【正文】 時會議2008年10月24日審議公司2008年第三季度報告《上海證券報》、《證券時報》2008年10月25日第三屆董事第九次臨時會議2008年11月27日《上海證券報》、《證券時報》2008年11月29日第四屆董事會第一次會議2008年12月23日《上海證券報》、《證券時報》2008年12月24日董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況報告期內(nèi)，董事會根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，按照《公司章程》的要求，嚴(yán)格行使股東大會賦予的職權(quán)，誠信盡責(zé)的執(zhí)行了股東大會通過的各項決議。在審計過程中，審計委員會加強(qiáng)與會計師的聯(lián)系與溝通，與年審會計師共同出席了關(guān)于審計報告的溝通會議，確保了公司審計報告按時、合規(guī)完成。監(jiān)事會認(rèn)為：報告期內(nèi)公司依照《公司法》、《證券法》、《公司章程》及其它有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)范運(yùn)作，公司生產(chǎn)經(jīng)營決策程序合法，規(guī)范并理順內(nèi)外部各方面關(guān)系，建立了較完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部各項控制制度。十、重要事項 (一) 重大訴訟仲裁事項　　 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。（2）交易目的和交易對本公司的影響：公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易，是公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動的重要組成部分，是公司合理配置資源、降低經(jīng)營成本的重要手段，對公司有著重大而積極的影響。 本年度公司無委托理財事項。(八) 聘任、解聘會計師事務(wù)所情況報告期內(nèi)，公司未改聘會計師事務(wù)所，公司現(xiàn)聘任利安達(dá)會計師事務(wù)所為公司的境內(nèi)審計機(jī)構(gòu)，擬支付其年度審計工作的酬金共約48萬元。(十一) 信息披露索引事項刊載的報刊名稱刊載日期刊載的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站及檢索路徑股票交易異常波動公告《上海證券報》《證券時報》2008年5月13日股票交易異常波動公告2008年5月27日2007年利潤分配實施公告2008年7月11日2008年半年度報告補(bǔ)充更正公告2008年9月18日2008年年度業(yè)績預(yù)增公告2008年10月25日關(guān)于會計師事務(wù)所更名的公告2008年12月2日審 計 報 告利安達(dá)審字[2009]第1019號烽火通信科技股份有限公司全體股東：我們審計了后附的烽火通信科技股份有限公司（以下簡稱烽火通信公司）財務(wù)報表，包括2008年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2008年度的合并及母公司利潤表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注。審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證。本年度公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司股東、實際控制人均未受中國證監(jiān)會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責(zé)。(七) 承諾事項履行情況公司或持股5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項承諾事項承諾內(nèi)容履行情況股改承諾武漢郵電科學(xué)研究院承諾：持有的非流通股股份自股權(quán)分置改革方案實施之日起，在12個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；在前項承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在24個月內(nèi)不超過5%，在48個月內(nèi)不超過10%。本年度公司無租賃事項。 本年度公司無托管事項。 本年度公司無收購及出售資產(chǎn)、吸收合并事項。 (五) 監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見公司關(guān)聯(lián)交易決策程序合法有效，交易內(nèi)容合法、公平，沒有出現(xiàn)損害公司利益的行為。(七) 公司前三年分紅情況： 單位：元 幣種：人民幣分紅年度現(xiàn)金分紅的數(shù)額（含稅）分紅年度的凈利潤比率(%)200749,200,000105,687,200649,200,00051,863,200549,200,00042,158,合計147,600,000199,709,(八) 其他披露事項公司選定的披露信息報紙為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》，披露信息網(wǎng)址為上海證券交易所網(wǎng)站（)。董事會薪酬與考核委員會負(fù)責(zé)對在公司領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事及高級管理人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核，審查公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬政策與方案。按照《關(guān)于做好上市公司2008年年度報告及相關(guān)工作通知》及公司《董事會審計委員會工作制度》的有關(guān)規(guī)定，審計委員會與公司年審會計師進(jìn)行溝通，確定了公司2008年年度報告的審計安排。報告期內(nèi)，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。盡管存在諸多挑戰(zhàn)，但挑戰(zhàn)總是伴隨機(jī)遇而生。（3）加強(qiáng)核心技術(shù)開發(fā)和新業(yè)務(wù)拓展，增強(qiáng)公司快速發(fā)展后勁 始終堅持自主創(chuàng)新是烽火通信發(fā)展成為中國光通信基地、中國光通信行業(yè)排頭兵的關(guān)鍵原因所在。③ 報告期內(nèi)財務(wù)費(fèi)用降低，主要原因是貸款利息支出降低同時匯兌收益增加所致。⑤ %，長期借款本期數(shù)在一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債中列示，主要原因是人民幣對美元匯率升值所致。幣種:人民幣地區(qū)主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)收入比上年增減（％）國內(nèi)3,116,573, 國外246,036, 合計3,362,609, （3）主要供應(yīng)商、客戶情況 單位:元針對這一趨勢，2008年公司進(jìn)一步加大了在技術(shù)自主創(chuàng)新方面的投入力度，并取得了較大進(jìn)展：OTN、PTN、40G等新產(chǎn)品在運(yùn)營商系列測試中取得較好的成績；光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品解決方案更加完整、競爭力明顯提升；FTTH系列產(chǎn)品功能更加完善；特種光纖、色散補(bǔ)償光纖、新一代多模光纖、G657光纖等新產(chǎn)品均實現(xiàn)批量銷售，室內(nèi)光纜規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。(七) 公司披露了履行社會責(zé)任的報告：詳見年報附件。 公司通過規(guī)范業(yè)務(wù)操作、健全內(nèi)部控制、設(shè)立專門的法律事務(wù)部、健全財務(wù)制度等措施，逐步建立了有效的風(fēng)險防范機(jī)制，能夠有效抵御突發(fā)性風(fēng)險?？毓晒蓶|及其下屬機(jī)構(gòu)未以任何形式影響公司在機(jī)構(gòu)設(shè)置和管理上的獨(dú)立性。(二) 獨(dú)立董事履行職責(zé)情況獨(dú)立董事參加董事會的出席情況獨(dú)立董事姓名本年應(yīng)參加董事會次數(shù)親自出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺席原因及其他說明芮明杰6600譚力文6600蔡學(xué)恩6510向德偉6600張金隆7700劉昌國1100王仁祥1100張志宏1100因公司第三屆董事會任期于2008 年12月23日屆滿，且獨(dú)立董事芮明杰、譚力文、蔡學(xué)恩、向德偉先生已連續(xù)任職將屆滿六年，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事芮明杰、譚力文、蔡學(xué)恩、向德偉先生已離任，新增選劉昌國、王仁祥、張志宏先生為獨(dú)立董事。 關(guān)于公司獨(dú)立性情況：公司在人員、資產(chǎn)、財務(wù)、機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)方面完全獨(dú)立于控股股東；公司控股股東行為規(guī)范，沒有直接或間接干預(yù)公司的決策和經(jīng)營活動，不存在控股股東控制公司的情況。曾任公司通信系統(tǒng)事業(yè)部副總經(jīng)理、傳輸產(chǎn)品部總經(jīng)理，總裁助理。曾任武漢郵電科學(xué)研究院系統(tǒng)部副主任。：現(xiàn)任公司線纜黨總支書記。曾任江蘇通信開發(fā)有限責(zé)任公司總經(jīng)理、經(jīng)理。：現(xiàn)擔(dān)任中南財經(jīng)政法大學(xué)會計學(xué)院財務(wù)管理研究所所長、教授、博士研究生導(dǎo)師，會計學(xué)院教代會主任。：現(xiàn)任武漢大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，武漢大學(xué)企業(yè)戰(zhàn)略管理研究所所長。：現(xiàn)任公司董事兼總裁。彬董事男3920051224～2008122300000否是芮明杰獨(dú)立董事男5420051224～2008122300000是否譚力文獨(dú)立董事男6020051224～2008122300000是否蔡學(xué)恩獨(dú)立董事男4420051224～2008122300000是否向德偉獨(dú)立董事男4620051224～2008122300000是否張金隆獨(dú)立董事男5720081224～2011122300000是否劉昌國獨(dú)立董事男4820081224～2011122300000否否王仁祥獨(dú)立董事男4720081224～2011122300000否否張志宏獨(dú)立董事男4420081224～2011122300000否否向(2) 法人實際控制人情況實際控制人名稱：國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會武漢郵電科學(xué)研究院直屬國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會管理?，F(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況(二) 證券發(fā)行與上市情況前三年歷次證券發(fā)行情況二、公司基本情況 公司法定中文名稱烽火通信科技股份有限公司公司法定中文名稱縮寫烽火通信公司法定英文名稱FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES Co.,Ltd.公司法定代表人童國華公司董事會秘書情況董事會秘書姓名熊向峰董事會秘書聯(lián)系地址武漢市洪山區(qū)郵科院路88號烽火通信董事會秘書處董事會秘書電話02787693885董事會秘書傳真02787691704董事會秘書電子信箱info公司證券事務(wù)代表情況證券事務(wù)代表姓名戈俊、楊敬文證券事務(wù)代表聯(lián)系地址武漢市洪山區(qū)郵科院路88號烽火通信董事會秘書處證券事務(wù)代表電話02787693885證券事務(wù)代表傳真02787691704證券事務(wù)代表電子信箱info公司注冊地址武漢市洪山區(qū)郵科院路88號公司辦公地址武漢市洪山區(qū)郵科院路88號公司辦公地址郵政編碼430074公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址公司電子信箱info公司選定的信息披露報紙名稱《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》登載年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址公司年度報告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)公司董事會秘書處公司股票簡況股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱A股上海證券交易所烽火通信600498其他有關(guān)資料公司首次注冊日期1999年12月25日公司首次注冊地點(diǎn)武漢市洪山區(qū)郵科院路88號公司變更注冊日期2005年10月21日公司變更注冊地點(diǎn)武漢市洪山區(qū)郵科院路88號企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號4200001000795稅務(wù)登記號碼420111714666111組織機(jī)構(gòu)代碼71466611－1公司聘請的會計師事務(wù)所情況公司聘請的境內(nèi)會計師事務(wù)所名稱利安達(dá)會計師事務(wù)所 公司聘請的境內(nèi)會計師事務(wù)所辦公地址中國北京朝陽區(qū)八里莊西里100號住邦2000一號樓東區(qū)2008室三、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要： (一) 主要會計數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣項目金額營業(yè)利潤 166,957, 利潤總額 226,323, 歸屬于上市公司股東的凈利潤 175,267, 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤148,260, 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 238,873, (二) 非經(jīng)常性損益項目和金額： 單位：元 幣種：人民幣非經(jīng)常性損益項目金額非流動資產(chǎn)處置損益210, 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 16,289, 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)1,527, 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 8,637, 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回10,641, 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出960, 少數(shù)股東權(quán)益影響額1,182, 所得稅影響額8,156, 合計27,006, (三) 報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)單位：元 幣種：人民幣主要會計數(shù)據(jù)2008年2007年本年比上年增減(%)2006年調(diào)