【正文】 否是呂衛(wèi)平副董事長男4620081224～2011122300000否是徐(三) 股東和實(shí)際控制人情況股東數(shù)量和持股情況 單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)33,544戶前十名股東持股情況股東名稱股東性質(zhì)持股比例(%)持股總數(shù)報(bào)告期內(nèi)增減持有有限售條件股份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量武漢郵電科學(xué)研究院國有法人251,088,9430230,588,943無交通銀行－博時新興成長股票型證券投資基金其他12,999,5200未知湖南三力通信經(jīng)貿(mào)公司國有法人5,647,32900未知武漢現(xiàn)代通信電器廠境內(nèi)非國有法人5,190,0271,234,8710未知中國農(nóng)業(yè)銀行－中海分紅增利混合型開放式證券投資基金其他3,791,4480未知中國工商銀行－天弘精選混合型證券投資基金其他2,759,4400未知中國工商銀行－中海能源策略混合型證券投資基金其他2,139,0570未知交通銀行－海富通精選證券投資基金其他2,000,0000未知長盛成長價值證券投資基金其他1,999,9300未知中國建設(shè)銀行－華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金其他1,800,0000未知前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱持有無限售條件股份的數(shù)量股份種類武漢郵電科學(xué)研究院20,500,000人民幣普通股交通銀行－博時新興成長股票型證券投資基金12,999,520人民幣普通股湖南三力通信經(jīng)貿(mào)公司5,647,329人民幣普通股武漢現(xiàn)代通信電器廠5,190,027人民幣普通股中國農(nóng)業(yè)銀行－中海分紅增利混合型開放式證券投資基金3,791,448人民幣普通股中國工商銀行－天弘精選混合型證券投資基金2,759,440人民幣普通股中國工商銀行－中海能源策略混合型證券投資基金2,139,057人民幣普通股交通銀行－海富通精選證券投資基金2,000,000人民幣普通股長盛成長價值證券投資基金1,999,930人民幣普通股中國建設(shè)銀行－華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金1,800,000人民幣普通股上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明公司未知前十名流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其相互間是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。限售股份變動情況報(bào)告期內(nèi)，公司股份總數(shù)及股本結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。本報(bào)告期末公司無內(nèi)部職工股。截止本報(bào)告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。：現(xiàn)任中國電信集團(tuán)湖南省電信公司黨組成員、紀(jì)檢組長兼工會主席。：現(xiàn)任武漢院副院長。：現(xiàn)任公司國內(nèi)市場總部黨總支書記、工會主席，公司第二屆職代會代表。(二) 在股東單位任職情況姓名股東單位名稱擔(dān)任的職務(wù)是否領(lǐng)取報(bào)酬津貼童國華武漢郵電科學(xué)研究院黨委書記、院長是魯國慶武漢郵電科學(xué)研究院副院長、總會計(jì)師是呂衛(wèi)平武漢郵電科學(xué)研究院副院長是徐 公司在報(bào)告期內(nèi)，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，不斷加強(qiáng)法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作。 關(guān)于相關(guān)利益者：公司能夠充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)股東、員工、社會等各方利益的協(xié)調(diào)平衡，共同推動公司持續(xù)、健康的發(fā)展。在生產(chǎn)經(jīng)營控制方面，公司經(jīng)營管理層認(rèn)真按照《公司章程》賦予的權(quán)利和義務(wù)履行職權(quán)，嚴(yán)格落實(shí)董事會決議，按照分工主管公司職能部門和業(yè)務(wù)部門及子公司工作，對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營均能實(shí)施有效控制。報(bào)告期內(nèi)，%，比上年同期增長09年，公司將更加重視員工的發(fā)展，采取更有效的措施切實(shí)改善員工福利待遇，增加員工收入，為員工營造更加溫馨和人文化的工作環(huán)境，開拓更具空間的職業(yè)發(fā)展通道，同時公司還將有效推進(jìn)股票期權(quán)激勵計(jì)劃，讓員工切實(shí)分享公司成長的效益，不斷增強(qiáng)公司凝聚力。（2）報(bào)告期內(nèi)，公司依第三屆董事會第四次會議決議，完成了向南京第三代通信公司全部增資工作。審計(jì)委員會對公司審計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審議，同時對關(guān)于續(xù)聘2009年度會計(jì)師事務(wù)所的議案進(jìn)行了表決，并將上述議案提交董事會審議。公司董事、總裁及其他高級管理人員能盡職盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行董事會和股東大會的決議，上述人員不存在違反法律、法規(guī)、公司章程及損害公司利益的行為。這些關(guān)聯(lián)交易是在公開、公平、公正的原則下，在一系列協(xié)議、合同的框架內(nèi)進(jìn)行的，公司的合法權(quán)益和股東利益得到了充分保證。截止本報(bào)告期末，該會計(jì)師事務(wù)所已為本公司提供了4年審計(jì)服務(wù)。中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作以對財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯報(bào)獲取合理保證。本年度公司無其他重大合同。此預(yù)案尚需公司2008年度股東大會審議通過后方能實(shí)施。 公司審計(jì)委員會在2008年年度報(bào)告審計(jì)過程中發(fā)揮了重要作用。公司將抓住機(jī)遇所在，徹底轉(zhuǎn)變觀念，集中優(yōu)勢形成對重點(diǎn)新市場的有效突破，真正確立烽火通信在海外市場的橋頭堡，使海外銷售的比例躍上新的臺階，從而有效支撐公司業(yè)務(wù)規(guī)模躍上新的臺階。② 報(bào)告期內(nèi)管理費(fèi)用增加，主要原因是經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大及加大研發(fā)投入所致。公司今后將繼續(xù)不斷完善公司的考評激勵體系。機(jī)構(gòu)方面獨(dú)立情況公司擁有獨(dú)立健全的組織機(jī)構(gòu)體系，公司的相應(yīng)部門與控股股東機(jī)構(gòu)之間沒有上下級關(guān)系。公司制定了《監(jiān)事會議事規(guī)則》，監(jiān)事會對公司財(cái)務(wù)情況以及公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，對公司的治理結(jié)構(gòu)提出完善意見，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。員工的結(jié)構(gòu)如下：專業(yè)構(gòu)成情況專業(yè)類別人數(shù)生產(chǎn)人員2,082銷售及工程人員951研發(fā)技術(shù)人員1,849行政及財(cái)務(wù)人員181教育程度情況教育類別人數(shù)博士20 碩士737 學(xué)士2,378 大專及以下1,928 六、公司治理結(jié)構(gòu) (一) 公司治理的情況：現(xiàn)任公司副總裁。曾任中國聯(lián)通浙江分公司企業(yè)發(fā)展部企業(yè)發(fā)展科副科長。曾任武漢理工大學(xué)管理學(xué)院副院長。：現(xiàn)任武漢郵電科學(xué)研究院黨委副書記、紀(jì)委書記、工會主席，曾任武漢烽火網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理兼黨支部書記，武漢郵電科學(xué)研究院人力資源部主任。(4) 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖其他持股在百分之十以上的法人股東報(bào)告期內(nèi)沒有因送股、配股等原因引起公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動。(四) 公司負(fù)責(zé)人童國華先生、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人戈俊先生及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人楊敬文女士聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。(二) 證券發(fā)行與上市情況前三年歷次證券發(fā)行情況(2) 法人實(shí)際控制人情況實(shí)際控制人名稱：國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會武漢郵電科學(xué)研究院直屬國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會管理。彬董事男3920051224～2008122300000否是芮明杰獨(dú)立董事男5420051224～2008122300000是否譚力文獨(dú)立董事男6020051224～2008122300000是否蔡學(xué)恩獨(dú)立董事男4420051224～2008122300000是否向德偉獨(dú)立董事男4620051224～2008122300000是否張金隆獨(dú)立董事男5720081224～2011122300000是否劉昌國獨(dú)立董事男4820081224～2011122300000否否王仁祥獨(dú)立董事男4720081224～2011122300000否否張志宏獨(dú)立董事男4420081224～2011122300000否否向：現(xiàn)任武漢大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，武漢大學(xué)企業(yè)戰(zhàn)略管理研究所所長。曾任江蘇通信開發(fā)有限責(zé)任公司總經(jīng)理、經(jīng)理。曾任武漢郵電科學(xué)研究院系統(tǒng)部副主任。(二) 獨(dú)立董事履行職責(zé)情況獨(dú)立董事參加董事會的出席情況獨(dú)立董事姓名本年應(yīng)參加董事會次數(shù)親自出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺席原因及其他說明芮明杰6600譚力文6600蔡學(xué)恩6510向德偉6600張金隆7700劉昌國1100王仁祥1100張志宏1100因公司第三屆董事會任期于2008 年12月23日屆滿，且獨(dú)立董事芮明杰、譚力文、蔡學(xué)恩、向德偉先生已連續(xù)任職將屆滿六年，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事芮明杰、譚力文、蔡學(xué)恩、向德偉先生已離任，新增選劉昌國、王仁祥、張志宏先生為獨(dú)立董事。 公司通過規(guī)范業(yè)務(wù)操作、健全內(nèi)部控制、設(shè)立專門的法律事務(wù)部、健全財(cái)務(wù)制度等措施，逐步建立了有效的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，能夠有效抵御突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)。針對這一趨勢，2008年公司進(jìn)一步加大了在技術(shù)自主創(chuàng)新方面的投入力度，并取得了較大進(jìn)展：OTN、PTN、40G等新產(chǎn)品在運(yùn)營商系列測試中取得較好的成績；光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品解決方案更加完整、競爭力明顯提升；FTTH系列產(chǎn)品功能更加完善；特種光纖、色散補(bǔ)償光纖、新一代多模光纖、G657光纖等新產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)批量銷售，室內(nèi)光纜規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。⑤ %，長期借款本期數(shù)在一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債中列示，主要原因是人民幣對美元匯率升值所致。盡管存在諸多挑戰(zhàn)，但挑戰(zhàn)總是伴隨機(jī)遇而生。董事會薪酬與考核委員會負(fù)責(zé)對在公司領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事及高級管理人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核，審查公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬政策與方案。 (五) 監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見公司關(guān)聯(lián)交易決策程序合法有效，交易內(nèi)容合法、公平，沒有出現(xiàn)損害公司利益的行為。 本年度公司無托管事項(xiàng)。本年度公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司股東、實(shí)際控制人均未受中國證監(jiān)會的稽查、行政處罰、通報(bào)批評及證券交易所的公開譴責(zé)。(十一) 信息披露索引事項(xiàng)刊載的報(bào)刊名稱刊載日期刊載的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站及檢索路徑股票交易異常波動公告《上海證券報(bào)》《證券時報(bào)》2008年5月13日股票交易異常波動公告2008年5月27日2007年利潤分配實(shí)施公告2008年7月11日2008年半年度報(bào)告補(bǔ)充更正公告2008年9月18日2008年年度業(yè)績預(yù)增公告2008年10月25日關(guān)于會計(jì)師事務(wù)所更名的公告2008年12月2日審 計(jì) 報(bào) 告利安達(dá)審字[2009]第1019號烽火通信科技股份有限公司全體股東：我們審計(jì)了后附的烽火通信科技股份有限公司（以下簡稱烽火通信公司）財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2008年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2008年度的合并及母公司利潤表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。 本年度公司無委托理財(cái)事項(xiàng)。十、重要事項(xiàng) (一) 重大訴訟仲裁事項(xiàng)　　 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。(五) 董事會日常工作情況董事會會議情況及決議內(nèi)容會議屆次召開日期決議內(nèi)容決議刊登的信息披露報(bào)紙決議刊登的信息披露日期第三屆董事會第七次會議2008年4月22日《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》2008年4月24日 第三屆董事會第八次會議2008年4月28日審議公司2008年第一季度報(bào)告《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》2008年4月29日第三屆董事會第七次臨時會議2008年7月18日《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》2008年7月19日第三屆董事會第九次會議2008年8月4日審議公司2008年半年度報(bào)告《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》2008年8月6日第三屆董事會第八次臨時會議2008年10月24日審議公司2008年第三季度報(bào)告《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》2008年10月25日第三屆董事第九次臨時會議2008年11月27