某上市公司董事會辦公室管理制度-免費閱讀
【正文】 報告必須事實清楚、結(jié)論準(zhǔn)確，對不符合要求的，將予以退回。 第五十八條 組織領(lǐng)導(dǎo) （一）董事會辦公室的政務(wù)督察督辦由董事會辦公室負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)，由部門成員具體負責(zé)督導(dǎo)政務(wù)督察督辦工作。 第五十六條 印鑒的使用和保管 第 19 頁 共 22 頁 ，必須在董事會辦公室的啟用文件下發(fā)、核準(zhǔn)后，方可正式啟用。 （四） 確定會議內(nèi)容是否傳達及傳達范圍。 （五） 公司掌握的尚未進入招投標(biāo)項目，市場營銷尚未公開的各類信息。 第九章 保密工作規(guī)定 第四十三條 為保守公司秘密，維護公司利益，特制定本制度。 第 16 頁 共 22 頁 ，同意后確定執(zhí)行。 、員工工作評估的主要依據(jù)之一。董事會辦公室強調(diào)對部門、員工行為的計劃性要求，用以明確和把握工作方向，提高工作效率。 （二） 春、秋、冬季著裝規(guī)范 男員工上裝穿長袖有領(lǐng)襯衫，打領(lǐng)帶，外穿黑色西裝，下著西褲或商務(wù)休閑褲，穿深色皮鞋； 著裝內(nèi)可以穿低領(lǐng)毛衣（顏色不做強制要求，連帽毛衣不得穿著），毛衣必須穿著于襯衫之外，并將襯衫領(lǐng)子完整翻在毛衣外。 第三十條 投資者關(guān)系管理辦公室每半年對董事、監(jiān)事、高管人員及員工進行投資者關(guān)系知識培訓(xùn)。 （二） 接待者應(yīng)耐心解答投資者、潛在投資者、市場研究人員和財經(jīng)媒體的相關(guān)問題，做到客觀準(zhǔn)確，避免過度宣傳和誤導(dǎo)。 （一）每周制定聯(lián)系計劃，編寫聯(lián)系日程，并對聯(lián)系情況進行記錄； （二）針對投資者、潛在投資者，市場研究人員及財經(jīng)媒體進行關(guān)系公關(guān)； （三）在投資者、潛在投資者生日，或其他特殊時段進行祝福、問候； （四）每一季度定期組織召開新聞發(fā)布會及研討會、路演、一對一推介、組織現(xiàn)場參觀等活動，并接受記者采訪； （五）每年度更新、發(fā)布企業(yè)布廣告和宣傳片； （六）定期向投資者 ，潛在投資者，市場研究人員及財經(jīng)媒體郵寄材料。 第十六條 應(yīng)當(dāng)協(xié)助董事會秘書按規(guī)定及時做好以下公司信息披露事務(wù) : （一）在每一個會計年度的前六個月結(jié)束后 60 日內(nèi)公告中期報告，并按要求在指定網(wǎng)站及報紙上披露； （二）在每一個會計年度結(jié)束后 120 日內(nèi)公告經(jīng)注冊會計師事務(wù)所審計的年度報告； （三）在每一個會計年度前三個月、九個月結(jié)束后的 30 日內(nèi)公告季度報告； （四）股東大會決議形成后的當(dāng)日內(nèi)，董事會、監(jiān)事會決議形成后的兩個工作日內(nèi)報送證券交易所審核后進行披露； 第 8 頁 共 22 頁 （五）重大事件發(fā)生后的 2 個工作日內(nèi)報證券交易所審核 后進行披露； （六）在任何公共傳播媒介中出現(xiàn)的消息可能對公司股票的市場價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響時，公司知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息作出公開澄清。 第 7 頁 共 22 頁 第五章 證券事務(wù)管理 第十三條 公司指定證券事務(wù)代表向證券交易所和中國登記結(jié)算中心辦理公司的股權(quán)管理與信息披露 事務(wù)。會議通知包括以下內(nèi)容： 會議時間、地點和方式、會議期限、會議時間； 會議決議的文件。法人股東的法定代表人參加大會的，須出具法定代表人證明書、本人身份證原件及復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股票帳戶卡。 第六條 管理目標(biāo) 集團公司通 過對董事會辦公室的資源配置、組織協(xié)調(diào)和工作指導(dǎo)，保障董事會辦公室有效運作，積極推行“發(fā)展理念人本化、項目管理專業(yè)化、工程施工標(biāo)準(zhǔn)化、管理手段信息化、日常管理精細化”，確保企業(yè)經(jīng)營效益和社會效益。 第三條 本制度適用于集團公司董事會辦公室。股東大會的通知包括以下內(nèi)容： 會議日期、地點和會議期限； 提交會議審議的事項； 以明顯文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； 有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。 第十二條 有關(guān)監(jiān)事會事項 （一）按規(guī)定籌備召開監(jiān)事會會議； （二）將監(jiān)事會書面通知及會議資料于規(guī)定的時間以傳真、電子郵件、專人送達及書面通知等各種方式或其他方式通知應(yīng)當(dāng)?shù)綍娜藛T。 第十五條 公司指定中國證監(jiān)會指定的報紙和網(wǎng)站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體和網(wǎng)站。 第六章 投資者關(guān)系管理 第二十一條 收集、建立、維護投資者和潛在投資者信息數(shù)據(jù)庫。 （二） 會議結(jié)束后即 時制作會議公告，并向未參會股東寄送公告。 第二十八條 遇到臨時性危機問題時，投資者關(guān)系管理辦公室持續(xù)報告事件進展情況。 有工作服的員工，上班期間要穿工作服，沒有工作服的員工，要參照工作服的標(biāo)準(zhǔn)著裝，具體規(guī)范如下： （一） 夏季著裝規(guī)范 男員工上裝可著一色短袖有領(lǐng)襯衫，可不系領(lǐng)帶，下著西褲、商務(wù)休閑褲，并穿皮鞋或既不露腳趾也不露腳跟的皮涼鞋。 第三十五條 因其他原因臨時需要加班的，加班期間未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得早退。 部門主管在每月最后三天進行本部門本月度工作總結(jié)及下月度工作計劃安排，并進行備案。 、員工工作評估的主要依據(jù)之一。 第四十條：招用員工的程序為：初試（人力資源部） — 復(fù)試（董事會辦公室主任） — 通知結(jié)果（人力資源部），培訓(xùn)、考核（董事會辦公室主任）予以試用（董事會辦公室）予以轉(zhuǎn)正。 （二） 公司管理制度、文件、通知等。 第五十條 具有屬于公
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1