【正文】 肥美菱股份有限公司 11 版第 2 次修改 標(biāo)題 : 管理手冊 共 47 頁 第 5 頁 總 裁 令 公司各部門、 制造廠 ： 公司于 20xx 年 9 月 對組織機(jī) 構(gòu)及職能職責(zé)進(jìn)行了調(diào)整，為適應(yīng)新的組織機(jī)構(gòu)管理的需要，依據(jù) GB／ T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB／ T24001— 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 IECQ QC080000： 20xx標(biāo)準(zhǔn) 、 《進(jìn)出口商品免驗(yàn)辦法》 、 CCC: CNCA01C016:20xx 電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 家用和類似用途設(shè)備 、制冷設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則 等標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī) 的要求重新修訂了《管理手冊》，并據(jù)此完善我公司的管理體系。 4. 確保在整個(gè)組織內(nèi)貫徹提高滿足顧客要求的意識(shí)、危害物管理意識(shí)、環(huán)境保護(hù)意識(shí)和職業(yè)健康安全意識(shí) 。 趙婉華 4 9 10 全手冊 王勇 因?qū)⑽：ξ锕芾眢w系、職業(yè)健康安全體系整合到管理體系中，同時(shí)公司的組織機(jī)構(gòu)和相關(guān)職能也進(jìn)行了部分調(diào)整，因此將《管理手冊》中相應(yīng)的章節(jié)、內(nèi)容做了調(diào)整、修定。本手冊的解釋權(quán)歸總裁或他指定的負(fù)責(zé)人。 3） 有較大修改或再版由 經(jīng)營管理部 請示管理者代表， 經(jīng)管理者代表 審定，報(bào)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施修改。關(guān)愛員工，使員工與美菱共同發(fā)展。公司先后榮獲“全國優(yōu)秀企業(yè)（金馬獎(jiǎng)）”、“全國質(zhì)量效益型企業(yè)”、“全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀 ”、“中國名牌產(chǎn)品”、“ 20xx 年全國質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)”、“國家高新技術(shù)企業(yè)”、等 500 多項(xiàng)榮譽(yù)稱號， 20xx 年，美菱的“科技驅(qū)動(dòng)型成本管理”又榮獲第六屆全國企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)，是安徽省首次獲此殊榮的企業(yè)。公司 電冰箱 系列產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的提供以及質(zhì)量、環(huán)境、危害物管理、職業(yè)健康安全控制活動(dòng)的開展，必須符合本手冊的要求。） ? 《中華人民共和國合同法》； ? 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》； ? 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》； ? 《中華人民共和國勞動(dòng)法》； ? 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》； ? 《安全生產(chǎn)法》。 三定：定員、定設(shè)備、定崗位組織生產(chǎn)。 dB — 分貝的英文名稱簡寫。 管理目標(biāo) — 質(zhì)量 /環(huán)境 /安全目標(biāo) 管理指標(biāo) — 質(zhì)量 /環(huán)境 /安全指標(biāo) 績效 — 一個(gè)組織根據(jù)環(huán)境或職業(yè)安全健康方針和目標(biāo)，控制環(huán)境因素或控制和消除職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)方面所取得的可測量的結(jié)果。 危害物質(zhì)減 免： HSF， Hazardous Substance Free 指 WEEE 或 RoHS 指令、或其他適用法律法規(guī)或顧客要求中列明的物質(zhì)的減少或消除。 h. 環(huán)境、安全體系還包括：環(huán)境因素和重要環(huán)境因素、 環(huán)境因素評價(jià)； 危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、重大風(fēng)險(xiǎn) 危險(xiǎn)源臺(tái)帳（ 清單 ）； 適用的法律法規(guī)清單、管理目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案、公司平面圖、地下管網(wǎng)圖、三同時(shí)驗(yàn)收報(bào)告、環(huán)評報(bào)告、排污許可證、公司初始環(huán)境評價(jià)報(bào)告、公司初始職業(yè)健康安全管理狀態(tài)評審報(bào)告等。 b. 控制要求 —— 標(biāo)識(shí)：應(yīng)按記錄的特征進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)識(shí)以易于識(shí)別和檢索； —— 貯存：應(yīng)根據(jù)產(chǎn)生、使用、保管要求貯存記錄； —— 檢索：應(yīng)采用編目等適宜方法對記錄進(jìn)行分類排序，以便于檢索和查閱； —— 保護(hù)：防止人為或自然力破壞，防止泄密； —— 保存：應(yīng)規(guī)定記錄的保存期限，尤其要符合適用法律法規(guī)要求； 合肥美菱股份有限公司 11 版第 2 次修改 標(biāo)題 : 管理手冊 共 47 頁 第 18 頁 —— 處 置 ：記錄允許更正，不允許更改，更正按《文件控制程序》要求執(zhí)行。并通過制定、實(shí)施公司的管理方針和目標(biāo)，建立并不斷改進(jìn)管理體系，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)在管理體系中的作用，組織實(shí)施管理評審，確保公司管理工作所需資 源配置，領(lǐng)導(dǎo)各部門完成公司的經(jīng)營目標(biāo)。并在工作現(xiàn)場恰當(dāng)顯現(xiàn)，以指引員工努力工作。體系的策劃主要包括： ? 需達(dá)到的管理目標(biāo)及相應(yīng)的管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)； ? 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； ? 對實(shí)現(xiàn)總體管理目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定； ? 尋找與目標(biāo)、指標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高管理體系的有效性和效率； ? 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如管理手 冊、管理方案、質(zhì)量計(jì)劃（包括HSF 計(jì)劃）等。 危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制 a)危險(xiǎn)源確定原則 ? 法律法規(guī)的要求； ? 公司范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)； ? 員工、合同方人員和訪問者的活動(dòng)； ? 工作場所內(nèi)的所有設(shè)施（包括公司內(nèi)部及外部提供的），以及使用外部提供的產(chǎn)品或服務(wù)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)； ? 與公司產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)的要求； ? 公司的行為對健康安全所造成的過去、現(xiàn)在和將來的潛在影響； ? 公司的活動(dòng)在正常、異常 、 緊急狀態(tài)下對職工健康安全造成的影響 。 ，收集公司適用的法律法規(guī)和要求。 ? 及時(shí)歸檔保存。 b)環(huán)境（安全）管理方案的內(nèi)容 ? 各級管理部門的職責(zé)和指標(biāo)要求； ? 詳細(xì)的行動(dòng)計(jì)劃、時(shí)間表及方法； ? 過程的評審與控制； ? 項(xiàng)目的文件記錄方法。 c) 主持管理評審，保證管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 ? 分管生產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo) a) 負(fù)責(zé)組織建立健全穩(wěn)定生產(chǎn)合格品和優(yōu)質(zhì)品的生產(chǎn)系統(tǒng) ,抓好制造系統(tǒng)內(nèi)各環(huán)節(jié)的質(zhì)量、 HSF、安全、環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)的控制 ； b) 負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)計(jì)劃的編制、實(shí)施、協(xié)調(diào)和監(jiān)控； c) 負(fù)責(zé)組織設(shè)備管理工作 ,保證設(shè)備的不斷更新和正常運(yùn)行； 合肥美菱股份有限公司 11 版第 2 次修改 標(biāo)題 : 管理手冊 共 47 頁 第 25 頁 d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)定置管理的管理； e) 負(fù)責(zé)公司環(huán)境、安全防范體系的設(shè)計(jì)及運(yùn)作管理； ? 物資 采購 部部長 a) 負(fù)責(zé)物資采購 ， 保證采購物資質(zhì)量（包括 HSF）并注意 HSF 及環(huán)境影響； b) 負(fù)責(zé)組織物資的招標(biāo)采購； c) 負(fù)責(zé)組織對供方的選擇。 b) 信息溝通分類和溝通方式 ?外部溝通：政府部門職能部門、顧客、員工及相關(guān)方投訴和抱怨、為公司提供服務(wù)的原材料供應(yīng)方、廢物處理方、運(yùn)輸方、施工方等。 管理評審 編制并實(shí)施《管理評審控制程序》，按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審管理體系，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 人力資源 為確保每個(gè)工作崗位的員工和代表企業(yè)工作的員工及涉及到的重要環(huán)境、安全因素崗位的員工，在安全、環(huán)境、質(zhì)量、 HSF 相關(guān)內(nèi)容方面都具有適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，足以保證勝任每項(xiàng)工作；并控制本崗位的環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)因子所造成的環(huán)境影響和安全影響。計(jì)劃應(yīng)根據(jù)考評結(jié)果或根據(jù)公司發(fā)展需要制定； c) 培訓(xùn)應(yīng)按計(jì)劃實(shí)施。并考慮開發(fā)具有創(chuàng)新性的財(cái)務(wù)方法，以支持和鼓勵(lì)公司各方面業(yè)績的改進(jìn)。過程結(jié)果應(yīng)該有助于方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；同時(shí)要考慮質(zhì)量要求、環(huán)境要求、安全要求、 HSF 要求與過程能力的關(guān)系，測量過程的有效性和效率以及過程中的環(huán)境、安全績效。評審程序應(yīng)簡單、可操作并確保顧客的要求有能力得到滿足。 （ 2）設(shè)計(jì)和開發(fā)的任務(wù)明確，目標(biāo)和檢驗(yàn)手段明確。 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括： ? 滿足設(shè)計(jì)輸入的要求； ? 為采購物資、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息； ? 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； ? 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，依據(jù)策劃的安排應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。把合格的供方和相關(guān)方作為供貨和服務(wù)的來源，確保采購的物資符合要求，相關(guān)方的服務(wù)符合環(huán)保、HSF 要求、安全要求 、強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求 。 更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 對于設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，并跟蹤措施的實(shí)施情況。 e. 信息溝通的方式和渠道 合肥美菱股份有限公司 11 版第 2 次修改 標(biāo)題 : 管理手冊 共 47 頁 第 33 頁 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入 研究院明確產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求，對設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入規(guī)定采用明確 的文件形式，設(shè)計(jì)輸入應(yīng)包括： a. 顧客的要求； b. 功能和性能要求； c. 適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)； d. 環(huán)境保護(hù)方面的要求； e. 職業(yè)健康安全方面的要求； f. 確定 HSF 標(biāo)準(zhǔn)和要求 g. 以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； h. 其他必需的要求。 主要溝通內(nèi)容 ? 產(chǎn)品信息，支持性服務(wù)需求信息； ? 各種適用方式的訪問，以了解顧客、員工及相關(guān)方關(guān)心的問題和需要解決的疑難； ? 合同履行問題的溝通； ? 顧客、員工及相關(guān)方對產(chǎn)品、服務(wù)以及環(huán)境、安全、危害物符合性的滿意和不滿意的意見； ? 原材 料、廢物處理、運(yùn)輸、施工過程中的環(huán)境影響及控制要求； ? 公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中有關(guān)職業(yè)健康安全方面的要求。要求文件至少包 括： ? 顧客對產(chǎn)品的完整要求； ? 顧客指定的 HSF 產(chǎn)品要求，包括 HSF 產(chǎn)品法定的和調(diào)整的要求； ? 雖然顧客沒有規(guī)定，但為了使用必須滿足的要求； ? 與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，包括法律法規(guī)要求； ? 對產(chǎn)品的可用性、交付和其它支持，如培訓(xùn)、服務(wù)、備件等要求。 邏輯結(jié)構(gòu)圖 管理目標(biāo)、指標(biāo) 資源提供 顧客、員工和相關(guān)方滿意分析 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 策劃、環(huán)境因素控制策劃 產(chǎn)品要求確定（包括 HSF 要求） 售前服務(wù) 與產(chǎn)品有關(guān)要求評審 確定產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 產(chǎn)品生產(chǎn)、 HSF、環(huán)境因素控制 顧客意見收集 監(jiān)視和測量裝置控制 采購產(chǎn)品檢驗(yàn) 產(chǎn)品（包括 HSF）驗(yàn)收、環(huán)境因素監(jiān)視 銷售、服務(wù) 顧客溝通 合肥美菱股份有限公司 11 版第 2 次修改 標(biāo)題 : 管理手冊 共 47 頁 第 31 頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的管理為電冰箱系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的管理。 工作環(huán)境 公司工作環(huán)境應(yīng)滿足國家有關(guān)安全、環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求； 公司應(yīng)保證工作環(huán)境適宜，符合人穩(wěn)定工作的要求；生產(chǎn)車間應(yīng)做到定置管理、文明生產(chǎn)； 對有溫度、防潮要求的生產(chǎn)和儲(chǔ)存區(qū)域，應(yīng)按規(guī)定要求執(zhí)行； 生產(chǎn)中產(chǎn)生的污水應(yīng)進(jìn)行污水處理并作好污水檢測，確保達(dá)標(biāo)排放； 公司造就和諧的工作氣氛，提倡團(tuán)隊(duì)精神，為員工提供良好的工作氛圍，以確保顧客的要求在這種氛圍中得到滿足。對經(jīng)培訓(xùn)仍達(dá)不到要求者，應(yīng)采取恰當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行處理。 職責(zé)： a) 人力資源部負(fù)責(zé)人力資源的管理； b) 總裁辦 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理； c) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和能源的管理； d) 最高管理者負(fù)責(zé)保障資源的充分性和必要性； e) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)體系運(yùn)行所需資金的管理?？刹捎梦募鬟f、各專業(yè)例會(huì)、專題協(xié)調(diào)會(huì)、培訓(xùn)教育、口頭交流、內(nèi)部報(bào)表、 OA 系統(tǒng)、 R3 系統(tǒng)及計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)等方式進(jìn)行。 ? 各職能部門職責(zé)見公司《組織機(jī)構(gòu)、部門職能》 信息溝通及交流 a) 編制并實(shí)施《信息管理程序》，確保公司內(nèi)部和外部，就管理體系的信息進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任的效果。 e) 負(fù)責(zé)公司重大事件的督查、評估。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 ? 總裁 a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日 常工作，向企業(yè)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求、污染預(yù)防、危害物減免和持續(xù)改進(jìn)的重要性。 ? 根據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)的要求 ,制定環(huán)境（安全）管理方案 。評價(jià)記錄由 經(jīng)營管理部 保存并作為管理評審的輸入。 法律法規(guī)及其它要求 編制并實(shí)施《法律與其他要求管理程序》對法律與其他要求的獲取、識(shí)別、確認(rèn)、執(zhí)行和保存等方面進(jìn)行管理。 e)建立環(huán)境因素臺(tái)帳及 重大環(huán)境因素臺(tái)帳。 ? 通過各種途徑向顧客和相關(guān)方進(jìn)行宣傳公司管理方針 和管理理念，使社會(huì)了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、危害物過程管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。增強(qiáng)顧客滿意，培養(yǎng)忠誠的用戶，使相關(guān)方要求得到 滿足，公司能夠持續(xù)發(fā)展。 公司最高層領(lǐng)導(dǎo)： 全面推進(jìn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和污染預(yù)防、提高職業(yè)健康安全績效并持續(xù)改進(jìn)的思想，并產(chǎn)品訂單簽訂過程控制； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中環(huán)境因素 /風(fēng)險(xiǎn)控制 顧客滿意度及相關(guān)方要求的識(shí)別 策 劃 顧客、相關(guān)方需求的確定 管理承諾 管理方針 目標(biāo) 目標(biāo)分解 管理體系策劃 管理方針與目標(biāo)文件 職責(zé)權(quán)限分配 內(nèi)部溝通、信息交流 管理評審 測量分析與改進(jìn) 合肥美菱股份有限公司 11 版第 2 次修改 標(biāo)題 : 管理手冊 共 47 頁 第 20 頁 在公司管理工作的各個(gè)環(huán)節(jié)中得到運(yùn)用，確保公司滿足顧客、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求。 記錄控制 編制并實(shí)施《記錄控制程序》，對記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、 保護(hù)、 檢索