【正文】 63公司需承擔(dān)費用的離退休職工人數(shù)232公司員工情況的說明公司員工情況為含下屬子公司人員情況的總和。曾任武漢郵電科學(xué)研究院辦公室副主任、光纖光纜部副主任兼電纜廠廠長。曾任公司總裁辦公室經(jīng)理。：現(xiàn)任浙江南天郵電通訊發(fā)展集團(tuán)股份有限公司企業(yè)策劃部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理。曾任武漢院計劃財務(wù)部副主任，武漢烽火網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司財務(wù)總監(jiān)。：現(xiàn)任武漢理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長，金融工程研究所所長，博士生導(dǎo)師。：現(xiàn)任中訊郵電咨詢設(shè)計院院長助理兼人力資源部主任，曾任信息產(chǎn)業(yè)部郵電設(shè)計院組織部副部長、副處長，中訊郵電咨詢設(shè)計院組織部部長、處長。：現(xiàn)任武漢郵電科學(xué)研究院副院長，曾任武漢虹信通信技術(shù)有限責(zé)任公司總經(jīng)理。杰董事男5220081224～2011122300000否是何書平董事男4320081224～2011122300000是否總裁20080423～20100422王傳明董事男5820081224～2011122300000否是龍建業(yè)董事男5420081224～2011122300000否是張德軍董事男5320051224～200851600000否是周本報告期內(nèi)公司控股股東及實際控制人沒有發(fā)生變更。 前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件 單位:股序號有限售條件股東名稱持有的有限售條件股份數(shù)量有限售條件股份可上市交易情況限售條件可上市交易時間新增可上市交易股份數(shù)量1.武漢郵電科學(xué)研究院230,588,94320093720,500,000武漢郵電科學(xué)研究院承諾：持有的非流通股股份自股權(quán)分置改革方案實施之日起，在12個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；在前項承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在24個月內(nèi)不超過5%，在48個月內(nèi)不超過10%。(三) 利安達(dá)會計師事務(wù)所為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。截至2008年12月31日，％股份。曾任武漢郵電科學(xué)研究院光纖光纜部副主任、市場經(jīng)營部主任，公司副總裁。：現(xiàn)任湖北得偉君尚律師事務(wù)所主任，曾任武漢市對外律師事務(wù)所律師。：現(xiàn)任武漢郵電科學(xué)研究院高級顧問。：現(xiàn)任浙江南天郵電通訊技術(shù)有限公司黨委書記兼副總經(jīng)理。曾任武漢郵電科學(xué)研究院光纖光纜部副主任、副書記、書記。：現(xiàn)任公司副總裁。 ：現(xiàn)任公司財務(wù)總監(jiān)兼財務(wù)管理部總經(jīng)理。：武漢光迅科技股份有限公司、武漢電信器件有限公司、武漢虹信通信技術(shù)有限責(zé)任公司、武漢烽火移動通信有限公司、武漢市中光通信公司、北京北方烽火科技有限公司、武漢同博科技有限有限公司、武漢光谷烽火科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司、武漢烽火富華電氣有限責(zé)任公司均為武漢郵電科學(xué)研究院下屬子公司。同時根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會公告》[2008]27號文件精神和湖北證監(jiān)局召開的“加強(qiáng)上市公司規(guī)范運作專題會議”的文件精神，按照湖北證監(jiān)局的統(tǒng)一部署，本公司對治理專項活動在自查、公眾評議和監(jiān)管部門檢查中所存在問題以及截至2008年6月30日的整改情況進(jìn)行了逐條對照檢查，于2008年7月28日召開第三屆董事會第七次臨時會議審議通過了公司《關(guān)于公司治理專項活動的整改情況報告》，進(jìn)一步完善了公司治理結(jié)構(gòu)，保證了公司持續(xù)健康、高效運行。獨立董事對公司有關(guān)事項提出異議的情況 報告期，公司獨立董事未有提出異議的情況。財務(wù)方面獨立情況公司設(shè)置了獨立的財務(wù)會計部門，并建立了獨立的財務(wù)核算體系和財務(wù)管理制度，擁有獨立賬務(wù)，單獨進(jìn)行稅務(wù)登記，依法獨立納稅。(五) 公司披露董事會對公司內(nèi)部控制的自我評估報告和審計機(jī)構(gòu)的核實評價意見董事會對公司內(nèi)部控制的自我評估報告全文：詳見年報附件。七、股東大會情況簡介 (一) 年度股東大會情況會議屆次召開日期決議刊登的信息披露報紙決議刊登的信息披露日期2007年度股東大會2008年5月28日《上海證券報》、《證券時報》2008年5月29日(二) 臨時股東大會情況會議屆次召開日期決議刊登的信息披露報紙決議刊登的信息披露日期2008年第一次臨時股東大會2008年12月23日《上海證券報》、《證券時報》2008年12月24日八、董事會報告 (一) 管理層討論與分析報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況回顧2008年對烽火通信而言，是極不平凡的一年。（4）生產(chǎn)運作模式進(jìn)一步優(yōu)化，公司整體產(chǎn)能實現(xiàn)新跨越 2008年，伴隨通信市場需求的增長，用戶對供貨的質(zhì)量和速度要求更加嚴(yán)格，公司各生產(chǎn)管理部門通過對生產(chǎn)運作模式的進(jìn)一步優(yōu)化和內(nèi)部深挖潛力，使公司整體產(chǎn)能又跨越了新的里程碑，存貨周轉(zhuǎn)率明顯提高。⑥ %,主要原因是本年度采購量增加致使年末對供應(yīng)商票據(jù)結(jié)算增加所致。④ 報告期內(nèi)所得稅降低，主要原因是子公司所得稅退稅所致。幣種:人民幣公司名稱注冊資本（萬元）持股比例（%）經(jīng) 營 范 圍總資產(chǎn)（萬元）凈利潤(萬元）武漢烽火網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司750078網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、通信系統(tǒng)與電子設(shè)備、計算機(jī)軟硬件、專用集成電路、相關(guān)元器件、零部件及材料等的開發(fā)、研制、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù) 36, 2, 武漢烽火國際技術(shù)有限責(zé)任公司400070光纖通信、數(shù)據(jù)通信、無線通信和相關(guān)通信技術(shù)、信息技術(shù)科技開發(fā)及產(chǎn)品制造和銷售；系統(tǒng)集成及產(chǎn)品銷售；相關(guān)工程設(shè)計、施工；技術(shù)服務(wù)；對項目投資 12, 武漢烽火藤倉光纖科技有限公司1650（萬美元）60光纖預(yù)制棒和光纖的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)銷售和售后服務(wù)以及其他與光纖相關(guān)的各種技術(shù)服務(wù) 21, 1, 南京烽火安網(wǎng)信息技術(shù)有限公司80058信息產(chǎn)品的研究開發(fā)、銷售及服務(wù)；計算機(jī)軟硬件的研發(fā)、銷售及相關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)、銷售；系統(tǒng)集成工程設(shè)計、施工、技術(shù)服務(wù) 4, 烽火飛虹通信器材有限責(zé)任公司500051光纜及通信器材制造、批發(fā)、零售、服務(wù) 8, 武漢烽火信息集成技術(shù)有限公司3000100信息技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、研制、技術(shù)服務(wù)；信息系統(tǒng)的工程設(shè)計、施工、系統(tǒng)集成；信息咨詢服務(wù)；計算機(jī)軟硬件生產(chǎn)、銷售；網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售 30, 15, 南京烽火藤倉光通信有限公司2950(萬美元)生產(chǎn)光纖、光纜及光通信傳輸設(shè)備器材與光通信元件之行銷流通及材料供應(yīng)，設(shè)計與承包電信線路及資訊系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)工程（需經(jīng)國家行業(yè)主管部門批準(zhǔn)后實施）并提供相關(guān)的產(chǎn)品及服務(wù) 33, 4, 武漢烽火軟件技術(shù)有限公司1000100軟件產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)；信息技術(shù)相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、制造、銷售；信息咨詢、技術(shù)服務(wù) 南京第三代通信科技有限公司800065光纖通信和相關(guān)信息通信技術(shù)領(lǐng)域科技開發(fā)及相關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)品銷售；通信產(chǎn)品及計算機(jī)的系統(tǒng)集成 11, 江陰市雙贏通信材料有限公司25通信材料、線纜、塑料編制袋及塑料制品、色織布的制造、加工4,江蘇烽火誠城科技有限公司75040計算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的開發(fā)、轉(zhuǎn)讓及咨詢服務(wù)；通訊工程、網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計和施工；電腦軟件、硬件及配件、機(jī)電設(shè)備、儀器儀表、電子產(chǎn)品銷售(二)公司未來發(fā)展情況展望新年度經(jīng)營計劃新的一年對于烽火通信的發(fā)展而言，具有特別不平凡的意義，2009年是公司成立發(fā)展的十周年。運營商全業(yè)務(wù)運營和市場競爭的加劇，推動了新通信業(yè)務(wù)不斷應(yīng)用，公司將利用已有優(yōu)勢，仔細(xì)研究，進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)和應(yīng)用產(chǎn)品領(lǐng)域，力爭形成更加全面的產(chǎn)業(yè)布局。首先從政策層面看，09年國家將進(jìn)一步加大投資建設(shè)力度，信息化建設(shè)將是重點投資領(lǐng)域，同時國家還將采用更積極的財稅政策刺激內(nèi)需增長，降低企業(yè)運營成本；其次從國內(nèi)行業(yè)環(huán)境方面看，3G牌照發(fā)放、運營商全業(yè)務(wù)運營和寬帶接入網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需求將拉動總體通信領(lǐng)域建設(shè)投資，也勢必帶動基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的投資，而運營商重組的完成也為我們帶來了重建客戶關(guān)系的大量機(jī)會；即便從較為不利的全球金融危機(jī)局面中，我們依然可以獲得降低采購成本、降低海外市場拓展成本、獲取優(yōu)秀技術(shù)人才的商機(jī)。非募集資金項目情況（1）報告期內(nèi)，公司以人民幣200萬元參股投資四川烽火丹琪光電科技有限公司。 報告期內(nèi)，公司無會計政策、會計估計變更或重大會計差錯。在年審會計師進(jìn)場前，審計委員會審閱了公司未經(jīng)審計的財務(wù)報表，要求公司以謹(jǐn)慎的態(tài)度反映公司財務(wù)狀況。九、監(jiān)事會報告 (一) 監(jiān)事會的工作情況監(jiān)事會會議召開情況監(jiān)事會會議議題內(nèi)容2008年4月22日召開第三屆監(jiān)事會第七次會議《2007年度監(jiān)事會工作報告》、《2007年度公司財務(wù)決算報告》、《2007年度利潤分配預(yù)案》、《2007年年度報告正文及摘要》2008年4月28日召開第三屆監(jiān)事會第八次會議公司2008年第一季度報告2008年8月4日召開第三屆監(jiān)事會第九次會議公司2008年半年度報告2008年10月24日召開第三屆監(jiān)事會第三次臨時會議公司2008年第三季度報告2008年11月27日召開第三屆監(jiān)事會第四次臨時會議《關(guān)于修改公司章程有關(guān)條款的議案》、《關(guān)于提名公司第四屆監(jiān)事會成員候選人的議案》2008年12月23日召開第四屆監(jiān)事會第一次會議《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》(二) 監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見監(jiān)事會按照《公司法》和公司章程賦予的職責(zé)，按照股東大會通過的各項決議，本著對公司全體股東認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真監(jiān)督公司依法運作情況。(六) 監(jiān)事會對會計師事務(wù)所非標(biāo)意見的獨立意見公司財務(wù)報告未被審計會計師出具非標(biāo)意見。(五) 報告期內(nèi)公司重大關(guān)聯(lián)交易事項與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易 單位：萬元 幣種：人民幣 關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)方與本公司關(guān)系關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容關(guān)聯(lián)交易定價原則關(guān)聯(lián)交易占同類交易額的比重(％)金額武漢郵電科學(xué)研究院母公司銷售商品公平交易價格2,%提供勞務(wù) %武漢光迅科技股份有限公司同一母公司銷售商品公平交易價格 %采購商品10, %武漢電信器件有限公司同一母公司銷售商品公平交易價格 %提供勞務(wù) %采購商品5,%武漢市中光通信技術(shù)有限公司同一母公司銷售商品公平交易價格 %提供勞務(wù) %采購商品1,%武漢虹信通信技術(shù)有限責(zé)任公司同一母公司銷售商品公平交易價格 %提供勞務(wù) %采購商品1, %武漢虹旭信息技術(shù)有限責(zé)任公司同一母公司采購商品公平交易價格1,%武漢福通綜合服務(wù)有限公司同一母公司銷售商品公平交易價格 %接受勞務(wù) %武漢同博科技有限公司同一母公司銷售商品公平交易價格 %采購商品1, %接受勞務(wù) %武漢福通物業(yè)管理有限公司同一母公司接受勞務(wù)公平交易價格 %武漢烽火移動通信有限公司同一母公司提供勞務(wù)公平交易價格 %北京北方烽火科技有限公司同一母公司提供勞務(wù)公平交易價格 %深圳亞光通信有限公司同一母公司銷售商品公平交易價格 %提供勞務(wù) %采購商品 %深圳市虹遠(yuǎn)通信有限責(zé)任公司同一母公司采購商品公平交易價格 %注：（1）按上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的要求，公司于2008年4月24日在《上海證券報》、《證券時報》上刊登了《烽火通信科技股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》，上表為該等關(guān)聯(lián)交易在報告期內(nèi)的實際執(zhí)行情況。(2) 承包情況擔(dān)保情況報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)，公司控股股東武漢郵電科學(xué)研究院履行了上述承諾。(十) 其他重大事項的說明本年度公司無其他重大