【正文】 財務部 財務總監(jiān) 常務副總經(jīng)理 （管理者代表） 總經(jīng)理 PMC部 總工程師辦公室 設計開發(fā)部 測試課 沖 脹 線 焊 接 線 QC線 生產(chǎn)副總經(jīng)理 XXXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ 2． 4 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全職能分配表 序 號 程序文件編號 程序文件名稱 對應標準條款 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 總 經(jīng) 理 常務 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理總工 生產(chǎn)副總經(jīng)理 總師 辦 品 管 部 設計 開發(fā) 部 技術 工藝 部 制 造 部 PM C 部 行政 人事 部 財 務 部 1 Q/ 管理體系文件控制程序 ,， ， ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 Q/ 技術類和外來文件控制程序 ,， ， ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 Q/ 記錄控制程序 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 Q/ 方針目標制定與實施程序 , ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 Q/ 管理體系職能分配表 ,★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 Q/ 溝通與信息交流控制程序 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 Q/ 管理評審程序 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 Q/ 人員招聘培訓管理程序 ,★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 9 Q/ 設備設施管理與維護程序 ,○ ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 10 Q/ 工裝夾具控制程序 , ○ ★ ○ ○ ● 11 Q/ 質(zhì)量計劃控制程序 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 12 Q/ 與顧客有關的過程控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 13 Q/ 合同評審程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 14 Q/ 設計開發(fā)策劃程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 15 Q/ 設計控制程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 16 Q/ 設計評審驗證確認程序 , ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 17 Q/ 設計更改程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 18 Q/ 試產(chǎn)控制程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 19 Q/ 環(huán)境因素識別、評價與管理控制程序 /， ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 20 Q/ 危險源辯識、風險評價與管理控制程序 //， ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 21 Q/ 法律法規(guī)收集及評價程序 /★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 22 Q/ 供應商評價與選擇程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● 修改碼： A00 生效日期： XXXX0918 頁碼： 第 10 頁共 68 頁 XXXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ (續(xù)表 )質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全職能分配表 序 號 程序文件編號 程序文件名稱 對應標準條款 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 總 經(jīng) 理 常務 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理總工 生產(chǎn)副總經(jīng)理 總師 辦 品 管 部 設計 開發(fā) 部 技術 工藝 部 制 造 部 PM C 部 行政 人事 部 財 務 部 23 Q/ 采購過程控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ● 24 Q/ 采購產(chǎn)品驗證程序 ★ ○ ● ○ 25 Q/ 生產(chǎn)計劃控制程序 ★ ○ ○ ○ ● 26 Q/ 生產(chǎn)過程控制程序 ★ ○ ○ ● ○ 27 Q/ 特殊過程控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ● 28 Q/ 產(chǎn)品標識與可追溯性管理程序 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ 29 Q/ 產(chǎn)品搬運包裝防護與交付控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● 30 Q/ 建設項目環(huán)境影響 /健康安全風險控制程序 /★ ○ ● 31 Q/ 相關方環(huán)境 /職業(yè)健康安全影響的控制程序 /★ ○ ○ ● 32 Q/ 廢棄物控制程序 /★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 33 Q/ 監(jiān)視與測量設備控制程序 ★ ○ ● ○ 34 Q/ 顧客滿意度調(diào)查與評價程序 ★ ● ○ 35 Q/ 內(nèi)部審核控制程序 ★ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 36 Q/ 過程監(jiān)視與測量程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 37 Q/ 產(chǎn)品檢驗與試驗程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 38 Q/ 環(huán)境 /職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量控制程序 /★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39 Q/ 不合格品控制程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 40 Q/ 應急準備與響應控制程序 /★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 41 Q/ 數(shù)據(jù)分析控制程序 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 42 Q/ 糾正預防措施與持續(xù)改進控制程序 ,★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 說明： ★ 主管； ☆ 分管； ● 主要責任； ○ 相關責任 支持文件 《管理體系職能分配表》 修改碼： A00 生效日期： XXXX0918 頁碼： 第 11 頁共 68 頁 XXXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ 職責和權(quán)限 （ 1） 總經(jīng)理 A、主持制定公司的管理方針和目標，負責公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的設計確定，并批準公司的《管理手冊》。 B、主持質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全職能分配，落實質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全職責，對公司管理機構(gòu)的合理 設置負責。 C、領導建立和完善質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，為方針的貫徹和質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和持續(xù)改進提供必要而且充分的資源。 D、主持召開管理評審會議，策劃對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系進行復審和評價，并對發(fā)現(xiàn)的問題組織人員進行解決。堅持以顧客為關注焦點，不斷滿足顧客需求。把持續(xù)改進質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績作為企業(yè)發(fā)展的原動力。 E、任命管理者代表，明確其職責和權(quán)限。 F、組織開展質(zhì)量成本及質(zhì)量經(jīng)濟分析活動，協(xié)調(diào)好質(zhì)量與成本的關系，開展質(zhì) 量成 本管理，不斷促進生產(chǎn)成本的降低。 G、審定批準各項公司計劃、預算，簽署批準各項對外經(jīng)濟合同。 H、負責對常務副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總監(jiān)和部門領導進行考核。 （ 2） 、 常務副總經(jīng)理（管理者代表） A、全面負責 XXXX 的日常管理工作。分管 PMC 部及行政人事部的工作。 B、協(xié)助總經(jīng)理確定公司發(fā)展目標與公司經(jīng)營目標，參與經(jīng)營戰(zhàn)略策劃和決策。 C、協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理方針、目標，確保管理方針和目標的實現(xiàn)。 D、負責公司推行 ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001 標準的 組織、推動和控制工作。 E、協(xié)助 總經(jīng)理 堅持有效實施和持續(xù)改進質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系。 F、定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的運行情況。 H、協(xié)助或代表公司總經(jīng)理對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的復審。 I、對外代表公司總經(jīng)理作為公司的管理體系聯(lián)絡人。 J、總經(jīng)理不在時，有權(quán)代表總經(jīng)理主持管理評審。 修改碼： A00 生效日期： XXXX0918 頁碼： 第 12 頁共 68 頁 XXXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職 業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ K、負責與地方政府協(xié)調(diào)，使企業(yè)與海關、稅務、銀行、勞動部門等保持密切關系， 保證企業(yè)依法經(jīng)營。 L、負責對所屬部門的監(jiān)察、指導、考評及對重要事務的審查、批準和處理。 M、負責對費用開支，對外合同進行審核并報告總經(jīng)理。 N、負責企業(yè)文化活動的計劃、組織、實施工作。 （ 3）、 副總經(jīng)理 （ 總工程師） A、領導公司的技術管理工作。在公司常務副總經(jīng)理的領導下，分管總工程師辦公室、設計開發(fā)部、品質(zhì)管理部。 1）建立健全以總工程師為首的技術管理和技術責任 制； 2）建立健全技術范圍內(nèi)的各項工作制度； 3）建立健全技術工作的工作程序。 B、組織領導市場調(diào)查，根據(jù)公司總體經(jīng)營目標和質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針，制訂公司中長期產(chǎn)品開發(fā)、工藝技術、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測、科學研究規(guī)劃及年度計劃。提高公司整體科學技術水平。 C、領導新產(chǎn)品開發(fā)和科研工作。 進行設計、開發(fā)過程的質(zhì)量策劃 。審批重要設計方案。主持新產(chǎn)品開發(fā)各階段的評審工作。組織領導重大技術關鍵和薄弱環(huán)節(jié)的攻關工作，并及時解決在產(chǎn)品開發(fā)、科學研究、生產(chǎn)經(jīng)營過程中出現(xiàn)的主要技術問題。主持新產(chǎn)品的定型鑒定工作。 D、審批 合理化建議、技術革新與新技術、新工藝、新材料、新裝備的推廣計劃。主持重大成果的鑒定，責成有關部門將合理化建議、技術革新成果納入有關技術文件或技術標準。 E、建立健全技術標準、技術情報的專職機構(gòu)或指定專人從事技術標準、技術情報工作。積極采用國際標準和國外先進標準，不斷提高產(chǎn)品技術水平和技術管理水平。組織技術標準、技術管理標準的貫徹與實施工作，對產(chǎn)品設計的標準化、通用化、系列化負責，對工藝文件的標準化、工藝要素的標準化、工藝典型化、工藝裝備的標準化負責。審查公司技術標準的先進性，科學性和可行性。 F、負責對分管 部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導、考評及對重要事務的審查、批準和處理。負責組織領導公司工程技術人員的技術培訓、考核、獎勵、晉升工作。 修改碼： A00 生效日期： XXXX0918 頁碼： 第 13 頁共 68 頁 XXXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ （ 4）、 生產(chǎn)副總經(jīng)理 A、領導公司的生產(chǎn)管理工作。在公司常務副總經(jīng)理的領導下，分管制造部、技術工藝部。保證公司年度新產(chǎn)品投產(chǎn)計劃、生產(chǎn)計劃的全面 完成，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高， B、負責建立健全、統(tǒng)一、有效的公司工藝管理和生產(chǎn)管理體系。對公司貫徹執(zhí)行國家、地方行政和上級主管部門頒發(fā)的工藝技術和質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全的政策、法規(guī)負責。 C、 領導生產(chǎn)工藝技術準備工作，保證工藝準備有科學的周期性。 D、 組織編制或?qū)彶橹卮蠊に嚰夹g改造項目的可行性分析報告。負責組織領導工藝技術與裝備的引進與消化吸收，保證產(chǎn)品技術改進和新產(chǎn)品開發(fā)同步配套。審批公司工藝發(fā)展規(guī)劃、技術改造規(guī)劃。 審批重要工藝技術方案。 E、 根據(jù)公司的資源配備，合理確定生產(chǎn)過程的組織形式。經(jīng)常了解 和掌握各種物資儲備、采購情況，均衡生產(chǎn)。使生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、品種、數(shù)量和期限均達到公司年度方針目標的要求。 F、 最大限度地提高勞動生產(chǎn)率和減少物耗，降低制造和生產(chǎn)管理成本。實施文明生產(chǎn)和改善勞動條件， 對于因均衡生產(chǎn)不力而造成的質(zhì)量事故負責。對生產(chǎn)現(xiàn)場的人員操作和設備運行等不安全因素進行檢查監(jiān)督，保證安全生產(chǎn)。 G、負責對分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導、考評及對重要事務的審查、批準和處理。 （