【正文】 （二）數(shù)據(jù)維護(hù)： ； 信息數(shù)據(jù)庫(kù)每日更新； 。在選定或變更指定信息披露的報(bào)紙和網(wǎng)站后，在兩個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告證券交易所。會(huì)議通知包括以下內(nèi)容： 會(huì)議日期、地點(diǎn)和方式、會(huì)議期限； 事由和議題； 發(fā)出通知的日期。 （七）認(rèn)真管理保存公司股東大會(huì)會(huì)議文件、會(huì)議記錄，并裝訂成冊(cè)建立檔案； （八）對(duì)于公司召開(kāi)股東大會(huì)通過(guò)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的情形，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （三）按公告日期召開(kāi)股東大會(huì)； （四）在股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日將股東大會(huì)決議和法律意見(jiàn)書(shū)報(bào)送證券交 第 4 頁(yè) 共 22 頁(yè) 易所審核后進(jìn)行公告； （五）按要求做好股東大會(huì)會(huì)議記錄： 出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例； 召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)； 會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程； 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審 議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)； 每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果； 股東的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容； 股東大會(huì)認(rèn)為和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容； 股東大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名。 第二章 管理模式 第四條 董事會(huì)辦公室組織結(jié)構(gòu)： 各部門(mén)職責(zé)、董事會(huì)辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)公司歸口管理部門(mén)見(jiàn)下表： 序 機(jī)構(gòu)名稱 職責(zé)范圍 分管領(lǐng)導(dǎo) 集團(tuán)公司歸口 第 2 頁(yè) 共 22 頁(yè) 第五條 管理定位 集團(tuán)公司按照“集團(tuán)化運(yùn)作、專(zhuān)業(yè)化管理、品牌化發(fā)展”的戰(zhàn)略定位。在基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多元化發(fā)展，形成戰(zhàn)略協(xié)同優(yōu)勢(shì)；董事會(huì)辦公室實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化管理；通過(guò)戰(zhàn)略協(xié)同和專(zhuān)業(yè)化管理，鑄就集團(tuán)公司的企業(yè)品牌。 （六） 委托代表參加會(huì)議的股東須向股東大會(huì)遞交書(shū)面委托書(shū)。 第十一條 有關(guān)董事會(huì)事項(xiàng)： （一）按規(guī)定籌備召開(kāi)董事會(huì)會(huì) 議； （二）將董事會(huì)書(shū)面通知及會(huì)議資料于會(huì)前 5 日以電話、傳真、電子郵件、專(zhuān)人送達(dá)及書(shū)面通知等各種通訊方式或其他書(shū)面方式通知應(yīng)當(dāng)?shù)綍?huì)的人員。 （三）按要求做好 積案監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄； （四）會(huì)議結(jié)束后對(duì)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行整理 ，并對(duì)需要進(jìn)行披露的會(huì)議內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行披露。根據(jù)法律、法規(guī)和證券交易所規(guī)定應(yīng)進(jìn)行披露的信息，公司應(yīng)在第一時(shí)間在上 述報(bào)紙和網(wǎng)站公布。 第二十二條 投資者，潛在投資者，市場(chǎng)研究人員及財(cái)經(jīng)媒體建立長(zhǎng)期聯(lián)系關(guān)系。 （一） 專(zhuān)人接待來(lái)訪、專(zhuān)線電話接聽(tīng)咨詢，并應(yīng)保證對(duì)外聯(lián)絡(luò)、接待渠道暢通。 第二十九條 投資者關(guān)系管理辦公室在開(kāi)展重大的投資者關(guān)系活動(dòng)時(shí)，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員應(yīng)給予全力支持；在不泄露商業(yè)機(jī)密和影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，其他部門(mén)、事業(yè)部、 分（子）公司應(yīng)在投資者關(guān)系管理部的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，積極參與和配合投資者關(guān)系管理活動(dòng)。 女員工上裝可著一色短袖有領(lǐng)襯衫，下著西褲、深色一步裙、商務(wù)休閑褲。 第三十七條 工作計(jì)劃與報(bào)告（以 Excel、 Word、短信形式）。 辦公室主任核準(zhǔn)同意后確定執(zhí)行。 ，董事會(huì)核準(zhǔn)同意后確定執(zhí)行。 第四十二條 其他人事行政制度參建集團(tuán)公司人事行政制度。 （四） 公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表產(chǎn)值。 （三） 依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備和管理會(huì)議文件。 第十章 印鑒管理 第五十五條 印鑒包括但不限于 董事會(huì)章、監(jiān)事會(huì)章、股東會(huì)章、 董事會(huì)辦公室簽名章。 交用印資料復(fù)印件 第 20 頁(yè) 共 22 頁(yè) 第十一章 督辦工作規(guī)定 第五十七條 為確保集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室與其它職能部門(mén)的職責(zé)、制度以及各項(xiàng)決策、工作措施的 貫徹落實(shí)，推動(dòng)公司治理健康發(fā)展，進(jìn)一步提高各部門(mén)（子公司）工作效率，逐步實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理工作制度化、規(guī)范化、程序化，結(jié)合工作實(shí)際，制定本制度。辦結(jié)的事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)反饋，有要求的還應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告。 第六十三條 根據(jù)督查事項(xiàng)內(nèi)容，對(duì)需要保密的事宜，在辦理過(guò)程中 第 22 頁(yè) 共 22 頁(yè) 應(yīng)按有關(guān)公文保密規(guī)定，注意采取保密措施，違犯規(guī)定者按保密工 作制度的有關(guān)紀(jì)律規(guī)定處理。 （二）董事會(huì)辦公室要建立健全督查工作崗位責(zé)任制，按各自職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)的要求，落實(shí)各項(xiàng)督查工作。 、使用印鑒，使用印鑒必須由董事會(huì)辦公室秘書(shū)其授權(quán)人批準(zhǔn)，并在“印鑒使用臺(tái)帳”上做好登記，印鑒管理人留存蓋章文件復(fù)印件。 第五十一條 不準(zhǔn)在私人交往和通訊中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過(guò)其他方式傳遞公司秘密。 （六） 公司職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料。 第四十四條 公司秘密是關(guān)系公司權(quán)利和利益，依照特定程序確定， 第 17 頁(yè) 共 22 頁(yè) 在一定時(shí)間只限定一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。 、部門(mén)年度發(fā)展計(jì)劃是部門(mén)、人員月度工作計(jì)劃的基礎(chǔ)和依據(jù)。 （三）部門(mén)員工季度工作總結(jié)及工作計(jì)劃 部門(mén)主管在每季度最后三天進(jìn)行本部門(mén)本季度工作總結(jié)及下季度工作計(jì)劃安排，并進(jìn)行備案。 （一）員工日工作時(shí)間控制計(jì)劃 《日工作時(shí)間控制表》進(jìn)行日工作時(shí)間計(jì)劃與安排控制。男員工須將襯衫下擺插入褲內(nèi)。 第七章 法律事務(wù)工作規(guī)定 第三十一條 集團(tuán)公司法律事務(wù)部對(duì)董事會(huì)辦公室的法律事務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、檢查和