【正文】 同意后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計院處理；其中涉及超高層公建或商業(yè)綜合體因開發(fā)報建原因造成重大方案調(diào)整的，須經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）同意，報集團(tuán)管理及監(jiān)察中心總經(jīng)理（或主持工作一把手）審批后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計院處理。未經(jīng)審批先行施工或未按審批方案執(zhí)行的，給予責(zé)任工程師降三級工資處分，扣罰地區(qū)公司總工室主任1000元，扣罰地區(qū)公司分管設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)500元。第五十二條 首期園林方案由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)完成，報直管副總裁審批后下發(fā)；首期園林以外區(qū)域的園林方案，由園林集團(tuán)園林設(shè)計院院長審批后下發(fā)。第五十六條地區(qū)公司總工室須組織外委設(shè)計院參加施工階段各項(xiàng)驗(yàn)收工作，重點(diǎn)是勘探報告、基礎(chǔ)（試樁及第一根樁的收樁或終孔標(biāo)準(zhǔn)）、地下室各層和各結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)層及屋頂驗(yàn)筋、設(shè)備調(diào)試及驗(yàn)收。100萬元以上屬新項(xiàng)目首期開盤范圍內(nèi)土石方、地基及基礎(chǔ)工程及已簽訂協(xié)議單位分配具體項(xiàng)目的議標(biāo)由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；其他100萬元以上工程項(xiàng)目經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批再報集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批后實(shí)施。地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)匯總由征召小組（招投標(biāo)部、總工室及采購部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位名單，獨(dú)立篩選確定擬入選單位并親自或指定專人（一人）向入選單位發(fā)正式公函，表達(dá)初步建立合作關(guān)系的愿望，落實(shí)其投標(biāo)意向。在合同履行過程中，根據(jù)實(shí)際情況需要修改集團(tuán)合同范本重要條款（付款條件、結(jié)算方式、違約責(zé)任及其他影響我方權(quán)益的條款）的，原合同為集團(tuán)權(quán)限的補(bǔ)充合同報集團(tuán)合同管理中心審批；原合同為地區(qū)權(quán)限及修改其他非重要條款的補(bǔ)充合同由地區(qū)公司主管合同領(lǐng)導(dǎo)審批。由于開發(fā)報建原因?qū)е麻_盤延期或交樓前配套未能開通或驗(yàn)收手續(xù)不齊的，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予開發(fā)部相關(guān)責(zé)任人及各級領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開除處分。管理及監(jiān)察中心每月對地區(qū)公司開發(fā)部工作檢查、抽查規(guī)定如下：收地時須委托有資質(zhì)的測繪部門核定用地紅線和用地面積，抽查比例不小于50%；每個項(xiàng)目報建總面積。地區(qū)公司合同管理部督促指導(dǎo)合同履約責(zé)任部門對合同履約的關(guān)鍵控制點(diǎn)（如工期節(jié)點(diǎn)、付款節(jié)點(diǎn)、驗(yàn)收結(jié)果等）及出現(xiàn)的履約問題（如工期違約、質(zhì)量事件、安全事件、停窩工等）做好維權(quán)取證工作。同一份合同，既有增加又有減少金額的，按合計后金額確定報批權(quán)限。投標(biāo)單位的合格要求：必須是品牌和綜合實(shí)力全國30強(qiáng)單位、本省前5強(qiáng)或國際著名品牌和企業(yè)；確無全國及全省行業(yè)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。超出上述范圍的由集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心組織招標(biāo)。否則，經(jīng)集團(tuán)直管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予總工室各級責(zé)任人員及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開除的處分。第四十一條地區(qū)公司總工室須將住宅小區(qū)智能化施工圖報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審查后實(shí)施。第三十八條設(shè)計方案未報審或未按流程報審的、未按審批方案執(zhí)行的、對審批通過的設(shè)計方案作較大調(diào)整未重新報審的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰處分；造成較大成本浪費(fèi)及嚴(yán)重質(zhì)量問題，給予責(zé)任人降薪、降職、免職、開除處分。第三十一條 集團(tuán)裝修設(shè)計院設(shè)計方案審批住宅新交樓標(biāo)準(zhǔn)裝修方案、未標(biāo)準(zhǔn)化的重要公建裝修方案由裝修設(shè)計院完成，再由裝修設(shè)計院院長組織向董事局主席匯報，審批通過后執(zhí)行。第二十三條 土地方面的支出，均須簽訂書面合同。同一批次批示調(diào)研的新項(xiàng)目，位于同一城市的，每增加一個項(xiàng)目，調(diào)研時間增加24小時；位于不同城市的，每增加一個項(xiàng)目，調(diào)研時間增加48小時。業(yè)務(wù)費(fèi)的開支，只有一個項(xiàng)目的公司，業(yè)務(wù)費(fèi)不超過30萬元（含30萬元），每增加一個項(xiàng)目增加業(yè)務(wù)費(fèi)不超過15萬元（含 15萬元）。申報時須列明該項(xiàng)目總借款與累計進(jìn)度總額、已付進(jìn)度款、借款原因及扣款時間。與已批準(zhǔn)的創(chuàng)新類融資方案相符的融資相關(guān)承諾書、董事會決議、股東會決議等相關(guān)資料須經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門審核后,須報集團(tuán)資本運(yùn)營中心直管副總裁審批。第六條 各地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子職能分工調(diào)整須報集團(tuán)人力資源中心，并由人力資源中心匯總上報集團(tuán)各業(yè)務(wù)直管副總裁審核、報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，每季度首月1日再報集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。第一百五十七條 打擊辦對責(zé)任部門各類官僚主義問題下發(fā)《作風(fēng)整改令》，責(zé)令其立即整改。第一百四十五條 信息化中心每月抽查不少于10%比例的地區(qū)公司使用信息系統(tǒng)的情況，對不按照集團(tuán)要求進(jìn)行信息系統(tǒng)建設(shè)和管理、嚴(yán)重違反系統(tǒng)管理辦法、出現(xiàn)嚴(yán)重信息安全風(fēng)險的，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分，由信息化中心直管副總裁審批后執(zhí)行。第一百四十條 地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）回廣州，總裁辦公共關(guān)系部負(fù)責(zé)落實(shí)接送、住宿、就餐等服務(wù)工作。判決生效后，涉及執(zhí)行或執(zhí)行和解的，經(jīng)法律事務(wù)中心審核后，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。結(jié)算審計：對100萬元以上的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計部進(jìn)行全面審計。后執(zhí)行。第一百零一條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)社區(qū)商業(yè)租金催收工作，承租方逾期 10天未繳租金的，須向其寄發(fā)《催繳租金通知單》；逾期30天未繳租金的，經(jīng)董事長(或主持工作一把手)同意后向其寄發(fā)《關(guān)于解除房屋租賃合同的通知》；合同終止后3天內(nèi)，商業(yè)經(jīng)營管理部聯(lián)合物業(yè)公司依法收回商鋪。營銷中心組織召開不少于4次新項(xiàng)目開盤前營銷工作會議，檢查監(jiān)督地區(qū)公司每階段的營銷執(zhí)行情況。對工程技術(shù)部第八十五條 項(xiàng)目首次選定全案廣告代理公司，報集團(tuán)營銷中心總經(jīng)理審批。由于資格審查流于形式且招標(biāo)質(zhì)量很差，導(dǎo)致開盤或交樓延期的，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予招標(biāo)部經(jīng)理、主管招標(biāo)公司領(lǐng)導(dǎo)降薪、降副總裁審批后，給予各級相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。第七章 開發(fā)報建、工程建設(shè)及計劃管理第六十五條 管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)開發(fā)報建、工程管理、計劃管理及綜合監(jiān)察方面的管理、監(jiān)督、指導(dǎo)及考核工作。集團(tuán)公司已簽訂合同、地區(qū)公司根據(jù)合同所附文本簽訂項(xiàng)目合同的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。5%（含5%）或小于300萬元（含300萬元）；超出上述范圍的，報集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心審批；超過400萬元的再報集團(tuán)直管副總裁審批。第五十五條 合格單位的征召集團(tuán)招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)的招標(biāo)項(xiàng)目合格單位的征召由集團(tuán)公司和地區(qū)公司共同負(fù)責(zé),地區(qū)公司必須提供3家以上合格單位。第四十四條 集團(tuán)設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、園林集團(tuán)設(shè)計院對地區(qū)公司總工室進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核。第三十九條 設(shè)計成本質(zhì)量控制中心定期對巖土工程勘察報告進(jìn)行抽查和考核。單體擴(kuò)初設(shè)計圖、公建單體施工圖、由集團(tuán)設(shè)計院下發(fā)參考圖的公建項(xiàng)目裝修施工圖由地區(qū)公司確定后報集團(tuán)設(shè)計院審核，集團(tuán)設(shè)計院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。經(jīng)投資中心審核符合上馬標(biāo)準(zhǔn)的新項(xiàng)目，報董事局主席審批同意調(diào)研后，由投資中心和營銷中心在接到董事局主席批示后72小時內(nèi)，分別進(jìn)行市場調(diào)研，形成獨(dú)立調(diào)研報告，并附本條第1款中相關(guān)資料，報董事局主席審批。對財務(wù)部未按文件執(zhí)行的，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)一人次給予財務(wù)部一把手降三級工資的處分，三人次給予免職處分，超過三人次給予開除處分。第十五條 對外付款審批地區(qū)公司支付工程款、正常報建規(guī)費(fèi)、還貸本息、稅費(fèi)、廣告費(fèi)、工資獎金等，由董事長(或主持工作一把手)審批。第八條 各地區(qū)公司之間及與集團(tuán)系統(tǒng)其他單位之間的人事調(diào)動每月1日審批，其中地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的調(diào)動報集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施；地區(qū)公司其他員工的調(diào)動由集團(tuán)人力資源中心總經(jīng)理審核、審查、審批后實(shí)施，并每月呈集團(tuán)董事局主席閱。附件1：工程結(jié)算申請表附件2：工程部提交給預(yù)決算部的結(jié)算資料清單 附件3：預(yù)決算部送審計部工程結(jié)算資料清單 附件4：工程結(jié)算資料常見問題匯總表另附，根據(jù)以往結(jié)算資料情況匯總成工程結(jié)算資料標(biāo)準(zhǔn)格式（圖表資料）。結(jié)算時發(fā)現(xiàn)合同有重大紕漏或條款不清晰給公司造成損失的，每次扣罰招投標(biāo)部門、合同部負(fù)責(zé)人100元。第十條、考核管理辦法：經(jīng)總工室下發(fā)的作為繪制竣工圖的施工藍(lán)圖不是最新版的，每次扣罰總工室主任200元，總工室項(xiàng)目負(fù)責(zé)人200元，總工室專業(yè)工程師400元。工程部須在收齊施工單位報送的主體工程結(jié)算資料后1個月內(nèi)完成審核完畢報至主管領(lǐng)導(dǎo)批示，并在竣工驗(yàn)收后3個月內(nèi)一次性提交預(yù)決算部和預(yù)決算審計部；其它專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后15天內(nèi)完成審核報至主管領(lǐng)導(dǎo)批示，并在竣工驗(yàn)收后2個月內(nèi)一次性提交預(yù)決算部；工程部必須對結(jié)算資料的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。開工日期要同開工令上的日期一致；完工日期要與《竣工驗(yàn)收表》上竣工日期一致；合同工期與合同約定一致；工期順延天數(shù)必須附有公司領(lǐng)導(dǎo)審批的《工程延期申請報批表》中天數(shù)一致。《工程結(jié)算資料清單》的填寫要完整、正確，并有相應(yīng)的編號及臺帳，資料清單頁次為共多少頁。結(jié)算資料按《工程結(jié)算資料清單》所要求的內(nèi)容提交齊全。結(jié)算資料的封面采用加厚硬牛皮紙檔案卷夾包裝，并必須有牛皮紙案卷脊背。具體由施工單位提出，工程部經(jīng)理審核認(rèn)為有必要出新版施工圖的，及時通知總工室，總工室負(fù)責(zé)聯(lián)系設(shè)計單位 根據(jù)修改依據(jù)出新版施工藍(lán)圖，將修改后的新版施工藍(lán)圖加蓋總工室印章后交給施工單位做為竣工圖的編制依據(jù)?？⒐D繪制標(biāo)準(zhǔn)：必須符合國家制圖標(biāo)準(zhǔn)，使用國家規(guī)定的法定單位和文字；深度及表達(dá)方式與原設(shè)計圖相一致；必須每張圖上有繪圖比例，并按規(guī)范要求標(biāo)注尺寸，按標(biāo)準(zhǔn)比例出圖。工程結(jié)算文件文字材料幅面尺寸采用A4，圖紙采用國家標(biāo)準(zhǔn)圖幅。第一篇：恒大地產(chǎn)濟(jì)南公司工程結(jié)算管理辦法恒大地產(chǎn)濟(jì)南公司工程結(jié)算管理辦法為規(guī)范我司工程結(jié)算資料的提交、審核、存檔工作，實(shí)現(xiàn)工程結(jié)算資料的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、制度化管理，保證工程建設(shè)順利推進(jìn)，有利工程糾紛證據(jù)收集，有效維護(hù)公司權(quán)利，提高結(jié)算資料辦理工作效率，特制定本辦法。第三條、工程結(jié)算資料的內(nèi)容及質(zhì)量要求：按照《工程部提交給預(yù)決算部的結(jié)算資料清單》的內(nèi)容收集相關(guān)全部資料，整理立卷后提交?？⒐D的繪制依據(jù)：竣工圖必須是在設(shè)計單位曬制的最新版施工藍(lán)圖（必須加蓋恒大地產(chǎn)總工室印章）上進(jìn)行繪制，在施工過程中確 已實(shí)施的圖紙會審記錄、設(shè)計修改變更通知單、工程洽商聯(lián)系單以及隱蔽工程驗(yàn)收或?qū)こ踢M(jìn)行的實(shí)測實(shí)量等形成的有效記錄進(jìn)行編制，確保圖物相符。）。第五條、工程結(jié)算資料規(guī)范要求（立卷方法及裝訂等）：工程結(jié)算資料共三套（主體要四套），第一套由施工單位保留，第二套由工程部存檔，第三套交預(yù)決算部，第四套交預(yù)決算審計部。第六條、工程結(jié)算資料審核的要點(diǎn)：核實(shí)是否完成了合同約定的工程內(nèi)容，是否滿足結(jié)算條件。c、合同中約定的可能影響造價扣減的相關(guān)資料是否提交齊全，比如承包人項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人的考勤記錄；材料、設(shè)備的出廠合格證、抽檢報告等。務(wù)必正確填寫開工日期、完工日期、合同工期和順延天數(shù)。對于第二次收到資料仍不完整的，地區(qū)公司在收到資料后1天內(nèi)發(fā)函至施工單位要求在限定的時間內(nèi)補(bǔ)齊資料。委托工程結(jié)算申報工作流程：委托工程完工后施工單位自檢合格，向工程部進(jìn)行竣工報驗(yàn)→工程部收到報驗(yàn)單后立即組織竣工驗(yàn)收→竣工驗(yàn)收合格后，施工單位與工程部辦理簽證→簽證完成后，施工單位向工程部報送結(jié)算資料與結(jié)算申請表→工程部收到施工單位結(jié)算資料后按規(guī)定時間審查完成并上報公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)→公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批完畢→蓋章返回工程部兩份及 提交預(yù)算部一份→工程部返回施工單位一份原件結(jié)算資料及申請表→預(yù)決算部對結(jié)算資料進(jìn)行審核→施工單位向預(yù)決算部申報工程結(jié)算款并對數(shù)→預(yù)決算部按規(guī)定時間內(nèi)算量、對數(shù)審核完畢→按權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)及地區(qū)公司董事長審批。4）同一工程師負(fù)責(zé)的多個工程中同樣的問題先后出現(xiàn)超過兩次的。本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前發(fā)文凡與本文件有不一致的，按本文件規(guī)定執(zhí)行；適用于恒大地產(chǎn)濟(jì)南公司的任何結(jié)算工程。第七條 集團(tuán)公司對地區(qū)公司員工因嚴(yán)重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報批評、扣罰獎金、降薪、降職、免職、辭退等處分由集團(tuán)直管副總裁審批執(zhí)行。無論任何原因，地區(qū)公司開具的商業(yè)承兌匯票、貸款利息及2000萬元以下的貸款本金，必須確保資金在到期前 2個工作日到賬；否則每發(fā)生一次，給予資金部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理降一級工資處分，給予主管資金公司領(lǐng)導(dǎo)降二級工資處分，給予董事長(或主持工作一把手)降三級工資處分；一旦發(fā)生上述情況，集團(tuán)信息化系統(tǒng)自動生成處分文件并執(zhí)行。第二十一條 集團(tuán)各中心每月所有的獎勵和處罰文件均須抄報集團(tuán)財務(wù)中心，財務(wù)中心每月全面檢查各地區(qū)公司、下屬公司財務(wù)部各項(xiàng)獎罰的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果反饋各相關(guān)中心核實(shí)。投資中心對地區(qū)公司上報的新項(xiàng)目，按當(dāng)階段新項(xiàng)目上馬標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核。單體擴(kuò)初設(shè)計條件、住宅樣板房及豪裝交樓裝修施工圖、標(biāo)準(zhǔn)化的公建單體第一個實(shí)施項(xiàng)目的裝修施工圖由集團(tuán)設(shè)計院完成后報集團(tuán)設(shè)計院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第三十八條 智能化、園林水處理、園林聲光電、園林地?zé)崾┕D，及園建結(jié)構(gòu)、水電標(biāo)準(zhǔn)化施工圖須報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核。第四十三條 各地區(qū)項(xiàng)目開盤區(qū)域的園林設(shè)計現(xiàn)場服務(wù)由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)，包括勘察場地、圖紙會審、材料確板、核實(shí)與調(diào)整施工工藝、落實(shí)圖紙實(shí)施效果、調(diào)整方案或圖紙、調(diào)整材料、解決現(xiàn)場技術(shù)問題、參與竣工驗(yàn)收等。第五十四條 議標(biāo)權(quán)限預(yù)算金額在 100萬元以下(含100萬元)項(xiàng)目的議標(biāo)由地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批；100萬元以上工程項(xiàng)目，經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批，再報集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批后實(shí)施，同時呈直管副總裁閱。嚴(yán)禁推薦投標(biāo)單位，特殊情況的，報集團(tuán)董事局主席審批。地區(qū)公司與集團(tuán)系統(tǒng)相關(guān)單位簽訂的合同及其補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)經(jīng)營中心審核后，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見與施工單位進(jìn)行談判，談判結(jié)果必須按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；200萬元以上的再報集團(tuán)董事局主席審批。由于工程建設(shè)原因?qū)е陆粯茄悠诘?，?jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予工程部經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、董事長（或主持工作一把手）降薪、降職