【正文】 情況，制定了一整套科學(xué)的考評(píng)和激勵(lì)制度，使董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的收益與公司的經(jīng)濟(jì)效益掛鉤。碩癘鄴頏謅攆檸攜驤蘞鷥膠據(jù)實(shí)鰹贏。年月日，公司在《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上刊登了召開(kāi)年度股東大會(huì)的公告，通知了大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、議程和股東出席會(huì)議的登記辦法。閿擻輳嬪諫遷擇楨秘騖輛塤鵜蘞鰱幟。應(yīng)出席會(huì)議的股東所持股數(shù)股，登記出席會(huì)議的股東所持股數(shù)股，實(shí)際出席會(huì)議的股東所持股數(shù)股，占登記出席股數(shù)的，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：氬嚕躑竄貿(mào)懇彈瀘頷澩紛釓鄧鰲鱺貼。不同意股,占出席股數(shù)的；棄權(quán)股，占出席會(huì)議股數(shù)的。、審議通過(guò)公司監(jiān)事會(huì)年度工作報(bào)告的決議；同意股，占出席會(huì)議股數(shù)的；不同意股，占出席會(huì)議股數(shù)的；棄權(quán)股，占出席會(huì)議股數(shù)的。、審議通過(guò)公司年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及利潤(rùn)分配預(yù)案的決議(利潤(rùn)分配預(yù)案已于年月日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上，分配實(shí)施辦法另行公告)；同意股，占出席會(huì)議股數(shù)的；不同意股，占出席會(huì)議股數(shù)的；棄權(quán)股，占出席會(huì)議股數(shù)的。、審議通過(guò)修改公司章程的決議；同意股，占出席會(huì)議股數(shù)的；不同意股，占出席會(huì)議股數(shù)的；棄權(quán)股，占出席會(huì)議股數(shù)的。、審議通過(guò)修改公司股東大會(huì)議事規(guī)則的決議；同意股，占出席會(huì)議股數(shù)的；不同意股，占出席會(huì)議股數(shù)的；棄權(quán)股，占出席會(huì)議股數(shù)的。、審議通過(guò)公司建立獨(dú)立董事制度的決議；同意股占出席股數(shù),不同意股，占出席會(huì)議股數(shù)的；棄權(quán)股，占出席會(huì)議股數(shù)的。、審議通過(guò)公司董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略與投資評(píng)審、提名、審計(jì)、薪酬與考核專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的決議；同意股，占出席會(huì)議股數(shù)的；不同意 股，占出席會(huì)議股數(shù)的 ；棄權(quán) 股，占出席會(huì)議股數(shù)的。、審議通過(guò)公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆工作及董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事候選人提名的決議；吳延龍、張連選、王宏彬、王大錚、張建臺(tái)、陳長(zhǎng)來(lái)、歐陽(yáng)勇、郭乃勤、白雅文、白小龍、周宏光為公司董事，羅永泰、朱玉栓為公司獨(dú)立董事。公司職工推舉徐建中為監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。穎芻莖蛺餑億頓裊賠瀧漲負(fù)這惻鮭觶。濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減棲綜訴鮐巹。（二）選舉、更換公司董事、監(jiān)事情況、董事會(huì)董事情況：（）根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司三屆九次董事會(huì)會(huì)議通過(guò)，并經(jīng)年度股東大會(huì)選舉，吳延龍、張連選、張建臺(tái)、王宏彬、王大錚、陳長(zhǎng)來(lái)、歐陽(yáng)勇、郭乃勤、白雅文、白小龍、周宏光為公司董事，羅永泰、朱玉栓為公司獨(dú)立董事（尚空缺兩名獨(dú)立董事）。銚銻縵嚌鰻鴻鋟謎諏涼鏗穎報(bào)嚴(yán)鮑蠅。（）由于工作調(diào)動(dòng)的原因，吳延龍先生不再擔(dān)任本公司董事長(zhǎng)職務(wù)，經(jīng)公司四屆三次董事會(huì)通過(guò)，選舉張連選先生接任董事長(zhǎng)職務(wù)。、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事情況：根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)三屆八次監(jiān)事會(huì)通過(guò)，并經(jīng)年度股東大會(huì)選舉，蘭國(guó)茗、陳作石、田聰敏為公司監(jiān)事。賠荊紳諮侖驟遼輩襪錈極嚕辮鏢鱸蕆。、高管人員情況：（）公司四屆一次董事會(huì)聘任張連選先生為公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任王宏彬先生、喬小明先生、馬秀蘭女士為副總經(jīng)理；聘任王大錚先生為總會(huì)計(jì)師，聘任張建臺(tái)先生為總經(jīng)濟(jì)師，聘任楊斌先生為總工程師。（）經(jīng)公司四屆三次董事會(huì)通過(guò)，聘任張建臺(tái)先生為公司總經(jīng)理，接任張連選先生總經(jīng)理職務(wù)。在商品房銷(xiāo)售方面，公司加大了對(duì)瑞江花園、吉利花園等重點(diǎn)項(xiàng)目的運(yùn)作力度，合理安排確保施工進(jìn)度，并把盤(pán)活存量房屋作為銷(xiāo)售工作的重點(diǎn)，全年在商品房銷(xiāo)售和盤(pán)活存量上都取得了一定成效。公司存貨中公建寫(xiě)字樓占有一定比重，受市場(chǎng)制約，銷(xiāo)售存在一定困難。為此，公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)中的實(shí)際問(wèn)題，不斷理順公司管理鏈條、規(guī)范工作標(biāo)準(zhǔn)，組織制定了一系列生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度，建立了新的薪酬制度，為公司的穩(wěn)定發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。裊樣祕(mì)廬廂顫諺鍘羋藺遞燦擾諗魴莖。目前，公司的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目均在天津市，沒(méi)有異地開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目及業(yè)務(wù)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)行業(yè)構(gòu)成情況：?jiǎn)挝唬喝嗣駧旁?xiàng)目主營(yíng)業(yè)務(wù)收入所占比例主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)所占比例房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)出租其他合計(jì)報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)仍然是以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售為主，其占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的，占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)的。綻萬(wàn)璉轆娛閬蟶鬮綰瀧恒蟬轅紗魚(yú)臚。其中：（）報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)商品房銷(xiāo)售收入萬(wàn)元，商品房銷(xiāo)售成本萬(wàn)元，毛利率；（）報(bào)告期內(nèi)，公司出租業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)出租收入萬(wàn)元，出租成本萬(wàn)元，毛利率。、公司主要控股公司及參股公司的經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告期內(nèi)，本公司擁有控股子公司家，資產(chǎn)總額合計(jì)萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)合計(jì)萬(wàn)元。單位：人民幣萬(wàn)元序號(hào)公司名稱(chēng)業(yè)務(wù)性質(zhì)注冊(cè)資本資產(chǎn)總額凈利潤(rùn)天津凱銀房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售；物業(yè)管理萬(wàn)美元天津市吉利大廈有限公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；餐飲；物業(yè)管理萬(wàn)美元天津市華升房地產(chǎn)發(fā)展有限公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售建筑材料；房地產(chǎn)的建設(shè)開(kāi)發(fā)天津澤達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)、管理及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)萬(wàn)美元天津市凱發(fā)汽車(chē)技術(shù)維護(hù)有限公司汽車(chē)修理；配件銷(xiāo)售天津市華馳商貿(mào)有限責(zé)任公司商品、物資批發(fā)兼銷(xiāo)售天津瑞巨貿(mào)易發(fā)展有限公司商品物資供銷(xiāo)業(yè)天津市工建房地產(chǎn)聯(lián)合發(fā)展有限公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、商品房銷(xiāo)售注：報(bào)告期內(nèi)，公司原來(lái)控股子公司天津市華旺物業(yè)管理有限公司、天津市鉅貴物業(yè)發(fā)展有限公司因內(nèi)部清算注銷(xiāo)；原控股子公司天津市華學(xué)房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、天津市華昌房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司的股權(quán)已全部轉(zhuǎn)讓。公司沒(méi)有來(lái)源于單個(gè)參股公司的投資收益對(duì)公司凈利潤(rùn)影響達(dá)到以上的情況。（）本公司的房地產(chǎn)項(xiàng)目的施工建設(shè)采取招投標(biāo)方式選擇建設(shè)施工單位，建筑材料的選擇與購(gòu)買(mǎi)由施工單位總承包組織供應(yīng)，本單位根據(jù)施工進(jìn)度撥付投資款。施工單位一旦中標(biāo)，項(xiàng)目的主要及次要建筑材料由施工單位自行組織供應(yīng)，材料的漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)由施工單位負(fù)責(zé)，材料的降價(jià)收益也由施工單位享受。（）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員及關(guān)聯(lián)方和控股股東在上述供應(yīng)商或客戶中不占有權(quán)益。轡燁棟剛殮攬瑤麗鬮應(yīng)頁(yè)諳絞綽髏鱉。為此，公司對(duì)項(xiàng)目深入挖掘賣(mài)點(diǎn)的同時(shí)，整合銷(xiāo)售隊(duì)伍，調(diào)整銷(xiāo)售策略，制定并出臺(tái)一系列鼓勵(lì)消化存量的銷(xiāo)售措施及相應(yīng)的配套獎(jiǎng)勵(lì)政策。（）進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，公司先后制定出臺(tái)了項(xiàng)管理制度，從管理的各方面不斷完善，達(dá)到制度化、規(guī)范化、透明化。（）報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)加大對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用支出的控制力度，建立健全相關(guān)制度，并保證其得到有效實(shí)施。則鯤愜韋瘓賈暉園棟瀧華縉輅贊驏紆。前次募集資金延續(xù)到本報(bào)告期內(nèi)的使用情況如下：項(xiàng)目計(jì)劃使用情況實(shí)際使用情況瑞江花園年計(jì)劃投入億元，累計(jì)計(jì)劃投入億元。流動(dòng)資金萬(wàn)元萬(wàn)元，完成進(jìn)度銀行存款剩余億元公司募集資金時(shí)承諾的投資項(xiàng)目為瑞江花園，在報(bào)告期內(nèi)，實(shí)際投資項(xiàng)目沒(méi)有變更。報(bào)告期內(nèi)，項(xiàng)目工程完成投資億元，銷(xiāo)售商品房萬(wàn)平方米，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入億元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)萬(wàn)元。、其他投資情況（）吉利花園項(xiàng)目區(qū)：該項(xiàng)目位于天津市和平區(qū)繁華地段，于年竣工。鰓躋峽禱紉誦幫廢掃減萵輳慘纈騾窺。該項(xiàng)目已于年開(kāi)工建設(shè)，公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，認(rèn)為在海河綜合開(kāi)發(fā)啟動(dòng)后再開(kāi)盤(pán)銷(xiāo)售對(duì)該項(xiàng)目更為有利，因此在報(bào)告期內(nèi)暫緩了對(duì)該項(xiàng)目的投入，該項(xiàng)目目前尚未達(dá)到銷(xiāo)售條件。稟虛嬪賑維嚌妝擴(kuò)踴糶欏灣鯧飫驃餒。具體內(nèi)容參見(jiàn)年月日的《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。（四）公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、凈利潤(rùn)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額同比增減變化：?jiǎn)挝唬喝嗣駧旁?xiàng)目年月年月增減比例（）主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)凈利潤(rùn)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額其中：（）報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，主要原因是公司對(duì)瑞江花園等項(xiàng)目加大成本控制力度，并取得成效。溈氣嘮戇萇鑿鑿櫧諤應(yīng)釵藹紼較騮額。②其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)與去年同期相比減少，減少萬(wàn)元。其中，公司加大對(duì)瑞江花園、吉利花園等重點(diǎn)項(xiàng)目的宣傳力度，廣告宣傳費(fèi)用增加，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)費(fèi)用同比有所增加；年公司除募集資金項(xiàng)目投入外，其他項(xiàng)目的建設(shè)投入也有所增加，導(dǎo)致公司期末貸款余額增加，使公司財(cái)務(wù)費(fèi)用同比有所增加。④報(bào)告期內(nèi)，公司投資收益受公司調(diào)整對(duì)外投資，公司撤并等影響，同比減少，減少萬(wàn)元。（）報(bào)告期內(nèi)，公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額同比減少，主要由公司對(duì)募集資金項(xiàng)目投入增加、償還到期債務(wù)等原因所致。、總資產(chǎn)、股東權(quán)益與期初相比的變化：?jiǎn)挝唬喝嗣駧旁?xiàng)目年月日年月日增減比例（）總資產(chǎn)股東權(quán)益其中：（）總資產(chǎn)與期初相比減少，主要是由于報(bào)告期內(nèi)公司支付應(yīng)付股利、欠繳稅金及其他應(yīng)付款，使公司流動(dòng)負(fù)債下降萬(wàn)元所致。（）股東權(quán)益與期初相比增加，主要是由公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)所致。在未來(lái)的幾年里，海河兩岸綜合開(kāi)發(fā)建設(shè)將成為天津城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的巨大推動(dòng)力，而房地產(chǎn)行業(yè)將成為最直接的受益行業(yè)。海河開(kāi)發(fā)啟動(dòng)后，沿河部分商品房和寫(xiě)字樓市場(chǎng)反應(yīng)已經(jīng)立竿見(jiàn)影?，撝C齷蘄賞組靄縐嚴(yán)減籩諏?xiě)汆忩墳?。預(yù)計(jì)將對(duì)公司未來(lái)—年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將起到一定的積極影響。麩肅鵬鏇轎騍鐐縛縟糶爾攤鱘嫗騅鐳。、公司第一次臨時(shí)董事會(huì)于年月日以通訊方式召開(kāi)會(huì)議，公司應(yīng)有董事名（空缺名），實(shí)到名，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。其中深圳市嘉旭投資有限公司出資萬(wàn)，占注冊(cè)資本總額的。納疇鰻吶鄖禎銣膩鰲錟顫階躦萵騍潤(rùn)。、公司三屆九次董事會(huì)于年月日在天津市華富宮大飯店召開(kāi)。經(jīng)出席會(huì)議的董事認(rèn)真審議，會(huì)議通過(guò)了如下決議：（）通過(guò)公司年度總經(jīng)理工作報(bào)告；（）通過(guò)公司年年度報(bào)告及摘要的議案；（）通過(guò)公司年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案；（）通過(guò)公司年度利潤(rùn)分配的議案，年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)元，加年初未分配利潤(rùn)元，本年度可供分配利潤(rùn)為元，在提取公積金、公益金后年度每股分配紅利元（含稅）計(jì)算；（）通過(guò)公司年利潤(rùn)分配政策的議案，年度利潤(rùn)分配將不少于一次；公司以不少于當(dāng)期利潤(rùn)的用于年度股利分配；年度利潤(rùn)分配將以現(xiàn)金的形式實(shí)施，且暫不考慮資本公積金轉(zhuǎn)增股本，具體方案將依公司當(dāng)時(shí)情況而定；（）通過(guò)修改公司章程的議案；（）通過(guò)修改公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案；（）通過(guò)修改公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案；（）通過(guò)公司獨(dú)立董事制度的議案；（）通過(guò)公司信息披露管理制度的議案；（）通過(guò)公司董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略與投資評(píng)審、提名、審計(jì)、薪酬與考核四個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)及專(zhuān)業(yè)委員會(huì)工作細(xì)則的議案；（）通過(guò)公司董事、經(jīng)理人員薪酬制度改革方案及獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案。獨(dú)立董事參加股東大會(huì)或根據(jù)公司章程行使其他職權(quán)時(shí)發(fā)生的費(fèi)用，由公司另行支付；（）通過(guò)董事會(huì)換屆工作及董事、獨(dú)立董事候選人、董事會(huì)秘書(shū)提名的議案。獨(dú)立董事候選人為羅永泰、朱玉栓。風(fēng)攆鮪貓鐵頻鈣薊糾廟誑繃紙鯉騏鍔。、公司二二年第一次臨時(shí)董事會(huì)于年月日在天津市華富宮大飯店召開(kāi)。經(jīng)出席會(huì)議的董事認(rèn)真審議，通過(guò)公司二二年第一季度報(bào)告正文。公司第一季度報(bào)告刊登在年月日《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。應(yīng)出席會(huì)議的董事名，實(shí)到名,會(huì)議由吳延龍先生主持，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決有效。鐒鸝餉飾鐔閌貲諢癱騮吶轉(zhuǎn)鮭錢(qián)驗(yàn)鎖。、公司四屆二次董事會(huì)于年月日以通訊方式舉行。經(jīng)出席會(huì)議的董事認(rèn)真審議，通過(guò)了如下事項(xiàng)：審議通過(guò)了上市公司建立現(xiàn)代企業(yè)制度自查報(bào)告的決議。、公司四屆三次董事會(huì)于年月日在天津市華富宮大飯店召開(kāi)。經(jīng)出席會(huì)議的董事認(rèn)真審議，通過(guò)了如下董事會(huì)決議：（）審議通過(guò)了公司董事長(zhǎng)人事變更的議案，同意吳延龍先生辭去公司董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉董事張連選先生為公司董事會(huì)董事長(zhǎng)；（）審議通過(guò)了公司總經(jīng)理人事變更的議案，同意張連選先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，聘任張建臺(tái)先生為公司總經(jīng)理。此次會(huì)議決議刊登在年月日《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。應(yīng)出席會(huì)議的董事名，實(shí)到名，其中名委托出席，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，表決有效。夾覡閭輇駁檔驀遷錟減汆藥徑鴕駭槍。、公司四屆五次董事會(huì)（通訊方式）于年月日召開(kāi)。經(jīng)出席會(huì)議的董事認(rèn)真審議，通過(guò)了如下董事會(huì)決議：通過(guò)公司年第三季度報(bào)告。公司第三季度報(bào)告刊登在年月日《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。應(yīng)出席會(huì)議的董事名，實(shí)到董事名。經(jīng)出席會(huì)議的董事認(rèn)真審議，通過(guò)了如下董事會(huì)決議：（）審議通過(guò)了公司總經(jīng)理的工作報(bào)告；（）審議通過(guò)了董事會(huì)薪酬與考核專(zhuān)業(yè)委員會(huì)成員組成的議案：召集人：羅永泰，成員：張連選、張建臺(tái)、王宏彬、郭乃勤。偽澀錕攢鴛擋緬鐒鈞錠鈴鉍蹌鏟驊擷。（七）本次利潤(rùn)分配預(yù)案根據(jù)公司章程及年度利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況制定本利潤(rùn)分配預(yù)案。、提取法定公積金％元；、提取法定公益金％元；、所屬子公司提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金元；提取儲(chǔ)備基金元；提取企業(yè)發(fā)展基金元；騅憑鈳銘僥張礫陣軫藹攬齊彎議罵擰。、期末未分配利潤(rùn)為元。九、監(jiān)事會(huì)報(bào)告年本公司監(jiān)事會(huì)堅(jiān)持貫徹中國(guó)證監(jiān)會(huì)“法制、監(jiān)督、自律、規(guī)范”的八字規(guī)范，認(rèn)真履行《公司法》、《證券法》和《公司章程》賦予的職責(zé)，及時(shí)了解和掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理狀況。癘騏鏨農(nóng)剎貯獄顥幗騮鴣詼驤齔駘輸。四名監(jiān)事參加，會(huì)議通過(guò)以下決議：公司年度總經(jīng)理工作報(bào)告；公司年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要；公司年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告；公司年度利潤(rùn)分配方案；公司修改章程議案、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、信息披露制度議案、建立獨(dú)立董事議案、建立專(zhuān)業(yè)委員會(huì)制度、薪酬與考核制度。、年月日召開(kāi)了第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，四名監(jiān)事全部參加，與會(huì)監(jiān)事以舉手表決方式全票通過(guò)了以下決議：榿貳軻謄壟該檻鯔塏賽緯闥糝鍔駕躦。（二）監(jiān)事會(huì)獨(dú)立意見(jiàn)、報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)認(rèn)真履行了《公司法》和《公司章程》所賦予的各項(xiàng)職權(quán)，落實(shí)了股東大會(huì)決議，對(duì)公司實(shí)現(xiàn)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、制定持續(xù)發(fā)展措施、進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)、改革考核與薪酬制度等重大問(wèn)題進(jìn)行科學(xué)決策，程序合法。、公司董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，始終堅(jiān)持依法規(guī)范運(yùn)行，沒(méi)有違反國(guó)家法律、法規(guī)、公司章程及損害公司利益行為。、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的年度的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，并確認(rèn)五洲聯(lián)合合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，其真實(shí)反映了公司年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)成員及公司高級(jí)管理人員工作勤奮敬業(yè)