【正文】 》（下稱“《特別規(guī)定》”）和國(guó)家其他有關(guān)法律、行政法規(guī)成立的股份有限公司。必備條款 第二條 公司注冊(cè)中文名稱：比亞迪股份有限公司 公司注冊(cè)英文名稱： 必備條款第三條 公司住所：廣東省深圳市龍崗區(qū)葵涌鎮(zhèn)延安路 郵編： 電話： 傳真： 必備條款 第四條 公司的法定代表人是公司董事長(zhǎng)。必備條款第八條 公司章程對(duì)公司及其股東、董事、監(jiān)事、總裁和其他高級(jí)管理人員均有約束力；前述人員均可以依據(jù)公司章程提出與公司事宜有關(guān)的權(quán)利主張。第十四條 公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開(kāi)、公平、公正的原則，同種類的每一股份具有同等權(quán)利。內(nèi)資股股東及外資股股東同為普通股股東，擁有相同的義務(wù)和權(quán)利。關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范中小企業(yè)板上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員買賣本公司股票行為的通知 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二月內(nèi)通過(guò)證券交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占其所持有公司股票總數(shù)的比例不得超過(guò)。前述境外上市外資股發(fā)行完成后，經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增股，轉(zhuǎn)增完成后的股本結(jié)構(gòu)為：普通股萬(wàn)股，其中非境外上市外資股股東持有 萬(wàn)股，占公司已經(jīng)發(fā)行的普通股總數(shù)的；境外上市外資股股東持有 萬(wàn)股，占公司已經(jīng)發(fā)行的普通股總數(shù)的。必備條款 第二十五條 公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，可以按照公司章程的有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)增加資本。公司不得修改公司章程中的該項(xiàng)規(guī)定。必備條款 第三十條 公司經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)購(gòu)回股份，可以下列方式之一進(jìn)行：（一） 向全體股東按照相同比例發(fā)出購(gòu)回要約；（二） 在證券交易所通過(guò)公開(kāi)交易方式購(gòu)回；章程指引（三） 在證券交易所外以協(xié)議方式購(gòu)回；（四） 國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他方式。 被注銷股份的票面總值應(yīng)當(dāng)從公司的注冊(cè)資本中核減。本章所稱承擔(dān)義務(wù)，包括義務(wù)人因訂立合同或者作出安排（不論該合同或者安排是否可以強(qiáng)制執(zhí)行，也不論是由其個(gè)人或者與任何其他人共同承擔(dān)），或者以任何其他方式改變了其財(cái)務(wù)狀況而承擔(dān)的義務(wù)。公司法定代表人或者其他有關(guān)高級(jí)管理人員在股票上的簽字也可以采取印刷形式。 股東名冊(cè)包括下列部分： （一）存放在公司住所的、除本款（二）、（三）項(xiàng)規(guī)定以外的股東名冊(cè)；（二）存放在境外上市的證券交易所所在地的公司境外上市外資股股東名冊(cè)；（三）董事會(huì)為公司股票上市的需要而決定存放在其他地方的股東名冊(cè)。若公司拒絕登記股份轉(zhuǎn)讓，公司應(yīng)在轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)正式提出之日起兩個(gè)月內(nèi)，給轉(zhuǎn)讓人和承讓人一份拒絕登記該股份轉(zhuǎn)讓的通知。董事會(huì)指定的報(bào)刊應(yīng)為香港的中文及英文報(bào)刊（各至少一份）。必備條款第四十七條 公司根據(jù)公司章程的規(guī)定補(bǔ)發(fā)新股票后，獲得前述新股票的善意購(gòu)買者或者其后登記為該股份的所有者的股東（如屬善意購(gòu)買者），其姓名（名稱）均不得從股東名冊(cè)中刪除。公司不得只因任何直接或間接擁有權(quán)益的人士并無(wú)向公司披露其權(quán)益而行使任何權(quán)力以凍結(jié)或以其他方式損害其所持任何股份附有的權(quán)利。董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟?！　」究毓晒蓶|及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)。下列擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議后，須提交股東大會(huì)審批：（一）公司及公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~,達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的以后提供的任何擔(dān)保； （二）公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的以后提供的任何擔(dān)保；（三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；（四）單筆擔(dān)保額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的擔(dān)保；（五）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。公司法股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，如所授權(quán)的事項(xiàng)屬于普通決議事項(xiàng)，應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的超過(guò)二分之一（不包括二分之一）通過(guò)；如屬于特別決議事項(xiàng)，應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。計(jì)算發(fā)出通知的時(shí)間，不應(yīng)包括開(kāi)會(huì)日及發(fā)出通知日。必備條款必備條第六十八條　公司根據(jù)股東大會(huì)召開(kāi)前二十日時(shí)收到的書(shū)面回復(fù)，計(jì)算擬出席會(huì)議的股東所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)?！渡鲜幸?guī)則》附錄第 () 條前款所稱公告，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)前四十五日至五十日的期間內(nèi)，在國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)指定的一家或者多家報(bào)刊上刊登，一經(jīng)公告，視為所有內(nèi)資股股東已收到有關(guān)股東會(huì)議的通知。《上市規(guī)則》附錄第()及()條必備條款必備條第七十三條 股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其董事長(zhǎng)或者正式委任的代理人簽署。召集人和公司聘請(qǐng)的律師將依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股東名冊(cè)共同對(duì)股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名（或名稱）及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。必備條款第七十五條 任何由公司董事會(huì)發(fā)給股東用于任命股東代理人的委托書(shū)的格式，應(yīng)當(dāng)讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票或者反對(duì)票，并就會(huì)議每項(xiàng)議題所要作出表決的事項(xiàng)分別作出指示。必備條款《上市規(guī)則》附錄第條第七十九條 股東(包括股東代理人)在股東大會(huì)表決時(shí),以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán), 除公司章程第八十三條關(guān)于董事、監(jiān)事選舉采用累積投票制度的規(guī)定外，每一股份有一票表決權(quán),但在進(jìn)行有關(guān)表決時(shí),應(yīng)當(dāng)遵守當(dāng)時(shí)存在的附加于任何股份類別投票權(quán)的任何特權(quán)或限制,并符合有關(guān)適用法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí),應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票,并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果,決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。必備條款必備條第八十一條 如果要求以投票方式表決的事項(xiàng)是選舉主席或者中止會(huì)議，則應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行投票表決；其他要求以投票方式表決的事項(xiàng)，由主席決定何時(shí)舉行投票，會(huì)議可以繼續(xù)進(jìn)行，討論其他事項(xiàng)，投票結(jié)果仍被視為在該會(huì)議上所通過(guò)的決議。(四) 公司章程的修改。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提案后日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。召集的程序應(yīng)盡可能與董事會(huì)召集股東會(huì)議的程序相同。每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。股東大會(huì)議事規(guī)則作為公司章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。第九十七條 公司召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)將聘請(qǐng)律師對(duì)以下問(wèn)題出具法律意見(jiàn)并公告：（一） 會(huì)議的召集、召開(kāi)程序是否符合法律、行政法規(guī)、公司章程；（二）出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效；（三）會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；（四）應(yīng)公司要求對(duì)其他有關(guān)問(wèn)題出具的法律意見(jiàn)。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名?！菊旅? 第九章 類別股東表決的特別程序必備條款必備條 第一百零三條 持有不同種類股份的股東，為類別股東。必備條款必備條 第一百零八條 公司召開(kāi)類別股東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)四十五日前發(fā)出書(shū)面通知，將會(huì)議擬審議的事項(xiàng)以及開(kāi)會(huì)日期和地點(diǎn)告知所有該類別股份的在冊(cè)股東。必備條款必備條第一百一十二條 董事由股東大會(huì)選舉或更換,任期三年。（十八）決定專門委員會(huì)的設(shè)置和任免有關(guān)負(fù)責(zé)人；（十九）擬定公司重大收購(gòu)或出售方案；及（二十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或股東大會(huì)及公司章程授予的其他職權(quán)。公司發(fā)生的交易（公司受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)除外）達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。如果法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和公司股票上市的證券交易所對(duì)對(duì)外投資、收購(gòu)或出售資產(chǎn)、委托理財(cái)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的審批權(quán)限另有特別規(guī)定，按照國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的規(guī)定和公司股票上市的證券交易所的規(guī)定執(zhí)行。董事會(huì)將在日內(nèi)披露有關(guān)情況。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)，前述須經(jīng)董事會(huì)三分之二以上董事表決通過(guò)的事項(xiàng)，須由三分之二以上的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事表決通過(guò)。（一）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在帳面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；（二）交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的以上，且絕對(duì)金額超過(guò)萬(wàn)元人民幣；（三）交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的以上，且絕對(duì)金額超過(guò)萬(wàn)元人民幣； （四）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的以上，且絕對(duì)金額超過(guò)萬(wàn)元人民幣；（五）交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的以上，且絕對(duì)金額超過(guò)萬(wàn)元人民幣。董事會(huì)應(yīng)遵照國(guó)家法律、行政法規(guī)、公司章程及股東決議履行職責(zé)。董事任期從就任之日起計(jì)算,至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。擬出席會(huì)議的股東所代表的在該會(huì)議上有表決權(quán)的股份數(shù)，達(dá)到在該會(huì)議上有表決權(quán)的該類別股份總數(shù)二分之一以上的，公司可以召開(kāi)類別股東會(huì)議；達(dá)不到的，公司應(yīng)當(dāng)在五日內(nèi)將會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、開(kāi)會(huì)日期和地點(diǎn)以公告形式再次通知股東，經(jīng)公告通知，公司可以召開(kāi)類別股東會(huì)議。《上市規(guī)則》附錄第（）條必備條款必備條第一百零四條 公司擬變更或者廢除類別股東的權(quán)利，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)以特別決議通過(guò)和經(jīng)受影響的類別股東在按第一百零六條至第一百一十條分別召集的股東會(huì)議上通過(guò)，方可進(jìn)行。第一百零一條 股東大會(huì)審議提案時(shí)，不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不能在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程,或者決議內(nèi)容違反公司章程的,股東有權(quán)自決議作出之日起日內(nèi),請(qǐng)求人民法院撤銷。公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)適用的法律和公司股票上市交易的證券交易所的有關(guān)規(guī)定公告股東大會(huì)決議。監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持并擔(dān)任會(huì)議主席。監(jiān)事會(huì)或者股東依前款規(guī)定自行召集并舉行會(huì)議的，應(yīng)書(shū)面通知董事會(huì)，同時(shí)向所在地國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。（三）董事會(huì)不同意獨(dú)立董事召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)提議的，應(yīng)說(shuō)明理由并公告。(八) 公司股票上市的證券交易所有關(guān)上市規(guī)則及其他規(guī)范性文件所要求的其它事項(xiàng)。章程指引必備條第八十三條 股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事時(shí)，若有兩個(gè)以上的被選名額，股東（包括股東代理人）所持的每一股份都擁有與應(yīng)選名額數(shù)相等的表決權(quán)，其既可以把所有表決權(quán)集中選舉一人，也可分散選舉數(shù)人，但應(yīng)就表決權(quán)的分配作成說(shuō)明。股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果,并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過(guò)。章程指引公司持有的公司股份沒(méi)有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。必備條款第七十六條 表決前委托人已經(jīng)去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權(quán)或者有關(guān)股份已被轉(zhuǎn)讓的，只要公司在有關(guān)會(huì)議開(kāi)始前沒(méi)有收到該等事項(xiàng)的書(shū)面通知，由股東代理人依委托書(shū)所作出的表決仍然有效。必備條款必備條 第七十四條 表決代理委托書(shū)至少應(yīng)當(dāng)在該委托書(shū)委托表決的有關(guān)會(huì)議召開(kāi)前二十四小時(shí)，或者在指定表決時(shí)間前二十四小時(shí)，備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開(kāi)日前至少個(gè)工作日公告并說(shuō)明原因。必備條款必備條第六十九條　股東大會(huì)的會(huì)議的通知應(yīng)當(dāng)符合下列要求： （一）以書(shū)面形式作出； （二）指定會(huì)議的地點(diǎn)、日期和時(shí)間； （三）說(shuō)明會(huì)議將討論的事項(xiàng)和提案； （四） 向股東提供根據(jù)公司股票上市的證券交易所的有關(guān)規(guī)定所要求的及為使股東對(duì)將討論的事項(xiàng)作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括（但不限于）在公司提出合并、購(gòu)回股份、股本重組或者其他改組時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供擬議中的交易的具體條件和合同（如果有的話），并對(duì)其起因和后果作出認(rèn)真的解釋； （五）如任何董事、監(jiān)事、總裁和其他高級(jí)管理人員與將討論的事項(xiàng)有重要利害關(guān)系，應(yīng)當(dāng)披露其利害關(guān)系的性質(zhì)和程度；如果將討論的事項(xiàng)對(duì)該董事、監(jiān)事、總裁和其他高級(jí)管理人員作為股東的影響有別于對(duì)其他同類別股東的影響，則應(yīng)當(dāng)說(shuō)明其區(qū)別； （六）載有任何擬在會(huì)議上提議通過(guò)的特別決議的全文； （七）以明顯的文字說(shuō)明，全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，有權(quán)出席和表決的股東有權(quán)委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，而該股東代理人不必為股東；（八）載明會(huì)議投票代理委托書(shū)的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；（九）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；（十）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。章程指引第六十五條　公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合并持有公司以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。第六十一條 除累積投票制外，股東大會(huì)將對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。前款第（二）項(xiàng)須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。必備條款第五十五條　除法律、行政法規(guī)或者公司股份上市的證券交易所的上市規(guī)則所要求的義務(wù)外，控股股東在行使其股東的權(quán)力時(shí)，不得因行使其表決權(quán)在下列問(wèn)題上作出有損于全體或者部分股東的利益的決定： （一）免除董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)真誠(chéng)地以公司最大利益為出發(fā)點(diǎn)行事的責(zé)任； （二）批準(zhǔn)董事、監(jiān)事（為自己或者他人利益）以任何形式剝奪公司財(cái)產(chǎn)，包括（但不限于）任何對(duì)公司有利的機(jī)會(huì)；（三）批準(zhǔn)董事、監(jiān)事（為自己或者他人利益）剝奪其他股東的個(gè)人權(quán)益，包括（但不限于）任何分配權(quán)、表決權(quán)，但不包括根據(jù)公司章程提交股東大會(huì)通過(guò)的公司改組