某上市公司董事會(huì)辦公室管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng)，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施： （一） 選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所。 （二） 違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。帶出印鑒應(yīng)遵循以下程序： 填寫帶出印鑒申請(qǐng)表 董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書或其授權(quán)人簽批 填寫印鑒使用臺(tái)帳 密封印鑒交帶出人雙方簽印鑒交接單 帶出人與使用人共同開封使用，帶回用印資料復(fù)印件 帶出人與使用人共同密封 印鑒交管理人。 對(duì)督辦檢查事項(xiàng)的辦理，凡明確規(guī)定報(bào)告時(shí)限的，要按要求的內(nèi)容和時(shí)限及時(shí)報(bào)告； 對(duì)領(lǐng)導(dǎo)批示需要查辦落實(shí)的事項(xiàng)，未規(guī)定時(shí)限的應(yīng)在 5 個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)； 對(duì)有特殊要求的事項(xiàng)，要特事特辦，及時(shí)報(bào)告辦理結(jié)果； 情況特殊需要延長(zhǎng)辦理時(shí)間的，承辦部門（子公司）要及時(shí)向行政管理部和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)原因和辦理進(jìn)展情況，并提出書面申請(qǐng)。 第六十五條 本制度由 XX公司建設(shè)集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋。 第六十條 工作程序 （一） 可以采用 OA 辦公平臺(tái)政務(wù)督察督辦系統(tǒng)和傳統(tǒng)督辦形式（表格、電話、傳真、電子郵件等），依據(jù)工作流程，履行日常督查督辦工作； （二） 督察督辦工作包括：督查立項(xiàng)、督辦、承辦、延期、催辦、反饋、審核、推板、歸檔等程序； 第 21 頁 共 22 頁 第六十一條 督察督辦工作要求 （一） 督察督辦工作要緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，突出重點(diǎn)，抓好督促檢查工 作，提高工作效率，完善監(jiān)督機(jī)制，確保政令暢通，是公司各項(xiàng)決策和工作部署得到有效落實(shí)，完成部門使命； （二） 董事會(huì)辦公室要高度重視督辦檢查工作，應(yīng)堅(jiān)持三條基本原則： 一切督查督辦事項(xiàng)立項(xiàng)都要報(bào)請(qǐng)政務(wù)督導(dǎo)小組或分管領(lǐng)導(dǎo)審批； 及時(shí)請(qǐng)示、定期匯報(bào)、主動(dòng)爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門（子公司）的重視和支持。 ；嚴(yán)禁在涉及個(gè)人與集團(tuán)公司業(yè)務(wù)無關(guān)的或可能危害集團(tuán)公司財(cái)產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)、法律糾紛方面的文件、資料上加蓋印鑒，也不得在與本單位、部門工作、業(yè)務(wù)無關(guān)的文件、資料上加蓋印鑒。 第五十三條 出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告處分，并處以 3 倍崗位月度工資罰款并扣除年度獎(jiǎng)金； （一） 泄 露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的； （二） 違反本制度第六條、第七條、第八條、第九條規(guī)定的； （三） 已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的； 第五十四條 出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退和賠償公司經(jīng)濟(jì)損失并取消其在公司的一切利益（包括工資和效益工資），訴諸司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。 第四十八條 屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督保密及保管，并提出相應(yīng)的保密措施。 第四十六條 公司保密工作實(shí)行既確保秘密又便利工作的方針，簽保密協(xié)議。 第三十八條 董事會(huì)辦公室因業(yè)務(wù)或管理需要招收新 員 工的，董事會(huì)辦公室主任根據(jù)崗位要求和需求人數(shù)填寫《員工需求申請(qǐng)書》，報(bào)送人力資源部門予以 招工。 。 《日工作時(shí)間控制表》中體現(xiàn)出員工對(duì)每日工作安排的合理性與計(jì)劃性，反映員工每日工作的效益性與非效益性，該表格將作為對(duì)員工考核的主要依據(jù)之一。著裝內(nèi)可以穿低領(lǐng)毛衣（顏色不做強(qiáng)制要求，連帽毛衣不得穿著），毛衣必須穿著于襯衫之外，并將襯衫領(lǐng)子完整翻在毛衣外。 （一） 投資者關(guān)系管理辦公室在開展重大的投資者關(guān)系活動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)法務(wù)部報(bào)告、咨詢，并要求其出具法律意見書； （二）證券事務(wù)代表處理信息披露事務(wù)時(shí)應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)法務(wù)部咨詢，信息披露文件完成后應(yīng)先交由集團(tuán)法務(wù)部審核，提出法律意見； （三）董事會(huì)辦公室在辦公過程中如發(fā)生重大信息泄露，嚴(yán)重影響集團(tuán)公司聲譽(yù)，集團(tuán)法務(wù)部有義務(wù)就法律事項(xiàng)，出具意見書； （四）董事會(huì)辦公室其他法律 事項(xiàng)。 第 12 頁 共 22 頁 第二十七條 協(xié)助公司各部門、事業(yè)部、分（子）公司有投資者關(guān)系管理工作。 第 11 頁 共 22 頁 第二十四條 確保股東大會(huì)參會(huì)股東和未參會(huì)股東有平等的獲取公司信息的權(quán)利。 第十九條 公司發(fā)生重大事件，應(yīng)及時(shí)編制重大事件公告書向社會(huì)披露，說明事件的實(shí)質(zhì)。經(jīng)證券交易 所同意后，公司自行聯(lián)系公告事項(xiàng)。委托書上載明： 受委托人（代理人）的姓名； 委托（代理）事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限； 委托人簽名或蓋章。委托代理人參加大會(huì)的，須出具雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡；異地股東可采取信函或傳真的方式登記。 第九條 部門職責(zé) 輔助決策；政策法規(guī)研究；金融證券業(yè)務(wù)；外圍公關(guān)；部門日常管理。 第 1 頁 共 22 頁 董事會(huì)辦公室管理制度（試行） 第一章 總 則 第一條 為了加強(qiáng)集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室管理體系建設(shè)，完善流程化、科學(xué)化、現(xiàn)代化的制度建設(shè)，遵循集團(tuán)核心價(jià)值觀，實(shí)行權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、激勵(lì)和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制，特制定本制度。 . 第三章 董事會(huì)辦公室職責(zé) 第八 條 部門使命 協(xié)助董事長(zhǎng)進(jìn)行日常管理，承上啟下、聯(lián)系左右、內(nèi)外溝通，為董事長(zhǎng)提供綜合服務(wù)；收集篩選各類信息，輔助決策。法人股東的法定代表人不能參加大會(huì)的須有書面授權(quán)委托書；個(gè)人股東參加大會(huì)的，須出具本人身份證原件及復(fù)印件、股票帳戶卡。 （五）不能參加會(huì)議的董事須有書面委托。所報(bào)文
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