【正文】 效指標(biāo)。 7 對公司副總裁、運(yùn)營總監(jiān)和技術(shù)總監(jiān)的考核 考核周期 考核期間為一個(gè)財(cái)務(wù)年度，即公歷一月一日至十二月三十一日。 考核人 對部門總經(jīng)理的考核人包括部門分管總裁或副總裁、考核數(shù)據(jù)來源部門總經(jīng)理，他們分別針對不同的考核指標(biāo)進(jìn)行考核。 考核指標(biāo) 下屬全資、控股和實(shí)際控制的發(fā)電 /熱電公司總經(jīng)理的考核指標(biāo)（表 ）是反應(yīng)公司的經(jīng)濟(jì)效益、資產(chǎn)營運(yùn)、發(fā)展能力和償債能力情況的關(guān)鍵績效指標(biāo)。 考核指標(biāo) 電力燃料公司總經(jīng)理的考核指標(biāo)（表 ）是反應(yīng)公司的經(jīng)濟(jì)效益、資產(chǎn)營運(yùn)、發(fā)展能力和償債能力情況的關(guān)鍵績效指標(biāo)。 12 報(bào)告和記錄 業(yè)績合同（附表 1） 協(xié)鑫電力控股公司本部部門領(lǐng)導(dǎo)工作考核表（附表 2） 績效考核指標(biāo)評價(jià)表（附表 3） 業(yè)績合同執(zhí)行跟蹤表（附表 4） 附加說明 本標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)管理制度建設(shè)小組負(fù)責(zé)提出。如果銷售回款或利潤實(shí)現(xiàn)低于目標(biāo)值的 80%，則取消受約人績效年薪的發(fā)放。業(yè)績指標(biāo)如下： 關(guān)鍵績效指標(biāo) 目標(biāo)值 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核信息來源 舉例： 費(fèi)用控制率 100% 以內(nèi) 12 分 10 分 8 分 4 分 0 分 財(cái)務(wù)部 80%以內(nèi) 80100% 100110% 110120% 120%以上 發(fā)約人將依據(jù)本業(yè)績合同對受約人 年度經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行考核。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 14 根據(jù)市場情況，公司如需調(diào)整經(jīng)營目標(biāo)時(shí)，董事會可于下半年度調(diào)整對總裁的績效考核指標(biāo)包括考核標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重。 考核時(shí)間為次年的 1 月。 考核時(shí)間為次年的 1 月。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 10 8 對公司部門總經(jīng)理 的考核 考核周期 對公司部門總經(jīng)理實(shí)行季度考核，考核時(shí)間為下一季度第一個(gè)月 110 日。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 7 16 關(guān)鍵人才保有率 電力運(yùn)營板塊關(guān)鍵人才期末數(shù)量 /關(guān)鍵人才期初數(shù)量 100% 公司董事會 17 關(guān)鍵人才流失率 4 電力運(yùn)營板塊關(guān)鍵人才當(dāng)期流失率 公司董事會 18 員工技能 提升率 （年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分100% 公司董事會 每年一月，董事會根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃確定總裁的工作目標(biāo)，與總裁簽訂業(yè)績合同，確定關(guān)鍵績效指標(biāo)以及考核權(quán)重、考核標(biāo)準(zhǔn)。 考核時(shí)間為次年的 1 月。 期初 7 個(gè)工作日內(nèi)，被考核人首先進(jìn)行自評，同時(shí)考核人根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，按照考核指標(biāo)計(jì)分方法計(jì)算各項(xiàng)指標(biāo)考評得分，填寫《績效考核指標(biāo)評價(jià)表》中評分部分。公司總裁 KPI 需經(jīng)董事會批準(zhǔn)。 定性指標(biāo)均按照 A、 B、 C、 D 四個(gè)等級評分，具體定義和對應(yīng) 關(guān)系見表 。 c） KPI 的制訂和調(diào)整需按規(guī)定進(jìn)行審批。Q/GCHL □□□□□ □□□□ 3 本標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)以下考核維度： 1） 任務(wù)績效：在完成工作目標(biāo)與任務(wù)的過程中所體現(xiàn)出的工作業(yè)績。 公司總裁 1) 審定公司考核管理制度； 2) 審批下屬（直屬）公司考核管理制度； 3) 推動(dòng)績效管理體系在電力控股公司及下屬公司推廣； 4) 批準(zhǔn)公司部門總經(jīng)理以上考核指標(biāo)； 5) 對公司副總裁、 總監(jiān)、 直接分管部門總經(jīng)理進(jìn)行績效考核； 6) 審批非直接分管的部門總經(jīng)理考核結(jié)果； 7) 檢查 下屬公司工作目標(biāo)的完成情況，向本公司董事會等相關(guān)方面提出Q/GCHL □□□□□ □□□□ 2 對下屬公司的考核意見，向相關(guān)方面提出對下屬公司總經(jīng)理的考核意見； 8) 定期組織對績效考核工作進(jìn)行評估； 9) 對績效考核中出現(xiàn)的爭議問題作最后裁決。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司本部部門總經(jīng)理以上崗位以及全 資、控股和實(shí)際控制子公司總經(jīng)理崗位。 人力資源部 1) 督促和協(xié)調(diào)員工績效考核工作； 2) 對績效考核結(jié)果進(jìn)行記錄和歸檔管理； 3) 計(jì)算被考核人員的績效工資和獎(jiǎng)金； 4) 參與對下屬公司的績效考核工作； 5) 收集和整理員工對績效考核的意見和建議。 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ KPI） KPI 制定的要求 a） 選擇 KPI 時(shí)，要考慮其是否對工作業(yè)績產(chǎn)生重大影響，還要兼顧公司長期目標(biāo)和短期利益。 ―部門工作計(jì)劃完成率和部門協(xié)作滿意度 ‖占考核指標(biāo)總權(quán)重的 40%，其它指標(biāo)合計(jì)占考核指標(biāo)總權(quán)重的 60%。為保證績效記錄的有效性，績效記錄原則上不允許涂改；若需要修改或重新記錄，需由當(dāng)事人簽字確認(rèn)。 在工作過程中，若出現(xiàn)重大計(jì)劃調(diào)整，上下級應(yīng)及時(shí)確認(rèn)計(jì)劃的更改，重新填寫《績效考核指標(biāo)評價(jià)表》，報(bào)上一級主管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司總裁和副總裁討論確認(rèn)對下屬公司總經(jīng)理績效評價(jià)結(jié)果，然后通過適當(dāng)?shù)姆绞较蛳聦俟径聲硎緦ο聦俟竟究偨?jīng)理評價(jià)結(jié)論。表中所列指標(biāo)作為對總裁的考核指標(biāo)庫，公司根據(jù)當(dāng)期經(jīng)營方向和重點(diǎn)從中選取適當(dāng)?shù)目己酥笜?biāo)（下述公司副總裁、部門總經(jīng)理的指標(biāo)均為指標(biāo)庫）。 考核時(shí)間為次年的 1 月。 季度考核指標(biāo) 對部門總經(jīng)理的考核指標(biāo)見附錄。 表 9–1 下屬全資、控股和實(shí)際控制的發(fā)電 /熱電公司總經(jīng)理關(guān)鍵績效指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義 /公式 考核人 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 11 主要指標(biāo) 1 凈資產(chǎn)收益率 凈利潤 /平均所有者權(quán)益 100% 董事會 2 總資產(chǎn)報(bào)酬率 （利潤總額 +利息支出） /平均資產(chǎn)總額 100% 董事會 3 EBITDA 未計(jì)算利息、稅項(xiàng)、折舊、攤銷的收入 董事會 4 凈利潤 5 董事會 5 生產(chǎn)效率 單位千瓦利潤 董事會 6 安全指標(biāo) 無重大事故、火災(zāi)事故、人身死亡及重傷事故 董事會 7 生產(chǎn)指標(biāo)（發(fā)電量、供汽量、熱容比） 董事會 8 成本指標(biāo)（供 電煤耗、綜合廠用電率、熱網(wǎng)管損、單位綜合售電成本） 董事會 9 設(shè)備完好率 完好的設(shè)備數(shù) /設(shè)備總數(shù) 100% 董事會 10 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債總額 /資產(chǎn)總額 100%：達(dá)到預(yù)定范圍 董事會 11 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率＝銷售收入凈額 /平均流動(dòng)資產(chǎn) 董事會 12 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 6 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率＝銷售收入凈額 /平均應(yīng)收帳款 董事會 輔助指標(biāo) 13 經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量 董事會 14 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 按時(shí)完成的生產(chǎn)計(jì)劃所占的百分比 董事會 15 三年利潤平均增長率 董事會 16 資本保值增值率 年末所有者權(quán)益 /年 初所有者權(quán)益100% 董事會 17 流動(dòng)比率 流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債：達(dá)到預(yù)定范圍 董事會 5 EBITDA 和凈利潤兩個(gè)指標(biāo)中只取一個(gè)。 表 10–1 電力燃料公司總經(jīng)理的關(guān)鍵績效指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義 /公式 考核人 主要指標(biāo) 1 凈資產(chǎn)收益率 凈利潤 /平均所有者權(quán)益 100% 公司董事會 7 關(guān)鍵人才保有率和關(guān)鍵人才流失率 兩個(gè)指標(biāo)中只取一個(gè)。 本標(biāo)準(zhǔn)由 □□部負(fù)責(zé)起草或修改。 受約人簽名： __________ 發(fā)約人簽名： _________ 簽署時(shí)間： ______年 ____月 ____日 協(xié)鑫（集團(tuán)）控股有限公司 20xx 批準(zhǔn) 20xx 實(shí)施 24 附表 2 協(xié)鑫電力控股公司本 部 月份部門領(lǐng)導(dǎo)工作考核表 部門 部門總經(jīng)理： 評價(jià)安排 序號 月度計(jì)劃工作及目標(biāo) 計(jì)劃完成日期 實(shí)際完成日期 考核 權(quán)重 自評分 上一級 評分 最終 評分 一 計(jì)劃內(nèi)工作 二 重點(diǎn)交辦的工作 辦理 時(shí)間 計(jì)劃確認(rèn) ——核準(zhǔn)： 審核： 制表： 考核結(jié)果 ——核準(zhǔn)： 審核： 制表： 協(xié)鑫（集團(tuán)）控股有限公司 20xx 批準(zhǔn) 20xx 實(shí)施 25 附表 3 績效考核指標(biāo)評價(jià)表 被考核人姓名 所在部門 考核人姓名 被考核人崗位