【正文】 （二）數(shù)據(jù)維護： ； 信息數(shù)據(jù)庫每日更新； 。在選定或變更指定信息披露的報紙和網(wǎng)站后，在兩個工作日內(nèi)報告證券交易所。會議通知包括以下內(nèi)容： 會議日期、地點和方式、會議期限； 事由和議題； 發(fā)出通知的日期。 （七）認真管理保存公司股東大會會議文件、會議記錄，并裝訂成冊建立檔案； （八）對于公司召開股東大會通過股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的情形，按照中國證監(jiān)會、證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （三）按公告日期召開股東大會； （四）在股東大會結(jié)束當(dāng)日將股東大會決議和法律意見書報送證券交 第 4 頁 共 22 頁 易所審核后進行公告； （五）按要求做好股東大會會議記錄： 出席股東大會的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例； 召開會議的日期、地點； 會議主持人姓名、會議議程； 各發(fā)言人對每個審 議事項的發(fā)言要點； 每一表決事項的表決結(jié)果； 股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容； 股東大會認為和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容； 股東大會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名。 第二章 管理模式 第四條 董事會辦公室組織結(jié)構(gòu)： 各部門職責(zé)、董事會辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)及集團公司歸口管理部門見下表： 序 機構(gòu)名稱 職責(zé)范圍 分管領(lǐng)導(dǎo) 集團公司歸口 第 2 頁 共 22 頁 第五條 管理定位 集團公司按照“集團化運作、專業(yè)化管理、品牌化發(fā)展”的戰(zhàn)略定位。在基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多元化發(fā)展，形成戰(zhàn)略協(xié)同優(yōu)勢；董事會辦公室實現(xiàn)專業(yè)化管理；通過戰(zhàn)略協(xié)同和專業(yè)化管理，鑄就集團公司的企業(yè)品牌。 （六） 委托代表參加會議的股東須向股東大會遞交書面委托書。 第十一條 有關(guān)董事會事項： （一）按規(guī)定籌備召開董事會會 議； （二）將董事會書面通知及會議資料于會前 5 日以電話、傳真、電子郵件、專人送達及書面通知等各種通訊方式或其他書面方式通知應(yīng)當(dāng)?shù)綍娜藛T。 （三）按要求做好 積案監(jiān)事會會議記錄； （四）會議結(jié)束后對會議內(nèi)容進行整理 ，并對需要進行披露的會議內(nèi)容及時進行披露。根據(jù)法律、法規(guī)和證券交易所規(guī)定應(yīng)進行披露的信息，公司應(yīng)在第一時間在上 述報紙和網(wǎng)站公布。 第二十二條 投資者，潛在投資者，市場研究人員及財經(jīng)媒體建立長期聯(lián)系關(guān)系。 （一） 專人接待來訪、專線電話接聽咨詢，并應(yīng)保證對外聯(lián)絡(luò)、接待渠道暢通。 第二十九條 投資者關(guān)系管理辦公室在開展重大的投資者關(guān)系活動時，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員應(yīng)給予全力支持；在不泄露商業(yè)機密和影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，其他部門、事業(yè)部、 分（子）公司應(yīng)在投資者關(guān)系管理部的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，積極參與和配合投資者關(guān)系管理活動。 女員工上裝可著一色短袖有領(lǐng)襯衫，下著西褲、深色一步裙、商務(wù)休閑褲。 第三十七條 工作計劃與報告（以 Excel、 Word、短信形式）。 辦公室主任核準(zhǔn)同意后確定執(zhí)行。 ，董事會核準(zhǔn)同意后確定執(zhí)行。 第四十二條 其他人事行政制度參建集團公司人事行政制度。 （四） 公司財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表產(chǎn)值。 （三） 依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件。 第十章 印鑒管理 第五十五條 印鑒包括但不限于 董事會章、監(jiān)事會章、股東會章、 董事會辦公室簽名章。 交用印資料復(fù)印件 第 20 頁 共 22 頁 第十一章 督辦工作規(guī)定 第五十七條 為確保集團公司董事會辦公室與其它職能部門的職責(zé)、制度以及各項決策、工作措施的 貫徹落實，推動公司治理健康發(fā)展，進一步提高各部門（子公司）工作效率，逐步實現(xiàn)經(jīng)營管理工作制度化、規(guī)范化、程序化，結(jié)合工作實際，制定本制度。辦結(jié)的事項應(yīng)及時反饋，有要求的還應(yīng)寫出書面報告。 第六十三條 根據(jù)督查事項內(nèi)容，對需要保密的事宜，在辦理過程中 第 22 頁 共 22 頁 應(yīng)按有關(guān)公文保密規(guī)定，注意采取保密措施，違犯規(guī)定者按保密工 作制度的有關(guān)紀(jì)律規(guī)定處理。 （二）董事會辦公室要建立健全督查工作崗位責(zé)任制，按各自職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)的要求，落實各項督查工作。 、使用印鑒，使用印鑒必須由董事會辦公室秘書其授權(quán)人批準(zhǔn)，并在“印鑒使用臺帳”上做好登記，印鑒管理人留存蓋章文件復(fù)印件。 第五十一條 不準(zhǔn)在私人交往和通訊中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。 （六） 公司職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料。 第四十四條 公司秘密是關(guān)系公司權(quán)利和利益，依照特定程序確定， 第 17 頁 共 22 頁 在一定時間只限定一定范圍的人員知悉的事項。 、部門年度發(fā)展計劃是部門、人員月度工作計劃的基礎(chǔ)和依據(jù)。 （三）部門員工季度工作總結(jié)及工作計劃 部門主管在每季度最后三天進行本部門本季度工作總結(jié)及下季度工作計劃安排，并進行備案。 （一）員工日工作時間控制計劃 《日工作時間控制表》進行日工作時間計劃與安排控制。男員工須將襯衫下擺插入褲內(nèi)。 第七章 法律事務(wù)工作規(guī)定 第三十一條 集團公司法律事務(wù)部對董事會辦公室的法律事務(wù)工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、檢查和