【正文】 公司財務經理根據資產原屬性完成處置后的帳務處理，該環(huán)節(jié)責任人是集團或子公司財務經理 4 相關流程交付品 ? 《 資產處置建議 》 ：資產狀況分析、處置原因、建議的處置方式等 流程說明文件 25 E網 169。該環(huán)節(jié)責任人是資產管理部經理 ? 決策委員會審批資產處置建議，否決、修改或通過。該環(huán)節(jié)責任人是資產管理部經理 ? 資產管理部主持每月度分析現有資產狀況。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 資產管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團資產管理工作，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達集團，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。 4 相關流程交付品 流程說明文件 23 E網 169。該環(huán)節(jié)責任人是公司總經理 ? 子公司總經理根據需要提出計劃外使用資金申請，報集團財務部審批 ? 根據權限，財務部審批或報董事長審批，否決申請或批準，調配集團資金支持子公司申請。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 資金管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團資金管理工作，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達集團，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。每年一月績效考核開始時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協調部門，主持績效考核、溝通、獎懲建議 ? 各部門、業(yè)務公司、房地產集團配合，負責制定本部門 /公司計劃預算并參與預算協調會議 3 流程概要 ? 人力資源部一月第一周發(fā)布考核工具與考核通知到各部門、公司，該環(huán)節(jié)責任人是行政人事總監(jiān) ? 被考核人三個工作日內填寫考核表格，進行自評，考核人一周內完成對別考核人評分并溝通 ? 人力資源部三個工作日聶匯總考核結果，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經理 ? 人力資源部主持召開績效考評會議進行 360度全方位綜合評定，兩日內確定考評結果，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經理 ? 人力資源部一周內制定考評報告和獎懲建議方案報決策委員會審批 ? 決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周 ? 人力資源部監(jiān)督考核考核結果執(zhí)行，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經理 4 相關流程交付品 ? 《 獎懲方案 》 ： 流程說明文件 21 E網 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 績效考核流程 績效考核流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協調控制部門：人力資源部 總責任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 總裁辦公會 集團財務部 人力資源部 考核人 被考核人 責任人 備注 財務部經理 人力資源部經理 被考核人 考核人 人力資源部經理 人力資源部經理 人力資源部經理 集團董事長 人力資源部經理 也是被考核人 考核表格 根據考核表格和年度經營計劃自我評分 評分、溝通 年度計劃預算 人力資源部主持考核評審會議，全面溝通并調整考核結果 考核結果匯總 擬訂考評報告和獎懲方案 執(zhí)行考核結果 實施獎懲晉升 業(yè)務及財務數據 評審 通過 否決 1 20 E網 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 績效輔導定流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保障績效指標執(zhí)行，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達集團，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。每年十一月起制定下年度績效指標時適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協調部門，主持績效指標制定、溝通研討以及業(yè)績合同制作 ? 各部門、業(yè)務公司、房地產集團配合，負責制定本部門 /公司計劃預算并參與預算協調會議 3 流程概要 ? 人力資源部通過分析職位說明，以及分解集團戰(zhàn)略和計劃預算，一周內擬訂各核心職位的考核指標項與權重、該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經理 ? 人力資源部與各人員進行兩周時間的指標溝通和權重設置，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經理 ? 人力資源部主持三個工作日內擬訂績效指標與權重初稿，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經理 ? 人力資源部主持召開績效指標評審大會，與各當事人及集團高管研討指標項設置與權重，一個工作日內以達到共識，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經理 ? 人力資源部一個工作日內匯總和備案最終績效指標項與權重，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經理 ? 人力資源部五個工作日內擬訂績效合同和考核表格樣本，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經理 4 相關流程交付品 ? 《 業(yè)績合同 》 ： ? 《 考核表格 》 ： 流程說明文件 17 E網 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 績效指標制定流程 績效指標制定流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協調控制部門：人力資源部 總責任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長 人力資源部 職能部門 房地產集團、業(yè)務公司 責任人 備注 各部門 /公司經理 人力資源部經理 各部門經理、子公司總經理 人力資源部經理 董事長 人力資源部經理 人力資源部經理 擬訂績效指標與權重初稿 召開績效指標評審會議，溝通研討集團部門負責人、副總裁及下屬公司高管的績效指標與權重 制定業(yè)績合同、考核表格 績效輔導流程 績效指標與權重初步溝通、調整 初步擬訂各核心職位績效指標與權重 匯總、備案最終績效指標與權重 部門計劃預算 職位說明書 房地產集團 /公司計劃預算 16 E網 169。該環(huán)節(jié)責任人是集團總經濟師 ? 提交決策委員會審批，決定預算調整或定稿。該環(huán)節(jié)責任人是各部門、公司、房地產集團負責人 ? 房地產集團、各業(yè)務公司、集團各部門五一假期后主持調整本單位計劃預算并申請調整，調整周期為一周，該環(huán)節(jié)責任人是各部門經理，公司 /房地產集團財務經理 ? 財務部用一個工作日，匯總季度預算調整，該環(huán)節(jié)責任人是集團財務部經理 ? 財務部主持召開預算平衡大會，集團高管與各公司、部門、房地產集團責任人在一天內完成計劃預算調整建議雙向溝通。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 年度計劃預算調整流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團計劃預算調整，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達集團，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 年度計劃預算制定流程 說明文件 (2/2) 3 流程概要 (續(xù) ) ? 各部門 /公司 /房地產集團根據大會決議五個工作日內完成預算修改報集團財務部 ? 集團財務部負責審核修改情況，五個工作日內制定集團年度計劃預算，報決策委員會審批， 該環(huán)節(jié)責任人是總經濟師 ? 決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為三天 ? 董事長發(fā)布調整厚的年度計劃預算，財務部監(jiān)督各部門 /公司 /房地產集團執(zhí)行，發(fā)布環(huán)節(jié)責任人是董事長，監(jiān)督環(huán)節(jié)責任人是總經濟師，執(zhí)行環(huán)節(jié)責任人是各部門、公司、房地產集團經理 4 相關流程交付品 ? 《 年度計劃預算 》 流程說明文件 13 E網 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 年度計劃預算制定流程 說明文件（ 1/2） 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團計劃預算制定，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達集團，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 年度計劃預算制定流程 (1/2) 年度計劃預算制定流程 編號： 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 流程協調控制部門：集團財務部 總責任人：總經濟師 審核 : 簽署： 決策委員會 集團財務部 其他部門 房地產集團、業(yè)務公司 責任人 備注 總經濟師 董事長 董事長 各部門、公司、房地產集團負責人 財務部經理 總經濟師負責會議董事長負責決策 、業(yè)務公司及集團制定年度計劃預算同時應制定 資金使用計劃 計劃預算總結 擬訂年度計劃預算大綱 高層建議 三年戰(zhàn)略規(guī)劃 召開預算平衡大會 評審 擬訂部門計劃預算 擬訂公司計劃預算 擬訂部門與集團財務計劃預算 匯總集團財務計劃預算初稿 2 否決 通過 施工圖預算 下達預算大綱 1 10 E網 169。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經理 ? 各子公司、房地產集團十月份完成本公司業(yè)務三年業(yè)務規(guī)劃并執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責任人是各總經理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開戰(zhàn)略研討會，各部門 /公司發(fā)表見解，共同商議明確集團戰(zhàn)略。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持，一周內擬訂三年滾動戰(zhàn)略初稿。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協調控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部 總責任人：戰(zhàn)略發(fā)展部經理 審核 : 簽署： 董事長 集團高管 戰(zhàn)略發(fā)展部 職能部門 各子公司 責任人 備注 戰(zhàn)略發(fā)展部經理 戰(zhàn)略發(fā)展部經理 戰(zhàn)略發(fā)展部經理 董事長 戰(zhàn)略發(fā)展部經理 各子公司經理、部門經理 括行業(yè)動態(tài)、戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標達成情況分析等 、各職能部門經理及子公司經理參與研討 成滾動調