【正文】 否是呂衛(wèi)平副董事長男4620081224～2011122300000否是徐(三) 股東和實際控制人情況股東數(shù)量和持股情況 單位：股報告期末股東總數(shù)33,544戶前十名股東持股情況股東名稱股東性質(zhì)持股比例(%)持股總數(shù)報告期內(nèi)增減持有有限售條件股份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量武漢郵電科學(xué)研究院國有法人251,088,9430230,588,943無交通銀行－博時新興成長股票型證券投資基金其他12,999,5200未知湖南三力通信經(jīng)貿(mào)公司國有法人5,647,32900未知武漢現(xiàn)代通信電器廠境內(nèi)非國有法人5,190,0271,234,8710未知中國農(nóng)業(yè)銀行－中海分紅增利混合型開放式證券投資基金其他3,791,4480未知中國工商銀行－天弘精選混合型證券投資基金其他2,759,4400未知中國工商銀行－中海能源策略混合型證券投資基金其他2,139,0570未知交通銀行－海富通精選證券投資基金其他2,000,0000未知長盛成長價值證券投資基金其他1,999,9300未知中國建設(shè)銀行－華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金其他1,800,0000未知前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱持有無限售條件股份的數(shù)量股份種類武漢郵電科學(xué)研究院20,500,000人民幣普通股交通銀行－博時新興成長股票型證券投資基金12,999,520人民幣普通股湖南三力通信經(jīng)貿(mào)公司5,647,329人民幣普通股武漢現(xiàn)代通信電器廠5,190,027人民幣普通股中國農(nóng)業(yè)銀行－中海分紅增利混合型開放式證券投資基金3,791,448人民幣普通股中國工商銀行－天弘精選混合型證券投資基金2,759,440人民幣普通股中國工商銀行－中海能源策略混合型證券投資基金2,139,057人民幣普通股交通銀行－海富通精選證券投資基金2,000,000人民幣普通股長盛成長價值證券投資基金1,999,930人民幣普通股中國建設(shè)銀行－華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金1,800,000人民幣普通股上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明公司未知前十名流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其相互間是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。限售股份變動情況報告期內(nèi)，公司股份總數(shù)及股本結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。本報告期末公司無內(nèi)部職工股。截止本報告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。：現(xiàn)任中國電信集團湖南省電信公司黨組成員、紀檢組長兼工會主席。：現(xiàn)任武漢院副院長。：現(xiàn)任公司國內(nèi)市場總部黨總支書記、工會主席，公司第二屆職代會代表。(二) 在股東單位任職情況姓名股東單位名稱擔(dān)任的職務(wù)是否領(lǐng)取報酬津貼童國華武漢郵電科學(xué)研究院黨委書記、院長是魯國慶武漢郵電科學(xué)研究院副院長、總會計師是呂衛(wèi)平武漢郵電科學(xué)研究院副院長是徐 公司在報告期內(nèi)，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，不斷加強法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運作。 關(guān)于相關(guān)利益者：公司能夠充分尊重和維護相關(guān)利益者的合法權(quán)益，實現(xiàn)股東、員工、社會等各方利益的協(xié)調(diào)平衡，共同推動公司持續(xù)、健康的發(fā)展。在生產(chǎn)經(jīng)營控制方面，公司經(jīng)營管理層認真按照《公司章程》賦予的權(quán)利和義務(wù)履行職權(quán)，嚴格落實董事會決議，按照分工主管公司職能部門和業(yè)務(wù)部門及子公司工作，對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營均能實施有效控制。報告期內(nèi)，%，比上年同期增長09年，公司將更加重視員工的發(fā)展，采取更有效的措施切實改善員工福利待遇，增加員工收入，為員工營造更加溫馨和人文化的工作環(huán)境，開拓更具空間的職業(yè)發(fā)展通道，同時公司還將有效推進股票期權(quán)激勵計劃，讓員工切實分享公司成長的效益，不斷增強公司凝聚力。（2）報告期內(nèi)，公司依第三屆董事會第四次會議決議，完成了向南京第三代通信公司全部增資工作。審計委員會對公司審計報告進行了審議，同時對關(guān)于續(xù)聘2009年度會計師事務(wù)所的議案進行了表決，并將上述議案提交董事會審議。公司董事、總裁及其他高級管理人員能盡職盡責(zé)，認真執(zhí)行董事會和股東大會的決議，上述人員不存在違反法律、法規(guī)、公司章程及損害公司利益的行為。這些關(guān)聯(lián)交易是在公開、公平、公正的原則下，在一系列協(xié)議、合同的框架內(nèi)進行的，公司的合法權(quán)益和股東利益得到了充分保證。截止本報告期末，該會計師事務(wù)所已為本公司提供了4年審計服務(wù)。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計劃和實施審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。本年度公司無其他重大合同。此預(yù)案尚需公司2008年度股東大會審議通過后方能實施。 公司審計委員會在2008年年度報告審計過程中發(fā)揮了重要作用。公司將抓住機遇所在，徹底轉(zhuǎn)變觀念，集中優(yōu)勢形成對重點新市場的有效突破，真正確立烽火通信在海外市場的橋頭堡，使海外銷售的比例躍上新的臺階，從而有效支撐公司業(yè)務(wù)規(guī)模躍上新的臺階。② 報告期內(nèi)管理費用增加，主要原因是經(jīng)營規(guī)模擴大及加大研發(fā)投入所致。公司今后將繼續(xù)不斷完善公司的考評激勵體系。機構(gòu)方面獨立情況公司擁有獨立健全的組織機構(gòu)體系，公司的相應(yīng)部門與控股股東機構(gòu)之間沒有上下級關(guān)系。公司制定了《監(jiān)事會議事規(guī)則》，監(jiān)事會對公司財務(wù)情況以及公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進行監(jiān)督，對公司的治理結(jié)構(gòu)提出完善意見，維護了公司及股東的合法權(quán)益。員工的結(jié)構(gòu)如下：專業(yè)構(gòu)成情況專業(yè)類別人數(shù)生產(chǎn)人員2,082銷售及工程人員951研發(fā)技術(shù)人員1,849行政及財務(wù)人員181教育程度情況教育類別人數(shù)博士20 碩士737 學(xué)士2,378 大專及以下1,928 六、公司治理結(jié)構(gòu) (一) 公司治理的情況：現(xiàn)任公司副總裁。曾任中國聯(lián)通浙江分公司企業(yè)發(fā)展部企業(yè)發(fā)展科副科長。曾任武漢理工大學(xué)管理學(xué)院副院長。：現(xiàn)任武漢郵電科學(xué)研究院黨委副書記、紀委書記、工會主席，曾任武漢烽火網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理兼黨支部書記，武漢郵電科學(xué)研究院人力資源部主任。(4) 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖其他持股在百分之十以上的法人股東報告期內(nèi)沒有因送股、配股等原因引起公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動。(四) 公司負責(zé)人童國華先生、主管會計工作負責(zé)人戈俊先生及會計機構(gòu)負責(zé)人楊敬文女士聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。(二) 證券發(fā)行與上市情況前三年歷次證券發(fā)行情況(2) 法人實際控制人情況實際控制人名稱：國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會武漢郵電科學(xué)研究院直屬國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會管理。彬董事男3920051224～2008122300000否是芮明杰獨立董事男5420051224～2008122300000是否譚力文獨立董事男6020051224～2008122300000是否蔡學(xué)恩獨立董事男4420051224～2008122300000是否向德偉獨立董事男4620051224～2008122300000是否張金隆獨立董事男5720081224～2011122300000是否劉昌國獨立董事男4820081224～2011122300000否否王仁祥獨立董事男4720081224～2011122300000否否張志宏獨立董事男4420081224～2011122300000否否向：現(xiàn)任武漢大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，武漢大學(xué)企業(yè)戰(zhàn)略管理研究所所長。曾任江蘇通信開發(fā)有限責(zé)任公司總經(jīng)理、經(jīng)理。曾任武漢郵電科學(xué)研究院系統(tǒng)部副主任。(二) 獨立董事履行職責(zé)情況獨立董事參加董事會的出席情況獨立董事姓名本年應(yīng)參加董事會次數(shù)親自出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺席原因及其他說明芮明杰6600譚力文6600蔡學(xué)恩6510向德偉6600張金隆7700劉昌國1100王仁祥1100張志宏1100因公司第三屆董事會任期于2008 年12月23日屆滿，且獨立董事芮明杰、譚力文、蔡學(xué)恩、向德偉先生已連續(xù)任職將屆滿六年，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，獨立董事芮明杰、譚力文、蔡學(xué)恩、向德偉先生已離任，新增選劉昌國、王仁祥、張志宏先生為獨立董事。 公司通過規(guī)范業(yè)務(wù)操作、健全內(nèi)部控制、設(shè)立專門的法律事務(wù)部、健全財務(wù)制度等措施，逐步建立了有效的風(fēng)險防范機制，能夠有效抵御突發(fā)性風(fēng)險。針對這一趨勢，2008年公司進一步加大了在技術(shù)自主創(chuàng)新方面的投入力度，并取得了較大進展：OTN、PTN、40G等新產(chǎn)品在運營商系列測試中取得較好的成績；光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品解決方案更加完整、競爭力明顯提升；FTTH系列產(chǎn)品功能更加完善；特種光纖、色散補償光纖、新一代多模光纖、G657光纖等新產(chǎn)品均實現(xiàn)批量銷售，室內(nèi)光纜規(guī)模進一步擴大。⑤ %，長期借款本期數(shù)在一年內(nèi)到期的非流動負債中列示，主要原因是人民幣對美元匯率升值所致。盡管存在諸多挑戰(zhàn)，但挑戰(zhàn)總是伴隨機遇而生。董事會薪酬與考核委員會負責(zé)對在公司領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事及高級管理人員進行經(jīng)濟責(zé)任考核，審查公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬政策與方案。 (五) 監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見公司關(guān)聯(lián)交易決策程序合法有效，交易內(nèi)容合法、公平，沒有出現(xiàn)損害公司利益的行為。 本年度公司無托管事項。本年度公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司股東、實際控制人均未受中國證監(jiān)會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責(zé)。(十一) 信息披露索引事項刊載的報刊名稱刊載日期刊載的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站及檢索路徑股票交易異常波動公告《上海證券報》《證券時報》2008年5月13日股票交易異常波動公告2008年5月27日2007年利潤分配實施公告2008年7月11日2008年半年度報告補充更正公告2008年9月18日2008年年度業(yè)績預(yù)增公告2008年10月25日關(guān)于會計師事務(wù)所更名的公告2008年12月2日審 計 報 告利安達審字[2009]第1019號烽火通信科技股份有限公司全體股東：我們審計了后附的烽火通信科技股份有限公司（以下簡稱烽火通信公司）財務(wù)報表，包括2008年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負債表，2008年度的合并及母公司利潤表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注。 本年度公司無委托理財事項。十、重要事項 (一) 重大訴訟仲裁事項　　 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。(五) 董事會日常工作情況董事會會議情況及決議內(nèi)容會議屆次召開日期決議內(nèi)容決議刊登的信息披露報紙決議刊登的信息披露日期第三屆董事會第七次會議2008年4月22日《上海證券報》、《證券時報》2008年4月24日 第三屆董事會第八次會議2008年4月28日審議公司2008年第一季度報告《上海證券報》、《證券時報》2008年4月29日第三屆董事會第七次臨時會議2008年7月18日《上海證券報》、《證券時報》2008年7月19日第三屆董事會第九次會議2008年8月4日審議公司2008年半年度報告《上海證券報》、《證券時報》2008年8月6日第三屆董事會第八次臨時會議2008年10月24日審議公司2008年第三季度報告《上海證券報》、《證券時報》2008年10月25日第三屆董事第九次臨時會議2008年11月27