【正文】 ，回購(gòu)本公司股票或者合、分立和解散方案。第三條制定本議事規(guī)則的目的是規(guī)范公司董事會(huì)議事程序，提高董事會(huì)工作效率和科學(xué)決策水平。日本的主辦銀行制度、德國(guó)的主持銀行制度，都體現(xiàn)了金融機(jī)構(gòu)在公司治理結(jié)構(gòu)中扮演著重要角色，通過(guò)以上各方面的措施，可以使我國(guó)企業(yè)的法人治理結(jié)構(gòu)更加完善，并促進(jìn)其管理水平的提高。（5）實(shí)行職工參與公司治理的制度近年來(lái)，公司職工在公司治理結(jié)構(gòu)中的作用日益重要。（4）規(guī)范經(jīng)理層的運(yùn)作機(jī)制“59歲”現(xiàn)象一方面反映了我國(guó)公司法人治理結(jié)構(gòu)中對(duì)經(jīng)理層激勵(lì)機(jī)制的空缺，另一方面也表明法人治理結(jié)構(gòu)中對(duì)經(jīng)理層約束機(jī)制的空缺。因此，國(guó)有企業(yè)都應(yīng)按照《國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)暫行條例》的規(guī)定健全企業(yè)監(jiān)事會(huì)制度，完善監(jiān)督機(jī)制。因此，健全董事會(huì)制度，優(yōu)化董事會(huì)的決策程序，保持董事會(huì)的獨(dú)立性，建立起一種責(zé)權(quán)利相互制衡的機(jī)制勢(shì)在必行：①嚴(yán)格按照《公司法》規(guī)定的程序召開股東大會(huì)，選舉董事，組成董事會(huì)，徹底消除董事會(huì)產(chǎn)生的隨意性、董事長(zhǎng)兼任總經(jīng)理以及董事會(huì)成員與經(jīng)理層高度重合的現(xiàn)象，真正建立和完善董事會(huì)和經(jīng)理層之間的委托代理關(guān)系；②優(yōu)化董事會(huì)的結(jié)構(gòu)和功能，提高董事的經(jīng)營(yíng)管理水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，使董事會(huì)的組成、功能及職責(zé)如下圖所示?？傊?，股權(quán)多元化后，包括國(guó)有股東在內(nèi)的所有股東都只能根據(jù)股權(quán)平等的原則，依據(jù)《公司法》和《公司章程》，按其出資份額行使職權(quán)，使各家股東的利益在公司的總體利益中得到實(shí)現(xiàn)。（3）協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)原則：公司法人治理結(jié)構(gòu)的各組成部分是密切地結(jié)合在一起運(yùn)行的，只有相互協(xié)調(diào)、相互配合，才能有效率地運(yùn)轉(zhuǎn)，有成效地治理公司。公司法人治理結(jié)構(gòu)的各部分之間不僅要協(xié)調(diào)配合，而且還要有效地實(shí)現(xiàn)制衡，包括不同層級(jí)機(jī)構(gòu)之間的制衡，不同利益主體之間的制衡。這種體制和機(jī)構(gòu)被稱之為公司法人治理結(jié)構(gòu)，也可以稱之為公司內(nèi)部管理體制。第十三條 本制度由公司計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。第七條 落實(shí)各種節(jié)育措施，建立避孕藥具領(lǐng)取、發(fā)放帳冊(cè)，做好避孕藥具的領(lǐng)取、發(fā)放工作。對(duì)違反計(jì)劃生育行為的，采取經(jīng)濟(jì)處罰與紀(jì)律處分相結(jié)合的方式予以嚴(yán)肅處理。檔案統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)是登記。檔案鑒定工作采取直接鑒定法，凡保管期限滿的檔案，均需直接地逐件逐張審查，按照檔案的實(shí)際情況判定其價(jià)值，決定其銷毀或者延長(zhǎng)保管期限。對(duì)利用檔案的人員進(jìn)行保密教育，檔案內(nèi)容不得外傳。借閱者應(yīng)負(fù)責(zé)保證檔案的完整與安全，不得轉(zhuǎn)借和影印、復(fù)制、拆換、遺失、涂改及污損；歸還時(shí)，檔案管理人員要認(rèn)真清點(diǎn)，仔細(xì)檢查，發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)，妥善處理。檔案室?guī)旆恳?jīng)常打掃，保持清潔。保存檔案的目的是為了利用，檔案室應(yīng)經(jīng)常了解公司的工作任務(wù)和利用要求，積極主動(dòng)地開展利用工作。堅(jiān)持各部門立卷制度。檔案管理制度一、檔案工作制度檔案工作是公司管理的重要組成部分。一、印章刻制必須所轄地經(jīng)公安部門批準(zhǔn)，到指定地點(diǎn)刻制。第六條 會(huì)簽“收文處理單”。第六十四條、公司執(zhí)行國(guó)務(wù)院頒發(fā)《女工勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定》，維護(hù)女工的合法權(quán)益。退休員工在接到《退休通知書》后一周內(nèi)到綜合辦公室辦理退休手續(xù)。第五十一條、綜合辦公室要定期對(duì)薪酬分配進(jìn)行指導(dǎo)服務(wù)和監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查工資、福利發(fā)放情況并提出改進(jìn)和指導(dǎo)意見。第四十四條、非員工原因造成的停工停產(chǎn)期間，公司支付給員工的工資不得低于企業(yè)所在地最低工資標(biāo)準(zhǔn)；停工期間員工提供了正常勞動(dòng)的，則支付工資不得低于其本人基本工資。⑶根據(jù)工作任務(wù)計(jì)劃、勞動(dòng)定額、勞動(dòng)定員等將公司下達(dá)的應(yīng)付工資總額計(jì)劃進(jìn)行分解，落實(shí)到科室、車間和班組。第三十五條、公司的福利總額計(jì)劃依據(jù)工資總額計(jì)劃及國(guó)家、公司有關(guān)規(guī)定確定。具體包括：工資性收入（含崗位工資、基本保障工資、崗位薪點(diǎn)工資）、福利和各類社會(huì)保險(xiǎn)。第二十七條、加強(qiáng)勞動(dòng)合同簽訂、續(xù)訂、變更、終止和解除各個(gè)環(huán)節(jié)的管理，按規(guī)定及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)。第六章、勞動(dòng)合同管理第二十三條、公司實(shí)行全員勞動(dòng)合同制度，員工與公司應(yīng)當(dāng)訂立勞動(dòng)合同。⑵、辭退違紀(jì)員工的程序?qū)`紀(jì)員工進(jìn)行處理，要嚴(yán)格掌握政策規(guī)定的辭退條件，對(duì)情節(jié)輕微者先要經(jīng)過(guò)教育或根據(jù)違紀(jì)情節(jié)給予行政處分，確屬經(jīng)教育和紀(jì)律處分無(wú)效的，按規(guī)定辭退。⑷、給予員工行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰，必須弄清事實(shí)，取得證據(jù)，由所屬部經(jīng)過(guò)一定會(huì)議討論，并征求同級(jí)工會(huì)意見后慎重決定，允許受處分本人進(jìn)行申辯。⑹、生產(chǎn)獎(jiǎng)、節(jié)能獎(jiǎng)等專項(xiàng)獎(jiǎng)的發(fā)放原則、獎(jiǎng)金來(lái)源、提獎(jiǎng)辦法，按照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在全面考核以上四個(gè)方面時(shí)，重點(diǎn)是考核實(shí)績(jī)，對(duì)不同崗位層次員工，考核內(nèi)容有不同要求，所占比重也不同。第十五條、員工接到調(diào)動(dòng)通知書后，應(yīng)于三日內(nèi)辦妥移交手 續(xù)后到新崗位報(bào)到。第十一條、各部應(yīng)就所屬員工依其個(gè)性、學(xué)識(shí)、能力，調(diào)配適當(dāng)?shù)墓ぷ?，做到人盡其才，才盡其用。⑵、虧欠公款受處罰且未結(jié)案者。⑺、對(duì)新員工實(shí)行6個(gè)月試用期，試用期滿后，經(jīng)公司考核合格后，方與其簽訂勞動(dòng)合同書。第五條、員工的招聘、錄用必須堅(jiān)持面向社會(huì)、公開招聘、擇優(yōu)錄用、寧缺毋濫的原則。第二十四條、工傷職工有下列情形之一的，停止享受工傷保險(xiǎn)待遇：(一)、喪失享受待遇條件的；(二)、拒不接受勞動(dòng)能力鑒定的；(三)、拒絕治療的。傷情嚴(yán)重或者情況特殊，經(jīng)市級(jí)勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)確認(rèn)，可以適當(dāng)延長(zhǎng)，但延長(zhǎng)不得超過(guò)12個(gè)月。(一)、勞動(dòng)功能障礙分為十個(gè)傷殘等級(jí)，最重的為一級(jí)，最輕的為十級(jí)。第十條、職工發(fā)生事故傷害或者按照職業(yè)病防治法規(guī)定被診斷、鑒定為職業(yè)病，公司應(yīng)當(dāng)自事故傷害發(fā)生之日或者被診斷、鑒定為職業(yè)病之日起30日內(nèi)，向統(tǒng)籌地區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門提出工傷認(rèn)定申請(qǐng)。第二條、公司應(yīng)當(dāng)依照《工傷保險(xiǎn)條例》規(guī)定參加工傷保險(xiǎn)，為本公司全部職工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。⑵、遲到、早退、脫崗60分鐘以上者。⑹、職工年休假連續(xù)假期內(nèi)不包括公休假和法定節(jié)假日。確因工作需要，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可跨使用。②已婚員工探望配偶，每年給予探親假一次，假期30天。女職工懷孕4個(gè)月流產(chǎn)時(shí)，給予15天產(chǎn)假；懷孕滿4個(gè)月以上流產(chǎn)者，給予42天產(chǎn)假。⑷、工傷及職業(yè)病患者的治療期，視其病情由公司和縣級(jí)以上醫(yī)院雙方共同認(rèn)定，一般不得超過(guò)12個(gè)月，特殊情況按《工傷保險(xiǎn)條例》執(zhí)行。⑵、職工每請(qǐng)病假1天，扣除當(dāng)日薪點(diǎn)工資和當(dāng)日伙食補(bǔ)助；連續(xù)請(qǐng)病假6個(gè)月及以上者，參照國(guó)家相關(guān)政策執(zhí)行。如遇特殊情況，不能履行正常審批手續(xù)時(shí)，應(yīng)電話或口頭履行請(qǐng)假手續(xù)，返廠后，須3日內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)，否則以曠工論處。每日考勤，實(shí)行四簽到制。第十條、本辦法解釋權(quán)屬公司董事會(huì)。第七條、董事會(huì)對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)班子獎(jiǎng)勵(lì)每年進(jìn)行一次。有關(guān)議定的事項(xiàng)也可由綜合辦公室負(fù)責(zé)傳達(dá)、落實(shí)，并將落實(shí)及進(jìn)展情況及時(shí)反饋給總經(jīng)理或在下一次辦公會(huì)中說(shuō)明。由會(huì)議主持人做出結(jié)論，對(duì)暫時(shí)無(wú)法決策的問(wèn)題可在下次辦公會(huì)上再議。議題資料準(zhǔn)備?？偨?jīng)理認(rèn)為需交辦公會(huì)議討論的問(wèn)題。公司工作總結(jié)，職工代表大會(huì)工作報(bào)告及提案落實(shí)。被授權(quán)人超越授權(quán)書規(guī)定的范圍或時(shí)間從事活動(dòng)而造成公司損失的，由行為人承擔(dān)一切責(zé)任。第十五條、日常性的非公司生產(chǎn)、基建、經(jīng)營(yíng)管理性的支出，由董(監(jiān))事會(huì)秘書按相關(guān)規(guī)定或股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議執(zhí)行。第三章 董事會(huì)基金的來(lái)源、總額及財(cái)務(wù)處理第十條、董事會(huì)基金列入公司財(cái)務(wù)預(yù)算 , 經(jīng)董事會(huì)審批后 , 從施工管理費(fèi)中提取單獨(dú)列支 , ?？顚Ｓ谩５诙l、董事會(huì)基金為公司內(nèi)部管理和使用的專項(xiàng)資金 ,主要用于股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)開展必要活動(dòng)的支出和對(duì)經(jīng)理層的獎(jiǎng)勵(lì)。第三章 會(huì)議議題的提出和確定第二十四條、定期會(huì)議的議題由董事會(huì)秘書提出，董事長(zhǎng)確定。董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事或他人代為出席。第十三條、在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)。第五條、制定公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。第二十七條、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)董事會(huì)執(zhí)行股東會(huì)議決議的情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。第十九條、股東會(huì)表決方式為舉手表決，由各股東方按出資比例行使表決權(quán)。定期會(huì)議每年召開一次，每?jī)纱喂蓶|會(huì)會(huì)議之間間隔不得超過(guò)十五個(gè)月，并于會(huì)議召開十五日以前書面通知各股東方。第六條、審議批準(zhǔn)公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案。第十八條【解釋權(quán)歸屬】本規(guī)則由股東會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第十五條 股東會(huì)的各項(xiàng)決議須書面作出，經(jīng)股東會(huì)主持人簽章(字)后分送各股東代表。第十二條 股東會(huì)的表決形式采取記名投票方式。第四條 公司股東會(huì)作出的決議，不得與國(guó)家的法律法規(guī)和現(xiàn)行政策，以及公司章程的規(guī)定相抵觸。第三條 股東會(huì)的定期會(huì)議應(yīng)按公司章程規(guī)定的時(shí)間召開。第九條 股東代表在聽取公司、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)議案、報(bào)告后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)可就各項(xiàng)議案、報(bào)告充分發(fā)表意見或建議。(四)修改公司章程。(四)股東會(huì)基本程序。第三條、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。第十一條、對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等重大事項(xiàng)作出決議。第十六條、書面會(huì)議通知應(yīng)列明會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議所議主要事項(xiàng)等內(nèi)容。第二十四條、臨時(shí)會(huì)議的議題由提議召開股東會(huì)的股東方、董事或監(jiān)事提出，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)整理，董事長(zhǎng)確定。第二條、執(zhí)行股東會(huì)的決議。第十條、制定公司的基本管理制度。第十七條、董事長(zhǎng)因故不能履行職權(quán)時(shí)，可指定副董事長(zhǎng)或其他董事代其召集主持會(huì)議。第二十二條、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)作出記錄。第六章 附 則第二十九條、本規(guī)則是對(duì)公司章程的細(xì)化與補(bǔ)充，經(jīng)公司董事會(huì)討論通過(guò)后執(zhí)行。第七條、董事、監(jiān)事行使職權(quán)時(shí)聘請(qǐng)法律專家、工程技術(shù)專家、注冊(cè)會(huì)計(jì)師等專家咨詢費(fèi)用。單項(xiàng)支出 10 萬(wàn)元以內(nèi)的 , 由董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。第二條、總經(jīng)理因故不能履行職務(wù)時(shí)，可授權(quán)副總經(jīng)理或其他或公司高級(jí)管理人員代行其部分或全部職權(quán)。領(lǐng)導(dǎo)班子議事制度第一條、總經(jīng)理辦公會(huì)議的性質(zhì)和任務(wù)總經(jīng)理辦公會(huì)議是在總經(jīng)理主持下，公司行政主要領(lǐng)導(dǎo)集體辦公的一種辦公形式，是通過(guò)經(jīng)營(yíng)班子集體討論并由總經(jīng)理做出決策，體現(xiàn)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，充分行使總經(jīng)理在基建、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)方面的決策權(quán)和指揮權(quán)的會(huì)議。研究制定職工工資調(diào)整和獎(jiǎng)金分配方案有關(guān)問(wèn)題。第五條、會(huì)前準(zhǔn)備總經(jīng)理辦公會(huì)議議題。會(huì)議主持人宣布會(huì)議議題及其研究討論的順序。由綜合辦公室主任保管并定期歸檔，他人不得隨意查閱；如確需查閱，須經(jīng)總經(jīng)理或綜合辦公室主任同意。第四條、對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)班子考核獎(jiǎng)懲的原則：責(zé)、權(quán)、利相統(tǒng)一，按照董事會(huì)賦予公司領(lǐng)導(dǎo)班子的責(zé)任大小，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)程度，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。獎(jiǎng)勵(lì)金額從董事會(huì)基金中撥付。三、管理職能 公司員工請(qǐng)假、考勤是綜合辦公室工作的一部分，負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查、考核各部門員工的請(qǐng)假、考勤管理工作?？偨?jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)已簽批的假條，各部門不準(zhǔn)留存，必須上報(bào)綜合辦公室。（三）、請(qǐng)、休假管理職工因特殊情況確需辦理請(qǐng)長(zhǎng)假的，按榆神煤炭總公司2011《員工長(zhǎng)期請(qǐng)假暫行規(guī)定》執(zhí)行。工傷、職業(yè)病 ⑴、職工因工負(fù)傷，本人或其親屬（同事）從工傷事故之日起，在24小時(shí)內(nèi)先告知公司有關(guān)人員，由公司有關(guān)人員通知市工傷辦，逾期責(zé)任自負(fù)。⑵、女工符合國(guó)家計(jì)劃生育政策規(guī)定生育時(shí)，可享受生育假98天。探親假 ⑴、榆林市境內(nèi)（含各縣）的員工不享受探親假，榆林市境外員工可享受探親假。⑷、請(qǐng)病假、事假之和超過(guò)一個(gè)月（含一個(gè)月）以上者，不再享受當(dāng)年探親假。⑷、職工年休假的規(guī)定： 工齡滿一年不滿十年者，每年休假5天； 工齡滿十年不滿二十年者，每年休假10天； 工齡滿二十年及以上者，每年休假15天。對(duì)于職工應(yīng)休未休年休假天數(shù)，按照該職工日工資收入的300%支付年休假工資報(bào)酬。五、附則（一）、本制度由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。第二章 工傷認(rèn)定第七條、職工有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷：(一)、在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的；(二)、工作時(shí)間前后在工作場(chǎng)所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的預(yù)備性或者收尾性工作受到事故傷害的；(三)、在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因履行工作職責(zé)受到暴力等意外傷害的；(四)、患職業(yè)病的；(五)、因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的；(六)、在上下班途中，受到非本人主要責(zé)任的交通事故或者城市軌道交通、火車事故傷害的；(七)、法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷的其他情形。第十四條、社會(huì)保險(xiǎn)行政部門應(yīng)當(dāng)自受理工傷認(rèn)定申請(qǐng)之日起60日內(nèi)作出工傷認(rèn)定的決定，并書面通知申請(qǐng)工傷認(rèn)定的職工或者其近親屬和公司。(二)、工傷職工治療非工傷引發(fā)的疾病，不享受工傷醫(yī)療待遇，按照基本醫(yī)療保險(xiǎn)辦法處理。第二十一條、職工因工致殘被鑒定為傷殘的，按國(guó)家規(guī)定享受傷殘待遇。第三條、權(quán)責(zé)單位綜合辦公室負(fù)責(zé)本制度的制定、修改、廢止的起草工作。⑷、面向社會(huì)招聘可發(fā)布招聘廣告或通過(guò)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)招聘，大中專畢業(yè)生通過(guò)校園供需見面招聘或自薦應(yīng)聘。第七條、招聘錄用的員工必須具備應(yīng)聘崗位所要求的政治、業(yè)務(wù)、技能素質(zhì)，文化知識(shí)及身體健康狀況等條件。⑺、違反計(jì)劃生育政策者。⑴、員工的調(diào)配，必須由員工個(gè)人向公司綜合辦公室提出書面申請(qǐng)，綜合辦公室根據(jù)定編定員需要情況提出調(diào)配意見。⑵、能：主要指員工的業(yè)務(wù)知識(shí)、工作能力和操作技能。⑶、獎(jiǎng)勵(lì)的程序與審批權(quán)限按公司《員工獎(jiǎng)懲制度》執(zhí)行。對(duì)職工給予開除處分的，須經(jīng)所屬部負(fù)責(zé)人提出，公司職工代表大會(huì)或職工大會(huì)討論決定。第二十二條、員工辭退 ⑴、根據(jù)《勞動(dòng)法》，公司對(duì)有下列行為之一，經(jīng)教育或行政處分后仍然無(wú)效的員工，予以辭退。對(duì)辭退的員工應(yīng)當(dāng)發(fā)給辭退證明書，被辭退的員工可以持辭退證明書到本人戶口所在地的勞動(dòng)部門辦理失業(yè)登記。第二十五條、公司實(shí)行勞動(dòng)合同統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度，對(duì)勞動(dòng)合同 訂立、履行、變化情況及有關(guān)問(wèn)題，逐級(jí)用報(bào)表的形式定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)告。同時(shí)做好公司勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解工作，減少勞動(dòng)爭(zhēng)議的發(fā)生，保持勞動(dòng)合同的平穩(wěn)履行。對(duì)各部、辦實(shí)行總額計(jì)劃管理，按照國(guó)家政策和“效率優(yōu)先、兼顧公平”的分配原則，依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，當(dāng)年工作任務(wù)、勞 動(dòng)定額、定員情況等制定公司內(nèi)部工資總額分配方案及計(jì)劃。第四十條、工資的二次分配⑴工資二次分配原則：總額控制、分級(jí)管理；多勞多得、獎(jiǎng)勤罰懶；自主分配、監(jiān)督執(zhí)行；雙效優(yōu)先、獎(jiǎng)罰分明。（三）、薪酬支付第四十一條、員工工資性收入應(yīng)以貨幣形式按月支付給員工本人，不