【正文】 人監(jiān)督被輔導(dǎo)人績效執(zhí)行情況 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 績效輔導(dǎo)計(jì)劃 》 ：月度和季度輔導(dǎo)約定、臨時(shí)績效輔導(dǎo)制度規(guī)定、輔導(dǎo)方式等 流程說明文件 19 E網(wǎng) 169。會(huì)議召開責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，決策責(zé)任人是董事長 ? 根據(jù)會(huì)議溝通結(jié)果，房地產(chǎn)集團(tuán)、各業(yè)務(wù)公司、集團(tuán)各部門用兩個(gè)工作日完成本單位計(jì)劃預(yù)算調(diào)整工作，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門經(jīng)理，公司 /房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理 ? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)調(diào)整結(jié)果，一個(gè)工作日內(nèi)編制調(diào)整后的集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 年度計(jì)劃預(yù)算制定流程 (2/2) 年度計(jì)劃預(yù)算制定流程 編號(hào)： 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師 審核 : 簽署： 決策委員會(huì) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 其他部門 房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司 責(zé)任人 備注 各部門經(jīng)理 總經(jīng)濟(jì)師 董事長 董事長發(fā)布 總經(jīng)濟(jì)師監(jiān)督 各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人執(zhí)行 總經(jīng)濟(jì)師 1 制定集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算 評(píng)審 執(zhí)行年度計(jì)劃預(yù)算 年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程 調(diào)整部門 /公司年度計(jì)劃預(yù)算 否決 通過 發(fā)布年度計(jì)劃預(yù)算 監(jiān)督年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行 11 E網(wǎng) 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為明確集團(tuán)三年規(guī)劃及滾動(dòng)調(diào)整，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行，每年 9月 1日至 30日制定三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃，適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標(biāo)達(dá)成率評(píng)估及行業(yè)動(dòng)態(tài)分析、召開研討會(huì)并制定滾動(dòng)戰(zhàn)略 ? 決策委員會(huì)是戰(zhàn)略規(guī)劃決策的主體 ? 集團(tuán)各職能部門、子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)協(xié)助，并參與研討會(huì)，發(fā)表部門 /公司建議 3 流程概要 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持戰(zhàn)略分析工作，一周內(nèi)完成經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、競爭變化分析，戰(zhàn)略執(zhí)行情況與目標(biāo)達(dá)成率評(píng)估。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 根據(jù)項(xiàng)目要求，凱捷幫助確定集團(tuán)層面的核心管理流程，共設(shè)計(jì)十二個(gè)核心管理流程 計(jì)劃預(yù)算流程 戰(zhàn)略管理流程 財(cái)務(wù)管控流程 績效管理流程 年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程 戰(zhàn)略制定流程 年度計(jì)劃預(yù)算制定流程 財(cái)務(wù)管理流程 績效考核流程 績效輔導(dǎo)流程 績效指標(biāo)制定流程 資產(chǎn)管理流程 資金管理流程 財(cái)務(wù)審計(jì)流程 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 投資管理流程 投資決策流程 合同管理流程 合同管理流程 5 E網(wǎng) 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 戰(zhàn)略制定流程 戰(zhàn)略制定流程 編號(hào)： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部 總責(zé)任人：董事長 審核 : 簽署： 決策委員會(huì) 戰(zhàn)略發(fā)展部 房地產(chǎn)集團(tuán) /各業(yè)務(wù)公司 /集團(tuán)各職能部門 責(zé)任人 備注 各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 各職能部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 集團(tuán)董事長 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 框架包括：集團(tuán)使命、愿景、價(jià)值觀、戰(zhàn)略態(tài)度與舉措、戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)組合、能力建設(shè)方向等，祥見凱捷戰(zhàn)略研討會(huì)范本 宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、業(yè)務(wù)模式及競爭對手研究 部門 /業(yè)務(wù)分析與資源能力評(píng)估 擬訂集團(tuán)戰(zhàn)略研討框架 集團(tuán)愿景目標(biāo)及目前戰(zhàn)略 協(xié)助部門 /業(yè)務(wù)分析與資源能力評(píng)估 戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開戰(zhàn)略研討會(huì) 擬訂集團(tuán)戰(zhàn)略初稿 制定集團(tuán)戰(zhàn)略 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 決策 否決 通過 1 6 E網(wǎng) 169。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持，一周內(nèi)擬訂三年滾動(dòng)戰(zhàn)略初稿。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 年度計(jì)劃預(yù)算制定流程 說明文件（ 1/2） 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算制定，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師 ? 提交決策委員會(huì)審批，決定預(yù)算調(diào)整或定稿。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 績效考核流程 績效考核流程 編號(hào)： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 總責(zé)任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 總裁辦公會(huì) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 人力資源部 考核人 被考核人 責(zé)任人 備注 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 被考核人 考核人 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 集團(tuán)董事長 人力資源部經(jīng)理 也是被考核人 考核表格 根據(jù)考核表格和年度經(jīng)營計(jì)劃自我評(píng)分 評(píng)分、溝通 年度計(jì)劃預(yù)算 人力資源部主持考核評(píng)審會(huì)議，全面溝通并調(diào)整考核結(jié)果 考核結(jié)果匯總 擬訂考評(píng)報(bào)告和獎(jiǎng)懲方案 執(zhí)行考核結(jié)果 實(shí)施獎(jiǎng)懲晉升 業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 評(píng)審 通過 否決 1 20 E網(wǎng) 169。 4 相關(guān)流程交付品 流程說明文件 23 E網(wǎng) 169。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 集團(tuán)及各公司財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)資產(chǎn)原屬性完成處置后的帳務(wù)處理，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)或子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 資產(chǎn)處置建議 》 ：資產(chǎn)狀況分析、處置原因、建議的處置方式等 流程說明文件 25 E網(wǎng) 169。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是公司審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) ? 決策委員會(huì)評(píng)審審計(jì)計(jì)劃，提出修改建議或定稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 ? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭與研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、集團(tuán)財(cái)務(wù)部及外部設(shè)計(jì)單位共同成立項(xiàng)目評(píng)估小組 ? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)可行性研究總論撰寫，領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目小組于十五個(gè)工作日內(nèi)共同完成項(xiàng)目 《 可行性研究報(bào)告 》。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 同時(shí)為萊茵達(dá)梳理了核心業(yè)務(wù)流程，形成以下二級(jí)流程架構(gòu) 劃制定流程 銷售管理 客戶服務(wù) 土地獲取 銷售交房 一級(jí)流程 二級(jí)流程 D 銷售客服 C 工程管理 B 規(guī)劃設(shè)計(jì) A 研發(fā)拓展 預(yù)算流程 投標(biāo)流程 報(bào)批報(bào)建、證照辦理 投標(biāo)流程 投標(biāo)流程 該施工圖預(yù)算流程特指費(fèi)率招投標(biāo)狀況下 34 E網(wǎng) 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 項(xiàng)目可研流程說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)投資決策，提供有效決策依據(jù)，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行，立項(xiàng)拿地的時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是董事長 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心為流程控制協(xié)調(diào)部門，負(fù)責(zé)成立調(diào)研小組，組織 市場調(diào)查，確定初步市場定位并主持制定項(xiàng)目可研報(bào)告、通過營銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營銷策劃中心牽頭 ? 研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、集團(tuán)財(cái)務(wù)部與外部合作單位共同組成調(diào)研小組，參與可研報(bào)告撰寫，在萊茵達(dá)已進(jìn)入?yún)^(qū)域由當(dāng)?shù)毓局概蓪Ｈ伺浜?。該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 /營銷策劃中心總監(jiān) ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營銷策劃中心一周內(nèi)與外部合作單位共同，制定可研范本并完成可研總論，分發(fā)到各部門指導(dǎo)撰寫可研報(bào)告，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 /營銷策劃中心總監(jiān)。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 流程內(nèi)容和任務(wù)界定－ 2 規(guī)劃設(shè)計(jì)管理流程 施工圖設(shè)計(jì)會(huì)審流程 內(nèi) 容 流程負(fù)責(zé)部門 子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心為主導(dǎo)，區(qū)域公司工程技術(shù)部配合，與設(shè)計(jì)院溝通配合并監(jiān)督審核完成 規(guī)劃方案、初步設(shè)計(jì) 與 項(xiàng)目概算 ，并組織最終會(huì)審 子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心制定流程圖、說明文件 區(qū)域公司工程技術(shù)部主持施工圖設(shè)計(jì)與設(shè)計(jì)單位溝通配合并監(jiān)督審核完成施工圖，并組織集團(tuán)和外部機(jī)構(gòu)會(huì)審 區(qū)域公司開發(fā)建設(shè)部 制定流程圖、說明文件 總控計(jì)劃制定流程 從規(guī)劃設(shè)計(jì)階段，子集團(tuán) 研發(fā)策劃中心 指導(dǎo)區(qū)域公司工程技術(shù)部著手制定 《 項(xiàng)目總控計(jì)劃書 》 ， 并在施工圖之后定稿， 決策委員會(huì)最終審批， 明確集團(tuán)對項(xiàng)目總體控制目標(biāo)，以及進(jìn)度、成本、銷售、推廣進(jìn)度控制計(jì)劃 區(qū)域公司開發(fā)建設(shè)部 制定流程圖、說明文件及總控計(jì)劃書范本 設(shè)計(jì)招投標(biāo)流程 子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心主持設(shè)計(jì)招投標(biāo)，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)并進(jìn)行監(jiān)督審核 子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心 制定流程圖、說明文件子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與范本 36 E網(wǎng) 169。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 項(xiàng)目建議書 》 ：對土地、經(jīng)濟(jì)和地塊環(huán)境、當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場與競爭格局、初步定位的建議 ? 《 可行性研究報(bào)告 》 ：項(xiàng)目背景、項(xiàng)目初步定位、容積率綠化率和戶型配置、項(xiàng)目投資、成本與收益估算、集團(tuán)資金安排的可行