【正文】 同意后轉(zhuǎn)建筑設計院處理；其中涉及超高層公建或商業(yè)綜合體因開發(fā)報建原因造成重大方案調(diào)整的，須經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）同意，報集團管理及監(jiān)察中心總經(jīng)理（或主持工作一把手）審批后轉(zhuǎn)建筑設計院處理。未經(jīng)審批先行施工或未按審批方案執(zhí)行的，給予責任工程師降三級工資處分，扣罰地區(qū)公司總工室主任1000元，扣罰地區(qū)公司分管設計領導500元。第五十二條 首期園林方案由園林集團負責完成，報直管副總裁審批后下發(fā)；首期園林以外區(qū)域的園林方案，由園林集團園林設計院院長審批后下發(fā)。第五十六條地區(qū)公司總工室須組織外委設計院參加施工階段各項驗收工作，重點是勘探報告、基礎（試樁及第一根樁的收樁或終孔標準）、地下室各層和各結(jié)構標準層及屋頂驗筋、設備調(diào)試及驗收。100萬元以上屬新項目首期開盤范圍內(nèi)土石方、地基及基礎工程及已簽訂協(xié)議單位分配具體項目的議標由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；其他100萬元以上工程項目經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批再報集團各相應招投標中心總經(jīng)理審批后實施。地區(qū)公司主管招投標領導匯總由征召小組（招投標部、總工室及采購部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位名單，獨立篩選確定擬入選單位并親自或指定專人（一人）向入選單位發(fā)正式公函，表達初步建立合作關系的愿望，落實其投標意向。在合同履行過程中，根據(jù)實際情況需要修改集團合同范本重要條款（付款條件、結(jié)算方式、違約責任及其他影響我方權益的條款）的，原合同為集團權限的補充合同報集團合同管理中心審批；原合同為地區(qū)權限及修改其他非重要條款的補充合同由地區(qū)公司主管合同領導審批。由于開發(fā)報建原因?qū)е麻_盤延期或交樓前配套未能開通或驗收手續(xù)不齊的，經(jīng)集團分管領導審批后，給予開發(fā)部相關責任人及各級領導降薪、降職、免職直至開除處分。管理及監(jiān)察中心每月對地區(qū)公司開發(fā)部工作檢查、抽查規(guī)定如下：收地時須委托有資質(zhì)的測繪部門核定用地紅線和用地面積，抽查比例不小于50%；每個項目報建總面積。地區(qū)公司合同管理部督促指導合同履約責任部門對合同履約的關鍵控制點（如工期節(jié)點、付款節(jié)點、驗收結(jié)果等）及出現(xiàn)的履約問題（如工期違約、質(zhì)量事件、安全事件、停窩工等）做好維權取證工作。同一份合同，既有增加又有減少金額的，按合計后金額確定報批權限。投標單位的合格要求：必須是品牌和綜合實力全國30強單位、本省前5強或國際著名品牌和企業(yè)；確無全國及全省行業(yè)排名的，入選企業(yè)應為行業(yè)領先企業(yè)。超出上述范圍的由集團各相應招投標中心組織招標。否則，經(jīng)集團直管領導審批后，給予總工室各級責任人員及責任領導降薪、降職、免職直至開除的處分。第四十一條地區(qū)公司總工室須將住宅小區(qū)智能化施工圖報設計成本質(zhì)量控制中心審查后實施。第三十八條設計方案未報審或未按流程報審的、未按審批方案執(zhí)行的、對審批通過的設計方案作較大調(diào)整未重新報審的，給予相關責任人扣罰處分；造成較大成本浪費及嚴重質(zhì)量問題，給予責任人降薪、降職、免職、開除處分。第三十一條 集團裝修設計院設計方案審批住宅新交樓標準裝修方案、未標準化的重要公建裝修方案由裝修設計院完成，再由裝修設計院院長組織向董事局主席匯報，審批通過后執(zhí)行。第二十三條 土地方面的支出，均須簽訂書面合同。同一批次批示調(diào)研的新項目，位于同一城市的，每增加一個項目，調(diào)研時間增加24小時；位于不同城市的，每增加一個項目，調(diào)研時間增加48小時。業(yè)務費的開支，只有一個項目的公司，業(yè)務費不超過30萬元（含30萬元），每增加一個項目增加業(yè)務費不超過15萬元（含 15萬元）。申報時須列明該項目總借款與累計進度總額、已付進度款、借款原因及扣款時間。與已批準的創(chuàng)新類融資方案相符的融資相關承諾書、董事會決議、股東會決議等相關資料須經(jīng)集團相關部門審核后,須報集團資本運營中心直管副總裁審批。第六條 各地區(qū)公司領導班子職能分工調(diào)整須報集團人力資源中心，并由人力資源中心匯總上報集團各業(yè)務直管副總裁審核、報集團分管領導簽署意見，每季度首月1日再報集團董事局主席審批后執(zhí)行。第一百五十七條 打擊辦對責任部門各類官僚主義問題下發(fā)《作風整改令》，責令其立即整改。第一百四十五條 信息化中心每月抽查不少于10%比例的地區(qū)公司使用信息系統(tǒng)的情況，對不按照集團要求進行信息系統(tǒng)建設和管理、嚴重違反系統(tǒng)管理辦法、出現(xiàn)嚴重信息安全風險的，給予相關責任人及責任領導問責、降薪、降職、免職直至開除的處分，由信息化中心直管副總裁審批后執(zhí)行。第一百四十條 地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）回廣州，總裁辦公共關系部負責落實接送、住宿、就餐等服務工作。判決生效后，涉及執(zhí)行或執(zhí)行和解的，經(jīng)法律事務中心審核后，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。結(jié)算審計：對100萬元以上的工程結(jié)算，地區(qū)公司預決算審計部進行全面審計。后執(zhí)行。第一百零一條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營管理部負責社區(qū)商業(yè)租金催收工作，承租方逾期 10天未繳租金的，須向其寄發(fā)《催繳租金通知單》；逾期30天未繳租金的，經(jīng)董事長(或主持工作一把手)同意后向其寄發(fā)《關于解除房屋租賃合同的通知》；合同終止后3天內(nèi)，商業(yè)經(jīng)營管理部聯(lián)合物業(yè)公司依法收回商鋪。營銷中心組織召開不少于4次新項目開盤前營銷工作會議，檢查監(jiān)督地區(qū)公司每階段的營銷執(zhí)行情況。對工程技術部第八十五條 項目首次選定全案廣告代理公司，報集團營銷中心總經(jīng)理審批。由于資格審查流于形式且招標質(zhì)量很差，導致開盤或交樓延期的，經(jīng)集團分管領導審批后，給予招標部經(jīng)理、主管招標公司領導降薪、降副總裁審批后，給予各級相關責任人及責任領導問責、降薪、降職、免職直至開除處分。第七章 開發(fā)報建、工程建設及計劃管理第六十五條 管理及監(jiān)察中心負責集團工程建設系統(tǒng)開發(fā)報建、工程管理、計劃管理及綜合監(jiān)察方面的管理、監(jiān)督、指導及考核工作。集團公司已簽訂合同、地區(qū)公司根據(jù)合同所附文本簽訂項目合同的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。5%（含5%）或小于300萬元（含300萬元）；超出上述范圍的，報集團各相應招投標中心審批；超過400萬元的再報集團直管副總裁審批。第五十五條 合格單位的征召集團招投標中心負責的招標項目合格單位的征召由集團公司和地區(qū)公司共同負責,地區(qū)公司必須提供3家以上合格單位。第四十四條 集團設計院、設計成本質(zhì)量控制中心、園林集團設計院對地區(qū)公司總工室進行管理、指導、監(jiān)督、檢查、考核。第三十九條 設計成本質(zhì)量控制中心定期對巖土工程勘察報告進行抽查和考核。單體擴初設計圖、公建單體施工圖、由集團設計院下發(fā)參考圖的公建項目裝修施工圖由地區(qū)公司確定后報集團設計院審核，集團設計院具體分管院領導審批后執(zhí)行。經(jīng)投資中心審核符合上馬標準的新項目，報董事局主席審批同意調(diào)研后，由投資中心和營銷中心在接到董事局主席批示后72小時內(nèi)，分別進行市場調(diào)研，形成獨立調(diào)研報告，并附本條第1款中相關資料，報董事局主席審批。對財務部未按文件執(zhí)行的，當月發(fā)現(xiàn)一人次給予財務部一把手降三級工資的處分，三人次給予免職處分，超過三人次給予開除處分。第十五條 對外付款審批地區(qū)公司支付工程款、正常報建規(guī)費、還貸本息、稅費、廣告費、工資獎金等，由董事長(或主持工作一把手)審批。第八條 各地區(qū)公司之間及與集團系統(tǒng)其他單位之間的人事調(diào)動每月1日審批，其中地區(qū)公司領導班子成員的調(diào)動報集團董事局主席審批后實施；地區(qū)公司其他員工的調(diào)動由集團人力資源中心總經(jīng)理審核、審查、審批后實施，并每月呈集團董事局主席閱。附件1：工程結(jié)算申請表附件2：工程部提交給預決算部的結(jié)算資料清單 附件3：預決算部送審計部工程結(jié)算資料清單 附件4：工程結(jié)算資料常見問題匯總表另附，根據(jù)以往結(jié)算資料情況匯總成工程結(jié)算資料標準格式（圖表資料）。結(jié)算時發(fā)現(xiàn)合同有重大紕漏或條款不清晰給公司造成損失的，每次扣罰招投標部門、合同部負責人100元。第十條、考核管理辦法：經(jīng)總工室下發(fā)的作為繪制竣工圖的施工藍圖不是最新版的，每次扣罰總工室主任200元，總工室項目負責人200元，總工室專業(yè)工程師400元。工程部須在收齊施工單位報送的主體工程結(jié)算資料后1個月內(nèi)完成審核完畢報至主管領導批示，并在竣工驗收后3個月內(nèi)一次性提交預決算部和預決算審計部；其它專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后15天內(nèi)完成審核報至主管領導批示，并在竣工驗收后2個月內(nèi)一次性提交預決算部；工程部必須對結(jié)算資料的完整性、真實性、準確性負責。開工日期要同開工令上的日期一致；完工日期要與《竣工驗收表》上竣工日期一致；合同工期與合同約定一致；工期順延天數(shù)必須附有公司領導審批的《工程延期申請報批表》中天數(shù)一致?！豆こ探Y(jié)算資料清單》的填寫要完整、正確，并有相應的編號及臺帳，資料清單頁次為共多少頁。結(jié)算資料按《工程結(jié)算資料清單》所要求的內(nèi)容提交齊全。結(jié)算資料的封面采用加厚硬牛皮紙檔案卷夾包裝，并必須有牛皮紙案卷脊背。具體由施工單位提出，工程部經(jīng)理審核認為有必要出新版施工圖的，及時通知總工室，總工室負責聯(lián)系設計單位 根據(jù)修改依據(jù)出新版施工藍圖，將修改后的新版施工藍圖加蓋總工室印章后交給施工單位做為竣工圖的編制依據(jù)。竣工圖繪制標準：必須符合國家制圖標準，使用國家規(guī)定的法定單位和文字；深度及表達方式與原設計圖相一致；必須每張圖上有繪圖比例，并按規(guī)范要求標注尺寸，按標準比例出圖。工程結(jié)算文件文字材料幅面尺寸采用A4，圖紙采用國家標準圖幅。第一篇：恒大地產(chǎn)濟南公司工程結(jié)算管理辦法恒大地產(chǎn)濟南公司工程結(jié)算管理辦法為規(guī)范我司工程結(jié)算資料的提交、審核、存檔工作，實現(xiàn)工程結(jié)算資料的規(guī)范化、標準化、程序化、制度化管理，保證工程建設順利推進，有利工程糾紛證據(jù)收集，有效維護公司權利，提高結(jié)算資料辦理工作效率，特制定本辦法。第三條、工程結(jié)算資料的內(nèi)容及質(zhì)量要求：按照《工程部提交給預決算部的結(jié)算資料清單》的內(nèi)容收集相關全部資料，整理立卷后提交。竣工圖的繪制依據(jù)：竣工圖必須是在設計單位曬制的最新版施工藍圖（必須加蓋恒大地產(chǎn)總工室印章）上進行繪制，在施工過程中確 已實施的圖紙會審記錄、設計修改變更通知單、工程洽商聯(lián)系單以及隱蔽工程驗收或?qū)こ踢M行的實測實量等形成的有效記錄進行編制，確保圖物相符。）。第五條、工程結(jié)算資料規(guī)范要求（立卷方法及裝訂等）：工程結(jié)算資料共三套（主體要四套），第一套由施工單位保留，第二套由工程部存檔，第三套交預決算部，第四套交預決算審計部。第六條、工程結(jié)算資料審核的要點：核實是否完成了合同約定的工程內(nèi)容，是否滿足結(jié)算條件。c、合同中約定的可能影響造價扣減的相關資料是否提交齊全，比如承包人項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、技術負責人的考勤記錄；材料、設備的出廠合格證、抽檢報告等。務必正確填寫開工日期、完工日期、合同工期和順延天數(shù)。對于第二次收到資料仍不完整的，地區(qū)公司在收到資料后1天內(nèi)發(fā)函至施工單位要求在限定的時間內(nèi)補齊資料。委托工程結(jié)算申報工作流程：委托工程完工后施工單位自檢合格，向工程部進行竣工報驗→工程部收到報驗單后立即組織竣工驗收→竣工驗收合格后，施工單位與工程部辦理簽證→簽證完成后，施工單位向工程部報送結(jié)算資料與結(jié)算申請表→工程部收到施工單位結(jié)算資料后按規(guī)定時間審查完成并上報公司主管工程領導→公司主管工程領導審批完畢→蓋章返回工程部兩份及 提交預算部一份→工程部返回施工單位一份原件結(jié)算資料及申請表→預決算部對結(jié)算資料進行審核→施工單位向預決算部申報工程結(jié)算款并對數(shù)→預決算部按規(guī)定時間內(nèi)算量、對數(shù)審核完畢→按權限報主管領導及地區(qū)公司董事長審批。4）同一工程師負責的多個工程中同樣的問題先后出現(xiàn)超過兩次的。本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前發(fā)文凡與本文件有不一致的，按本文件規(guī)定執(zhí)行；適用于恒大地產(chǎn)濟南公司的任何結(jié)算工程。第七條 集團公司對地區(qū)公司員工因嚴重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報批評、扣罰獎金、降薪、降職、免職、辭退等處分由集團直管副總裁審批執(zhí)行。無論任何原因，地區(qū)公司開具的商業(yè)承兌匯票、貸款利息及2000萬元以下的貸款本金，必須確保資金在到期前 2個工作日到賬；否則每發(fā)生一次，給予資金部經(jīng)理、財務部經(jīng)理降一級工資處分，給予主管資金公司領導降二級工資處分，給予董事長(或主持工作一把手)降三級工資處分；一旦發(fā)生上述情況，集團信息化系統(tǒng)自動生成處分文件并執(zhí)行。第二十一條 集團各中心每月所有的獎勵和處罰文件均須抄報集團財務中心，財務中心每月全面檢查各地區(qū)公司、下屬公司財務部各項獎罰的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果反饋各相關中心核實。投資中心對地區(qū)公司上報的新項目，按當階段新項目上馬標準進行審核。單體擴初設計條件、住宅樣板房及豪裝交樓裝修施工圖、標準化的公建單體第一個實施項目的裝修施工圖由集團設計院完成后報集團設計院具體分管院領導審批后執(zhí)行。第三十八條 智能化、園林水處理、園林聲光電、園林地熱施工圖，及園建結(jié)構、水電標準化施工圖須報設計成本質(zhì)量控制中心審核。第四十三條 各地區(qū)項目開盤區(qū)域的園林設計現(xiàn)場服務由園林集團負責，包括勘察場地、圖紙會審、材料確板、核實與調(diào)整施工工藝、落實圖紙實施效果、調(diào)整方案或圖紙、調(diào)整材料、解決現(xiàn)場技術問題、參與竣工驗收等。第五十四條 議標權限預算金額在 100萬元以下(含100萬元)項目的議標由地區(qū)公司主管招投標領導審批；100萬元以上工程項目，經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批，再報集團各相應招投標中心總經(jīng)理審批后實施，同時呈直管副總裁閱。嚴禁推薦投標單位，特殊情況的，報集團董事局主席審批。地區(qū)公司與集團系統(tǒng)相關單位簽訂的合同及其補充協(xié)議經(jīng)經(jīng)營中心審核后，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。地區(qū)公司依據(jù)集團審核意見與施工單位進行談判，談判結(jié)果必須按以下權限審批同意后，再簽訂補充合同：20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報集團分管領導審批；200萬元以上的再報集團董事局主席審批。由于工程建設原因?qū)е陆粯茄悠诘?，?jīng)集團分管領導審批后，給予工程部經(jīng)理、主管工程領導、董事長（或主持工作一把手）降薪、降職