遠x-管理咨詢公司為滬xx公司做的流程圖匯總(存儲版)
【正文】 流程文件編號 HGP1** 滬 杭 甬 集 團 本流程共 3 頁之第 3 頁 生效日期 : 財務(wù)部 集團 責(zé)任人 備注 董事長 總經(jīng)理 董事會秘書、綜合部經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門 :常務(wù)副總經(jīng)理 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 董事會 綜合部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理 綜合部 總經(jīng)理 初審 是否要調(diào)整 ? 調(diào)整集團財務(wù)預(yù)算 發(fā)布執(zhí)行指令 審定 否 是 董事會秘書室 備案、信息披露 調(diào)整編制非財務(wù)目標 ? ??非財務(wù)目標表 常務(wù)副總 2020/7/6 5 為了配合滬杭甬戰(zhàn)略規(guī)劃的開展，協(xié)調(diào)與組織各個部門（包括子公司和管理處）的工作，明確管理經(jīng)營者的工作責(zé)任和業(yè)績要求，并為績效考評提供基本標準，特編制滬杭甬年度預(yù)算。 ?年度養(yǎng)護 計劃 養(yǎng)護維修 、 專項 工程實施流程 公路養(yǎng)護 數(shù)據(jù)庫 年度預(yù)算 大綱 反饋 反饋 ?養(yǎng)護建議 計劃 2020/7/6 23 流程 專項工程實施流程 流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：工程養(yǎng)護部 總責(zé)任人 : 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 責(zé)任人 備注 工程養(yǎng)護部 分管副總經(jīng)理 各管理處 管理處主任 施工單位 招標 ? 投標 ? 評標 ? 施工 ? 竣工驗收 ? 監(jiān)理 ? 工程決算 ? 管理處主任 管理處主任 施工單位負責(zé)人 工程部經(jīng)理 管理處主任 施工單位負責(zé)人 年度養(yǎng)護 計劃 注 1：投資額 1050萬的專 項工程 初驗 ? 管理處主任 2020/7/6 24 流程 專項工程實施流程 流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：工程養(yǎng)護部 總責(zé)任人 : 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 責(zé)任人 備注 工程養(yǎng)護部 各管理處 施工單位 招標 投標 評標 施工 監(jiān)理 工程決算 管理處主任 施工單位負責(zé)人 工程養(yǎng)護部經(jīng)理 分管副總 初驗 工程養(yǎng)護部經(jīng)理 施工單位負責(zé)人 年度養(yǎng)護 計劃 注 1：投資額 50萬以上的專 項工程 工程養(yǎng)護部經(jīng)理 工程養(yǎng)護部經(jīng)理 公 司 竣工驗收 2020/7/6 25 流程 設(shè)備計劃流程 流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：設(shè)備部 總責(zé)任人 : 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 責(zé)任人 備注 設(shè)備部 分管副總經(jīng)理 各業(yè)務(wù)部門 設(shè)備部經(jīng)理及 計劃財務(wù)部經(jīng)理 分管副總經(jīng)理 各直屬單位 初步審核 ? ? 總經(jīng)理辦公會 審核批準 ? 管理處主任 各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理 計劃財務(wù)部 年度設(shè)備計劃審理 ? 總經(jīng)理辦公會 成員 設(shè)備部經(jīng)理及各 設(shè)備使用單位負 責(zé)人 年度設(shè)備 計劃草案 上報 設(shè)備采購流程 反饋 注 1： 審理內(nèi)容 包括以何種方 式獲得設(shè)備， 是租還是買。 各部門、子公司、管理處應(yīng)在集團預(yù)算大綱的指導(dǎo)下，認真、按時完成相關(guān)預(yù)算的編制。 年度預(yù)算的內(nèi)容主要包括集團部門預(yù)算、集團功能性預(yù)算和子公司預(yù)算。 年度預(yù)算編制說明 滬杭甬流程 2020/7/6 6 預(yù)算 大綱 集團財務(wù)性指標 集團非財務(wù)性指標 子公司或管理處 1財務(wù)性指標 …… …… 子公司或管理處 N財務(wù)性指標 子公司或管理處 1非財務(wù)性指標 子公司或管理處 N非財務(wù)性指標 …… 集團預(yù)算大綱體系 2020/7/6 7 預(yù)算大綱內(nèi)容（按功能劃分） 業(yè)務(wù) 目標 公路營運 廣告 養(yǎng)護 公路收費收入、營運投訴率、收費監(jiān)控系統(tǒng)的技術(shù)先進性、好路率 營業(yè)額、利潤及其增長率 營業(yè)額、利潤及其增長率、優(yōu)良工程率、責(zé)任事故數(shù) 其它業(yè)務(wù) ROE、營業(yè)額、利潤及其增長率、 … 財務(wù) 目標
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