【正文】 ○ ○ ○ ○ ● ○ 41 Q/ 數(shù)據(jù)分析控制程序 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 42 Q/ 糾正預(yù)防措施與持續(xù)改進控制程序 ,★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 說明： ★ 主管； ☆ 分管； ● 主要責任； ○ 相關(guān)責任 支持文件 《管理體系職能分配表》 修改碼： A00 生效日期： XXXX0918 頁碼： 第 11 頁共 68 頁 XXXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ 職責和權(quán)限 （ 1） 總經(jīng)理 A、主持制定公司的管理方針和目標，負責公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的設(shè)計確定，并批準公司的《管理手冊》。 公司將不斷持續(xù)完善內(nèi)部管理。目前，公司可向市場供應(yīng)的產(chǎn)品有：窗式房間空調(diào)器、分體壁掛式房間空調(diào)器、分體落地式房間空調(diào)器、變頻房間空調(diào)器等?，F(xiàn)有員工 600 余名，其中博士 2 名，碩士 6 名，工程技術(shù)人員 62 名。各職能部門和全體員工必須認真學(xué)習(xí)，切實貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和持續(xù)改進。目前設(shè)計 能力為生產(chǎn)各種空調(diào)器 80 萬套，年銷售額可達 20 億元人民幣。 本公司以 GB/T190012020 ( idt ISO9001： 2020)《質(zhì)量管理體系 —— 要求》、 GB/T240011996 修改碼： A00 生效日期： XXXX0918 頁碼： 第 06 頁共 68 頁 XXXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ ( idt ISO9001： 1996)《環(huán)境管理體系 —— 規(guī)范及使用指南》和 GB/T280012020(idtOHSAS18001:2020)《職業(yè)健康安全管里體系 —— 規(guī)范》 為基礎(chǔ)，學(xué)習(xí)優(yōu)秀企業(yè)的管理模式，把許多創(chuàng)造性的建議和具體的工作結(jié)合在一起，確定了公司的 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全理方針和目標，制定了一系列的標準和管理程序 ，建立健全一 體化的公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，做到人人工作有章可循，公司事事責任到人。 D、 加強產(chǎn)品售后服務(wù)，及時處理顧客投訴，增進顧客滿意度。把持續(xù)改進質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績作為企業(yè)發(fā)展的原動力。 C、協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理方針、目標，確保管理方針和目標的實現(xiàn)。 L、負責對所屬部門的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評及對重要事務(wù)的審查、批準和處理。 C、領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)和科研工作。 E、建立健全技術(shù)標準、技術(shù)情報的專職機構(gòu)或指定專人從事技術(shù)標準、技術(shù)情報工作。保證公司年度新產(chǎn)品投產(chǎn)計劃、生產(chǎn)計劃的全面 完成，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高， B、負責建立健全、統(tǒng)一、有效的公司工藝管理和生產(chǎn)管理體系。經(jīng)常了解 和掌握各種物資儲備、采購情況，均衡生產(chǎn)。 C、參與公司的經(jīng)營管理活動，建立和完善銷售、生產(chǎn)的預(yù)測、決策、核算、控制、分析、考核等會計的管理與監(jiān)督。跟蹤年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃、工藝技術(shù)計劃、品質(zhì)檢驗和質(zhì)量管理計劃的組織實施情況。 J、參加公司組織的人員培訓(xùn)授課， 負責組織 ISO 9000/ISO14001/OHSAS18001 標準及其它標準的 培訓(xùn)工作。 G、協(xié)助組織 ISO 9000/ISO14001/OHSAS18001 標準的 有關(guān)培訓(xùn)工作。 F、 進行標準化 監(jiān)督 審查。 C、 管理各類標準，建立檔案， 協(xié)助 搜集國內(nèi)外標準化情報資料 。當出現(xiàn)不合格品時，按規(guī)定的程序以及要求的質(zhì)量特性分級，分別作出退貨、返修、 回用、降級的處理意見。 C、負責組織相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制及完善。 C、負責 ISO9000/ISO14001/OHSAS18001 管理 體系在本線的有效貫徹及不斷完善。 E、負責協(xié)助相關(guān)部門處理產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)過程、售后服務(wù)提出的品質(zhì)問題。 B、負責組織各使用部門配備合適的計量器具、測試軟件等監(jiān)視與測量設(shè)備以及適宜的保養(yǎng)、貯存環(huán)境條件。 修改碼： A00 生效日期： XXXX0918 頁碼： 第 19 頁共 68 頁 XXXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ （ 16）、 過程（工序）檢驗負責人 A、根據(jù)標準、合同的要求制訂并執(zhí)行過程檢驗程序和作業(yè)指導(dǎo)書。 （ 18）、 設(shè)計開發(fā)部部長 A、負責組織本部門以長線產(chǎn)品為目標的市場調(diào)查，收集市場產(chǎn)品信息。負責本部門良好的工作質(zhì)量和高的工作效率。 C、負責編寫試制不符合項匯總表和總結(jié)及試制的質(zhì)量改進工作。 C、負責編寫試制不符合項匯總表和總結(jié)及試制的質(zhì)量改進工作。協(xié)助組織新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用，并應(yīng)提供相關(guān)的技術(shù)報告。 C、負責所有產(chǎn)品的配色工作、編制配色表。 F、 關(guān)心員工生活，加強員工考核、素質(zhì)教育，激發(fā)員工的工作積極性，提高員工業(yè)務(wù)水平，培養(yǎng)員工的責任感及敬業(yè)精神。 H、關(guān)心員工生活，加強員工考核、素質(zhì)教育，激發(fā)員工積極性，鼓勵員工提出合理化建議。 D、參與新產(chǎn)品試制及小批試產(chǎn)工作。 修改碼： A00 生效日期： XXXX0918 頁碼： 第 24 頁共 68 頁 XXXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ B、負責進行工藝紀律執(zhí)行情況檢查工作。 E、負責審核生產(chǎn)設(shè)備的備件計劃。組織實施公司員工安全生產(chǎn)教育、安全操作、安全保護的培訓(xùn)和檢查。 C、經(jīng)常到生產(chǎn)線檢查定人、定機、設(shè)備使用操作規(guī)程，日常及定期維護的執(zhí)行情況，對不合理使用設(shè)備或違反操作規(guī)程可能造成人身、設(shè)備事故者，有權(quán)制止或指正。積極配合各生產(chǎn)線對設(shè)備狀態(tài)進行檢查、監(jiān)測，為實行狀態(tài)維修提供條件。進行生產(chǎn)過程的質(zhì)量策劃，領(lǐng)導(dǎo)制造部實施依據(jù)銷售情況制訂的生產(chǎn)計劃，對確保完成制造任務(wù)負責。 （ 34）、 制造部各生產(chǎn)線線長 A、合理使用和管理本線的生產(chǎn)資料，全面完成上級下達的生產(chǎn)任務(wù)和試制任務(wù)。及時反饋質(zhì)量信息。組織相關(guān)部門對物料 的供方進行考核評定，并報常務(wù)副總經(jīng)理批準。 B、負責與 XXXX 空調(diào)事業(yè)部的聯(lián)絡(luò)，組織合同評審。 H、認真運用統(tǒng)計過程質(zhì)量管理技術(shù)，物料保管做到“帳、物、卡、單、表”一致。 D、參與供應(yīng)商的比價 、 議價談判工作，對供應(yīng)商的價格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交貨期的審核工作，以確定原供應(yīng)商的穩(wěn)定供貨能力。負責公司人事管理，搞好公司員工培訓(xùn)、人力資源配置和基本建設(shè)。 H、負責制訂 全年員工教育培訓(xùn)計劃。 組織公司各部門實施 環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針目標（指標）， 并進行監(jiān)督檢查和績效考核。認真做好工業(yè)垃圾和生活垃圾的處理，搞好綠化和環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造一個良好的工作、生活環(huán)境。 F、負責 ISO9000/ISO14001/OHSAS18001 管理 體系在本課的有效貫徹及不斷完善。 C、對帳務(wù)處理的科學(xué)性和可行性提供意見，并對帳務(wù)體系的設(shè)置提出方案。 J、負責 ISO9000/ISO14001/OHSAS18001 管理 體系在本課的有效貫徹及不斷完善。 術(shù)語和縮寫 本手冊除采用 GB/T190002020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（ idt ISO9000： 2020）》、GB/T240011996 ( idt ISO9001 ： 1996) 《 環(huán) 境 管 理 體 系 。 H、協(xié)助財務(wù)部長編寫公司的季度、年度財務(wù)分析報告。 （ 43）、 會計課課長 A、負責會計課全面工作，并負責對屬下員工進行培訓(xùn)、考核、管理。 D、積極組織防火檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，督促并積極參與整改。 （ 40）、 后勤課課長 修改碼： A00 生效日期： XXXX0918 頁碼： 第 30 頁共 68 頁 XXXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ A、根據(jù)公司實際情況，不斷改善員工飲食、居住條件，做到安全、衛(wèi)生、文明。 B、做好招聘員工的審核工作，合理安排使用，保存管理好有關(guān)的教育培訓(xùn)記錄。 E、審定、批準所屬部門的工作計劃及各項預(yù)算。 H、了解關(guān)心 員工生活，發(fā)揮員工積極性，加強員工素質(zhì)教育，鼓勵員工提出合理化建議。 B、負責新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找，資料收集及開發(fā)工作。 G、做好定置管理和開展“ 5S”活動。 I、定期檢查庫存物品，執(zhí)行庫存產(chǎn)品定期檢查制度，對超期庫存的物品，應(yīng)督促 品管部進行驗證。對保證 物資供應(yīng)，確保完成生產(chǎn)制造任務(wù)負責。 E、做好生產(chǎn)物料消耗和在制品、產(chǎn)成品的日常統(tǒng)計、標識、記錄，努力降低生產(chǎn)成本。 G、負責按照公司確定的環(huán)境 /職業(yè)健康安全相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險源的辨識及持續(xù)改進。 修改碼： A00 生效日期： XXXX0918 頁碼： 第 26 頁共 68 頁 XXXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ G、負責組織設(shè)備 更新、改造的經(jīng)濟技術(shù)論證工作。 H、負責設(shè)備改造、更新的電氣安全、技術(shù)可行性評估工作。 （ 31）、 設(shè)備電氣工程師 A、負責設(shè)備的使用、維護及狀態(tài)管理，檢查監(jiān)督各生產(chǎn)線對設(shè)備制度的執(zhí)行情況，積極配合各生產(chǎn)線的電工、專機手對設(shè)備狀態(tài)進行檢查、監(jiān)測，為實行狀態(tài) 維修提供條件。 B、負責編制公司設(shè)備管 理的各項規(guī)章制度，組織編制設(shè)備（含模具）的維修、保養(yǎng) 及購置、資金計劃并組織實施。 C、負責建立、實施設(shè)備管理的獎懲制度，調(diào)動員工工作積極性，營造良 好團隊氛圍。 E、 參與對產(chǎn)品進行工藝驗證和工藝裝備驗證工作，協(xié)助進行新材料、新工藝的試驗驗證與推廣應(yīng)用工作。 B、負責設(shè)計提高生產(chǎn)效率（或降低工人勞動強度）的工藝裝置及非標準工具的設(shè)計及制作跟進工作。 F、負責組織進行工藝紀律執(zhí)行情況檢查工作 ， 參與新產(chǎn)品試制及小批試產(chǎn)工作。 D、負責協(xié)調(diào)本部門與其它部門的關(guān)系，及時協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的工裝問題、工藝問題，確保生產(chǎn)正常進行。 B、參與產(chǎn)品的市場調(diào)研、收集市場工業(yè)設(shè)計新潮流動態(tài)信息和包裝材料的最新信息。 C、負責開展空調(diào)電氣控制系統(tǒng)方面的基礎(chǔ)研究，負責開發(fā)項目的分析總結(jié)并編制相關(guān)項目的研究報告。編制設(shè)計計算書、設(shè)計說明書等前期工作。編制設(shè)計計算書、設(shè)計說明書等前期工作。 E、組織貫徹執(zhí)行國家標準和公司標準，積極采用國際國內(nèi)新標準，參加公司標準的編寫與修訂，對產(chǎn)品設(shè)計的標準化、通用化、系列化負責。 C、有責任向主管報告生產(chǎn)中存在的質(zhì)量問題。 D、負責協(xié)助搞好本部門檢驗人員的培訓(xùn)工作，以適應(yīng)檢驗崗位的要求。負責督促、 考核 本部門人員的工作質(zhì)量，以確保檢驗工作的正確性和有效性。 C、負責 ISO9000/ISO14001/OHSAS18001 管理 體系在本課的有效貫徹及不斷完善。 E、會同有關(guān)部門，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題進行研究和解決，確保只有合格的零部件、 半成品和成品才流入下道工序，防止出現(xiàn) 不合格。 B、協(xié)助有關(guān)部門對生產(chǎn)中出現(xiàn)的物料問題及時進行分析，提出糾正措施，并追蹤改善結(jié)果。 C、對生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的不合格項，監(jiān)督檢查相關(guān)部門采取糾正措施，并驗證其有效性，以保證符合規(guī)定的要求。、收集、整理、立卷、歸檔、保管。 E、 指導(dǎo) 公司各 部門的標準化工作，協(xié)調(diào)和處理有關(guān)標準化工作問題。 E、負責進行顧客滿意度調(diào)查。 H、組織協(xié)調(diào)承辦上級、地方政府、行業(yè)協(xié)會對口部門需要辦理的事務(wù)。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 管理接受管 理者代表和總工程師的雙重領(lǐng)導(dǎo)。 （ 5）、 財務(wù)總監(jiān)兼財務(wù)部部長 A、全面負責公司的財務(wù)運作，負責組織草擬公司的相關(guān)財務(wù)制度及制定財務(wù)部內(nèi)部的各項規(guī)章制度，并 對屬下員工進行培訓(xùn)、考核、管理。 審批重要工藝技術(shù)方案。 修改碼： A00 生效日期： XXXX0918 頁碼： 第 13 頁共 68 頁 XXXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ （ 4）、 生產(chǎn)副總經(jīng)理 A、領(lǐng)導(dǎo)公司的生產(chǎn)管理工作。 D、審批 合理化建議、技術(shù)革新與新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備的推廣計劃。 B、組織領(lǐng)導(dǎo)市場調(diào)查，根據(jù)公司總體經(jīng)營目標和質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針，制訂公司中長期產(chǎn)品開發(fā)、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測、科學(xué)研究規(guī)劃及年度計劃。 J、總經(jīng)理不在時，有權(quán)代表總經(jīng)理主持管理評審。分管 PMC 部及行政人事部的工作。 D、主持召開管理評審會議，策劃對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系進行復(fù)審和評價，并對發(fā)現(xiàn)的問題組織人員進行解決。 B、 控制外協(xié)件、 外購件、原材料、輔料的采購質(zhì)量，并向環(huán)境 /健康安全相關(guān)方 施加影響，嚴格