青島x坤木業(yè)有限公司制度體系(存儲版)
【正文】 ....................................... 16 戰(zhàn)略發(fā)展部 ...................................................................................................... 17 1 公司根本制度 制度名稱 擬訂者 審核者 主要內(nèi)容 公司章程 行政部 公司高層管理委員會 公司的宗旨和使命；公司的組織形式；股權(quán)、主要業(yè)務(wù)情況； 公司制度管理辦法 行政部 公司高層管理委員會 制度的定義、擬定和審核的權(quán)限；制定的流程；執(zhí)行、更改和廢除 公司組織規(guī)程 人力資源部 公司高層管理委員會 組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計和調(diào)整，權(quán)責(zé)劃分和職能的分配等； 2公司基本制度 制度名稱 擬訂者 審核者 主要內(nèi)容 公司經(jīng)營計劃管理制度 營銷中心 公司高層管理委員會 經(jīng)營計劃的制定流程和更改，監(jiān)督實施 生產(chǎn)計劃制定實施辦法 生產(chǎn)部 總經(jīng)理 生產(chǎn)計劃制定流程，變更和監(jiān)督實施； 公司薪酬制度 人力資源部 總經(jīng)理 薪酬的定義和內(nèi)容；薪酬體系的分類和管理 公司員工考核制度 人力資源部 總經(jīng)理 考核的范圍和內(nèi)容的認定；考核的組織和實施的流程；考核的方法；考核結(jié)果的使用和申訴 公司財務(wù)預(yù)決算制度 財務(wù)部 總經(jīng)理 財務(wù)預(yù)算的制定計劃和制定流程；預(yù)算的控制和監(jiān)督；決算的實施和流程；相應(yīng)的獎懲措施 公司財務(wù)審計制度 財務(wù)部 總經(jīng)理 審計 對象的定義和范圍；審計計劃的制定和實施流程；審計結(jié)果的使用； 公司成本核算制度 財務(wù)部 總經(jīng)理 成本核算的目的、范圍和方法；體系的組織和實施；核算結(jié)果的使用； 公司固定資產(chǎn)管理制度 行政部 總經(jīng)理 固定資產(chǎn)的購買、登記、折舊、使用、保管、維護、報廢、出售、移動等實施細則； 公司文件管理辦法 行政部 總經(jīng)理 文件的起草、審核、印刷、登記、分發(fā)、保管、使用、回收、銷毀等實施細則； 公司保密制度 行政部 總經(jīng)理 保密級別的分類；相應(yīng)信息密級的歸類；保密責(zé)任人的確定；保密信息使用的審核；涉密人員的管理； 3專業(yè)管理制度 生產(chǎn)部 制度名稱 擬訂者 審核者 主要內(nèi)容 生產(chǎn)作業(yè)計劃管理辦法 生產(chǎn)部 運作副總 生產(chǎn)作業(yè)計劃的編制和執(zhí)行 生產(chǎn)信息的收集和匯總辦法； 生產(chǎn)部 運作副總 生產(chǎn)信息的定義和分類，信息收集的流程和匯總的辦法；信息的使用； 安全生產(chǎn)管理辦法 生產(chǎn)部 運作副總 總經(jīng)理 生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)，防止事故發(fā)生的要求和注意事項 機器設(shè)備管理辦法 生產(chǎn)部 總工程師 總經(jīng)理 機器設(shè)備的采購、安裝、使用、保養(yǎng)維護、日常修理、大修的流程和管理辦法； 公司現(xiàn)場管理實施辦法 生產(chǎn)部 倉儲部 運作 副總 總經(jīng)理 現(xiàn)場管理的標準、實施、檢查和評比的細則 生產(chǎn)成本的統(tǒng)計分析實施細則 生產(chǎn)部 總經(jīng)理 生產(chǎn)成本的歸結(jié)和統(tǒng)計方法 生產(chǎn)調(diào)度實施細則 生產(chǎn)部 運作副總 生產(chǎn)調(diào)度的程序、權(quán)限規(guī)定和問題處理的流程 4采購部 制度名稱 擬訂者 審核者 主要內(nèi)容 供應(yīng)商管理辦法 采購部 運作副總 總經(jīng)理 供應(yīng)商的尋找、信息收集、資訊調(diào)查、篩選、管理的流程和辦法；供應(yīng)商信用審核管理辦法； 采購管理辦法 采購部 運作副總 總經(jīng)理 采購流程控制辦法； 采購價格管理、質(zhì)量要求、交貨期、運輸?shù)鹊墓芾砑殑t 采 購部退貨管理辦法 采購部 運作副總 總經(jīng)理 對采購的不符合標準的原輔材料的處理流程和管理辦法 設(shè)備采購管理辦法 采購部 運作副總 總經(jīng)理 設(shè)備的需求和審核、采購計劃、采購信息的收集、合同談判和簽署、設(shè)備的運輸?shù)葘嵤┘殑t 采購特別處理規(guī)定 采購部 運作副總 總經(jīng)理 對不符合標準同時不給予退貨處理的采購物資的處理辦法 5倉儲部 制度名稱 擬訂者 審核者 主要內(nèi)容
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