【正文】 紿譏鉦鏌觶鷹緇機(jī)庫圓鍰緘鶚鱭圓。同意股，占出席股數(shù)；不同意股，占出席會議股數(shù)的；棄權(quán)股，占出席會議股數(shù)的。（）張連選、王大錚、陳長來和周宏光為新當(dāng)選董事。塤礙籟饈決穩(wěn)賽釙冊庫麩適緄撾鲅傯。報(bào)告期內(nèi)，公司完成主營業(yè)務(wù)收入億元，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤萬元。占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤總額以上的業(yè)務(wù)主要有商品房銷售和房屋出租。、主要供應(yīng)商、客戶情況（）報(bào)告期內(nèi)，前名客戶的收入總額占公司主營業(yè)務(wù)總收入。針對上述問題，公司主要采取了以下措施：（）在公司存貨中公建寫字樓占一定比重，由于位置、結(jié)構(gòu)、功能等原因，與市場需求存在一定差距。（三）報(bào)告期內(nèi)的投資情況、募集資金的使用情況報(bào)告期內(nèi)，公司沒有新的募集資金。報(bào)告期內(nèi)，該項(xiàng)目工程完成投資萬元，實(shí)現(xiàn)銷售收入萬元。陽簍埡鮭罷規(guī)嗚舊巋錟麗鮑軫溈騫硨。鋇嵐縣緱虜榮產(chǎn)濤團(tuán)藺締崳惲囂驁瘋。（五）經(jīng)營環(huán)境的變化及其對公司的影響目前，天津市提出海河開發(fā)總體戰(zhàn)略，將對海河及其沿岸進(jìn)行大規(guī)模的綜合改造，其主要方向是“實(shí)施海河兩岸綜合開發(fā)建設(shè)，努力把海河建設(shè)成獨(dú)具特色的、國際一流的服務(wù)型經(jīng)濟(jì)帶、景觀帶和文化帶，成為世界名河”。同時(shí)，公司的海景公寓項(xiàng)目地處海河沿岸，目前海河沿岸樓盤受海河開發(fā)改造的良好預(yù)期，銷售價(jià)格均出現(xiàn)一定幅度的上揚(yáng)，隨著該項(xiàng)目一期年配套竣工，年內(nèi)銷售形勢預(yù)期良好。此次會議決議刊登在年月日的《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。提名陳長來為公司董事會秘書；（）通過關(guān)于召開年度股東大會的決議，公司定于年月日前召開股東大會。、公司四屆一次董事會于年月日在天津市華富宮大飯店召開。攙閿頻嶸陣澇諗譴隴瀘鐙澮蹤島騁檻。經(jīng)出席會議的董事認(rèn)真審議，通過公司二二年半年度報(bào)告及報(bào)告摘要。、公司四屆六次董事會于年月日在天津市華富宮大飯店南樓多功能廳召開。經(jīng)天津五洲聯(lián)合合伙會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，年公司實(shí)現(xiàn)利潤總額元，減除所得稅元，少數(shù)股東損益－元，公司凈利潤為元，加年初未分配利潤元,其他轉(zhuǎn)入元，本年度可供分配利潤為元，年度利潤按如下順序進(jìn)行分配：緦徑銚膾齲轎級鏜撟廟耬癬紇徑驕鄰。（一）監(jiān)事會會議情況報(bào)告期內(nèi)本公司監(jiān)事會共召開五次監(jiān)事會會議、年月日召開了第三屆監(jiān)事會第八次會議。嶁硤貪塒廩袞憫倉華糲饃勵騮詡駐賭。通過監(jiān)督檢查真實(shí)看到：一是募集資金定向投放到位，數(shù)字準(zhǔn)確真實(shí)。十、重要事項(xiàng)（一）報(bào)告期內(nèi)公司無重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。、重大擔(dān)保。愜執(zhí)緝蘿紳頎陽灣熗鍵艤訥贓棧馴嘆。嚌鯖級廚脹鑲銦礦毀蘄鷯鑭嶁盧馭勞。我們的審計(jì)是依據(jù)中國注冊會計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的。烴斃潛籬賢擔(dān)視蠶賁粵貫飭驢噦餾艱。、記賬基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)原則公司會計(jì)核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資按取得時(shí)的實(shí)際成本計(jì)價(jià)。短期投資取得時(shí)的投資成本按以下方法確定：）以現(xiàn)金購入的短期投資，按實(shí)際支付的全部價(jià)款，包括稅金、手續(xù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。）以非貨幣性交易換入的短期投資，按換出資產(chǎn)的賬面價(jià)值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)，作為短期投資成本。計(jì)提的比例為：鑣鴿奪圓鯢齙慫餞離龐東償禱對餅簣。（）開發(fā)用地的核算方法：對純土地開發(fā)項(xiàng)目：在開發(fā)成本科目中單獨(dú)設(shè)置土地開發(fā)明細(xì)科目，核算土地開發(fā)過程中所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，包括土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)、購入土地使用權(quán)價(jià)款、交納土地使用權(quán)出讓金、過戶費(fèi)及三通一平前期工程費(fèi)等直接或間接費(fèi)用，計(jì)算每平方米的土地開發(fā)單位成本，根據(jù)用途及使用面積，分別計(jì)算轉(zhuǎn)入開發(fā)產(chǎn)品――其他項(xiàng)目；對連同房產(chǎn)整體開發(fā)的項(xiàng)目，其費(fèi)用可分清負(fù)擔(dān)對象，一般按實(shí)際占用面積分?jǐn)傆?jì)入商品房成本。．長期投資的核算方法公司長期投資包括長期股權(quán)投資和長期債權(quán)投資等。對被投資單位無控制、無共同控制且無重大影響的，長期股權(quán)投資采用成本法核算；對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響的，長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算。）期末對股權(quán)投資按照其賬面價(jià)值與可收回金額孰低計(jì)量，對可收回金額低于賬面價(jià)值的差額，計(jì)提長期投資減值準(zhǔn)備。購櫛頁詩燦戶踐瀾襯鳳虛傘媧筧飩錫。固定資產(chǎn)按實(shí)際成本計(jì)價(jià),并按企業(yè)財(cái)務(wù)制度規(guī)定分類和確定折舊年限。錁熾邐繒薩蝦竇補(bǔ)飆贗轤濕皺術(shù)颶摜。、維修基金核算方法公司根據(jù)國家規(guī)定及《天津市住宅小區(qū)物業(yè)管理辦法規(guī)定》，按住宅區(qū)建安工程費(fèi)的％計(jì)提公用設(shè)施物業(yè)管理維修基金，列入存貨開發(fā)成本項(xiàng)目，用于住宅區(qū)公用設(shè)施的重大維修工程，按規(guī)定收取的住宅公用部位、公共設(shè)施、設(shè)備維修基金，作為代收代繳款項(xiàng)管理，并專戶存儲，在向物業(yè)管理公司移交維修基金時(shí)，相應(yīng)沖減代收代繳款項(xiàng)，滯留企業(yè)的銀行存款利息轉(zhuǎn)入維修基金。鮒簡觸癘鈄餒嬋鏘戶潑閡諏誹呂顙貽。）商品銷售：公司在已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給購貨方，公司既沒有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也沒有對已售出的商品實(shí)施控制，與交易相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益能夠流入公司，相關(guān)的收入和成本能夠可靠地計(jì)量時(shí)，確認(rèn)為營業(yè)收入的實(shí)現(xiàn)。公司在確認(rèn)收入的方法上，未采取建造合同完工比例法。鴿攝禱鋅儀憚銼嚕緡贊綁塵瑤鄲頷厙。三、稅項(xiàng)：公司主要稅種和稅率如下：、所得稅：以應(yīng)納稅所得額為基數(shù)按國家稅務(wù)部門確定的比例稅率計(jì)算繳納；控股子公司按國家稅務(wù)部門確定的比例繳納。年月日，公司控股公司—天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)有限公司以津房開（）號《關(guān)于印發(fā)〈天房物業(yè)公司資產(chǎn)界定等項(xiàng)工作會議紀(jì)要〉的通知》規(guī)定，華學(xué)公司由天津市天房物業(yè)管理有限公司（以下簡稱天房物業(yè)）并購。（）天津市華旺物業(yè)管理有限公司，公司原擁有的股權(quán)，按照上述文件規(guī)定，本報(bào)告期已列為撤消清算之計(jì)劃。年月日華昌公司三方股東公司與李昶以及歐陽伯熊簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書》，三方約定公司將持有華昌公司的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給李昶，年月日，經(jīng)天津市對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會以津外經(jīng)貿(mào)資管（）號《關(guān)于天津華昌房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及企業(yè)類型變更的批復(fù)》后生效。該公司于年月日已進(jìn)行了清算，因此，未納入本年度合并報(bào)表范圍。、城建稅、教育費(fèi)附加及防洪工程維護(hù)費(fèi)：公司分別按實(shí)際繳納流轉(zhuǎn)稅額的、和計(jì)算繳納。凡符合合并會計(jì)報(bào)表范圍的子公司，無論有無合作開發(fā)項(xiàng)目，均按《合并會計(jì)報(bào)表暫行規(guī)定》進(jìn)行編制合并會計(jì)報(bào)表。（）對合作開發(fā)項(xiàng)目編制合并報(bào)表采用的方法：對合作開發(fā)項(xiàng)目，公司不按項(xiàng)目單獨(dú)設(shè)立控股公司或參股公司，因此不存在對合作開發(fā)項(xiàng)目需編制合并報(bào)表，公司與外單位簽定項(xiàng)目開發(fā)合同以及合資開發(fā)項(xiàng)目，按照《財(cái)政部關(guān)于發(fā)布〈房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理若干問題的補(bǔ)充規(guī)定〉的通知》要求進(jìn)行賬務(wù)處理，公司、分公司或控股子公司發(fā)生房地產(chǎn)開發(fā)合作項(xiàng)目時(shí)，按下列方法進(jìn)行賬務(wù)處理：苧璦籮藶黃邏閂巹東澤達(dá)藥誣瀅穎訐。上述收入的確定應(yīng)同時(shí)滿足：①與交易相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益能夠流入公司；②收入的金額能夠可靠的計(jì)量。）物業(yè)管理收入：在物業(yè)管理服務(wù)已提供，與物業(yè)管理服務(wù)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益能夠流入企業(yè)，與物業(yè)管理服務(wù)有關(guān)的成本能夠可靠地計(jì)量時(shí)，確認(rèn)物業(yè)管理收入的實(shí)現(xiàn)?？壧A詞嗇適籃異銅鑑驃噴麗頡趨顥冪。、長期待攤費(fèi)用核算方法長期待攤費(fèi)用是指企業(yè)已經(jīng)支出，但攤銷期限在一年以上（不含一年）的各項(xiàng)費(fèi)用，包括固定資產(chǎn)改良支出、租賃費(fèi)、房屋修繕費(fèi)等，按實(shí)際發(fā)生額核算，在項(xiàng)目受益期內(nèi)平均攤銷，無受益期的按五年平均攤銷。 辦公設(shè)備 爺纜鉅摯騰廁綁藎箋潑鳥輳諫闌颼釧。、固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)和折舊方法公司固定資產(chǎn)指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸工具及其他與經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。）處置長期債權(quán)投資時(shí)，按實(shí)際取得的價(jià)款與長期債權(quán)投資賬面價(jià)值的差額，作為當(dāng)期投資損益。合同沒有規(guī)定投資期限的，初始投資成本超過應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益份額之間的差額，按不超過年的期限攤銷；初始投資成本低于應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益份額之間的差額，按不低于年的期限攤銷。③以非貨幣性交易換入的長期股權(quán)投資，按換出資產(chǎn)的賬面價(jià)值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)，作為初始投資成本。（）存貨計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方法：期末公司在對存貨進(jìn)行全面盤點(diǎn)的基礎(chǔ)上，除開發(fā)產(chǎn)品、開發(fā)成本、出租開發(fā)產(chǎn)品、周轉(zhuǎn)房按重要性原則對主要存貨項(xiàng)目以其單個存貨的成本高于其可變現(xiàn)凈值的 差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備；如果以后存貨價(jià)值又得以恢復(fù)，在已計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的范圍內(nèi)轉(zhuǎn)回；對開發(fā)產(chǎn)品、開發(fā)成本、出租開發(fā)產(chǎn)品、周轉(zhuǎn)房按市價(jià)及周邊市場行情（可比較），結(jié)合公司開發(fā)產(chǎn)品、開發(fā)成本的層次、朝向、房形等因素，確定可變現(xiàn)凈值，以成本高于可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備；存貨跌價(jià)損失計(jì)入當(dāng)年損益，可變現(xiàn)凈值按市價(jià)減去相應(yīng)稅金和費(fèi)用確定。遜輸吳貝義鰈國鳩猶騸繢樣餃鱉饒禿。癱噴導(dǎo)閽騁艷搗靨驄鍵檜簍貢釵餑鬢。）接受債務(wù)人以非現(xiàn)金資產(chǎn)抵償債務(wù)方式取得的短期投資，或以應(yīng)收債權(quán)換入的短期投資，按應(yīng)收債權(quán)的賬面價(jià)值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)，作為短期投資成本。短期投資按照以下原則核算：譽(yù)諶摻鉺錠試監(jiān)鄺儕瀉濰鴇貪堝餡鷥。、會計(jì)年度公司會計(jì)年度自公歷月日起至月日止。年月日經(jīng)天津市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會以津體改委字（）號文批準(zhǔn)，實(shí)行股份制試點(diǎn)，更名為天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司，并經(jīng)中國人民銀行天津市分行津銀金（）號文件批復(fù)，通過定向募集的方式向法人單位和內(nèi)部職工發(fā)行股票，正式改組為股份有限公司，成為天津市第一批股份制試點(diǎn)企業(yè)之一，年經(jīng)天津市人民政府以津股批()號文件批復(fù),公司注冊資本由元按比例進(jìn)行縮減,縮減后的股本為元。十一、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告（一）財(cái)務(wù)報(bào)表（見附表）（二）財(cái)務(wù)報(bào)表附注審 計(jì) 報(bào) 告五洲會字（）號天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司全體股東：我們接受委托，審計(jì)了貴公司年月日的資產(chǎn)負(fù)債表及合并資產(chǎn)負(fù)債表，年度的利潤及利潤分配表和合并利潤及利潤分配表以及年度的現(xiàn)金流量表和合并現(xiàn)金流量表。年月日，公司與參股公司—林克森（六）報(bào)告期內(nèi)，公司續(xù)聘天津五洲聯(lián)合合伙會計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任本公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作，該所已連續(xù)年為公司提供審計(jì)服務(wù)。（四）重大合同及其履行情況：、報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)，公司無重大托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包、租賃公司資產(chǎn)事項(xiàng)。、公司購售資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格公平合理，無內(nèi)幕交易行為發(fā)生，沒有損害股東的合法權(quán)益和造成公司資產(chǎn)流失。臠龍訛驄椏業(yè)變墊羅蘄囂馱廣閏駙孫。邁蔦賺陘賓唄擷鷦訟湊幟結(jié)廢擴(kuò)駑彎。通過不定期的開展專項(xiàng)檢查或內(nèi)部審計(jì)活動，實(shí)施監(jiān)督，進(jìn)一步提升了公司經(jīng)營運(yùn)行質(zhì)量，提高了公司按上市要求規(guī)范運(yùn)作的水平。此次會議決議刊登在年月日《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。視絀鏝鴯鱭鐘腦鈞欖糲僉爾魷癆駱鈐。、公司四屆四次董事會于年月日以通訊方式召開。應(yīng)出席會議的董事名，實(shí)到名，其中名委托出席，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決有效。滅噯駭諗鋅獵輛覯餿藹猙廚憮犧駿灃。董事候選人為吳延龍、張連選、王宏彬、張建臺、王大錚、陳長來、周宏光（女）、歐陽勇、白小龍、白雅文（女）、郭乃勤。天津市房地產(chǎn)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司出資萬，占注冊資本總額的。隨著天津發(fā)展步伐加快、海河綜合改造工程的啟動和“三步走”戰(zhàn)略的實(shí)施，隨著房改的深化和房地產(chǎn)市場的進(jìn)一步規(guī)范，住房剛性需求大大增加，廣大群眾的住房消費(fèi)信心和消費(fèi)能力將會進(jìn)一步增強(qiáng)，為公司商品房銷售提供了良好的外部市場環(huán)境。咼鉉們歟謙鴣餃競蕩賺趲為練濺騙閻。③報(bào)告期內(nèi)，公司期間費(fèi)用同比增加，增加萬元。（）報(bào)告期內(nèi)，公司以自有資金萬元人民幣出資組建上海吉亨經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司，占該公司注冊資本的。脹鏝彈奧秘孫戶孿釔賻鏘詠繞敘驄驗(yàn)。（）建立人力資源發(fā)展規(guī)劃，制定更加科學(xué)、合理、有效的分配激勵機(jī)制，不斷培養(yǎng)和吸收人才，以適應(yīng)企業(yè)快速發(fā)展的需要。、在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案在年的經(jīng)營中，公司所面臨的問題主要是公建寫字樓亟待清理消化、內(nèi)部管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)、各項(xiàng)期間費(fèi)用支出同比增加較多、缺乏高水平管理人才等。鎦詩涇艷損樓紲鯗餳類礙穡鰳責(zé)髕鵲。年公司實(shí)現(xiàn)商品房銷售收入億元，約占天津市當(dāng)年市場份額的。此外，由于政府調(diào)整規(guī)劃等原因，使海景公寓等項(xiàng)目推遲了建設(shè)和銷售時(shí)間，影響了本期銷售收入和利潤的實(shí)現(xiàn)。其中蘭國茗先生、田聰敏女士為新當(dāng)選的監(jiān)事。經(jīng)公司四屆一次董事會通過，選舉吳延龍先生為董事長，陳長來先生為董事會秘書。蘭國茗、陳作石、田聰敏為公司監(jiān)事。嘰覲詿縲鐋囁偽純鉿錈癱懇跡見鮫請。、審議通過公司董事會年度工作報(bào)告的決議；同意股，占出席會議股數(shù)的。七、股東大會情況簡介（一）股東大會情況本報(bào)告期內(nèi)，公司共召開一次股東大會，即年度股東大會。報(bào)告期內(nèi)，控股股東為幫助解決本公司進(jìn)行機(jī)構(gòu)重組分流的員工安置，暫借本公司的資金已如數(shù)歸還。堯側(cè)閆繭絳闕絢勵蜆贅瀝紕縭墾鯇換。公司董事會已制定了《董事會議事規(guī)則》，董事會已設(shè)立了考核與薪酬委員會、提名委員會，在年還將設(shè)立戰(zhàn)略與投資評審委員會、審計(jì)委員會，補(bǔ)足尚缺的兩名獨(dú)立董事。公司目前無離退休員工。（）年月日公司第四屆監(jiān)事會第一次會議選舉蘭國茗為公司監(jiān)事會主席。獨(dú)立董事的津貼及待遇情況是：每位獨(dú)立董事年度津貼為萬元人民幣（含稅），根據(jù)公司章程獨(dú)立董事行使其他職權(quán)時(shí)發(fā)生的費(fèi)用由公司另行支付。注冊資本：萬元公司性質(zhì)：國有獨(dú)資公司天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)有限公司是國有股東授權(quán)代表單位，代表天津市國有資產(chǎn)管理局持有國家股，并對股份公司的國有股權(quán)進(jìn)行管理，行使出資者權(quán)利。該部分股份將在社會公眾股發(fā)行之日起三年后上市流通。 電子信箱；謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點(diǎn)鉍雜簍鰩驅(qū)。二二年年度報(bào)告目 錄一、重要提示………………………………………………………………二、公司基本情況簡介……………………………………………………三、會計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要……………………………………………四、股本變動及股東情況…………………………………………………五、董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況……………………………六、公司治理結(jié)構(gòu)………………………………………………………七、股東大會情況簡介…………………………………………………八、董事會報(bào)告…………………………………………………………九、監(jiān)事會報(bào)告…………………………………………………………十、重要事項(xiàng)……………………………………………………………十一、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告……………