武漢中遠(yuǎn)公司質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務(wù)管理辦法(存儲(chǔ)版)
【正文】 附件一 。 、為提高質(zhì)押監(jiān)管項(xiàng)目 評(píng) 審效率， 質(zhì)押監(jiān)管合同評(píng)審也納入到項(xiàng)目評(píng)審范圍內(nèi)，與項(xiàng)目評(píng)審?fù)竭M(jìn)行。 質(zhì) 物移交盤點(diǎn)，要求銀行、出質(zhì)企業(yè)和我司三方到 現(xiàn)場(chǎng) 共同 參與，由三方對(duì)出質(zhì)質(zhì)物進(jìn)行確認(rèn)，同時(shí)， 我司現(xiàn)場(chǎng)人員要對(duì)銀行、出質(zhì)企業(yè) 人 員 身份 進(jìn)行核實(shí) 。 項(xiàng)目結(jié)束 一周內(nèi)， 業(yè)務(wù)部門要 對(duì)已結(jié)束項(xiàng)目，對(duì)項(xiàng)目操作得失進(jìn)行全面總結(jié)，并完成 項(xiàng)目操作 總結(jié) 報(bào)告，不斷提高質(zhì)押監(jiān)管項(xiàng)目操作質(zhì)量。 巡檢 工作內(nèi)容 ：監(jiān)管辦公室是否按要求粘貼上墻文件；質(zhì)押物是否存放在指定的監(jiān)管區(qū)域內(nèi)；監(jiān)管場(chǎng)地是否在醒目地粘貼或懸掛監(jiān)管標(biāo)識(shí)；監(jiān)管場(chǎng)地安保和消防設(shè)施是否符合要求；監(jiān)管員對(duì)出質(zhì)企業(yè)知悉程度；監(jiān)管員對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是否了解；項(xiàng)目操作文件、單證是否齊全；項(xiàng)目手工臺(tái)帳、監(jiān)管日志是否按要求填寫 ； 項(xiàng)目 日?qǐng)?bào)、 周報(bào)、月報(bào) 是否按要求 上報(bào) 運(yùn)營(yíng)平臺(tái)； 項(xiàng)目信 息系統(tǒng)使用是否正常，項(xiàng)目數(shù)據(jù)是否及時(shí)更新； 現(xiàn)場(chǎng)抽查盤點(diǎn)質(zhì)物，與帳實(shí)核對(duì)是否相符； 企業(yè)經(jīng)營(yíng)是否正常；監(jiān)管員辦 公、食宿情況是否滿足監(jiān)管要求；監(jiān)管場(chǎng)所周邊交通是否便利等。 業(yè) 務(wù)部門和網(wǎng)點(diǎn)公司 的 半年巡檢工作小結(jié)和年度巡檢工作總結(jié)要上報(bào)到風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái) 。 、 業(yè)務(wù)部門 要 成立以部門總經(jīng)理任組長(zhǎng)的應(yīng)急工作小組，負(fù)責(zé)其 所 操作質(zhì)押監(jiān)管項(xiàng)目 中 突發(fā)事件的處置。 在應(yīng)急處置過(guò)程中，要及時(shí)續(xù)報(bào)有關(guān)情況。如在 年度內(nèi) 轄區(qū) 發(fā)生質(zhì)押監(jiān)管項(xiàng)目 重大安全 責(zé)任 風(fēng)險(xiǎn)事故 ， 區(qū)域 公司將 一票否決該單位參加公司年終各項(xiàng)評(píng)優(yōu)、評(píng)先資格，并追究 相關(guān) 單位 總經(jīng)理的責(zé)任。 對(duì)提供虛假 資料或瞞報(bào)項(xiàng)目重要信息、在項(xiàng)目監(jiān)管過(guò)程中有嚴(yán)重瀆職行為 或因工作 嚴(yán)重疏漏， 而給公司造成損失的，公司 將追究相關(guān)人員責(zé)任。 、信息上報(bào)時(shí)間 事件發(fā)生 1 小時(shí)內(nèi)，向應(yīng)急工作小組報(bào)告；事件發(fā)生 2 小時(shí)內(nèi)向應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組 和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái) 報(bào)告； 事件發(fā)生 12 小時(shí)內(nèi)向上級(jí)公司報(bào)告。 項(xiàng)目 風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái) 、 業(yè)務(wù)部門及網(wǎng)點(diǎn)公司要考慮 現(xiàn)有質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務(wù)規(guī)模 、項(xiàng)目地域分布 和 巡檢頻次 等因素， 將 項(xiàng)目巡檢費(fèi)用 納入到 各自的 年度 預(yù)算 內(nèi)， 從經(jīng)費(fèi)上確 保 區(qū)域公司 各級(jí) 巡檢工作順利開展。 巡檢報(bào)告 、每次巡檢工作完成后 5 個(gè)工作日內(nèi)，完成當(dāng)次巡檢報(bào)告。業(yè)務(wù)部門和網(wǎng)點(diǎn)公司均 要配備 與業(yè)務(wù)規(guī) 模相匹配的 專（兼）職 巡檢員，其人員配備 標(biāo)準(zhǔn) 按 2025 個(gè)項(xiàng)目配備一名。 為降低質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)，除現(xiàn)有汽車 4S 店監(jiān)管項(xiàng)目外 ，其他非汽車項(xiàng)目不得采取分包方式 操 作。 業(yè)務(wù)部門 要 按 上級(jí)公司 要求，制定規(guī)范 有關(guān)諸 如：監(jiān)管 現(xiàn)場(chǎng)管理、業(yè)務(wù) 培訓(xùn)、 項(xiàng)目巡檢、 監(jiān)管員日常管理與考核、單證管理、 質(zhì)物 盤點(diǎn)、信息系統(tǒng)使用與維護(hù)、 印鑒 管理、 安全 周（月度）例會(huì) 等管理制度 和管理細(xì)則 。 、 項(xiàng)目 風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái) 與 公司 領(lǐng)導(dǎo)、 各項(xiàng)目評(píng)審小組成員溝通確認(rèn)項(xiàng)目評(píng)審時(shí)間， 并按評(píng)審要求組織召開 項(xiàng)目評(píng)審 會(huì) 。 網(wǎng)點(diǎn)公司要充分利用地域優(yōu)勢(shì)，收集出質(zhì)企業(yè)相關(guān)信息并提供給區(qū)域公司做決策參考。 5 五、 項(xiàng)目評(píng)審 項(xiàng)目評(píng)審 范圍 ： 區(qū)域公司所有質(zhì)押監(jiān)管項(xiàng)目（含續(xù)簽項(xiàng)目）。結(jié)合武漢區(qū)域特點(diǎn)，重點(diǎn)推進(jìn)鋼鐵、煤炭、有色金屬 、新能源 等行業(yè)供應(yīng)鏈質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務(wù) 。 四、 質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務(wù)開發(fā) 質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務(wù) 開發(fā)要遵循屬地化原則， 超出武漢 區(qū) 域 轄區(qū)范圍的 質(zhì)押監(jiān)管項(xiàng)目 不予操作 。 、 網(wǎng)點(diǎn)公司職責(zé)： 在 業(yè)務(wù)部門指導(dǎo)下，開展 轄區(qū)內(nèi)質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務(wù)， 網(wǎng)點(diǎn)公司總經(jīng) 理是 其 轄區(qū)內(nèi)質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)管理的 直接責(zé)任人。 其相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置如下： 項(xiàng)目評(píng)估決 策小組 組 長(zhǎng) ： 馮波鳴 副組長(zhǎng) ：萬(wàn)鐵根 李 健 桑文健 組 員 ： 馬 蓓 馬 剛 張 軍 項(xiàng)目所涉及 網(wǎng)點(diǎn)公司總經(jīng)理 項(xiàng)目 風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái) 組 長(zhǎng) ： 馬 蓓 組 員 ： 華 斌 朱 翼 張 浪 吳佑華 韓 詠 劉 青 2 王勤超 陳嬡媛 職責(zé)劃分 、 項(xiàng)目評(píng)估決策 小組 職責(zé)： 項(xiàng)目評(píng)估決策 小組是區(qū)域公司質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務(wù)管理的決策機(jī)構(gòu)。 質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務(wù)是區(qū)域公司 拓展班輪、物流業(yè)務(wù)的重要平臺(tái) ，對(duì) 公司效益增長(zhǎng) 具有現(xiàn)實(shí)意義 、 是箱量提升的新發(fā)力點(diǎn) 。其職責(zé)： 對(duì) 區(qū)域質(zhì)押監(jiān)管項(xiàng)目 風(fēng)險(xiǎn)防范行使 監(jiān)督 和檢查職能 ； 履行 公司一級(jí)巡檢 職責(zé) ； 負(fù)責(zé) 組織區(qū)域質(zhì)押監(jiān)管項(xiàng)目
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