國際貨運代理風(fēng)險規(guī)避與案例分析(1)-文庫吧在線文庫
【正文】 傳真要求電放 電話要求交回 MB/L 簽發(fā) H B/L 討論 :(1)上海貨代公司身份？ (2)船公司簽發(fā)的以南京公司為抬頭的提單應(yīng)交給誰 —— 托運人（南京公司）還是收貨人（美國 NVOCC）？ 青島 A貨代 03年以上海風(fēng)帆貨運有限公司淮陰分公司名義 聯(lián)系貨運業(yè)務(wù)，并兩次合作很好，經(jīng)派人考察同意月結(jié)費用 馬某 拖欠 120萬運費，因一筆二十萬元的電匯水單系假的而報案 防范對策 ?重視對新客戶的資信調(diào)查 ?充分意識到利潤與風(fēng)險同在 ?為風(fēng)險設(shè)置“安全閥” ?在 時效內(nèi) 采取法律手段 ?付款寬限只給那些信譽良好且實力卓著的客戶 ?付款寬限應(yīng)附加必要的限制 ?為墊付款項設(shè)置擔(dān)保 ?延期回扣 ?付款放單 ： 是否合法？ ?留置海關(guān)核銷單 ： 是否合法？ （四）拖欠運費及墊付資金的風(fēng)險防范 請參閱以下案例 長期貨運代理合同下一系列運費訴訟時效的起算 香港啟通船務(wù) 廣州外代 86年代理直至此 92年扣船 船代關(guān)系：啟通匯付港口使費 貨代關(guān)系：外代匯付代收運費 合同約定由廣州外代“簽發(fā)提單，計收全程運費，并直接與船公司進行運費結(jié)算，余額匯啟通公司，運費爭取在一個月內(nèi)結(jié)算完畢” 觀點一：本案合同是長期合同，應(yīng)將從 1986年7月 10日合同成立至 1992年合同結(jié)束間的履行行為作為一個整體。 ?對于貨運代理：為逃避責(zé)任，常簽發(fā)非法提單或虛構(gòu)公司的提單。之后，貨代公司將其出具的提單遞交進出口公司，并開具發(fā)票要求進出口公司支付海運費 1， 800美元、包干費人民幣 1， 200元。原告遭受貨損系由其未購買足夠保險而產(chǎn)生，且貨損發(fā)生與貨裝甲板無因果關(guān)系。 ５、錯交貨 空運一批皮裝到美國紐約 嘉華通知的收貨人名稱為： UEGL，聯(lián)系電話則是 PPW公司的常用電話 討論：是否履行了通知交單義務(wù)就是完成了貨代義務(wù) ？貨代對于收貨方有沒有審核的義務(wù)？ （二）有關(guān)當(dāng)局的罰款、停單、甚至追究刑事責(zé)任的風(fēng)險防范 風(fēng)險源：客戶托運時未告知貨物真實情況 香港耀豐船務(wù) 深圳均輝華惠 深圳紅楓葉國際物流 深圳長帆國際貨運代理 深圳蛇口到美國洛杉磯 伍某等人 美國海關(guān) 30名偷渡客 罰款 5000美元 分別以自己名義訂艙并付運費 各 40英尺貨柜 訂艙后自行提柜、委托報關(guān)行報關(guān)并送碼頭 訂艙 防范對策：人員培訓(xùn)、管理、操作和法律（在訂艙單上載明代理身份、慎重選擇貨主、妥善保存好和貨主間的代理協(xié)議、保證書等） 貨代不知情：誤收 貨代知情不報 工廠倉庫至北海港的汽車運輸以及北海至香港、香港至漢堡的船舶運輸 煙花廠 貨運代理 汽運公司 分包：工廠與北海港 被告無運輸危險品資質(zhì)，且拖運集裝箱時因搶道與火車相撞爆炸：箱及貨損索賠 雖集裝箱貼危險品標(biāo)志，但原告未書面通知 馬士基公司 金洋公司 提交自己抬頭的托運單 ,但托運人欄為寧德外貿(mào) ,并交付貨物 被告金洋公司稱：他僅是陸路承運人從福建陸運至深圳與海上承運人馬士基公司的“交接”，并非“托運人” .該提單貨物的托運人是福建省寧德外貿(mào)公司，金洋公司系受托運人的委托將貨物從福建經(jīng)陸路運至深圳交給馬士基公司運輸，并非托運人，沒有義務(wù)向馬士基公司支付運費。 PPW公司報關(guān)后提取了貨物 。 ①風(fēng)險識別 ②風(fēng)險估計 ③風(fēng)險評價 風(fēng)險分析 ④風(fēng)險管理計劃 ⑤風(fēng)險應(yīng)對計劃 ⑥風(fēng)險控制 ⑦風(fēng)險控制效果評價 狹義的風(fēng)險管理 風(fēng)險計劃 風(fēng)險超過可承受的水平 風(fēng)險處于可以承受水平 放棄 挽救 損失控制 風(fēng) 險 救 護 分割 風(fēng)險 單位 風(fēng)險隔離 應(yīng) 急 計 劃 復(fù)制 風(fēng)險 單位 風(fēng)險規(guī)避方法（一） 銷售過 程 客戶開發(fā) 爭取訂單 簽訂合同 裝船簽單 到期收款 收回欠款 賒銷管 理 篩選客戶 信用標(biāo) 準(zhǔn) 信用條件 欠費跟蹤 早期催收 特殊處理 控制方 法 客戶資信調(diào)查技術(shù) 客戶信用分析技術(shù) 應(yīng)收賬款管理技術(shù) 債務(wù)分析與管理技術(shù) 管理制 度 客戶資信管理制度 （ 事前控制 ） 賒銷與授信制度（ 事中控制 ） 應(yīng)收賬款管理制度 （ 事后控制 ） 風(fēng)險規(guī)避方法（二） （ 1）接觸客戶 ——選擇信用良好的客戶 （ 2） 談判 —— 確定對每個客戶的商業(yè)信用條件 （ 3） 簽約 —— 選擇必要的擔(dān)保方式 （ 4）裝船簽單 —— 實施對應(yīng)收運雜費的跟蹤管理 （ 5） 到期收款 —— 及早對逾期賬款進行催收 （ 6） 收款失敗 —— 自行派人或委托機構(gòu)追討 ， 申請訴訟或仲裁 理賠與索賠技巧 承運人
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