．文件目錄，包括圖樣目錄、明細表、通（借）用件、外購件、標(biāo)準(zhǔn)件匯總表、技術(shù)條件、使用說明書、合格證、裝箱單等。2．小批量試制。第6章 研發(fā)資料的管理第22條 新產(chǎn)品的研發(fā)資料是公司的重要技術(shù)機密，一旦泄露將會給公司帶來巨大的影響，研發(fā)過程中的相關(guān)資料由產(chǎn)品研發(fā)人員負(fù)責(zé)妥善保管。第29條 在研發(fā)項目完成后，公司規(guī)定的研發(fā)獎金將按規(guī)定全額給付給項目研發(fā)小組，具體研發(fā)人員的獎金按其對研發(fā)項目的貢獻大小，由其主管人員或研發(fā)項目總負(fù)責(zé)人確定，上報技術(shù)總監(jiān)與總經(jīng)理批準(zhǔn)。指導(dǎo)性工藝文件是用來指導(dǎo)工藝人員編制各種文件的依據(jù)，它包括工程、工序技術(shù)文件、原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第7條 技術(shù)管理人員根據(jù)產(chǎn)品和市場需求制定工藝設(shè)計方案，經(jīng)論證審批后最終確定設(shè)計方案。第5章 工藝文件的更改、歸檔、注銷第15條 工藝文件修改必須經(jīng)過相關(guān)部門的審批，其手續(xù)與工藝設(shè)計的審批手續(xù)相同。第18條 在工藝文件未修改前仍按原文件執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期第9章 物料管控制度9．1 物料采購與存儲制度9．1．1 物料采購管理制度制度名稱物料采購管理制度編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 為加強對企業(yè)物料采購的管理，規(guī)范物料采購工作，保證生產(chǎn)的供應(yīng)，控制物料采購的成本，特制定本制度。1．請購單位的經(jīng)辦人員根據(jù)用料的預(yù)算、物料庫存報表填寫請購單，填寫時要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、請購部門及對物料的特殊要求等，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核簽字后送生產(chǎn)物控科。3．請購物料的總金額在50 000元以上時，由總經(jīng)理審批。第9條 生產(chǎn)物控科倉儲管理員根據(jù)物料請購單與倉儲數(shù)量等資料計算最經(jīng)濟的物料采購數(shù)量，并根據(jù)各種物料的期限編制物料需求計劃，報生產(chǎn)副總及總經(jīng)理進行審批。3．組織質(zhì)量管理部、財務(wù)部、技術(shù)部等相關(guān)部門對供應(yīng)商進行考察、評價，經(jīng)審查合格的供應(yīng)商可錄入企業(yè)供應(yīng)商名單中。第13條 生產(chǎn)物控科根據(jù)確定的采購數(shù)量、采購對象、采購方式、采購時間等編制采購計劃，并報生產(chǎn)副總審核、總經(jīng)理審批。第19條 采購的貨物到達企業(yè)后，采購人員應(yīng)辦理相應(yīng)的接受手續(xù)，并配合質(zhì)量管理人員對采購的貨物進行驗收。生產(chǎn)物控科采購人員或物料招標(biāo)小組的有關(guān)人員以任何形式索取或收受回扣、傭金或其他好處的，一經(jīng)查實，責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟損失并接受相應(yīng)的行政處罰。1．各工序負(fù)責(zé)人有責(zé)任按本制度中的相關(guān)規(guī)定組織生產(chǎn)。第8條 某物料短缺時，如需使用替代品，應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢員、技術(shù)人員依企業(yè)規(guī)定流程確認(rèn)后，方可使用替代品。第4章 總則第15條 本制度由倉儲部制定，其解釋權(quán)和修訂權(quán)歸倉儲部所有。2．各生產(chǎn)車間按照本辦法規(guī)定，正確操作設(shè)備，與設(shè)備管理科配合做好設(shè)備維護的各項工作，于設(shè)備維護、保養(yǎng)、維修期間安排好生產(chǎn)作業(yè)。第9條 生產(chǎn)崗位操作人員負(fù)責(zé)對本崗位使用設(shè)備的所有巡檢點進行檢查，專業(yè)維修人員要承包對重點設(shè)備的巡檢任務(wù)。1．巡檢人員針對巡檢中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷、隱患，提出應(yīng)安排檢修的項目并納入檢修計劃。第3條 工作時間亂串崗位，罰款2元，發(fā)現(xiàn)3次以上者，責(zé)令寫檢查。第11條 嚴(yán)禁帶小孩和非工作人員進入車間，違者罰款5元。第18條 操作機器要切實做到人離機關(guān)，停止使用時要及時切斷電源，違者每次罰款2元。工廠生產(chǎn)部及各級生產(chǎn)單位的日常質(zhì)量檢查由質(zhì)量管理部及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)實施。5．質(zhì)量保管檢查。（2）新進人員起初每天1次，待熟練后，與其他人員一樣。2．檢查人員應(yīng)及時填寫“自我質(zhì)量控制檢查表”。質(zhì)量保管檢查表 日期： 年 月 日檢查項目實際情形評 價1．是否按指定位置存放2．是否備有消防設(shè)備3．溫度、濕度、通風(fēng)、照明是否適宜4．是否按物品類別分別存放5．實際數(shù)量與賬面數(shù)量是否相符6．物品質(zhì)量有無變化7．度量器具是否精確8．是否指定專人進行管理9．其他填表人： 主管（簽字）：第11條 設(shè)備維護檢查。第14條 本制度由生產(chǎn)部制定，解釋權(quán)歸生產(chǎn)部所有。第3條 職責(zé)。2．不合格品產(chǎn)生的訂（工）單號、生產(chǎn)日期、部門。2．確定不合格品的范圍，如機號、時間和產(chǎn)品批次等。（3）糾正措施未落實不放過。4．處理結(jié)論的實施。（3）降級。第11條 將不合格品進行隔離。2．適用性判斷。1．發(fā)現(xiàn)不合格品且認(rèn)為不堪修的，即由發(fā)生單位填具不合格品監(jiān)審單（包括不合格品的品名、規(guī)格、料號、數(shù)量、不良情況等）送請監(jiān)審。第3條 各員工嚴(yán)格按照生產(chǎn)操作規(guī)定進行操作，正確使用機械。第11條 工作時，工作人員應(yīng)與工件保持一定距離，防止切屑飛入眼睛。第18條 不可隨意移動電源、線路或私自接拉電線，發(fā)現(xiàn)電線有裸露、損壞時要及時反映給電工進行修復(fù)。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期12．2 生產(chǎn)作業(yè)與調(diào)度管理制度12．2．1 生產(chǎn)作業(yè)安排管理辦法辦法名稱生產(chǎn)作業(yè)安排管理辦法編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 目的。1．根據(jù)生產(chǎn)部經(jīng)理分配的生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)要求，在保證按時完成的前提下，由車間主任確定生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)的順序。第7條 確定車間標(biāo)準(zhǔn)日程。第3章 生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)的分配第11條 準(zhǔn)備分配生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)。班組長根據(jù)車間生產(chǎn)作業(yè)排程計劃制訂本班組的生產(chǎn)作業(yè)計劃，并以表格的形式展現(xiàn)出來，詳見下表。消除生產(chǎn)派工異議后，班組長下發(fā)生產(chǎn)任務(wù)派工單，詳見下表。作業(yè)人員針對分配給自己的生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)提出合理化建議和要求，并及時反饋給生產(chǎn)班組長。3．準(zhǔn)備物料生產(chǎn)所需要的物料必須在分配之前按照計劃備齊，并能確保生產(chǎn)過程中臨時用料需求的滿足。第9條 申報工時與負(fù)荷計劃。第5條 擬定車間生產(chǎn)作業(yè)排程計劃。2．適用人員本辦法適用于生產(chǎn)部經(jīng)理、生產(chǎn)車間主任、生產(chǎn)班組長及生產(chǎn)作業(yè)人員。第22條 各機械設(shè)備需專人專用，嚴(yán)禁非指定專業(yè)人員操作機械或未經(jīng)許可動用他人機械設(shè)備。第14條 不允許用手剎住轉(zhuǎn)動的卡盤、夾頭或工件。第7條 不允許穿涼鞋、拖鞋和高跟鞋進入車間，操作者一般均應(yīng)戴工作帽進行操作。第5章 附則第16條 公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)本辦法的制定、解釋、修改、廢止等工作。第14條 明確不合格品處置部門的責(zé)任和權(quán)限。第13條 對產(chǎn)品質(zhì)量等級進行鑒別。不合格品無論被確定為何種處置方式，檢驗人員都應(yīng)立即作出標(biāo)識，并及時進行分類、隔離存放，以免與其他產(chǎn)品混淆。（1）返工。第7條 不合格品處理程序。6．不合格品的審理人員必須由質(zhì)量管理部門經(jīng)理授權(quán)并有文件記錄。6．不合格品的處置意見和實施結(jié)果的詳細情況。不合格品原因產(chǎn)生分析表原因類別原因分析產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計的制作方法不明確圖樣、圖紙繪制不清晰、標(biāo)碼不準(zhǔn)確產(chǎn)品設(shè)計尺寸與生產(chǎn)用零配件、裝配公差不一致廢棄圖樣的管制不力，造成生產(chǎn)中誤用廢舊圖紙機器與設(shè)備管理機器安裝與設(shè)計不當(dāng)機器設(shè)備長時間無校驗刀具、模具、工具的品質(zhì)不良量具檢測設(shè)備的精確度不夠溫度、濕度及其他環(huán)境條件對設(shè)備有不良影響設(shè)備加工能力不足機器、設(shè)備的維修、保養(yǎng)不當(dāng)材料與配件控制使用未經(jīng)檢驗的材料或配件錯誤地使用材料或配件材料、配件的品質(zhì)變異使用讓步接受的材料或配件使用替代材料，而事先無精確驗證生產(chǎn)作業(yè)控制片面追求產(chǎn)量而忽視質(zhì)量操作員缺少必要的培訓(xùn)對生產(chǎn)工序的控制不力質(zhì)量檢驗與控制質(zhì)量規(guī)程、方法、應(yīng)對措施不完善沒有形成有效的質(zhì)量控制體系質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不準(zhǔn)確或不完善第5條 不合格品的記錄。第2條 適用范圍。1．檢查頻率：每周1次。第10條 質(zhì)量保管檢查。1．檢查頻率：每周3次，每次2人。第6條 工作檢查。1．工作檢查。為加強質(zhì)量檢查管理工作，避免因人員的疏忽而導(dǎo)致不良的影響，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第15條 嚴(yán)禁擅自動用各類消防器材，或在消防器材附近堆放其他物品，違者每次罰款10元。第7條 生產(chǎn)樓（除辦公室外）內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，違者每次罰款10元；造成嚴(yán)重危害者，應(yīng)追究其責(zé)任。薄弱環(huán)節(jié)立項處理表薄弱環(huán)節(jié)立項薄弱環(huán)節(jié)處理1．運行中經(jīng)常發(fā)生故障停機而反復(fù)處理無效的部位2．運行中影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的設(shè)備、部位3．運行達不到小修周期要求，經(jīng)常要進行計劃外檢修的設(shè)備、部位4．存在安全隱患，且日常維護和簡單修理無法解決的設(shè)備或部位1．有關(guān)部門要依據(jù)動態(tài)資料列出設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)，按時組織審理，確定當(dāng)前應(yīng)解決項目并提出改進方案2．各作業(yè)部門要組織有關(guān)人員對改進方案進行審議，審定后列入檢修計劃3．設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)改進實施后要進行效果考察，給出評價意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱后存入設(shè)備檔案第17條 本辦法由生產(chǎn)部設(shè)備科制定，其解釋權(quán)和修訂權(quán)歸生產(chǎn)部設(shè)備科所有。第12條 專職維修人員進行設(shè)備點檢時要做好記錄，除安排本組處理外，要將信息傳遞給專職巡檢人員，以便統(tǒng)一匯總。第6條 兩班或三班連續(xù)運轉(zhuǎn)的設(shè)備，生產(chǎn)崗位人員交接班時必須對設(shè)備的運行狀況進行交接，內(nèi)容包括設(shè)備運轉(zhuǎn)的異常情況、原有缺陷變化、運行參數(shù)的變化、故障及處理情況等。第2條 適用范圍。第11條 退庫物料應(yīng)依原包裝方式包裝妥當(dāng)，并經(jīng)質(zhì)檢員檢驗合格后方可退庫。第5條 物料使用前各工序操作人員均需核對品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、檢驗合格證，確認(rèn)符合要求后方可按批備料，并填寫稱料記錄、稱料人、復(fù)核人等，由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。第25條 本制度自公布之日起執(zhí)行。第5章 附則第21條 違約處理。第15條 生產(chǎn)物控科所擬定的采購合同必須經(jīng)過財務(wù)部、法律顧問與總經(jīng)理的審核、審批，三方就合同中的條款提出意見或建議，生產(chǎn)物控科采購人員據(jù)此修訂合同，與供應(yīng)商協(xié)商、洽談后簽訂合同。（1）集中采購。3．編制好的采購預(yù)算必須得到財務(wù)部的審核通過。3．若因人為原因造成工作失誤，相關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。5．物料需要精密的設(shè)備或繁雜的工序檢驗后方可采用，請購單位應(yīng)在請購單的“說明”欄中注明物料檢驗所用的時間。2．在保證物料供應(yīng)的前提下，控制采購費用的支出。第22條 工藝文件的注銷必須經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批，其注銷手續(xù)與工藝設(shè)計、更改的審批手續(xù)相同。2．推廣新工藝、新技術(shù)，更新設(shè)備工裝時。第4章 工藝文件的實施第11條 工藝文件必須發(fā)放到使用場所或相應(yīng)的工作崗位，以保證操作人員在不間斷的工作方式下能夠得到。1．新產(chǎn)品試制文件是用來指導(dǎo)試制新產(chǎn)品或試用原材料所用的文件。為規(guī)范公司對工藝文件的管理工作，確保工藝文件的適用性和有效性，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。第26條 公司的任何人員不允許將任何研發(fā)資料帶離公司，否則導(dǎo)致一切后果由當(dāng)事人承擔(dān)。第18條 進行評估時必須現(xiàn)對樣品進行評估，以確認(rèn)是否可以進行小批量的試制，以免對公司的資源造成浪費。第14條 設(shè)計新產(chǎn)品時應(yīng)盡量保證其零部件的標(biāo)準(zhǔn)化、通用化，以節(jié)省生產(chǎn)成本。1．能考核和考驗樣品（或小批產(chǎn)品）技術(shù)性能的可靠性、安全性，規(guī)定各種測試性能的標(biāo)準(zhǔn)方法及產(chǎn)品試驗的要求和方法。第11條 工作圖設(shè)計是在設(shè)計說明書的基礎(chǔ)上完成，供試制（生產(chǎn)）及出廠用的全部工作圖樣和設(shè)計文件，包括以下三大項內(nèi)容。5．對可能采用的特殊原料、特殊工藝及特殊配件加以說明。第3章 新產(chǎn)品的設(shè)計管理第9條 設(shè)計說明書是產(chǎn)品設(shè)計的主要依據(jù)，也是技術(shù)人員進行學(xué)習(xí)的一種重要技術(shù)資料，還是公司自主知識產(chǎn)權(quán)的一種體現(xiàn)。第3條 本制度中的新產(chǎn)品包括下列兩種。1．滿足市場需求且不同于公司已有的新型產(chǎn)品。設(shè)計說明書必須包括以下九項內(nèi)容，不允許有任何的隱瞞及漏項。6．產(chǎn)品設(shè)計的各種數(shù)據(jù)，包括剛度、強度、屈伸度、熱變形、電路、油路、能量的轉(zhuǎn)換等。1．產(chǎn)品零部件圖、部件裝配圖和總裝配圖。2．能考核樣品在規(guī)定的極限情況下使用的可行性和可靠性。第4章 產(chǎn)品的試制與評估第15條 產(chǎn)品的試制分為樣品試制與小批量試制兩個階段。第19條 評估結(jié)果交總經(jīng)理辦公室討論，形成決議后由總經(jīng)理簽字并下達批量生產(chǎn)命令。第7章 研發(fā)費用的控制第27條 項目的研發(fā)費用包括調(diào)研費、差旅費、對外技術(shù)合作費、外委試驗費、產(chǎn)品鑒定費、專利申請費、加班費和公司規(guī)定的完成項目獎勵等。第2條 適用范圍。2．新產(chǎn)品試制文件中所規(guī)定的參數(shù)是未經(jīng)實踐證實的，需在生產(chǎn)中繼續(xù)摸索，該文件在實施過程中如發(fā)現(xiàn)問題，經(jīng)有關(guān)人員商定可不經(jīng)審批直接在現(xiàn)場修改并做修改記錄，實驗成功后，再形成新的文件。第12條 技術(shù)管理人員依據(jù)新工藝文件及時對生產(chǎn)部相