【正文】 烽火通信科技股份有限公司6004982008年年度報(bào)告目 錄一、重要提示 2二、公司基本情況 2三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要： 3四、股本變動(dòng)及股東情況 4五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 8六、公司治理結(jié)構(gòu) 19七、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介 21八、董事會(huì)報(bào)告 22九、監(jiān)事會(huì)報(bào)告 27十、重要事項(xiàng) 28十二、備查文件目錄 95137 / 138一、重要提示 (一) 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。(二) 公司董事龍建業(yè)先生因工作原因未能出席本次會(huì)議，委托董事王傳明先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。(三) 利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。(四) 公司負(fù)責(zé)人童國(guó)華先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人戈俊先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人楊敬文女士聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。二、公司基本情況 公司法定中文名稱烽火通信科技股份有限公司公司法定中文名稱縮寫烽火通信公司法定英文名稱FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES Co.,Ltd.公司法定代表人童國(guó)華公司董事會(huì)秘書情況董事會(huì)秘書姓名熊向峰董事會(huì)秘書聯(lián)系地址武漢市洪山區(qū)郵科院路88號(hào)烽火通信董事會(huì)秘書處董事會(huì)秘書電話02787693885董事會(huì)秘書傳真02787691704董事會(huì)秘書電子信箱info@公司證券事務(wù)代表情況證券事務(wù)代表姓名戈俊、楊敬文證券事務(wù)代表聯(lián)系地址武漢市洪山區(qū)郵科院路88號(hào)烽火通信董事會(huì)秘書處證券事務(wù)代表電話02787693885證券事務(wù)代表傳真02787691704證券事務(wù)代表電子信箱info@公司注冊(cè)地址武漢市洪山區(qū)郵科院路88號(hào)公司辦公地址武漢市洪山區(qū)郵科院路88號(hào)公司辦公地址郵政編碼430074公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址公司電子信箱info@公司選定的信息披露報(bào)紙名稱《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》登載年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)公司董事會(huì)秘書處公司股票簡(jiǎn)況股票種類股票上市交易所股票簡(jiǎn)稱股票代碼變更前股票簡(jiǎn)稱A股上海證券交易所烽火通信600498其他有關(guān)資料公司首次注冊(cè)日期1999年12月25日公司首次注冊(cè)地點(diǎn)武漢市洪山區(qū)郵科院路88號(hào)公司變更注冊(cè)日期2005年10月21日公司變更注冊(cè)地點(diǎn)武漢市洪山區(qū)郵科院路88號(hào)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)4200001000795稅務(wù)登記號(hào)碼420111714666111組織機(jī)構(gòu)代碼71466611－1公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況公司聘請(qǐng)的境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 公司聘請(qǐng)的境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址中國(guó)北京朝陽(yáng)區(qū)八里莊西里100號(hào)住邦2000一號(hào)樓東區(qū)2008室三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要： (一) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣項(xiàng)目金額營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 166,957, 利潤(rùn)總額 226,323, 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 175,267, 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)148,260, 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 238,873, (二) 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種：人民幣非經(jīng)常性損益項(xiàng)目金額非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益210, 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 16,289, 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)1,527, 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 8,637, 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回10,641, 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出960, 少數(shù)股東權(quán)益影響額1,182, 所得稅影響額8,156, 合計(jì)27,006, (三) 報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元 幣種：人民幣主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)2008年2007年本年比上年增減(%)2006年調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前營(yíng)業(yè)收入3,426,961, 2,347,094, 2,347,094, 1,921,791, 1,921,791, 利潤(rùn)總額226,323, 177,466, 177,466, 79,315, 79,405, 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)175,267, 105,687, 105,687, 51,863, 51,332, 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)148,260, 22,160, 79,571, 33,694, 33,947, 基本每股收益 稀釋每股收益 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%）%%%%%加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）%%%%%扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%）%%%%%扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）%%%%%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~238,873, 248,267, 248,267, 174,004, 174,004, 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 　2008年末2007年調(diào)整后2007年調(diào)整前本年末比上年末增減(%)2006年調(diào)整后2006年調(diào)整前總資產(chǎn)5,654,387, 4,971,578, 4,971,578, 4,213,302, 4,212,299, 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）2,459,729, 2,333,909, 2,333,909, 2,277,421, 2,285,573, 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 四、股本變動(dòng)及股東情況 (一) 股本變動(dòng)情況股份變動(dòng)情況表報(bào)告期內(nèi)，公司股份總數(shù)及股本結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。限售股份變動(dòng)情況報(bào)告期內(nèi)，本公司限售股份無變動(dòng)情況。(二) 證券發(fā)行與上市情況前三年歷次證券發(fā)行情況截止本報(bào)告期末至前三年，公司未有證券發(fā)行與上市情況。公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況報(bào)告期內(nèi)沒有因送股、配股等原因引起公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)。現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況本報(bào)告期末公司無內(nèi)部職工股。(三) 股東和實(shí)際控制人情況股東數(shù)量和持股情況 單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)33,544戶前十名股東持股情況股東名稱股東性質(zhì)持股比例(%)持股總數(shù)報(bào)告期內(nèi)增減持有有限售條件股份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量武漢郵電科學(xué)研究院國(guó)有法人251,088,9430230,588,943無交通銀行－博時(shí)新興成長(zhǎng)股票型證券投資基金其他12,999,5200未知湖南三力通信經(jīng)貿(mào)公司國(guó)有法人5,647,32900未知武漢現(xiàn)代通信電器廠境內(nèi)非國(guó)有法人5,190,0271,234,8710未知中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－中海分紅增利混合型開放式證券投資基金其他3,791,4480未知中國(guó)工商銀行－天弘精選混合型證券投資基金其他2,759,4400未知中國(guó)工商銀行－中海能源策略混合型證券投資基金其他2,139,0570未知交通銀行－海富通精選證券投資基金其他2,000,0000未知長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值證券投資基金其他1,999,9300未知中國(guó)建設(shè)銀行－華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金其他1,800,0000未知前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱持有無限售條件股份的數(shù)量股份種類武漢郵電科學(xué)研究院20,500,000人民幣普通股交通銀行－博時(shí)新興成長(zhǎng)股票型證券投資基金12,999,520人民幣普通股湖南三力通信經(jīng)貿(mào)公司5,647,329人民幣普通股武漢現(xiàn)代通信電器廠5,190,027人民幣普通股中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－中海分紅增利混合型開放式證券投資基金3,791,448人民幣普通股中國(guó)工商銀行－天弘精選混合型證券投資基金2,759,440人民幣普通股中國(guó)工商銀行－中海能源策略混合型證券投資基金2,139,057人民幣普通股交通銀行－海富通精選證券投資基金2,000,000人民幣普通股長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值證券投資基金1,999,930人民幣普通股中國(guó)建設(shè)銀行－華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金1,800,000人民幣普通股上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明公司未知前十名流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其相互間是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。公司未知上述流通股股東和前十名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，或是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件 單位:股序號(hào)有限售條件股東名稱持有的有限售條件股份數(shù)量有限售條件股份可上市交易情況限售條件可上市交易時(shí)間新增可上市交易股份數(shù)量1.武漢郵電科學(xué)研究院230,588,94320093720,500,000武漢郵電科學(xué)研究院承諾：持有的非流通股股份自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起，在12個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；在前項(xiàng)承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在24個(gè)月內(nèi)不超過5%，在48個(gè)月內(nèi)不超過10%。210,088,943201137210,088,943控股股東及實(shí)際控制人情況(1) 法人控股股東情況 單位:元 幣種:人民幣名稱法定代表人注冊(cè)資本成立日期主營(yíng)業(yè)務(wù)武漢郵電科學(xué)研究院童國(guó)華1,133,244,0001998922通信、電子信息、自動(dòng)化技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)、研制、技術(shù)服務(wù)、開發(fā)產(chǎn)品的銷售；通信工程設(shè)計(jì)、施工；經(jīng)營(yíng)本院及直屬企業(yè)研制開發(fā)的技術(shù)和生產(chǎn)的科技產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本院及直屬企業(yè)科研和生產(chǎn)所需的技術(shù)、原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零備件的進(jìn)口業(yè)務(wù)；承辦本院及直屬企業(yè)對(duì)外合資經(jīng)營(yíng)、合作生產(chǎn)及“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。(2) 法人實(shí)際控制人情況實(shí)際控制人名稱：國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)武漢郵電科學(xué)研究院直屬國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)管理。截至2008年12月31日，％股份。(3) 控股股東及實(shí)際控制人變更情況本報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及實(shí)際控制人沒有發(fā)生變更。(4) 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖其他持股在百分之十以上的法人股東截止本報(bào)告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 (一) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況單位:股姓名職務(wù)性別年齡任期起止日期年初持股數(shù)年末持股數(shù)持有本公司的股票期權(quán)被授予的限制性股票數(shù)量股份增減數(shù)變動(dòng)原因是否在公司領(lǐng)取報(bào)酬、津貼報(bào)告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報(bào)酬總額（萬(wàn)元）（稅前）是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報(bào)酬、津貼童國(guó)華董事長(zhǎng)男5120081224～201112230