【正文】 極參與董事會(huì)及相應(yīng)委員會(huì)的會(huì)議及討論，發(fā)揮自身專業(yè)經(jīng)驗(yàn)與技能 – 避免介入公司營運(yùn)管理的細(xì)節(jié)問題及干涉管理層決策 – 避免直接越過總裁來領(lǐng)導(dǎo)下層管理人員工作。 海問咨詢 2020/7/7 9 管理執(zhí)行層組織架構(gòu)說明（ 1） 架構(gòu)設(shè)置 設(shè)置說明 集團(tuán)公司層面設(shè)置三個(gè)公共職能部門 ? 民營公司在走向集團(tuán)化規(guī)范運(yùn)作的過程中，要對人事、財(cái)務(wù)、法律事務(wù)公共職能要適當(dāng)集權(quán)，以便集中處理，提高管理協(xié)同作用，增進(jìn)管理的效率 設(shè)置集團(tuán)人力資源部，直接對總裁負(fù)責(zé) ? 目前公司的人力資源管理主要還停留在人事管理方面。此議題要上報(bào)給董事會(huì)，董事會(huì)來決定薪酬及獎(jiǎng)勵(lì)水平 – 如有必要可通過董秘局并通報(bào)總裁組織有關(guān)部門開會(huì) ? 使命與職責(zé) – 負(fù)責(zé)總裁和最高層管理人員的任命并評估業(yè)績，以及確定薪酬水平。董事長和其他外部董事應(yīng)當(dāng)避免干涉總裁的決定。 3. 負(fù)責(zé)處理上市系、非上市系公司之間關(guān)聯(lián)交易事宜。 – 保管會(huì)議文件和記錄，主動(dòng)掌握有關(guān)決議等執(zhí)行情況。最終報(bào)董事會(huì)會(huì)議批準(zhǔn) – 公司人事部和財(cái)務(wù)部定期匯報(bào)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的完成情況，以及對薪酬的相關(guān)影響 – 公司人事部幫助協(xié)調(diào)關(guān)鍵管理職位的候選人的篩選的培訓(xùn)計(jì)劃 ? 工作關(guān)系 海問咨詢 2020/7/7 23 董事會(huì)各相關(guān)機(jī)構(gòu)的主要工作范圍和職責(zé)劃分 ? 董事長與總裁：職責(zé)描述 ?董事長的職責(zé) ?領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)工作，包括 ? 領(lǐng)導(dǎo)投資與發(fā)展委員會(huì)參與公司戰(zhàn)略的討論 ? 通過任命、考核與薪酬委員會(huì)參與總裁的篩選和最高管理層的評估流程 ? 召開董事會(huì)議并保證流程的有效性 ? 根據(jù)董事會(huì)的決定，領(lǐng)導(dǎo)與投資者的溝通 ? 負(fù)責(zé)董事會(huì)自身建設(shè)，保證董事會(huì)高效運(yùn)轉(zhuǎn) ?應(yīng)總裁或董事會(huì)的要求，承擔(dān)下列具體的工作，如 ? 法規(guī)管理 ? 收購和兼并 ? 人力資源的開發(fā) ? 總裁的職責(zé) ? 具體領(lǐng)導(dǎo)公司的日常經(jīng)營工作 ? 就公司重大決策對董事會(huì)負(fù)責(zé)， 包括 – 擬定戰(zhàn)略，供董事會(huì)評估。設(shè)置單獨(dú)的人力資源部，直接向總裁匯報(bào)工作，能緩解這樣的問題 設(shè)置集團(tuán)財(cái)務(wù)部，直接對總裁負(fù)責(zé) ? 財(cái)務(wù)是需要集團(tuán)集中管理的最重要的職能，財(cái)務(wù)控制是集團(tuán)的首要的風(fēng)險(xiǎn)控制手段 ? 財(cái)務(wù)管理目前面臨的核心工作是公司會(huì)計(jì)制度、業(yè)務(wù)處理流程的的規(guī)范化 ? 財(cái)務(wù)部實(shí)行縱向管理，目前集中辦公，若有子公司或項(xiàng)目在外地，則財(cái)務(wù)部派出財(cái)務(wù)人員，實(shí)行矩陣式管理 海問咨詢 2020/7/7 10 管理執(zhí)行層組織架構(gòu)說明（ 2） 架構(gòu)設(shè)置 設(shè)置說明 設(shè)置集團(tuán)辦公室 ? 集團(tuán)辦公室是公司的內(nèi)外信息、綜合協(xié)調(diào)樞紐，主要負(fù)責(zé)公司的政府公關(guān)、法律事務(wù)、企業(yè)文化、品牌建設(shè)和有關(guān)辦公用固定資產(chǎn)的管理 房地產(chǎn)公司為集團(tuán)公司的重要核心業(yè)務(wù)，內(nèi)部管理實(shí)施項(xiàng)目管理架構(gòu)，專業(yè)職能按照項(xiàng)目的工作流程設(shè)置三個(gè)部門，通用職能由集團(tuán)公共職能部門派出人員進(jìn)行管理 ? 鑒于房地產(chǎn)公司是集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)，內(nèi)部組織架構(gòu)相對獨(dú)立。在公司快速發(fā)展的過程中，組織機(jī)構(gòu)和崗位職能的轉(zhuǎn)換頻繁、人員的進(jìn)出的速度加快，而且同時(shí)又要逐步建立規(guī)范的招聘、培訓(xùn)、考核與薪酬管理制度，尤其是關(guān)鍵管理人員的甄選、考核和培養(yǎng)工作異常關(guān)鍵，這都對人力資源管理提出了較高的要求。該委員會(huì)還制訂管理層培養(yǎng)計(jì)劃并負(fù)責(zé)制訂管理層的接班計(jì)劃 – 委員會(huì)負(fù)責(zé)提出、審核、質(zhì)詢相關(guān)議題。同時(shí)總裁應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)獨(dú)立的開展工作，就重大決策及時(shí)與董事長和董事會(huì)進(jìn)行溝通 – 董事長既需保證對管理層的有效監(jiān)督，又需避免對總裁日常管理的過多干涉 海問咨詢 2020/7/7 26 董事會(huì)各相關(guān)機(jī)構(gòu)的主要工作范圍和職責(zé)劃分 ? 監(jiān)事會(huì)職責(zé)描述 – 參與董事會(huì)會(huì)議 (列席 ) – 審閱財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) ? 檢查公司財(cái)務(wù)狀況是否良好 ? 檢查董事會(huì)向股東大會(huì)公布的經(jīng)營與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及其他重大信息真實(shí)性 – 監(jiān)督董事會(huì)及高層經(jīng)理行為 ? 調(diào)查董事會(huì)及經(jīng)理人員行使權(quán)力過程中是否存在違反公司章程及損害股東利益的行為，并做出結(jié)論 – 股東大會(huì)匯報(bào) ? 在股東大會(huì)上提交工作報(bào)告，匯報(bào)工作成果 ? 當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害股東利益時(shí)，要求其予以糾正 ? 在必要時(shí)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，匯報(bào)董事及經(jīng)理的業(yè)績表現(xiàn)，并提出相應(yīng)處理意見供討論 ? 使命和職責(zé) – 監(jiān)督董事會(huì)工作和公司運(yùn)作的規(guī)范性，以保證董事會(huì)及管理層合理行使職權(quán)，及公司財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和良好的業(yè)績表現(xiàn)，維護(hù)股東利益 ? 與其他部門聯(lián)系 – 直接向股東大會(huì)匯報(bào) – 定期獲得董事會(huì)及財(cái)務(wù)部門提供的公司經(jīng)營與財(cái)務(wù)信息，不參與董事會(huì)及管理層決策，但有權(quán)索取任何資料并據(jù)此展開調(diào)查 – 不直接監(jiān)督總裁以下的管理人員，質(zhì)詢相關(guān)管理人員需先征得總裁的同意 ? 主要工作內(nèi)容 海問咨詢 2020/7/7 27 董事會(huì)各相關(guān)機(jī)構(gòu)的主要工作范圍和職責(zé)劃分 ? 董事會(huì)辦公室職責(zé)描述 董事會(huì)管理 支持 董事會(huì)負(fù)責(zé)的 信息披露 投資者關(guān)系 – 組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備會(huì)議文件，安排有關(guān)會(huì)務(wù)，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，保證記錄的準(zhǔn)確性。 稅務(wù)管理 1. 負(fù)責(zé)各期納稅申報(bào)工作 2. 負(fù)責(zé)各種稅務(wù)票證的購領(lǐng)工作 3. 制作涉稅文書 4. 負(fù)責(zé)竣工項(xiàng)目的稅務(wù)決算工作 5. 積極配合稅務(wù)檢查工作 6. 負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目前期稅務(wù)策劃工作 ? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部在總裁的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行財(cái)務(wù)管理、資金管理、會(huì)計(jì)核算、稅務(wù)管理以及會(huì)計(jì)電算化等工作 1. 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化推進(jìn)工作 2. 負(fù)責(zé)銷售收款和參與入伙管理工作 3. 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作 4. 各種重要證照、合同的存檔管理 5. 會(huì)計(jì)檔案管理 海問咨詢 2020/7/7 34 ? 第三部分：集團(tuán)管理層架構(gòu) – 集團(tuán)辦公室的部門職責(zé)范圍 – 集團(tuán)財(cái)務(wù)部的部門職責(zé)范圍 – 集團(tuán)人力資源部的部門職責(zé)范圍 – 集團(tuán)投資規(guī)劃部的部門職責(zé)范圍 – 集團(tuán)審計(jì)部的部門職責(zé)范圍 海問咨詢 2020/7/7 35 人力資源部 總裁 部門 崗位設(shè)置與職責(zé) 1. 根據(jù)集團(tuán)公司戰(zhàn)略草擬集團(tuán)人力資源規(guī)劃 2. 根據(jù)人力資源規(guī)劃執(zhí)行招聘管理 3. 實(shí)施集團(tuán)薪資管理 4. 組織集團(tuán)培訓(xùn)、績效考核工作 5. 部門內(nèi)部管理 部門經(jīng)理 經(jīng)理助理 1. 協(xié)助部門經(jīng)理的招聘工作 2. 編制工作描述和工作說明書 3. 協(xié)助編制培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 4. 績效考核評定與薪資管理 5. 勞動(dòng)合同及公司人事檔案管理 ? 人力資源部經(jīng)理在集團(tuán)總裁的領(lǐng)導(dǎo)下統(tǒng)一規(guī)劃本部門的工作，工作范圍為集團(tuán)人事制度的制定與實(shí)施、集團(tuán)及下屬公司的定崗定編、人員招聘、培訓(xùn)、績效以及薪酬管理等： 集團(tuán)人力資源部崗位設(shè)置和崗位職責(zé) 海問咨詢 2020/7/7 36 ? 人力資源部部門經(jīng)理崗位職責(zé)及工作任務(wù) 職責(zé) 工作任務(wù) 交付成果 1. 根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃草擬集團(tuán)人力資源規(guī)劃 1. 分析人力資源現(xiàn)狀 2. 人力資源供需分析與計(jì)劃 3. 擬訂集團(tuán)人力資源整體規(guī)劃 1. 定期向總裁提交人力資源現(xiàn)狀報(bào)告 2. 人力資源整體規(guī)劃 3. 中短期人力資源規(guī)劃 4. 年度職務(wù)編制與人員配制計(jì)劃 2. 根據(jù)人力資源規(guī)劃執(zhí)行整個(gè)集團(tuán)的招聘管理 1. 依據(jù)供需分析以及總體規(guī)劃制定招聘計(jì)劃 2. 依據(jù)招聘計(jì)劃組織相關(guān)人員進(jìn)行具體招聘工作 3. 對重要崗位進(jìn)行篩選，并對篩選效果進(jìn)行評價(jià) 1. 年度招聘計(jì)劃、臨時(shí)招聘計(jì)劃 2. 實(shí)行招聘情況報(bào)告 3. 重要崗位篩選效果評價(jià) 4. 各部門對招聘效果以及被招聘人員素質(zhì)評價(jià)反饋意見匯總以及相關(guān)分析報(bào)告 3. 實(shí)施集團(tuán)薪酬管理 1. 參與薪資制度的制定，根據(jù)本集團(tuán)實(shí)際情況，提出修改薪資制度建議 2. 根據(jù)薪資制度以及績效考核結(jié)果組織實(shí)施薪資方案 3. 監(jiān)督薪資方案的實(shí)施 1. 不定期的薪資修改建議及其理由 2. 定期向總裁報(bào)告發(fā)放薪資方案 3. 薪資方案實(shí)施情況報(bào)告 4. 組織集團(tuán)培訓(xùn)、績效考核工作 1. 審核集團(tuán)培訓(xùn)方案以及培訓(xùn)預(yù)算方案