【正文】 791,4480未知中國工商銀行－天弘精選混合型證券投資基金其他2,759,4400未知中國工商銀行－中海能源策略混合型證券投資基金其他2,139,0570未知交通銀行－海富通精選證券投資基金其他2,000,0000未知長盛成長價值證券投資基金其他1,999,9300未知中國建設(shè)銀行－華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金其他1,800,0000未知前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱持有無限售條件股份的數(shù)量股份種類武漢郵電科學(xué)研究院20,500,000人民幣普通股交通銀行－博時新興成長股票型證券投資基金12,999,520人民幣普通股湖南三力通信經(jīng)貿(mào)公司5,647,329人民幣普通股武漢現(xiàn)代通信電器廠5,190,027人民幣普通股中國農(nóng)業(yè)銀行－中海分紅增利混合型開放式證券投資基金3,791,448人民幣普通股中國工商銀行－天弘精選混合型證券投資基金2,759,440人民幣普通股中國工商銀行－中海能源策略混合型證券投資基金2,139,057人民幣普通股交通銀行－海富通精選證券投資基金2,000,000人民幣普通股長盛成長價值證券投資基金1,999,930人民幣普通股中國建設(shè)銀行－華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金1,800,000人民幣普通股上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明公司未知前十名流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其相互間是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。五、董事、監(jiān)事和高級管理人員 (一) 董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況單位:股姓名職務(wù)性別年齡任期起止日期年初持股數(shù)年末持股數(shù)持有本公司的股票期權(quán)被授予的限制性股票數(shù)量股份增減數(shù)變動原因是否在公司領(lǐng)取報酬、津貼報告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報酬總額（萬元）（稅前）是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報酬、津貼童國華董事長男5120081224～2011122300000否是魯國慶副董事長男4620081224～2011122300000否是呂衛(wèi)平副董事長男4620081224～2011122300000否是徐：現(xiàn)任武漢郵電科學(xué)研究院副院長兼總會計師，曾任武漢郵電科學(xué)研究院科技處副處長、武漢郵電科學(xué)研究院院長助理兼武漢光訊科技有限責(zé)任公司總經(jīng)理。曾任湖南省張家界市郵電局副局長、常德市電信局黨委書記兼局長。曾任華中理工大學(xué)科技處處長。曾任武漢院院長助理、院總工程師、副總工程師，烽火通信公司副總裁，烽火網(wǎng)絡(luò)公司總經(jīng)理。：現(xiàn)任武漢郵電科學(xué)研究院發(fā)展策劃部主任。：現(xiàn)任烽火通信公司系統(tǒng)設(shè)備制造部黨總支書記、工會主席。曾任武漢郵電科學(xué)研究院科技處科長，武漢長江愛立信電信有限公司人事和行政總監(jiān)、第二副總經(jīng)理，公司人力資源部總經(jīng)理。(三) 董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬的決策程序根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司董事、監(jiān)事的報酬由公司股東大會審議決定；高級管理人員的報酬由公司董事會審議決定。根據(jù)上海證券交易所的要求，結(jié)合公司實際情況，及時制定或修改了《烽火通信科技股份有限公司獨立董事年報工作制度》及《烽火通信科技股份有限公司董事會審計委員會工作制度》；針對公司現(xiàn)有內(nèi)部管理制度的不足的情況，對尚待完善的制度進(jìn)行了必要的修改及制定，制定了《法律事務(wù)管理制度》、《法律事務(wù)工作流程》等內(nèi)控制度文件。全體董事的任職資格和任免均按照《公司法》、《上市公司股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，符合法定程序。人員方面獨立情況公司高級管理人員均專職在本公司工作并領(lǐng)取報酬，未在控股股東單位兼任職務(wù)或領(lǐng)取報酬；公司設(shè)有人力資源部，獨立對公司的人事、勞資實施管理；公司在人員的選拔、任免和任用上與控股股東完全分開。公司經(jīng)營管理層定期向董事會和監(jiān)事會匯報公司運營情況，董事會對經(jīng)營層進(jìn)行業(yè)績考核，其履職情況受到董事會和監(jiān)事會的監(jiān)督。審計機構(gòu)的核實評價意見：詳見年報附件。%。公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況（1）主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況表 單位:元幣種:人民幣項 目2008年12月31日2007年12月31日增減額增減幅度金額占總資產(chǎn)比重金額占總資產(chǎn)比重應(yīng)收賬款118, %94, %23, %存貨201, %160, %40, %在建工程9, %9, % %短期借款 %20, %20, %長期借款22, %23, % %應(yīng)付票據(jù)96, %56, %39, %應(yīng)付賬款83, %65, %17, %應(yīng)交稅金14, %7, %7, %變動說明：① %，主要原因是銷售規(guī)模增長，銷售收入收現(xiàn)率較去年同期有降低所致。B、報告期公司費用情況 單位:萬元幣種:人民幣項 目2008年度2007年度增減額增減幅度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額23, 24, %投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額14, 7, 21, %籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額25, 1, 27, %變動說明：① 報告期內(nèi)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少，主要原因是隨著銷售規(guī)模增加而導(dǎo)致采購貨款支付同時增加所致。為完成上述目標(biāo)，公司將重點開展以下方面的工作：（1）苦練內(nèi)功，不斷增強公司綜合競爭能力 公司將苦練內(nèi)功的重點放在產(chǎn)品適應(yīng)性、質(zhì)量一致性、成本競爭力、服務(wù)滿意度、管理執(zhí)行力等幾個方面，通過練內(nèi)功，不斷改進(jìn)業(yè)務(wù)短板所在；通過練內(nèi)功，不斷增強整體的競爭能力。新的一年，公司董事會將在廣大股東一如既往的支持下，與公司經(jīng)營班子及全體員工一道，抓住機遇，加快發(fā)展步伐，進(jìn)一步提高主導(dǎo)產(chǎn)品的市場占有率；同時，繼續(xù)深化管理變革，努力轉(zhuǎn)變增長方式，著力提高發(fā)展質(zhì)量，力爭做到又好又快發(fā)展。(三) 公司投資情況報告期內(nèi)公司投資總額為 22,286萬元人民幣，比上年增加7,722萬元人民幣，增加比例為53％。增資完成后，南京第三代通信公司的注冊資本8000萬元，烽火通信占65%股權(quán)比例。董事會下設(shè)的審計委員會的履職情況匯總報告董事會下設(shè)的薪酬委員會的履職情況匯總報告報告期內(nèi)，董事會薪酬與考核委員會根據(jù)公司績效評價標(biāo)準(zhǔn)、程序和薪酬分配政策，按照董事、高級管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)，針對上述人員2008年績效指標(biāo)完成情況，結(jié)合其經(jīng)營管理能力進(jìn)行績效評價，并對報酬數(shù)額和獎勵方式進(jìn)行審核，認(rèn)為2008年度公司根據(jù)統(tǒng)一的薪酬管理制度，確定本年度在公司領(lǐng)薪的董事和高級管理人員報酬標(biāo)準(zhǔn)，董事和高級管理人員披露的薪酬情況符合公司薪酬管理制度，未有違反公司薪酬管理制度或與公司薪酬管理制度不一致的情形發(fā)生。(三) 監(jiān)事會對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見報告期內(nèi)，公司財務(wù)狀況良好，財務(wù)管理規(guī)范。(三) 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況所持對象名稱初始投資金額（元）持有數(shù)量（股）占該公司股權(quán)比例（%）期末賬面值（元）報告期損益（元）報告期所有者權(quán)益變動（元）會計核算科目股份來源廣發(fā)基金管理公司20,000,20,000,20,000,596,317,170,213,長期股權(quán)投資投資買賣其他上市公司股份的情況報告期內(nèi)賣出申購取得的新股產(chǎn)生的投資收益總額8,637,。上述交易對本公司獨立性沒有影響，公司主營業(yè)務(wù)不會因此對關(guān)聯(lián)人形成依賴。本年度公司無承包事項。(九) 上市公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司股東、實際控制人處罰及整改情況這種責(zé)任包括：（1）設(shè)計、實施和維護與財務(wù)報表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤而導(dǎo)致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當(dāng)?shù)臅嬚撸唬?）作出合理的會計估計。我們按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。 委托理財情況(六) 重大合同及其履行情況托管、承包、租賃事項(1) 托管情況監(jiān)事會認(rèn)為：利安達(dá)會計師事務(wù)有限公司出具的2008年年度標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的財務(wù)審計報告客觀公正，真實反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；公司財務(wù)狀況正常，各項規(guī)章制度得以完整實施。以2008年12月31日總股本41,000萬股為基數(shù)，（含稅）；不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。 公司第四屆董事會審計委員會由3名獨立董事和2名其他董事組成，其中召集人由專業(yè)會計背景的獨立董事張志宏先生擔(dān)任。 風(fēng)險揭示與對策 從宏觀經(jīng)濟環(huán)境看，全球金融危機目前還看不到復(fù)蘇勢頭，未來相當(dāng)長一段時期，宏觀經(jīng)濟環(huán)境都將處于艱難前行局面。（2）大力推進(jìn)國際市場，有效支撐公司業(yè)務(wù)擴張 當(dāng)前，由于受全球金融危機蔓延影響，曾經(jīng)活躍在國際市場的通信巨頭們都受到較大打擊，為我們開拓海外市場減少了阻力。③ 報告期內(nèi)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比降低，主要原因是償還到期借款所致。幣種:人民幣項 目2008年度2007年度增減額增減幅度銷售費用35, 32, 2, %管理費用36, 25, 11, %財務(wù)費用1, %所得稅 2, 2, %變動說明：① 報告期內(nèi)銷售費用增加，主要原因是經(jīng)營規(guī)模擴大所致。③ %,主要原因是南京研發(fā)大樓的建設(shè)開支增加所致。幣種:人民幣分產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)利潤率(%)主營業(yè)務(wù)收入比上年增減(%)主營業(yè)務(wù)成本比上年增減(%)主營業(yè)務(wù)利潤率比上年增減(%)通信系統(tǒng)設(shè)備1,764,445, 1,205,501, 光纖及線纜1,162,190, 965,746, 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品434,212, 245,492, 進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)1,760, 　 合計3,362,609, 2,416,740, （2）主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表 單位:元（2）海外市場布局進(jìn)一步完善，實現(xiàn)對跨國運營商的新突破 2008年是烽火通信完善海外市場布局的重要一年，盡管面臨全球金融危機、發(fā)展中國家政局動蕩等不利因素，公司仍然堅持大力推進(jìn)海外市場拓展的步伐，首次實現(xiàn)對跨國運營商的市場突破，烽火產(chǎn)品海外銷售累計超過了60個國家和地區(qū)。董事會根據(jù)各項生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況作為考核目標(biāo)，實行考評和激勵。公司財務(wù)管理制度對董事長、總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人和各單位主要負(fù)責(zé)人的權(quán)限進(jìn)行了明確的規(guī)定，對財務(wù)工作人員的崗位職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了明確的界定。公司擁有獨立的生產(chǎn)系統(tǒng)、配套設(shè)施、工業(yè)產(chǎn)權(quán)等有形和無形資產(chǎn)，產(chǎn)權(quán)關(guān)系明確。 關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會：公司監(jiān)事會由九名監(jiān)事構(gòu)成，其中職工監(jiān)事三人。不在公司領(lǐng)取報酬津貼的董事監(jiān)事情況不在公司領(lǐng)取報酬津貼的董事、監(jiān)事的姓名是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報酬津貼童國華是魯國慶是呂衛(wèi)平是徐 杰是向 軍是王傳明是龍建業(yè)是張德軍是周 彬是劉昌國否王仁祥否張志宏否李木林是余少華是夏存海是郭亞晉是蔣超英是劉良炎是陳建華是沈 凱是(四) 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況姓名擔(dān)任的職務(wù)離任原因向軍董事任期屆滿張德軍董事逝世、任期屆滿周彬董事任期屆滿芮明杰獨立董事任期屆滿譚力文獨立董事任期屆滿蔡學(xué)恩獨立董事任期屆滿向德偉獨立董事任期屆滿李木林監(jiān)事會主席任期屆滿陳建華監(jiān)事任期屆滿沈凱監(jiān)事任期屆滿朱四池職工監(jiān)事任期屆滿石桂平職工監(jiān)事任期屆滿(五) 公司員工情況在職員工總數(shù)5,0