【正文】 一以上董事可以召開董事會會議，并應(yīng)于會議召開十日前通知全體董事。 第十八條 公司設(shè)董事會，成員為九人，其中股份有限公司五名，北京市建設(shè)綜合開發(fā)公司委派二名，個人股委派二名，由股東會選舉產(chǎn)生。 第十五條 股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日以前通知全體股東。 第 四章 股東的姓名、出資方式、出資額 第五條 股東的姓名、出資方式及出資額如下： 股東姓名 出資方式 出資額（萬元）出資比例（％） 股份有限公司 貨幣 60 北京市城市建設(shè)綜合開發(fā)公司 貨幣 20 個人若干 貨幣 20 第六條 公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。（以工商局核定為準(zhǔn)） 第三章 公司注冊資本 第四條 公司注冊資本：萬元人民幣 公司增加或減少注冊資本，必須召開股東會并作出決議。 第七章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第十二條 股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)，行使下列職權(quán)： （一） 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； （二） 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項； 8 （三） 審議批準(zhǔn)董事會的報告； （四 ）審議 批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告； （五） 審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六） 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案； （七） 對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （八） 對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議； （九） 對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議； （十） 修改公司章程。 第十七條 股東會會議應(yīng)對所議事項作出決議，除本《章程》另有約定外，決議應(yīng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過方為有效。 董事長為公司法人代表。 第二十一條 公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會聘任或者解聘，經(jīng)理在執(zhí)行董事領(lǐng)導(dǎo)下，對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)： （一） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議； （二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； （三）擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬定公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請聘任或者解聘公 司副經(jīng)理，財務(wù)負責(zé)人； （七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員； 經(jīng)理列席董事會會議。 第二十七條 公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。 第三十三條 公司章程的解釋權(quán)屬于董事會。 18 總經(jīng)理職責(zé) 主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并將實施情況向董事會報告： 主持公司日常的行政、業(yè)務(wù)、財務(wù)等經(jīng)營管理工作； 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； 任免和調(diào)配公司各部門負責(zé)人在內(nèi)的管理人員和工作人員： 在董事會的授權(quán)下，決定公司的借貸、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項； 擬訂公司的基本管理制度、制定公司的具體規(guī)章； 決定公司職工的獎懲、升降級、加減薪、聘任、解聘、辭退； 聘任或解聘除應(yīng)由董事會聘任或解聘 以外的管理人員； 聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所、為公司提供法律服務(wù)的律師事務(wù)所； 組織財務(wù)負責(zé)人編制財務(wù)年度報告； 1提出設(shè)置、調(diào)整或撤銷管理機構(gòu)的意見，報董事會批準(zhǔn)執(zhí)行； 1董事會授予的其他職權(quán)。 6. 土地開發(fā)部五人：設(shè)經(jīng)理 1人、副經(jīng)理 1人、專業(yè)經(jīng)理 1人、專業(yè)主管 2人，分設(shè)土地征地及報批手續(xù)、拆遷工程、土地開發(fā)等崗位； 7. 工程部七人：設(shè)經(jīng)理 1人、副經(jīng)理 1人、高級專業(yè)經(jīng)理 1人、專業(yè)經(jīng)理 3人、專業(yè)主管 1人，分設(shè)結(jié)構(gòu)工程、水暖設(shè)備、電氣工 程崗位、市政工程及報批手續(xù)等崗位； 三 . 組織機構(gòu)與崗位編制示意圖： 房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 組織機構(gòu)架構(gòu)圖 董事會 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 規(guī)劃設(shè)計部 營銷策劃部 計劃合約部 財務(wù)部 辦公室 工程部 土地開發(fā)部 22 23 房地產(chǎn)發(fā)展有限公司崗位編制構(gòu)架 董事會 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 工程部 土地開發(fā)部 土地征地及報批手續(xù) 財務(wù)部 結(jié)構(gòu)工程管理 辦公室 拆遷工程 土地開發(fā) 企業(yè)管理 人事管理 文秘檔案 行政管理 水暖工程設(shè)備 電氣工程管理 會計管理 預(yù)算管理 融資管理 出納收銀 規(guī)劃設(shè)計部 機電工程管理 弱電技術(shù)協(xié)調(diào) 前期報建 設(shè)計協(xié)調(diào) 建筑技術(shù)管理 策劃營銷部 策劃產(chǎn)品定位 市場調(diào)研 銷售管理 客戶服務(wù) 計劃合約部 合管理 招投標(biāo)管理 土建造價管理 安裝造價管理 計劃管理 副總經(jīng)理 結(jié)構(gòu)技術(shù)管理 市政工程及報批手續(xù) 24 房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 各部職能及崗位職責(zé) 規(guī)劃設(shè)計 部部門職能 1． 房 地 局 審 批 ： 土 地 評 估 、 審 定 地 價 ， 土 地 出 讓 。 起 草 和 動 態(tài) 修 正 設(shè) 計 管 理 和 技 術(shù) 管 理 的 業(yè) 務(wù) 流 程 ， 負 責(zé) 本 部 門 業(yè) 務(wù) 流 程 和 各 項 管 理 、 控 制 制 度 的 制 訂 和 本 部 門 人 員 的 管 理 。 組 織 管 理 各 階 段 本 專 業(yè) 設(shè) 計 工 作 ， 組 織 設(shè) 計 交 底 ， 組 織 、 協(xié) 調(diào) 本 專 業(yè) 設(shè) 計 方 案 、 技 術(shù) 方 案 的 比 較 、論 證 工 作 。 策劃營銷部 部門職能 1． 營 銷 策 略 ： 企 業(yè) 形 象 策 略 ， 品 牌 策 略 ， 產(chǎn) 品 策 略 ， 價 格 策 略。 9． 公 關(guān) 活 動 ： 合 作 聯(lián) 盟 的 策 劃 、 聯(lián) 絡(luò) 、 實 施 ， 媒 體 宣 傳 活 動 ， 公 司 慶 典 、 大 型 活。 參 加 考 察 、 優(yōu) 選 合 作 的 媒 體 、 廣 告 策 劃 、 廣 告 代 理 等 公 司 ， 聯(lián) 絡(luò) 、 督 促 其 保 證 工 作 進 度 、質(zhì) 量 、 效 率 。 參 與 客 戶 服 務(wù) 體 系 的 建 立 、 管 理 和 完 善 ； 負 責(zé) 開 發(fā) 服 務(wù) 項 目 和 服 務(wù) 措 施 。 5．制 訂 開 發(fā) 方 案 ， 制 訂 開 發(fā) 計 劃 ， 拆 遷 預(yù) 算 管 理 ， 開 發(fā) 投 資 管 理 ， 拆 遷 安 置 方 案 及 穩(wěn) 定 工 作 預(yù) 案。 2． 參 與 公 司 年 度 計 劃 的 編 制 ， 并 負 責(zé) 實 施 ； 做 到 事 前 有 布 置 ， 事 中 有 檢 查 ， 事 后 有 結(jié) 論 。 3． 結(jié) 合 業(yè) 務(wù) 流 程 參 與 制 訂 部 門 相 關(guān) 工 作 計 劃 ， 并 負 責(zé) 實 施 。 3． 結(jié) 合 業(yè) 務(wù) 流 程 參 與 制 訂 部 門 相 關(guān) 工 作 計 劃 ， 并 負 責(zé) 實 施 。 3． 掌 握 專 業(yè) 部 門 辦 事 程 序 ， 制 訂 市 政 工 作 的 業(yè) 務(wù) 流 程 。 4． 編 制 開 發(fā) 組 織 計 劃 ， 年 度 開 發(fā) 工 作 計 劃 ， 費 用 、 成 本 控 制 計 劃 ， 32 材 料 、 設(shè) 備采 購 計 劃 5． 參 與 合 同 談 判 ， 監(jiān) 督 合 同 執(zhí) 行 ， 處 理 洽 商 ， 處 理 合 同 糾 紛 ， 合 同 統(tǒng) 計 、 存 檔 管 理 。 13． 分 項 、 分 部 驗 收 ， 竣 工 驗 收 ， 工 程 交 用 ， 配 合 工 程 決 算 。 6． 掌 握 施 工 進 度 、 施 工 質(zhì) 量 ， 簽 署 工 程 付 款 文 件 。 6． 監(jiān) 督 施 工 進 度 、 施 工 質(zhì) 量 、 現(xiàn) 場 文 明 施 工 。 6． 參 與 技 術(shù) 交 底 ， 施 工 方 案 的 審 核 ； 組 織 驗 收 和 移 交 。 7． 工 程 資 料 檔 案 管 理 。建立統(tǒng)計臺帳、制訂固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計報表制度，定期申報固定資產(chǎn)投資開發(fā)統(tǒng)計報表。制訂績效管理體系；公司各部門目標(biāo)責(zé)任制；工作業(yè)績考核、專項考核。組織審核招標(biāo)單位資格預(yù)審、招標(biāo)文件、辦理招投標(biāo)手續(xù)，委托招投標(biāo)代理公司。負責(zé)部門檔案管理工作。 財務(wù)部部門職能 根據(jù)會計法規(guī)建立財務(wù)管理和核算體系，保證系統(tǒng)正常運行； 參與公司重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、項目決策等方面重大決策，提供財務(wù) 決策支持； 組織編制財務(wù)預(yù)算，滾動調(diào)整，監(jiān)督執(zhí)行，財務(wù)預(yù)警； 編制財務(wù)年度工作計劃； 37 建立成本控制管理制度，審定公司費 用支出計劃，督促檢查實施情況； 建立健全財務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)工作流程； 負責(zé)制定籌資計劃，組織實施籌資活動，保證資金供給； 建立資產(chǎn)清查制度，監(jiān)督檢查實施情況，保證資產(chǎn)安全、完整； 建立財務(wù)報告制度，定期向總經(jīng)理報告資產(chǎn)、資金情況；定期向董事會、股東會報告財務(wù)狀況； 有效管理、安排分管工作，協(xié)調(diào)各項工作的開展，做好授權(quán)、反 饋、監(jiān)督和信息管理工作，對員工進行指導(dǎo)和激勵，加強溝通與交流，對員工工作進行考核評價，并提出改善意見； 1 負責(zé)審核會計憑證、會計報表和會計資料； 1 負責(zé)半年和年度的會計分析工作，編制財務(wù)分析報 告； 1 領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。 6. 信息化： 信息化建設(shè)規(guī)劃、發(fā)展、實施工作；辦公自動化系統(tǒng)建設(shè)、運轉(zhuǎn)、維護、升級管理；組織公司網(wǎng)站建設(shè)、維護、改進；計算機、網(wǎng)絡(luò)管理。 14. 薪酬福利：薪酬政策和公司薪酬管理辦法、計劃；薪酬 審計、 薪酬 調(diào)整、 薪酬 核算、獎金核算及相關(guān)說明 ；薪酬福利發(fā)。 文秘檔案崗位職責(zé) 43 1. 機要文書：公司規(guī)定、要求和精神的傳達； 2. 文件資料管理；往來文件、資料 、圖書、報刊管理； 3. 貫徹上級和有關(guān)部門安排的事務(wù)、上傳下達。 16. 員工管理：勞動合同管理、入職和離職手續(xù)及面談、勞動糾紛處理；溝通管理、員工狀態(tài)關(guān)注；員工咨詢、員工申訴協(xié)調(diào)，員工參與活動、滿意度調(diào)查；員工調(diào)配、任免，考勤管理。 8. 外勤工作：訂制、采購；公司駕駛?cè)蝿?wù)；迎來送往。 崗位二： 職 責(zé) 范 圍： 根據(jù)財務(wù)制度有關(guān)規(guī)定，進行現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算； 按照銀行存款管理辦法，保管、使用支票，掌握銀行存款余額并定期核對； 按照國家的外匯管理規(guī)定，辦理外匯結(jié)算及收付手續(xù)； 保管銀行印鑒，保證印鑒安全； 審核原始單據(jù)，編制會計憑證，登記《銀行存款日記帳》和《現(xiàn)金日記帳》； 編制資金收支情況日報表，配合會計監(jiān)督資金使用情況和預(yù)算執(zhí)行情況； 定期對公司固定